山東警方發(fā)布公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十起典型案例

今年“5·15”山東省公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日期間，山東省公安廳會同相關(guān)經(jīng)濟管理和行業(yè)主管部門聯(lián)合召開了全省打擊和防范經(jīng)濟犯罪、互聯(lián)網(wǎng)金融違法犯罪活動專項整治、打擊虛開騙稅兩年專項行動等3場新聞發(fā)布會，營造了“5·15”宣傳濃厚氛圍，增強了廣大人民群眾和各類市場主體防范識別經(jīng)濟犯罪的意識和能力。

一、濟南孫某涉嫌合同詐騙出逃境外案

2017年，濟南市公安局歷下分局立案偵辦孫某涉嫌合同詐騙案。

經(jīng)查，2017年5月至10月，孫某利用虛假的房屋買賣合同和車輛文件騙取他人借款250萬元港幣；以低價購買高檔汽車為由，騙取他人277萬元人民幣，上述款項用于償還其個人債務(wù)。

2017年10月，孫某出逃塞爾維亞。2019年9月，歷下區(qū)人民檢察院對其批準逮捕，歷下公安分局層報公安部發(fā)布紅色通報；當月塞爾維亞警方將其抓獲，我方及時提出引渡請求；2020年9月塞方同意引渡，公安部組織成立押解工作組，在我駐外機構(gòu)的大力支持下，冒著疫情風險，克服重重困難，歷經(jīng)30小時行程1萬余公里，于2020年9月20日將孫某押解回國。經(jīng)法院審理，2021年4月判處孫某有期徒刑十一年六個月。

警方提示

天涯海角，有逃必追，世上沒有法外之地。2014年以來，山東公安機關(guān)從境外共追回和勸返逃犯263名。外逃人員應(yīng)該早日投案自首，爭取寬大處理。只要有一名逃犯沒有落網(wǎng)，公安機關(guān)的“獵狐”行動就不會停止。

二、威海某企業(yè)被合同詐騙案

2020年9月，威海市公安局文登區(qū)分局破獲威海某制藥公司被合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1名，挽回經(jīng)濟損失126萬元。經(jīng)查，2020年4月，犯罪嫌疑人周某制作假冒的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、公司印鑒等，對外承攬業(yè)務(wù)，與威海某制藥企業(yè)簽訂50萬只的口罩訂購合同，在收取企業(yè)貨款后，關(guān)閉聯(lián)系方式逃匿。正值新冠疫情防控緊要關(guān)頭，威海市公安局文登區(qū)分局立即抽調(diào)警力，輾轉(zhuǎn)深圳、廣東、福建等多地調(diào)查取證，2020年9月在深圳將嫌疑人周某抓獲歸案。

警方提示

警惕各種以緊俏物品為誘餌，許以高利，簽訂合同騙取對方貨款的犯罪行為。經(jīng)營企業(yè)簽訂合同前應(yīng)充分考察企業(yè)經(jīng)營狀況，避免上當被騙。

三、煙臺毛某等人串通投標案

2020年9月，煙臺棲霞市公安局破獲毛某勝等人涉嫌串通投標案，成功抓獲犯罪嫌疑人9名，查封、凍結(jié)涉案資金500萬余元，扣押偽造印章300余枚。經(jīng)查，自2014年1月至2020年5月，犯罪嫌疑人毛某伙同他人注冊空殼公司，通過私刻印章、提交虛假證明文件，采取與其他公司圍標，串通招標代理公司等方式，先后實施串通投標行為90余次，涉案金額8500萬余元。

警方提示

各招標單位在招標前要嚴格審核投標人資質(zhì)，依規(guī)對招標過程加強監(jiān)督，對中標項目開展事后跟蹤檢查，從制度上防止串通投標問題發(fā)生，維護公平競爭的市場秩序。

四、日照張某等人涉嫌集資詐騙案

2020年1月，日照市公安局偵破張某等人涉嫌集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，挽回經(jīng)濟損失300萬余元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某、劉某等人注冊多家?guī)А爸薪饠?shù)字”“阿里網(wǎng)絡(luò)”字樣的公司，虛假宣傳其為上海黃金交易所合作單位，以投資“熊貓銀幣”日返5%高利潤、兩倍無風險收益為誘餌，對老年群體實施詐騙，騙取河北、安徽、山東、上海等十余個省市1000余人，涉案金額1700萬余元。

警方提示

法律規(guī)定，未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為系非法集資，將依法追究法律責任。廣大人民群眾在面對各種宣稱“高額回報”的理財產(chǎn)品和投資平臺時，一定要提高防范意識，做到“一看”（看主體合法性）、“二問”（問專業(yè)人士、問家人朋友）、“三警惕”（警惕造勢宣傳、警惕高利誘惑、警惕是否易感人群），避免落入非法集資“陷阱”，守住錢袋子，護好幸福家。

五、濰坊劉某某“套路險”特大保險詐騙案

2019年，濰坊臨朐縣公安局成功破獲劉某某“套路險”特大保險詐騙案。經(jīng)查，2012年以來，犯罪嫌疑人劉某某等人以汽修廠為掩護，通過制造事故、評估起訴，騙取法院判決執(zhí)行等方式，大肆騙取保險金。該團伙以此手段先后作案1000余起，涉案金額3000萬余元。2019年5月，公安機關(guān)集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人40余名，挽回經(jīng)濟損失640萬余元，實現(xiàn)了對“套路險”保險詐騙犯罪的全鏈條打擊。

