新型網(wǎng)絡(luò)販毒的防控問題探析

◎義烏市人民檢察院 陳新 夏大偉

近年來，我國毒品犯罪形勢不斷發(fā)生變化，整體情勢不容樂觀。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)販毒已經(jīng)成為危害我國毒品整體管控的一大毒瘤，毒品吸販人群借助網(wǎng)絡(luò)不斷擴散。鑒此，建構(gòu)規(guī)制網(wǎng)絡(luò)販毒品之路徑在當(dāng)下尢為重要。

一、網(wǎng)絡(luò)販毒的涵義及其表現(xiàn)形式

（一）何為網(wǎng)絡(luò)販毒

早在2001年，聯(lián)合國麻醉品管理局就向全球發(fā)出警告稱，毒品正通過互聯(lián)網(wǎng)銷售，私人聊天室正被毒品利用，人們在互聯(lián)網(wǎng)上正面臨著毒品的威脅?？梢哉f，互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)的一種新型毒品犯罪。

網(wǎng)絡(luò)販毒是互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的重要表現(xiàn)形式，部分學(xué)者稱之為“網(wǎng)上販毒”，或比較直白的“利用互聯(lián)網(wǎng)販毒”，在《2012年中國互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪問題年度報告》中，網(wǎng)絡(luò)販毒被明確列為利用互聯(lián)網(wǎng)渠道違法犯罪的十種類型之一，網(wǎng)絡(luò)販毒有了官方層面的身份確認(rèn)。要言之，網(wǎng)絡(luò)販毒，是指毒品犯罪分子以互聯(lián)網(wǎng)為載體，在其中的虛擬空間尋找買家、銷售毒品的行為。

（二）網(wǎng)絡(luò)販毒的表現(xiàn)形式

實務(wù)中，網(wǎng)絡(luò)販毒的表現(xiàn)形式有四種。

第一，利用微信、QQ、陌陌等交流平臺販毒。毒販加入或組建交流群，或搜索附近陌生人申請?zhí)砑优笥?，利用“行話”、“隱語”試探對方，確認(rèn)對方為吸毒人員或被引誘具有吸毒意向后，再與對方進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)私聊，確定交易方式完成交易。如義烏市人民檢察院辦理的杜某販毒毒品案，杜某長期利用“陌陌”聊天軟件與他人進(jìn)行溝通兜售手頭的“冰毒”，并不斷添加“附近的人”，試探確認(rèn)對方是否為吸毒人員、是否有購買意向，不斷擴大販毒網(wǎng)。

第二，利用網(wǎng)店等虛假掩護(hù)販毒。犯罪分子開設(shè)虛假網(wǎng)店，以出售內(nèi)衣、成人用品、茶葉、工藝品甚至是除草劑等與毒品完全無關(guān)聯(lián)商品為幌子，向其下家或固定客源出售約定數(shù)量毒品，毒資則通過快遞費、虛高商品費等形式通過銀行轉(zhuǎn)帳、支付寶等第三方支付平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

第三，利用“暗網(wǎng)”平臺販毒。“暗網(wǎng)”是一種無法通過常規(guī)手段搜索訪問，需要使用一些特定的軟件、配置或者授權(quán)等才能進(jìn)入訪問的網(wǎng)絡(luò)，采用了分布式、多節(jié)點數(shù)據(jù)訪問和多層數(shù)據(jù)加密技術(shù)。[1]2020年以來，義烏市人民檢察院辦理了利用“暗網(wǎng)”販毒案件7 件8 人，涉案資金30 余萬元，現(xiàn)場查獲新型毒品LSD、大麻等共2400余克。部分毒販借助“暗網(wǎng)”信息化、虛擬化特征，形成了全球流通的“零售式”線上交易毒品市場，具有嚴(yán)重的社會危害性。

第四，利用其它互聯(lián)網(wǎng)形式販毒。表現(xiàn)為建立專門售毒網(wǎng)站販毒、利用互聯(lián)網(wǎng)論壇發(fā)帖販毒、利用群發(fā)電子郵件販毒、利用網(wǎng)絡(luò)游戲在線交流平臺販毒等。

二、新型網(wǎng)絡(luò)販毒的特征分析

（一）呈現(xiàn)的特征

一是涉案人員更加專業(yè)。從事網(wǎng)絡(luò)販毒活動的犯罪分子往往年齡偏小，具有更強的專業(yè)知識休系，會采用技術(shù)手段優(yōu)化搜索引擎，能自己采用簡單器具合成毒品。部分犯罪分子具有法律專業(yè)知識，利用自己掌握的法律知識規(guī)避打擊查處。

