兼職平臺狂攬3億元幕后

顧健

“正規(guī)”公司淪為詐騙集團推手

山東神豪資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“神豪公司”）是一家經(jīng)工商注冊的企業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)電子商務、互聯(lián)網(wǎng)科技、互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)代金融等。然而誰也沒有想到，這個貌似正規(guī)的企業(yè)竟然是一個涉案金額逾3億元的詐騙集團。

這起驚人詐騙案的始作俑者是1985年出生的長春人孫忠華。2015年下半年開始，孫忠華伙同季平（另案處理）等人組建詐騙集團，以其注冊的神豪公司、青島盡如意網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“如意公司”）等十多家公司作掩護，瘋狂實施網(wǎng)絡詐騙活動。2017年6月30日至2018年11月7日，該集團在不到一年半的時間里，先后從全國各地197萬余人處騙得3.25億余元。其中，被害人通過平臺完成任務僅提現(xiàn)勞務費898.64萬余元。平臺以提供兼職為幌子，騙取了巨額的會員費。那么，孫忠華是如何得逞的呢？

原來，以孫忠華為首的詐騙集團，為了騙取受害人資金，深思熟慮地實行了“專業(yè)化”操作。他們組建了多個團隊，并進行了“嚴格”的分工。團隊下設外宣（推廣）、培訓等部門，以招聘網(wǎng)絡兼職之名實施詐騙，并約定分贓比例。為了能夠順利實施詐騙，孫忠華在給這個所謂的兼職平臺命名上動足了腦筋，先是取名“領金在線教育”，接著將其改名為“螞蟻網(wǎng)盟”，最后又改為“微信息微助手”。

網(wǎng)上求職要有自我保護意識，以免遭偽中介詐騙（圖/視覺中國）

2016年前，這個平臺的老板由孫忠華本人擔任。2016年后，孫忠華授權季平為總負責人，不過還須聽其指令。孫忠華指示員工李爽通過微信將每日入會人數(shù)、當日會員提現(xiàn)結(jié)算記錄等信息發(fā)布在公司財務群內(nèi)，方便其和季平核對平臺的數(shù)據(jù)，同時防止季平侵吞款項。

趙娟可以說是平臺的元老級員工了。2010年前后，她繳了49元會員費成為普通會員，做了一個月左右兼職任務只賺了幾十元。一個月賺幾十元這個業(yè)績自然不算亮眼，但趙娟還有一個重要的收獲就是結(jié)識了孫忠華，并得到了他的賞識。2015年底，孫忠華安排趙娟到平臺位于青島的微信息第六推廣團擔任所謂的團長。

趙娟事后稱，宣傳話術廣告存在夸大、虛假成分，實際上簡單任務傭金低、高額任務難度大，錢并不好賺。根據(jù)公司的財務報表，公司總共有近200萬的收費會員。任務提現(xiàn)金額最早是10元，2018年提高到30元，2018年11月7日提高到500元。趙娟稱，實際上公司收取的會員費遠大于會員做任務的勞務費提現(xiàn)，會員基本是不可能賺到錢的。

根據(jù)趙娟的陳述，平臺的核心業(yè)務就是發(fā)展兼職業(yè)務，從事兼職業(yè)務的團組成員都分散在全國各地，主要通過網(wǎng)絡開展業(yè)務。平臺所謂的兼職業(yè)務的推廣與公司的其他業(yè)務是相對獨立的，兼職業(yè)務的會員費收入、兼職推廣的提成分發(fā)、任務傭金的發(fā)放都不記在公司賬上。在受害人上當并繳納會員費后，贓款最終匯總至某幾個事先約定的銀行賬戶，然后由集團成員按約定的分贓比例進行分贓。

搞詐騙不忘研發(fā)語音軟件

剛開始的時候，該“平臺”語音軟件用過愛聊天、微聊、微信息，任務軟件用過任務、微端、微助手等。2017年的時候，由于QT軟件內(nèi)禁止建“房間”，孫忠華便著手開發(fā)自己的語音軟件。2017—2018年該公司開發(fā)了螞蟻網(wǎng)盟網(wǎng)站，兩三個月后又研發(fā)了開展兼職任務的軟件。該公司對外宣稱主營業(yè)務是以微信息、微助手等平臺推廣兼職任務，實質(zhì)是吸引會員繳納會員費獲取暴利。

這個由眾多年輕人組成的詐騙平臺也“跟”上了時代的步伐，一伙人通過開發(fā)語音、微聊、微信息、微助手等軟件為犯罪工具，由推廣人員在網(wǎng)絡上發(fā)布日賺高額報酬等虛假兼職廣告，并以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件。

