網(wǎng)絡(luò)賭場的治理與建議

謝聞波　張秉怡

網(wǎng)絡(luò)賭場的運營需有專門的游戲規(guī)則和資金結(jié)算渠道，而網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟、網(wǎng)絡(luò)支付的實現(xiàn)及高覆蓋滿足了上述兩個要件。為豐富互聯(lián)網(wǎng)用戶的業(yè)余生活，提供合法娛樂軟件的網(wǎng)絡(luò)平臺越來越多，已覆蓋麻將、紙牌等多種游戲形式，根據(jù)法律法規(guī)上述軟件本身不具備資金結(jié)算功能。與此同時，網(wǎng)銀、第三方支付、移動支付等多種網(wǎng)絡(luò)支付手段日益成熟，將互聯(lián)網(wǎng)、終端設(shè)備、金融機構(gòu)有效聯(lián)合，形成了一個區(qū)別于傳統(tǒng)現(xiàn)金支付的新型支付體系，使人與人之間的資金流轉(zhuǎn)和結(jié)算變得方便、快捷、高效，并已覆蓋生活的方方面面，成為網(wǎng)絡(luò)賭場得以產(chǎn)生并有序運行的前提和基礎(chǔ)。

網(wǎng)絡(luò)賭場的多重性

自網(wǎng)絡(luò)賭場悄然出現(xiàn)至今，網(wǎng)絡(luò)賭場占涉賭案件的比重已超半數(shù)，究其原因，并非偶然，其網(wǎng)絡(luò)特性催生了其迅猛發(fā)展的勢頭，分述如下：一是網(wǎng)絡(luò)賭場開設(shè)成本低。在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，多名因開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場被懲處的犯罪分子原僅為參賭人員，因發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭場開設(shè)簡單，僅需利用現(xiàn)有的合法娛樂軟件中的成熟游戲規(guī)則，并借助網(wǎng)絡(luò)支付平臺來完成賭博背后的資金流轉(zhuǎn)即可牟利，無須如傳統(tǒng)賭場那樣投入大量資金租賃場地、招募員工，亦無須設(shè)置望風(fēng)、發(fā)牌、上分等人員，遂搖身一變成為網(wǎng)絡(luò)賭場老板。二是網(wǎng)絡(luò)賭場受眾更廣。網(wǎng)絡(luò)賭場突破了時間、空間限制，參賭成本低，操作模式簡單，參賭人員足不出戶在手機端操作即可移送數(shù)據(jù)完成下注、結(jié)算，通過網(wǎng)絡(luò)支付即可實現(xiàn)資金實時流轉(zhuǎn)、交割;網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)布吸引了更多不確定人群參賭，使網(wǎng)絡(luò)賭場規(guī)模越變越大。三是網(wǎng)絡(luò)賭場隱蔽性更強，不易被查處。涉賭犯罪屬無被害人犯罪，發(fā)案率本來就低。傳統(tǒng)賭場有實體場地，故掌握賭場位置即可進行查處;而網(wǎng)絡(luò)賭場的組織人員、參賭人員多用微信群、QQ群聯(lián)系，位置分散，難以有效打擊。且“代理型”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站多設(shè)在境外，通過在境內(nèi)發(fā)展各級代理擴大賭場規(guī)模牟利;受地域限制，對于此種犯罪一般僅能打擊代理者，代理者之間、組織者之間通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，具有隱匿性，真實身份未知，違法犯罪案發(fā)時缺乏相互指認(rèn)、質(zhì)證的基礎(chǔ)，無法從根源上予以打擊。

