宜春市公安機關破獲各類經(jīng)濟犯罪案169起

5月13日，宜春市政府新聞辦、市公安局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，發(fā)布人介紹了近年來全市打擊經(jīng)濟犯罪有關工作情況，公布了近年來全市公安機關打擊經(jīng)濟犯罪典型案例，回答了記者提問。

據(jù)介紹，2020年至今，宜春市公安機關共立各類經(jīng)濟犯罪案件259起，破案169起，刑事拘留269人，涉案金額59.06億元，減少和挽回直接經(jīng)濟損失2.8億余元。

堅持嚴打方針 開展多項專項行動

宜春市公安機關堅持因地制宜，扎實開展打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動。組織開展了打擊非法集資專項行動，2020年全市共辦理非法集資類案件21起，同比2019年下降8.7%；涉案人數(shù)1.08萬人，同比增長117.2%；涉案金額16.39億元，同比增長102.3%。同時推動建立了養(yǎng)老服務領域非法集資風險防控工作機制，進一步強化了非法集資犯罪源頭防控。聯(lián)合市場監(jiān)督管理部門開展打擊整治傳銷違法犯罪專項行動，累計出動警力1800余人次，清理傳銷窩點30余個，解救被騙傳銷人員200余人，同比去年下降50%，教育遣返傳銷人員460余人。

同時，堅持以公安部“云端”打擊為抓手，深入推進“打擊虛開騙稅違法犯罪”、假幣犯罪“秋風行動”和“獵狐”等專項行動。“打擊虛開騙稅違法犯罪”專項行動開展以來，全市共立涉稅案件145起，破案83起，采取強制措施209人，打掉虛開、騙稅團伙35個。期間，宜春市共發(fā)起公安部會戰(zhàn)戰(zhàn)役4起，辦理的“集成2號”稅案得到了公安部經(jīng)偵局的賀電表揚。公安部及國家稅務總局將授予宜春“全國警稅合成作戰(zhàn)示范基地”稱號。打擊假幣犯罪取得良好成效，成功破獲以道縣籍人員為團伙的系列假幣案件。據(jù)人民銀行統(tǒng)計，2020年宜春全轄范圍內(nèi)銀行柜面收繳的假幣175萬，其中中心城區(qū)收繳33.6萬?！矮C狐”行動中，宜春市公安機關共緝捕（勸返）潛逃至澳門、越南、西班牙等地境外逃犯3名，戰(zhàn)果排名全省第二。

通報一批經(jīng)濟犯罪典型案例

“2·19羅氏金行專案”。近年來，非法集資案件頻發(fā)，嚴重損害了廣大人民群眾的根本利益。近期，宜春老百姓關注度較高的“2·19”羅氏金行專案就是其中的一起典型案件。犯罪嫌疑人羅某某等人自2004年起以經(jīng)營定存黃金業(yè)務為幌子，向社會不特定人員按照月息1.2分借款，變相從事非法集資活動。經(jīng)公安機關偵查，該案涉及宜春籍人員7993人，涉案金額7.04億元。2021年2月，經(jīng)法院一審宣判，羅某等23名被告人以集資詐騙、非法吸收公眾存款罪等不同罪名分別被判處拘役4個月至無期徒刑，并各處罰金人民幣10萬元至50萬元。

“鑫田國際資金拆分平臺”組織領導傳銷活動案。近年來，隨著虛擬經(jīng)濟、金融創(chuàng)新日益活躍，“互聯(lián)網(wǎng)+”等新經(jīng)濟概念的普及，不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)平臺從事傳銷違法犯罪活動逐步增多。宜春市公安經(jīng)偵部門就偵辦了一起打著投資理財名義，在網(wǎng)絡上推廣資金盤進行傳銷活動的案件。2017年以來，袁某某、況某某在網(wǎng)上推廣“鑫田國際資金拆分平臺”，以短期、高額投資收益為誘餌，大量發(fā)展下線，并根據(jù)下線人數(shù)，投資額，按動態(tài)、靜態(tài)獎勵的方式對投資者進行返利，引誘投資者發(fā)展下線，經(jīng)公安機關偵查，該案涉及宜春籍人員數(shù)百人，涉案金額618萬余元。2020年9月，經(jīng)宜春市中級人民法院宣判，袁某某、況某某以組織領導傳銷罪被判處有期徒刑3年，并各處罰金10萬元。

