大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的偵查困境及應(yīng)對策略

王愛芝 李 晴

（新疆警察學(xué)院，新疆·烏魯木齊 830011）

引言

2021年8月27日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》指出，“中國網(wǎng)民規(guī)模達10.11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達71.6%；中國即時通信用戶規(guī)模達9.83億，占網(wǎng)民整體的97.3%；中國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達8.72億，占網(wǎng)民整體的86.3%；中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達8.12億，占網(wǎng)民整體的80.3%?！雹僦袊ヂ?lián)網(wǎng)信息中心.第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展統(tǒng)計報告》.[EB/OL]https://cit.buct.edu.cn/2021/0925/c7951a157922/page.htm/2021-08-27/2021-12-07.十億用戶接入互聯(lián)網(wǎng)標志著我國數(shù)字社會的到來。在大數(shù)據(jù)時代，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與高科技技術(shù)的深度融合促進了社會經(jīng)濟的發(fā)展，但是也為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子提供了一個低風(fēng)險的網(wǎng)絡(luò)犯罪環(huán)境。②靳高風(fēng);朱雙洋;林晞楠.中國犯罪形勢分析與預(yù)測[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報,2018,(02).25.

科技是一把“雙刃劍”，網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)也是一把“雙刃劍”。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，一方面網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的便捷性促進了社會發(fā)展和人類文明的進步；另一方面網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、隱蔽性、低風(fēng)險性等特點被犯罪分子利用實施著各種越軌行為，網(wǎng)絡(luò)空間也成為了毒品犯罪的新領(lǐng)域和工具。網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將現(xiàn)實中的毒品犯罪移植到虛擬網(wǎng)絡(luò)空間上，增加了公安機關(guān)處置網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪線索發(fā)現(xiàn)、情報收集、取證固證、嫌疑人抓捕等工作的難度。由此，在大數(shù)據(jù)時代的背景下，公安機關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪案件，需要牢固樹立“情報導(dǎo)偵、情偵融合、數(shù)據(jù)驅(qū)動”的實戰(zhàn)理念，聚焦禁毒大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用平臺，強化網(wǎng)絡(luò)涉毒情報線索搜集研判，依托國家禁毒大數(shù)據(jù)中心優(yōu)化資源配置，推行“平臺+專班+機制”情報導(dǎo)偵工作模式，為網(wǎng)絡(luò)掃毒行動提供強有力的情報支撐，著力提升大數(shù)據(jù)時代禁毒社會治理的信息化應(yīng)用水平。

一、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪概述

互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪，主要是指利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為平臺或所進行的各類型毒品犯罪活動。③李云鵬.互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查問題初探[J].云南警官學(xué)院學(xué)報,2015(06):17.網(wǎng)絡(luò)、通訊、電子商務(wù)、物流寄遞等行業(yè)技術(shù)的發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪活動提供了新的平臺，網(wǎng)絡(luò)作為媒介已成為引誘教唆毒品犯罪的“講堂”和毒品交易的“線上市場”?；诖?，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪不僅出現(xiàn)了利用網(wǎng)絡(luò)販毒、利用網(wǎng)絡(luò)引誘教唆他人吸毒、利用網(wǎng)絡(luò)聊天室組織他人聚眾吸毒、利用網(wǎng)絡(luò)空間傳播制毒信息與方法、利用網(wǎng)絡(luò)出售制毒物品、利用網(wǎng)絡(luò)進行涉毒犯罪的組織指揮策劃等網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪類型，還出現(xiàn)了利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、非法資金、物流寄遞服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪提供幫助的行為。具有隱蔽性強風(fēng)險低、虛擬性高限制少、成本低收益高監(jiān)控難、專門性強組織化程度高、涉案人員覆蓋面廣且人數(shù)多、犯罪手段多變、偵查取證難、與新型毒品或成癮性藥品相結(jié)合、與電子商務(wù)和物流寄遞聯(lián)系密切等特點。甚至還表現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、組織化、精細化、智能化、多元化的發(fā)展趨勢。