二是作案過程更加隱蔽。主要表現(xiàn)在以下三方面：（1）身份更隱蔽。網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪分子通常使用昵稱、假名等注冊QQ、陌陌、微信，進(jìn)入各種聊天群或聊天室，下家往往并不清楚上家的真實身份情況，即使案發(fā)，僅有網(wǎng)絡(luò)虛擬名的上家真實身份也很難核實。（2）產(chǎn)品更隱蔽。將毒品偽裝成“商品”出售于網(wǎng)店具有極強的隱蔽性，令人防不勝防。典型的如偽裝成衣服、鞋子、成人用品、茶葉、音箱等。（3）交流過程更隱蔽。實踐中，網(wǎng)絡(luò)販毒人員對毒品的稱謂有小馬、美女、豬肉、布魯斯等，是否交易用“1766”、“飛行”等試探，交易情況用“生病”等暗示風(fēng)險，非涉毒人員很難理解其真實含義。

三是犯罪影響更廣危害更大?；ヂ?lián)網(wǎng)縮小了涉毒人員地域界限，鋪寬了網(wǎng)絡(luò)販毒者的銷售面，一起案件可以跨越多個省份，甚至不同國家，涉入群體規(guī)模也更大。典型的如安徽合肥張某網(wǎng)絡(luò)販賣管制類毒品“三唑侖”案，涉及安徽合肥、遼寧沈陽、廣東深圳等22 個省市、上百個買家和商店。

四是犯罪違法成本更低。網(wǎng)絡(luò)販毒活動中，毒品?；祀s于普通物品進(jìn)行偽裝郵寄、托運，毒品交易從電話聯(lián)系、直接接頭發(fā)展為通過微信等通訊媒介或電商平臺，快遞員上門取貨，實現(xiàn)毒品送貨上門，形成“人毒分離”、“錢貨分離”的交易方式，販毒分子既輕松實現(xiàn)了毒品的脫手交易，又實現(xiàn)了資金借合法第三方平臺的隱性流轉(zhuǎn)，違法成本較傳統(tǒng)販毒形式明顯降低。

（二）“暗網(wǎng)”販毒的特征

“暗網(wǎng)”販毒具有極強的隱蔽性，而目前應(yīng)對方法較為欠缺，需要予以高度重視。

一是“暗網(wǎng)”毒品交易多采用“擔(dān)保人”中間交易模式。由于注冊“暗網(wǎng)”用戶，不需要提供真實身份信息，通過“暗網(wǎng)”進(jìn)行交易，本身存在一定的“欺詐風(fēng)險”。因此當(dāng)前“暗網(wǎng)”用戶自發(fā)形成了“擔(dān)?！苯灰啄Ｊ?，賣家只需要進(jìn)入擔(dān)保群，通過向群主（擔(dān)保人）提供成功交易的記錄作為群內(nèi)信譽保證，便可以在群內(nèi)發(fā)布毒品信息，群內(nèi)有交易意向的買家，會聯(lián)系“擔(dān)保人”預(yù)付毒資，“擔(dān)保人”促成毒品交易完成后，從中收取一定數(shù)額的擔(dān)保費。該模式一定程度上規(guī)避了“暗網(wǎng)”販毒可能發(fā)生的“虛假交易”，逐漸成為“暗網(wǎng)”販毒重要模式。

二是比特幣成“暗網(wǎng)”毒販交易結(jié)算的主要貨幣。比特幣因具有去中心化、世界流通、專屬所有權(quán)、無隱藏成本等特征，被許多外國網(wǎng)站認(rèn)可為交易貨幣。毒販只需要將個人的電腦接入“暗網(wǎng)”，通過操控比特幣私鑰，便可輕松完成毒品交易，更因比特幣的專屬所有權(quán)特征，支付過程除了私鑰使用者，其他人無法完成，也沒有交易額度的限制，滿足了毒品交易的隱匿性要求，受到“暗網(wǎng)”交易者的青睞，如今其已成為“暗網(wǎng)”毒品犯罪活動中的主要結(jié)算貨幣。義烏市人民檢察院2020年辦理的7 件涉“暗網(wǎng)”販毒案件，主要結(jié)算貨幣均為比特幣。