低犯罪成本與高收益使涉賭犯罪屢禁不止

亞當(dāng)·斯密提出：犯罪分子之所以犯罪，是因為他們認(rèn)為犯罪收益可以大于為實施犯罪所付出的犯罪成本，他們通過犯罪所獲得的收益遠大于為實施犯罪所需要承擔(dān)的風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年已判決的138件270名被告人中，僅48人被判處三年以上有期徒刑，占已判決人數(shù)的17.8%。我國現(xiàn)行《刑法》對于開設(shè)賭場罪的量刑上限是有期徒刑十年。在司法實踐中，涉案金額高達上億元的犯罪主犯被判處八年有期徒刑。可以看出，根據(jù)現(xiàn)有法律，涉賭案件違法成本低，震懾作用有限。同時2014年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2014〕17號）明確：“七、關(guān)于寬嚴(yán)相濟刑事政策的把握。辦理利用賭博機開設(shè)賭場的案件，應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策，重點打擊賭場的出資者、經(jīng)營者。對受雇傭為賭場從事接送參賭人員、望風(fēng)看場、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼等活動的人員，除參與賭場利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的以外，一般不追究刑事責(zé)任，可由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰。對設(shè)置游戲機，單次換取少量獎品的娛樂活動，不以違法犯罪論處?！被趯拠?yán)相濟的刑事政策，一些為賭場的設(shè)立提供幫助且未參與賭場利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資人員一般不構(gòu)成開設(shè)賭場罪的共犯，不以刑事犯罪論處。因此較低的違法犯罪成本與可能獲得的高額報酬，使犯罪分子趨之若鶩。

網(wǎng)絡(luò)賭場打擊力度漸顯

數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年的涉賭犯罪案件均系匿名舉報而案發(fā);2018年、2019年多起案件系公安機關(guān)在日常工作、偵查他案的過程中發(fā)現(xiàn)線索而案發(fā)。例如，X院于2018年辦理的曹某某開設(shè)賭場一案，系公安機關(guān)在辦理董某某涉嫌詐騙一案時，對董某某的手機進行證據(jù)固定時發(fā)現(xiàn)其手機上有一可疑微信群，該群群主通過拉攏社會人員進群并利用麻將App組織賭博活動，遂曹某某開設(shè)賭場案案發(fā)。公安機關(guān)偵查意識的提升與偵查手段的完善，有效打破了涉賭犯罪案件發(fā)案率低的桎梏。同時，隨著網(wǎng)絡(luò)偵查手段的升級，特別是網(wǎng)絡(luò)治安監(jiān)管的介入，多起網(wǎng)絡(luò)賭場案件得以發(fā)現(xiàn)并偵破，網(wǎng)絡(luò)賭場打擊力度逐漸顯現(xiàn)，涉賭犯罪查處率相應(yīng)提高。

涉賭犯罪的遏制舉措

強化日常監(jiān)管。涉賭犯罪無被害人，屬監(jiān)管難度較大的刑事犯罪之一，網(wǎng)絡(luò)賭博更是突破了時間、空間的限制，進一步加劇了監(jiān)管難度。強化日常監(jiān)管，可根據(jù)目前案件特點有針對性地獲取線索并進行遏制。一要推進網(wǎng)格化管理。建立網(wǎng)格化治理體系，通過聯(lián)合基層公安派出所、社區(qū)基層組織、社會工作者、專職（兼職）網(wǎng)格員等多種力量，開展常態(tài)化的日常巡查和監(jiān)控，對可能滋生涉賭犯罪的地區(qū)、行業(yè)、領(lǐng)域，如賓館、酒店、游戲廳、KTV等重點監(jiān)控，提前警示。二要落實網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管主體責(zé)任。QQ、微信等移動社交平臺、娛樂對局類App軟件平臺的運營商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)日常監(jiān)管責(zé)任，一旦發(fā)現(xiàn)涉賭違法犯罪，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出警告提示，采取相應(yīng)措施，將線索移交至公安機關(guān)，從源頭上遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。三要通過對網(wǎng)絡(luò)上招攬賭客的廣告宣傳信息進行過濾，從賭場的宣傳渠道著手獲取案件線索，并可通過技術(shù)手段對相關(guān)宣傳信息進行屏蔽，阻斷違法賭場宣傳路徑。此外，檢察機關(guān)辦案部門可通過運用刑事案件提前介入制度，適時介入涉賭案件的偵查環(huán)節(jié)，引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證，進行有效證據(jù)固定，為涉賭犯罪案件后續(xù)處理提供有力證據(jù)支撐。

打擊網(wǎng)賭，要落實網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管主體責(zé)任（圖/IC photo）

建立健全舉報平臺和舉報保護機制。賭博行為除了給賭博參與者自身及其家庭帶來巨大的風(fēng)險外，也對社會風(fēng)氣帶來消極的影響，被廣大群眾深惡痛絕。因此要完善舉報平臺，鼓勵民眾舉報。同時要建立健全合理的舉報保護機制。健全保密制度，以嚴(yán)格的保密制度和保密措施確保保密信息不被泄露。營造社會安全氛圍，打消民眾因舉報而造成自身安全威脅的顧慮。