（一）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的概念

2016年4月11日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理毒品案件適用法律若干問題的解釋》，將網(wǎng)絡(luò)涉毒行為定義為：“利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實施傳授制造毒品、非法生產(chǎn)制毒物品的方法，販賣毒品，非法買賣制毒物品或者組織他人吸食、注射毒品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組，或者發(fā)布實施前述違法犯罪活動的信息”。①參見《最高人民法院關(guān)于審理毒品案件適用法律若干問題的解釋》第十四條。但該定義采取的是列舉式定義，而非犯罪學(xué)和刑法學(xué)上的犯罪概念。學(xué)術(shù)界有的學(xué)者認為“互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是指利用互聯(lián)網(wǎng)作為平臺所進行的毒品犯罪活動，諸如：利用互聯(lián)網(wǎng)銷售、購買毒品及易制毒化學(xué)品，利用互聯(lián)網(wǎng)提供各種毒品的配方及生產(chǎn)工藝，利用互聯(lián)網(wǎng)進行毒品犯罪的策劃、聯(lián)絡(luò)與指揮，利用互聯(lián)網(wǎng)聊天室容留他人吸毒販毒，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布藥品類、非藥品類易制毒化學(xué)品銷售信息等等”。②李云鵬.互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪研究[J].云南警官學(xué)院學(xué)報,2012(05):16-22.有的學(xué)者認為“互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪是指違反我國禁毒法律，麻醉藥品、精神藥品管理法規(guī)以及互聯(lián)網(wǎng)管理法律法規(guī)，利用互聯(lián)網(wǎng)作為犯罪工具，非法從事毒品犯罪活動，侵害或威脅與毒品和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)法律所保護的權(quán)益的行為”。③曾令德.互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪探析[J].云南警官學(xué)院學(xué)報,2015(03):116-121.還有的學(xué)者認為“網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪主要是指違反我國《刑法》和國家相關(guān)毒品犯罪法律法規(guī)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介所實施的一系列與毒品犯罪有關(guān)的妨害了毒品管理秩序的行為”。④李楊,武海燕.網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪偵查取證策略研究[J].武警學(xué)院學(xué)報,2021,37(08):24-29.筆者比較贊同上述第二種觀點，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪是網(wǎng)絡(luò)犯罪與毒品犯罪交叉的產(chǎn)物，其理論上的內(nèi)涵與外延如圖一所示。

圖一：網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的內(nèi)涵與外延

（二）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的分類

通過文獻資料梳理與分析可知，我國網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪可分為以下三種情形：一是根據(jù)我國《刑法》第二百八十七條第一款以及2016年《最高人民法院關(guān)于審理毒品案件適用法律若干問題的解釋》，按照社會危害性的不同，將網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分為傳統(tǒng)毒品犯罪網(wǎng)絡(luò)異化、利用網(wǎng)絡(luò)實施毒品犯罪、發(fā)布實施毒品犯罪信息三類。⑤郭思宇,李文君.網(wǎng)絡(luò)涉毒現(xiàn)象的司法認定——以《刑法修正案(九)》為視角[J].廣西警察學(xué)院學(xué)報,2017,30(03):32-36.二是以網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的行為表現(xiàn)形式為依據(jù)，可分為交易流通型，教唆傳授型，場域空間型，毒品犯罪集團利用網(wǎng)絡(luò)組織、策劃、指揮型四類。⑥李孟璇.互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的刑法規(guī)制問題研究[D].云南大學(xué),2019.DOI:10.27456/d.cnki.gyndu.2019.000358.三是以毒品（涉毒）犯罪網(wǎng)絡(luò)化的主要模式為依據(jù)，可分為網(wǎng)絡(luò)制毒類犯罪（以網(wǎng)絡(luò)為途徑傳播、傳授制毒方法與制毒技巧）、網(wǎng)絡(luò)販毒類犯罪（在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間買賣毒品、制毒原料、制毒設(shè)備、制毒工具和制毒方法）、網(wǎng)絡(luò)吸毒類犯罪（利用網(wǎng)絡(luò)直播表演吸毒、引誘教唆欺騙他人吸毒、組織聚眾吸毒）三類。⑦鄭自飛.運用互聯(lián)網(wǎng)思維治理網(wǎng)絡(luò)化毒品犯[EB/OL]https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202106/t20210611_521272.shtml