三是智能快遞柜成“暗網(wǎng)”毒品交易的“傳送柜”。毒品運輸是“暗網(wǎng)”毒品交易的重要環(huán)節(jié)。辦案發(fā)現(xiàn)，各大物流公司推廣的自助寄遞服務(wù)，普遍存在實名收寄制度執(zhí)行不嚴(yán)格、收驗視不到位等問題。部分犯罪分子將毒品“喬裝打扮”，利用智能快遞柜無人化的管理漏洞，使用虛假身份信息在APP 自助下單，無需接觸快遞員也無人檢驗貨品，實現(xiàn)了毒品“送貨上門”，智能快遞柜無形之中成為了毒品的“傳送柜”。

四是打擊“暗網(wǎng)”犯罪遭遇兩難。一方面，由于“暗網(wǎng)”通過點對點的方式傳播違法信息，應(yīng)用“閱后即焚”技術(shù)手段，對毒品信息進(jìn)行隱形加密、定時刪除等處理。不法分子不僅可以在“暗網(wǎng)”上購買、販賣各類毒品，甚至可以獲取學(xué)習(xí)、購買大麻種植、毒品制作等“一站式服務(wù)”，并且案發(fā)時相關(guān)記錄均已刪除，無從追查和證實，打擊力度大打折扣。另一方面，由于“暗網(wǎng)”技術(shù)具有高度隱秘性，用戶遍布全球各地，偵查機關(guān)也很難通過嫌疑人供述，摸清“上游”罪犯的真實身份與活動軌跡，即使嫌疑人準(zhǔn)確提供了“上游”犯罪信息，對境外的不法分子也無法追蹤追查，犯罪打擊溯源難度極大。

三、網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪多發(fā)的成因

目前網(wǎng)絡(luò)販毒案件多發(fā)、屢屢出現(xiàn)大案并非偶然，而是客觀因素與主觀因素相結(jié)合的產(chǎn)物。

（一）客觀方面：監(jiān)管力量不足及網(wǎng)絡(luò)販毒的便捷性，促使販毒分子由線下轉(zhuǎn)為線上

其一，監(jiān)管力量不足。一方面，囿于網(wǎng)絡(luò)載體形式的錯綜復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展勢頭迅猛，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境已儼然成“信息?！?，公安機關(guān)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力量很難落實現(xiàn)對各類網(wǎng)絡(luò)平臺的全方位監(jiān)管。另一方面，網(wǎng)絡(luò)販毒采用的隱蔽交易模式不同于傳統(tǒng)的賓館、KTV、酒吧等相對固定場所的人貨交易模式，以網(wǎng)店形式從事毒品交易根本不需買賣雙方實際接觸，這也導(dǎo)致監(jiān)管主體感到無所適從。

其二，網(wǎng)絡(luò)販毒更易規(guī)避風(fēng)險。與傳統(tǒng)小范圍熟人客戶交易形式不同，網(wǎng)絡(luò)渠道客戶可通過熟人或下家介紹，具有發(fā)散效應(yīng)，很容易發(fā)展客戶資源。同時，司法機關(guān)近年來持續(xù)加大對毒品犯罪的打擊力度，以義烏市人民檢察院為例，每年辦理的毒品類犯罪案件接近年辦案總量的1/10，這也導(dǎo)致販毒分子的線下生存空間被進(jìn)一步壓縮，轉(zhuǎn)而向線上尋求新的活動空間。

其三，物流渠道易被網(wǎng)絡(luò)販毒分子利用。網(wǎng)絡(luò)販毒行為多伴隨有“快遞寄毒”行為，物流渠道成為網(wǎng)絡(luò)販毒分子實施犯罪行為的重要一環(huán)。雖然國務(wù)院于2015年發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，明確要求嚴(yán)格執(zhí)行快遞收寄驗視制度，全面施行快遞實名制，然而，快遞業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)良莠不齊，網(wǎng)絡(luò)販毒分子當(dāng)下慣用的“零包分售”手法很容易偽裝過關(guān)，如義烏市人民檢察院辦理的販毒案件中，有的犯罪嫌疑人購買真空壓縮機等設(shè)備，將大麻包裝好后藏入螺螄粉中，有的將小袋海洛因封袋后，藏匿于單枚檳榔包裝空殼內(nèi)，偽裝性極強。