警方提示

制造事故騙取保險金，數(shù)額較大的，涉嫌保險詐騙犯罪。企業(yè)、個人要合法規(guī)范經(jīng)營，公安機關(guān)對利用訴訟方式實施保險詐騙犯罪行為將依法嚴厲打擊。

六、青島“7·15”特大騙取出口退稅案

2020年，青島市公安機局成功破獲“7·15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人11名，及時中止支付退稅款600萬余元，追繳贓款800萬余元。經(jīng)查，2019年1月起，犯罪嫌疑人劉某、黃某在沒有實際貨物交易的情況下，為達到騙稅牟利的目的，伙同他人利用青島3家公司，偽造海關(guān)報關(guān)單、虛開發(fā)票，制造貨物出口、外匯到賬假象，勾結(jié)貨代、報關(guān)行結(jié)成利益鏈條，偽造虛假出口業(yè)務(wù)金額高達4.8億余元，騙取出口退稅5800萬余元。

警方提示

辦理出口退稅業(yè)務(wù)中，票、款、貨等任何一個環(huán)節(jié)造假，都是違法行為，情節(jié)嚴重的涉嫌騙取出口退稅罪 ，將依法追究刑事責任。

七、濟南“9·12”系列特大虛開發(fā)票案

2019年，濟南市公安局歷下區(qū)分局破獲“9·12”系列特大虛開發(fā)票案。針對借助空殼公司實施“暴力虛開”發(fā)票犯罪上升勢頭，濟南警稅兩部門成立專班，搭建數(shù)據(jù)模型，通過分析研判，成功鎖定一批職業(yè)從事虛開發(fā)票犯罪重點嫌疑人。經(jīng)過三個月的偵查，于2019年10月在深圳、上海、濟南等地同步收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人21名。經(jīng)查，該犯罪團伙通過控制的11省市3000余戶空殼企業(yè)，利用“短期開票、迅速走逃”的手段，虛開發(fā)票300億余元。

警方提示

無真實貨物交易，利用空殼公司虛開發(fā)票、倒賣發(fā)票的屬于違法犯罪行為。廣大人民群眾，不應(yīng)外借身份證，一旦被不法分子利用注冊公司，實施虛開發(fā)票等犯罪活動，本人將會被列入征信黑名單，承擔一定法律責任。

八、濱州某木業(yè)公司騙取貸款、票據(jù)承兌案

2019年，濱州市公安機關(guān)偵破一起騙取貸款、票據(jù)承兌案。經(jīng)查，2017年至2018年，犯罪嫌疑人于某某利用其實際控制的某木業(yè)公司騙取銀行承兌匯票6000萬余元，票據(jù)逾期給銀行造成損失2000萬余元。同時，于某某以該木業(yè)公司名義，通過制作虛假購銷合同、虛構(gòu)貸款用途等手段騙取銀行貸款，到期后拒不歸還，造成銀行損失3000萬余元。2019年5月，犯罪嫌疑人于某某被抓獲。2020年12月經(jīng)惠民縣人民法院依法審理判決，被告人于某某犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪，判處有期徒刑三年六個月。

警方提示

法律規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的，將依法追究刑事責任。

九、德州“5·03”非法經(jīng)營案

2020年，樂陵市公安局偵破“5·03”非法經(jīng)營地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人11名，挽回經(jīng)濟損失5600萬元，打掉了橫跨4省5市的非法支付結(jié)算、跨境網(wǎng)賭、非法買賣外匯的犯罪團伙。經(jīng)查，以鐘某為首的非法支付結(jié)算團伙，通過購買的1601個賬戶注冊支付寶、微信，為跨境網(wǎng)賭平臺提供支付結(jié)算服務(wù)，并通過非法買賣外匯團伙洗白資金。

警方提示

法律規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的涉嫌非法經(jīng)營罪。提醒企業(yè)和個人要通過正規(guī)渠道買賣外匯，不要通過“地下錢莊”實現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移，以免造成經(jīng)濟損失，甚至受到法律的懲處。

十、菏澤黃某某特大非法經(jīng)營期貨案

2020年7月，菏澤市公安局破獲黃某某特大非法經(jīng)營期貨案，抓獲犯罪嫌疑人22名，打掉犯罪團伙13個。經(jīng)查，2016年以來，犯罪嫌疑人黃某某等人利用上海某公司開發(fā)期貨交易軟件，出售給涉及全國14個省的多個“黑平臺”，相互勾結(jié)實施犯罪，該軟件具有分倉管理賬戶、對接境內(nèi)外期貨交易及清算提成等功能。犯罪團伙利用該軟件通過“黑平臺”，招攬客戶并提供“加杠桿”服務(wù)，嚴重擾亂金融秩序，為證券期貨交易市場埋下隱患，部分平臺交易還存在與客戶“對賭”、實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。

警方提示

“黑平臺”提供股指期貨、商品期貨以及境外期貨交易服務(wù)，涉嫌非法經(jīng)營罪。請前往獲得證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》的正規(guī)機構(gòu)參與期貨交易。