（三）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的表現(xiàn)形式

現(xiàn)階段，信息網(wǎng)絡(luò)已然成為實施毒品犯罪的新領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪呈快速蔓延之勢。網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的表現(xiàn)形式主要包括：利用網(wǎng)絡(luò)銷售、購買毒品及易制毒化學(xué)藥劑，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布藥品類、非藥品類易制毒化學(xué)品銷售信息，利用網(wǎng)絡(luò)提供各種毒品的配方及傳授制毒生產(chǎn)工藝，利用網(wǎng)絡(luò)聊天室容留、引誘、教唆他人吸販毒，利用網(wǎng)絡(luò)聚眾吸毒交流經(jīng)驗，利用網(wǎng)絡(luò)支付或轉(zhuǎn)移毒資，利用網(wǎng)絡(luò)組織、策劃、聯(lián)絡(luò)和指揮販毒等行為。

二、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的現(xiàn)狀

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)裁決書模塊檢索、歸納、分析網(wǎng)絡(luò)涉毒刑事案件相關(guān)數(shù)據(jù)可知，自2012年起，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪數(shù)量迅速上升，在2019年到達巔峰數(shù)值1947件，近五年網(wǎng)絡(luò)涉毒刑事案件年平均數(shù)目為1687件。①王瑋,方華謀.互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪現(xiàn)狀及防控對策研究[J].武漢公安干部學(xué)院學(xué)報,2021,35(01):22-27.值得注意的是，這些裁決書中涉及冰毒與海洛因的案件居多，網(wǎng)絡(luò)涉毒主體學(xué)歷層次偏低，青少年占網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪主體的比重較大，毒品網(wǎng)絡(luò)傳播和毒品網(wǎng)下流轉(zhuǎn)相互交織，“互聯(lián)網(wǎng)+在線支付+物流寄遞”已成為販毒活動主要方式。此外，在網(wǎng)絡(luò)販毒、購毒、聚眾吸毒等行為普遍化的新形勢下，根據(jù)《2020年中國毒品形勢報告》可知，我國毒品形勢還呈現(xiàn)出濫用毒品種類多樣，吸食毒品替代物質(zhì)增多；毒品濫用場所更加隱蔽，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺在線吸毒增多；“互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞”販毒活動增多；采用暗網(wǎng)勾連、境外通信軟件、虛擬貨幣移動支付和衛(wèi)星定位等技術(shù)手段實施犯罪等新特點新變化。

（一）濫用毒品的種類多樣化，吸食毒品替代物質(zhì)增多

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的毒品已不再以大麻、可卡因、海洛因、冰毒等傳統(tǒng)毒品為主，諸如“藍精靈”“神仙水”“跳跳糖”“可樂”“小樹枝”“娜塔莎”等第三代毒品逐漸成為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪中制造、販賣、吸食的主流，而且傳統(tǒng)毒品、合成毒品、NPS與精麻藥品濫用并存已成為事實。新型毒品和替代品加速涌現(xiàn)，多地破獲濫用合成大麻素、“笑氣”等違法犯罪案件。例如：2021年6月四川綿陽警方破獲的一起走私販賣精神麻醉藥品案中，犯罪嫌疑人易某從境外購買受管制的精麻藥品加工合成的“聽話水、失憶水”就是第三代毒品的主要代表，其主要成分就是三唑侖、咪達唑侖、七氟烷等被列管的精神藥品。第三代毒品具有原料易獲取、制作方便、價格低廉、銷售渠道隱蔽、供應(yīng)充足等特點，在QQ、微信等通信信息上通過微商模式進行銷售很受年輕人青睞。第三代毒品的吸食者與販毒者均以年輕人為主體。由于第三代毒品是對以往毒品進行化學(xué)結(jié)構(gòu)修飾得到的毒品類似物，通常被不法分子摻雜在食物、飲料、日常用品等物品中使用，且不需要借助工具“鼻吸”“注射”，其辨識程度不高，偽裝性強、成癮性快、危害性大，簡直是防不勝防。