（二）主觀方面：法律意識薄弱及價值觀錯位，導(dǎo)致不良信息的誘惑性極強

對賣方而言，網(wǎng)絡(luò)販毒分子妄圖鉆法律漏洞，報有極強的僥幸心理。主要如下：（1）網(wǎng)絡(luò)販毒分子利用“暗網(wǎng)”為載體交易，或頻繁更換IP 地址，或注冊多個ID，導(dǎo)致顯示信息與實際信息不符，即使偵查人員追查到具體的IP 地址，確定實際的地址后，也很難查實具體的犯罪嫌疑人。[2]同時，販毒分子反偵查意識較強，公安機關(guān)很難查證涉毒人員，重要電子證據(jù)不易固定，導(dǎo)致訴訟進(jìn)程在證據(jù)環(huán)節(jié)遭遇短板，無法有效進(jìn)行法律懲處。（2）網(wǎng)絡(luò)販毒分子對吸毒者的身份有嚴(yán)格的確認(rèn)程序，如浙江紹興司法機關(guān)辦理的“鴻門娛樂”特大網(wǎng)絡(luò)販毒案，每一位新進(jìn)會員都必須當(dāng)所有群成員及平臺管理員的面在攝像頭前吸食一次冰毒，吸毒身份是否真實在眾人的視頻鑒定下極難偽造，否則會被立刻踢出。（3）部分網(wǎng)絡(luò)販毒分子販賣的曲馬多、地西泮等國家管制精神類藥品為正規(guī)藥廠生產(chǎn)，批著“正規(guī)藥品”的外衣，在醫(yī)院里常作為處方藥使用，販毒分子堅信“人無橫財不富”等錯誤思想，從非正規(guī)渠道大量進(jìn)貨后在網(wǎng)上兜售，在短期內(nèi)獲取巨額利益。

對買方而言，思想價值觀錯位，極易被販毒分子各種手段引誘。表現(xiàn)在兩方面：（1）亞健康心理作祟。青少年對毒品的認(rèn)知往往停滯于傳統(tǒng)毒品層次，對“小樹枝”等新型毒品缺乏危險性認(rèn)知，出于好奇、減壓、減肥、攀比等各類動機去嘗試吸毒。部分青少年把吸毒“溜冰”看成一種時尚，為融入吸毒群體而以身試毒。（2）販毒分子的引誘。部分網(wǎng)絡(luò)販毒分子慣于在網(wǎng)絡(luò)交流平臺慫恿、教唆他人嘗試吸毒，并且在所謂的“十人房”、“百人房”等虛擬場所鼓勵吸毒者共同吸毒并交流感受，部分案例中甚至出現(xiàn)安排女性進(jìn)行線上淫穢表演來拉攏客戶的手法。

四、網(wǎng)絡(luò)販毒的立體化防控路徑

（一）強化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)監(jiān)管與聯(lián)動監(jiān)管

對網(wǎng)絡(luò)販毒行為的監(jiān)管，首先要對其賴以為憑的網(wǎng)絡(luò)載體本身予以監(jiān)管，可從以下舉措著手：（1）運用最新科技手段。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的情境下，偵查部門要不斷提升信息偵查技術(shù)水平，充分運用當(dāng)下的“大數(shù)據(jù)”、“云計算”等科技手段，通過數(shù)據(jù)綜合分析比對，對網(wǎng)絡(luò)交流平臺及網(wǎng)絡(luò)店鋪等載體的異常詞匯、敏感詞匯、異常交易展開甄別追蹤，準(zhǔn)確定位可疑信息的IP 來源地址，獲取有用線索。要加強大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)販毒偵查中的應(yīng)用，通過信息資源共享和系統(tǒng)的開發(fā)整合，快速形成打擊的最佳合力。[3]（2）規(guī)范虛擬貨幣流通。出臺規(guī)范使用虛擬貨幣的法律法規(guī)，堵住違法漏洞。同時，對犯罪形勢嚴(yán)峻的主流虛擬貨幣，加大監(jiān)管力度，對發(fā)現(xiàn)大量持有的，及時予以通告，對利用虛擬貨幣進(jìn)行違法犯罪的，堅決予以嚴(yán)懲。（3）加強多部門合作。公安機關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門切實加強與電子政務(wù)管理部門、電信、移動等網(wǎng)絡(luò)運營商及阿里巴巴等企業(yè)平臺的交流合作，加大網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)，加強對“翻墻”軟件等的管控力度，不斷革新監(jiān)管方式，充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，重點加大類似“暗網(wǎng)”中匿名違法信息攔截與破獲的研究力度，服務(wù)于打擊網(wǎng)絡(luò)販毒的形勢需求。政府部門、司法機關(guān)與物流企業(yè)深度合作，搭建毒品犯罪信息數(shù)據(jù)庫，定期匯總吸販毒人員重點名單及毒品交易多發(fā)地等信息，形成打擊治理合力。（4）加強國際合作。在互相尊重國家主權(quán)的前提下，中國可與其它國家建立高效的國際合作機制，共同分享暗網(wǎng)情報信息，積極同其他國家一起打擊暗網(wǎng)犯罪。[4]