為了加強“規(guī)范”管理，提高命中率，團隊同時專門研發(fā)了固定的對外宣傳話術文本。整個推廣流程為：推廣員在QQ、微信、貼吧、論壇等平臺發(fā)布廣告，并留下推廣員聯(lián)系方式。推廣員根據(jù)固定話術的內(nèi)容進行編輯，宣傳話術主要是宣傳日賺100多元、月薪3000多元、免會員費、任務無限做、幾小時內(nèi)可以回本，以吸引網(wǎng)友的注意。

按照一般程序，被害人注冊后，培訓人員就會主動跟被害人聯(lián)系，誘騙受害人繳納38至159元不等的升級VIP會員費和鉆石會員費。由于繳費標準少則數(shù)十元，多則百余元，這個額度對于許多普通網(wǎng)友來說并不算啥，且還有通過網(wǎng)絡兼職賺錢的預期。孫忠華一手策劃的這個“營銷模式”一度得到了眾多網(wǎng)友的響應，上百萬的網(wǎng)友爭相注冊繳納會費成為會員。

如果網(wǎng)友表示有興趣，就會聯(lián)系推廣員。推廣員先讓網(wǎng)友下載注冊微信息軟件，再讓其進入指定的微信息語音房間。有的推廣員還會在拉網(wǎng)友進語音房間前，要求網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)推廣廣告到一定數(shù)量的QQ群或者微信群之類的，幫助該推廣員促銷。網(wǎng)絡語音房間內(nèi)有指導老師講解工作內(nèi)容、傭金、福利待遇、入職要求等信息，并提示加入會員繳納會員費。如果網(wǎng)友接受這份兼職任務，就繳納會員費成為微助手普通會員。成為普通會員后，之前的指導老師會將這些人推薦到鉆石VIP房間，鉆石VIP房間里的指導老師會講解鉆石VIP會員和普通VIP會員的區(qū)別，主要是鉆石VIP會員可以接的任務更多、任務傭金更高，并且可以在手機上做業(yè)務，這樣一些普通VIP會員就會辦理鉆石VIP會員，并繼續(xù)繳納會費。

鉆石VIP房間里的指導老師講解的目的就是為了讓普通VIP會員繳費升級，講解完后，不管普通VIP會員有無辦理鉆石VIP會員，其都會將房間內(nèi)的會員推薦到任務房間內(nèi)。任務房間的指導老師會指導繳費會員下載微助手軟件，并指導會員做任務。繳費會員可以做推廣任務，邀請其他人成為繳費會員并成為推廣員。

畢竟警惕性高的網(wǎng)友占多數(shù)，好多人出于好奇注冊，卻一直沒有繳費。孫忠華等一伙人并沒有放過這些“潛在”的客戶。對這些未繳費的會員，他們會安排急聘團人員采取回訪的形式做說服工作，并以降低收費標準誘騙其繼續(xù)繳費（繳費標準分別為25元至50元不等）。

網(wǎng)上求職謹防詐騙，被告人被判無期徒刑

2019年2月27日，被告人孫忠華在青島市黃島區(qū)被公安機關抓獲歸案，同日被刑事拘留，4月3日被執(zhí)行逮捕。2020年1月8日，浙江省臺州市人民檢察院指控孫忠華犯詐騙罪，向法院提起公訴。臺州市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臺州市人民檢察院于2020年3月6日以需要補充偵查為由提請延期審理，后本案因疫情等不可抗力原因于4月6日中止審理，并于6月15日恢復審理。

庭審過程中，控辯雙方圍繞陳忠華的行為是否構成詐騙罪展開了激烈的辯論。法院綜合相關事實認為，區(qū)分兼職詐騙網(wǎng)絡犯罪與在線合法中介服務的關鍵在于平臺是否以提供兼職工作為幌子騙取會員費，以及是否提供了足量的工作任務給會員賺取合理報酬。具體可從平臺提供的任務情況、繳費會員賺取的報酬和繳納會員費比例、繳費會員實際回本的人數(shù)占比、平臺宣傳的工作和報酬與實際情況是否相符等客觀方面進行論證。

法院認為，從事兼職任務所獲得報酬，既應該與平臺廣告宣傳基本相當，亦應符合社會民眾普遍接受勞動報酬的水準和期望值。但據(jù)本案在案的平臺數(shù)據(jù)和銀行流水，繳費會員通過完成平臺兼職任務繳納會員費3.25億余元，獲得任務收入不足900萬元，收回本的人數(shù)僅占繳費會員人數(shù)的0.2%，客觀上印證了平臺提供兼職工作為虛、騙取會員費為實。

法院認為，被告人孫忠華以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，組織、領導犯罪集團，利用網(wǎng)絡技術手段，騙取他人財物達3.16億余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人孫忠華系組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

2020年11月2日，臺州市中級人民法院公布孫忠華詐騙案一審判決結(jié)果：被告人孫忠華犯詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。法院同時作出了扣押被告人財產(chǎn)、凍結(jié)被告人股票賬戶和銀行存款責令退賠等判決。

（本文除孫忠華外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com