（二）利用暗網(wǎng)勾連、移動支付和通信等技術(shù)手段實施犯罪突出

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪中販賣手法不斷翻新，網(wǎng)絡(luò)涉毒活動愈加突出。越來越多的販毒分子通過微信、陌陌等境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)聊天軟件和境外“暗網(wǎng)”平臺進行毒品交易，網(wǎng)上支付毒資，快遞運輸毒品，人貨分離。據(jù)《2021年世界毒品報告》稱，快速的技術(shù)創(chuàng)新，藥物的易獲得加劇了吸毒模式的變化，十年前出現(xiàn)的暗網(wǎng)毒品市場已走向全球化，現(xiàn)在主要的毒品市場年銷售額至少達到了3.15億美元。另據(jù)《2020年中國毒品形勢報告》顯示，2020年利用互聯(lián)網(wǎng)跨境販毒活動異常活躍。具體表現(xiàn)在兩方面：一方面，北美大麻走私入境案件增多，這類案件是國內(nèi)買家利用暗網(wǎng)或境內(nèi)外通信軟件下單，讓國外賣家將大麻夾藏于國際郵包中，從東南沿海走私入境；另一方面，部分境內(nèi)外販毒團伙盤踞西南邊境，坐大成勢，利用暗網(wǎng)勾連、移動支付、衛(wèi)星定位和通信等技術(shù)手段實施毒品犯罪，智能化、隱蔽性強，偵控打擊難度加大。②2020年中國毒情形勢報告[N].中國禁毒報,2021-07-23(003).DOI:10.28090/n.cnki.ncjdb.2021.000444.

三、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的特點

大數(shù)據(jù)時代的到來，傳統(tǒng)毒品犯罪的手段和方式發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)空間儼然成為毒品犯罪的全新犯罪場域。據(jù)《國際禁毒藍皮書：國際禁毒研究報告（2021）》顯示，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪具有以下特點：網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的無國界化特征增強；網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪活動隱秘性不斷增強，科技性、智能化突顯；網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪成本低、風(fēng)險小、收益高特征突出；“互聯(lián)網(wǎng)+電子支付+物流寄遞”成為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的主要方式，并衍生出“暗網(wǎng)”交易、GPS定位運輸?shù)刃滦头缸锓绞?；網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪涉及范圍廣，社會危害性大。

（一）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的無國界化特征增強

毒品犯罪問題具有組織化、國際化和壟斷化的特點，而互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)已遍布全球各地。網(wǎng)絡(luò)的即時性、跨國性等特點使得網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪表現(xiàn)出不受時空、地域限制的屬性，為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子跨國界實施網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪提供了便利。網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子甚至采用任意一種智能設(shè)備都可以做到“立足城鄉(xiāng)、貫穿全國、覆蓋世界”完成毒品的“線上+線下”交易目的。①李云鵬.互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪偵查問題初探[J].云南警官學(xué)院學(xué)報,2015(06):17.由此可見，毒品犯罪在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的“協(xié)作配合”下蔓延速度更快、擴散范圍更廣。

（二）犯罪手法更具隱蔽性，科技性、智能化突顯

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪與傳統(tǒng)的毒品犯罪相比更具隱蔽性，科技性、智能化突顯，主要體現(xiàn)在三個層面：一是網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子的身份可以是虛假的，網(wǎng)絡(luò)賬號可以完全匿名，甚至IP地址也可以造假，基于此，公安禁毒部門很難鎖定涉毒信息的真正發(fā)布主體和地址；二是即時通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高度智能化，使得網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子運用科技手段反偵查能力得以提升，比如使用聊天平臺的即時刪除功能，能夠阻礙偵查機關(guān)提取有效的電子證據(jù)；三是網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)上進行毒品交易信息交流時，使用隱語或黑話，給辦案機關(guān)的查處工作帶來一定的難度。②上海戒毒.國際禁毒藍皮書2021：預(yù)防吸毒工作面臨四大挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)毒品犯罪呈現(xiàn)五大特點[EB/OL]https://m.thepaper.cn/baijiahao_15890787

（三）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪成本低、風(fēng)險小、收益大特征突出

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪成本低、風(fēng)險小、收益大特征突出，主要表現(xiàn)在四個方面：其一，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，各類社交軟件成為毒品犯罪分子使用最為廣泛的通信工具，毒品所有者和最底層吸毒人員的交互成為現(xiàn)實，避免了“中間商賺差價”，減少了涉毒行為暴露的風(fēng)險，降低了網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪成本，提高了收益；其二，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)非法網(wǎng)站，建立毒品信息交流站引誘教唆欺騙更多人吸毒，以此來謀取高額利益；其三，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪能夠?qū)崿F(xiàn)毒品與毒品所有者的“人貨分離”、毒品交易上下線的空間分離與信息分離、毒品與毒資的分離、幕后“老板”與運毒人員的分離，使得犯罪分子被執(zhí)法部門抓獲的風(fēng)險大大降低；其四，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子反偵查能力不斷提高，在高額利益的驅(qū)使下，主觀上認為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的全鏈條犯罪行為被查獲的可能性較少、個人承擔的風(fēng)險也小，存在僥幸心理。③于冰.我國毒品犯罪的防治對策研究[J].山東警官學(xué)院學(xué)報,2020,(04):46.