從資金流動發(fā)現(xiàn)和遏制涉賭犯罪。網(wǎng)絡(luò)支付現(xiàn)已成為涉賭犯罪的主要支付方式，可探索從資金流通渠道發(fā)現(xiàn)和遏制涉賭犯罪。一是公安機關(guān)加強與金融機構(gòu)、提供網(wǎng)絡(luò)支付功能的非銀行金融機構(gòu)的協(xié)作聯(lián)系，利用其業(yè)務(wù)往來觀察資金異動，留意可疑賬戶交易、可疑資金，通過對大筆、多次、不同賬戶與同一賬戶的可疑資金往來進行監(jiān)控，及時掌握賭博犯罪的線索，鎖定涉案人員及賬戶，再進一步開展工作。二是落實企業(yè)責(zé)任，金融機構(gòu)、提供網(wǎng)絡(luò)支付功能的非銀行金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及時完善用戶資料，要求用戶補全身份信息，并建立嚴(yán)格的資金往來賬目管理制度，使公安機關(guān)、監(jiān)管部門能夠有效識別用戶身份，獲取違法資金交易證據(jù)，避免因網(wǎng)絡(luò)隱匿性而造成追責(zé)不能的情況。同時也有利于案件后續(xù)偵查、審查起訴中的證據(jù)固定，有力指控犯罪。

檢察建議督促涉案單位和行業(yè)堵漏建制。檢察機關(guān)在辦案中，一要通過檢察建議幫助涉案單位發(fā)現(xiàn)漏洞、督促堵漏。針對辦案中發(fā)現(xiàn)涉案單位提供合法娛樂軟件，被犯罪分子利用從而開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的問題，及時向涉案單位進行提醒、警示，上述行為可能影響軟件的口碑評價。軟件本身或單位管理存在的漏洞也可能催生此類犯罪再次發(fā)生。檢察機關(guān)幫助查找問題、尋找癥結(jié)，提出可行性整改建議，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供幫助。如X院辦案中發(fā)現(xiàn)利用“××麻將”App軟件開設(shè)的“寄附型”網(wǎng)絡(luò)賭場犯罪案件數(shù)量劇增。經(jīng)查，該App在宣傳推廣方式上存在安全隱患，易誘導(dǎo)他人進行賭博類犯罪。該公司通過招募“房卡”代理商銷售房卡的方式牟利，而對下線“房卡”代理商的資質(zhì)并未履行審查義務(wù)，故X院向該單位制發(fā)檢察建議，對涉案軟件存在問題予以警醒、建議整改，得到該單位認(rèn)可并已整改。二要通過檢察建議倡導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)建立相關(guān)行業(yè)自律規(guī)則，督促提供紙牌、麻將等合法娛樂軟件的運營商增強社會責(zé)任意識，承擔(dān)企業(yè)責(zé)任，對后臺數(shù)據(jù)實施有效監(jiān)控，并與公安機關(guān)、監(jiān)管部門形成合力，實現(xiàn)軟件內(nèi)部治理的同時，促進整個行業(yè)積極健康發(fā)展。

預(yù)防教育倡導(dǎo)良好禁賭的社會風(fēng)氣。根據(jù)法律規(guī)定，不以營利為目的，進行帶有少量財物輸贏的娛樂活動，以及提供棋牌室等娛樂場所只收取正常的場所和服務(wù)費用的經(jīng)營行為等，不以賭博論處，故對于賭博違法犯罪行為的嚴(yán)厲打擊并不等同于對一切投機娛樂活動的禁止。一要全面加強社會宣傳教育，利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等多種媒介宣傳，使民眾了解涉賭的相關(guān)法律法規(guī)、充分認(rèn)識賭博的危害性，遠離賭博誘惑。未成年人因好奇心強且判斷力不足，極易受到不良因素的影響，學(xué)校與家庭應(yīng)注重引導(dǎo)和監(jiān)督，防止未成年人養(yǎng)成賭博惡習(xí);二要采用公益廣告方式引導(dǎo)民眾區(qū)分合法娛樂活動與違法賭博犯罪之間的界限，倡導(dǎo)群眾參與合法的娛樂活動;三要加大對有賭博前科劣跡人員的幫扶、管理與教育引導(dǎo)，降低其再次犯罪的可能性。