薦股“老師”直播授課騙巨款

夫婦貸款學(xué)“炒股”，被騙222萬元

2020年11月5日，虞女士到廣州天河區(qū)林和派出所報警，稱自己在網(wǎng)上炒股被騙222萬元。

民警了解到，2020年9月初，虞女士和丈夫通過網(wǎng)絡(luò)加入到一個“股票交流分析”群，群內(nèi)每天都有“老師”發(fā)布股票分析的直播鏈接。虞女士夫婦觀察了幾天，發(fā)現(xiàn)“老師”分析的股票基本上都是賺錢的。在直播中，“老師”推薦了一個更賺錢的“某泰”App，并稱該App可以直接提現(xiàn)，充值越多獲利也越大。剛開始，虞女士夫婦充值16萬元到自己的賬戶中。由于擔(dān)心有風(fēng)險，虞女士還特意申請了一次提現(xiàn)，平臺很快將16萬元轉(zhuǎn)回到他們的賬戶。

隨后，虞女士夫婦在銀行貸款200萬元進(jìn)行充值。再次充值后，他們投資的股票就接連虧損了40余萬元。他們想要退出平臺，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。

發(fā)現(xiàn)被騙后，虞女士向警方報警求助。辦案民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2020年10月26日、29日，有一女子分兩次在廣西東興市某郵政儲蓄銀行取現(xiàn)190萬元。

2020年11月20日，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，抓捕行動小組現(xiàn)場抓獲李某等4名犯罪嫌疑人，查獲47張涉案銀行卡及身份證、U盾一批，現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金37.5萬元。經(jīng)審訊，李某等人供述，其通過成立某貿(mào)易公司，為境外電信詐騙團(tuán)伙騙取的涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，掩飾隱瞞該團(tuán)伙的犯罪所得。

虛假股票平臺，“榨干”用戶錢財

經(jīng)擴(kuò)線偵查，專案組民警相繼鎖定了涉嫌制作“某泰”App的夏某等人。

團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人夏某，系浙江某科技有限公司程序員。2020年8月，夏某受境外一男子委托，對某股票平臺源代碼進(jìn)行修改。

隨后，夏某聘請5名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員，組建“開發(fā)小隊”團(tuán)隊。

據(jù)夏某等犯罪嫌疑人供述，用于詐騙的“某泰”App和正規(guī)股票交易平臺看上去一樣，可操作股票買入賣出、打新股、綁定銀行卡等，可看持倉、新聞、資訊等，用戶覺得自己進(jìn)入的是正規(guī)股票投資平臺。但詐騙團(tuán)伙卻利用用戶下載的安裝包進(jìn)行電子數(shù)據(jù)采集，當(dāng)用戶轉(zhuǎn)賬充值時，后臺操控自動跳轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙的賬戶收款，掌控用戶資金。

為騙取用戶信任，詐騙團(tuán)伙先以“免費(fèi)推薦股票”為名，引誘用戶上鉤。新入的用戶在“某泰”App投資，先期可嘗到“甜頭”，平臺能及時返現(xiàn)，更會賺到“快錢”。當(dāng)用戶的投注越來越大時，詐騙團(tuán)伙會操控軟件令用戶不斷“虧損”。有的用戶以為自己的錢虧進(jìn)了股票市場，只好自認(rèn)倒霉;有的用戶承受不住經(jīng)濟(jì)壓力，想退出時發(fā)現(xiàn)賬戶無法取現(xiàn)，從而醒悟自己被騙。

辦案民警介紹，這類虛假股票投資平臺，表面上看和真實(shí)證券市場上的一模一樣，但實(shí)際上，用戶的資金并沒有進(jìn)入真正的證券交易市場，而是直接轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙掌握的賬戶，賬戶盈虧全是虛擬的數(shù)字。天河警方收集的證據(jù)顯示，“某泰”App共涉及800多名用戶，涉案金額達(dá)9600余萬元。

（摘自《南方都市報》3月17日）