“反假幣”系列案件。隨著人們生活方式的改變，人民幣在流通上移動支付逐漸增加，現(xiàn)金支付逐漸減少，但假幣一直都存在我們身邊，在使用現(xiàn)金時，還是要有防范意識的。宜春市公安機關一直對假幣類經(jīng)濟犯罪實行高壓打擊態(tài)勢，如2020年5月至6月期間，宜春市假幣收繳量持續(xù)上升，經(jīng)偵部門從一條商戶的報警單入手，綜合運用科技手段，精準打擊并破獲7起非法持有、運輸、使用假幣案，抓獲13名外省流竄至宜春境內(nèi)作案犯罪嫌疑人，繳獲假幣面值達10.47萬元。拓展串并這些犯罪嫌疑人在全省各地使用假幣案件達100余起。該7起案件目前已經(jīng)全部移送起訴并一審判決終結。

非法集資政府不負責兜底

針對“能否給大家解讀一下今年5月1日起施行的《防范和處置非法集資條例》”記者這一提問，宜春市公安局新聞發(fā)言人表示，《防范和處置非法集資條例》有以下幾點內(nèi)容需要重點關注：一是《條例》規(guī)定，非法集資是指未經(jīng)國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為；二是《條例》強化政府職能部門對市場主體登記、廣告和互聯(lián)網(wǎng)信息的管理，規(guī)定非法集資監(jiān)測預警機制，以及明確規(guī)定行政調(diào)查和處置手段，有利于從源頭上治理非法集資，使行政處置與司法處置并舉并重。對涉嫌犯罪的，公安機關將全力開展刑事打擊；三是《條例》第25條明文規(guī)定，“任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益。因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔”，明確表明政府不負責兜底，因為該條明確了非法集資人、非法集資協(xié)助人應當向集資參與人清退集資資金的范圍，對于非法集資的資金再投入到股市、期貨市場、房地產(chǎn)、放貸等遭受的損失，不在清退范圍內(nèi)，就要由集資參與人自行承擔。公安機關在偵辦此類案件時，只能是盡可能多的為百姓挽回損失，但無法完全避免集資參與人的損失。

立體化宣傳打擊防范經(jīng)濟犯罪

5月15日，是第十二個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，宜春市公安局聯(lián)合宜春市金融辦、稅務局、市場監(jiān)督管理局、銀保監(jiān)局等單位在保利藝術中心廣場開展貫徹《防范和處置非法集資條例》暨“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳活動。

本次宣傳活動主題是“與民同心 為您守護”，重點圍繞打擊防范非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪以及假幣、銀行卡、證券、涉稅等多發(fā)性、民生性突出經(jīng)濟犯罪活動，介紹犯罪形勢特點，剖析典型案例，傳授防騙知識，現(xiàn)場發(fā)放群眾征求意見表，征求各界人士的寶貴意見建議，推動社會各界共同參與打擊和防范經(jīng)濟犯罪工作，有效回應社會關切、滿足群眾期盼，不斷提高政法隊伍教育整頓的實效性，助推宜春市公安工作高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

活動采取“線上+線下”，“節(jié)目+案例”等形式及多層次、立體化宣傳。宜春警方創(chuàng)新宣傳形式，依托宜春公安微信、抖音等新媒體對活動直播發(fā)布，激發(fā)了群眾參與打擊和防范經(jīng)濟犯罪工作的積極性、主動性。據(jù)統(tǒng)計，當日共展出展板50余塊，發(fā)放宣傳材料5000余份，發(fā)送預防短信2萬余條，收集群眾意見50份，接受300余名市民的現(xiàn)場咨詢，2萬余人次通過網(wǎng)絡觀看直播。