（二）優(yōu)化證據(jù)收集與固定機制

實現(xiàn)證據(jù)環(huán)節(jié)的突破是有效打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需做好以下幾方面：（1）建立網(wǎng)絡(luò)涉毒證據(jù)初步采集機制，對關(guān)鍵詞進(jìn)行過濾標(biāo)記，適時安排專門人員打入異常網(wǎng)絡(luò)交流群內(nèi)部采集原始初步證據(jù)。（2）建立網(wǎng)絡(luò)販毒證據(jù)全方位固定機制。一方面，提取網(wǎng)絡(luò)販毒證據(jù)時要注意證據(jù)本身的完整性、合法性，辨明證據(jù)是否經(jīng)篡改，必要時建立提取清單，詳細(xì)標(biāo)明證據(jù)提取的過程及方法。另一方面，注意收集網(wǎng)絡(luò)販毒分子使用的QQ 帳號、U 盤、郵箱、支付寶、移動終端等載體儲存的證據(jù)信息，必要時采用數(shù)據(jù)恢復(fù)手段，對這些設(shè)備載體上的信息予以恢復(fù)取證。（3）建立案件信息研判機制。辦案機關(guān)定期總結(jié)本區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)販毒案件整體情況，分析檢視其呈現(xiàn)的最新特點，歸納案件偵破技巧，梳理形成應(yīng)對經(jīng)驗，以不變應(yīng)萬變。

（三）明確行業(yè)責(zé)任并吸納公眾參與

在網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪防控過程中引入社會多方力量的參與，可有效減少司法能耗，節(jié)約辦案資源。需做好兩大方面：（1）明確行業(yè)主體防控責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)交流平臺運營商應(yīng)建立健全一支信息監(jiān)控隊伍，對與毒品相關(guān)的行話、暗語展開追蹤，一旦發(fā)現(xiàn)可疑群，及時組織力量研判，對確認(rèn)存在問題的移交辦案部門，對可疑群號進(jìn)行封號等限制處理。電子商務(wù)平臺應(yīng)加強對異常交易的分析，如運費畸高、產(chǎn)品單一、客戶固定等情況，發(fā)現(xiàn)問題可予以技術(shù)關(guān)停，擠壓販毒分子線上生存空間。物流行業(yè)主管部門和協(xié)會應(yīng)將毒品防控工作納入物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，督促物流企業(yè)升級身份信息核實技術(shù)、包裹內(nèi)容物檢查甄別技術(shù)，對可疑的人或物及時向公安機關(guān)報備。（2）鼓勵公眾參與防控?？捎煤谩拔救藛T檢舉”，深度挖掘網(wǎng)絡(luò)販毒上游賣家，但對民警故意主動引誘吸毒人員去購買毒品，檢察辦案環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)引起重視，對偵查程序進(jìn)行糾正監(jiān)督。[5]加大公眾舉報獎勵制度，培訓(xùn)社會公眾對網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的警覺性，在公眾發(fā)現(xiàn)自己的網(wǎng)絡(luò)平臺上出現(xiàn)涉毒線索，鼓勵其積極聯(lián)系禁毒部門舉報核實。

（四）利用新媒體多位加強禁毒宣傳

一方面，公安、檢察、法院及普法部門要充分運用傳統(tǒng)與新媒體渠道，加大對網(wǎng)絡(luò)販毒行為及毒品相關(guān)法律知識的宣傳力度，推進(jìn)質(zhì)量高、內(nèi)容精、釋法足、普法強的新聞內(nèi)容上網(wǎng)、入訂閱號，鼓勵公眾通過移動終端進(jìn)行轉(zhuǎn)載、評論，形成擴散效應(yīng)。另一方面，廣泛開展送法進(jìn)單位、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)?；顒?，重視提高快遞物流等企業(yè)員工的守法、護(hù)法意識。重視對初中、高中學(xué)校青少年遠(yuǎn)離毒品犯罪的思想教育，消除他們的負(fù)面思想及認(rèn)識錯誤，修復(fù)他們易被網(wǎng)絡(luò)販毒分子引誘參與吸販毒的思想漏洞。