（四）“互聯(lián)網(wǎng)+電子支付+物流寄遞”成為網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的主要方式

通過“互聯(lián)網(wǎng)＋物流寄遞”的模式進行網(wǎng)絡(luò)在線銷售，物流線下運輸，整個交易過程較為隱蔽，其成本低、交易快、風(fēng)險小，使得案發(fā)風(fēng)險降低，成功率高，被越來越多的毒販所采用。2020年，物流寄遞渠道販毒案件3011起，較2019年有上漲，物流寄遞渠道販毒“大宗走物流、小宗走寄遞”趨勢明顯。網(wǎng)絡(luò)販毒手段多樣，全國共破獲網(wǎng)絡(luò)毒品案件4709起、抓獲犯罪嫌疑人8506名，繳獲毒品856.9公斤，分別占全國總數(shù)的7.4%、9.2%和1.5%。疫情形勢下，互聯(lián)網(wǎng)虛擬平臺、論壇、群組等成為涉毒活動聚集地。不法分子利用大眾網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布涉毒信息，采用數(shù)字貨幣支付毒資，使用郵寄、同城快遞等方式或小眾物流快遞公司運送毒品，中途變更收貨地址，交易兩頭不見人，加大了發(fā)現(xiàn)、查處、取證難度。④2020年中國毒情形勢報告[N].中國禁毒報,2021-07-23(003).DOI:10.28090/n.cnki.ncjdb.2021.000444.

（五）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪涉及范圍廣，社會危害性大

網(wǎng)絡(luò)犯罪依托于互聯(lián)網(wǎng)空間傳播速率快、覆蓋面廣等優(yōu)勢，由于其互聯(lián)萬物的特性而不被物理空間所限制。⑤任奕.網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪及防控對策研究[J].中國人民公安大學(xué).2019,(03):37.網(wǎng)絡(luò)犯罪廣泛的危害性主要體現(xiàn)在危害對象不特定、空間地域范圍廣、涉及行業(yè)領(lǐng)域多、危害結(jié)果嚴重等方面。網(wǎng)絡(luò)虛擬空間為涉毒犯罪提供可乘之機，網(wǎng)絡(luò)成犯罪“講堂”和交易“市場”。網(wǎng)絡(luò)吸毒打破了地域的界限，人地分離也能實現(xiàn)“聚眾”吸毒。網(wǎng)絡(luò)吸毒相比較傳統(tǒng)吸毒行為，極易在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間中蔓延，它能在網(wǎng)絡(luò)中盡可能地實時推銷新型毒品，并且也十分容易引誘他人吸食新型毒品，從而使人深陷毒品之中引發(fā)一系列違法犯罪。網(wǎng)絡(luò)吸毒行為對網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境、社會面管控、社會治安秩序危害巨大，特別是對青少年群體的危害更為嚴重。網(wǎng)絡(luò)販毒以網(wǎng)絡(luò)通信工具為媒介，可以實現(xiàn)全國范圍內(nèi)足不出戶的交易?；ヂ?lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，使得網(wǎng)絡(luò)販毒隱蔽性增強，網(wǎng)絡(luò)販毒涉及的地域廣泛、人數(shù)眾多，使得查獲難度大，社會危害性極強。

四、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的偵查困境

（一）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪事實查明難

1.網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪行為發(fā)現(xiàn)難。網(wǎng)絡(luò)犯罪的非接觸性、虛擬性成為毒品犯罪的助推劑，極大地助長了不法分子利用網(wǎng)絡(luò)實施毒品犯罪的氣焰。①王瑋.論大數(shù)據(jù)時代互聯(lián)網(wǎng)涉毒違法犯罪活動及其防控[J].江蘇警官學(xué)院,2019,(05):6.大數(shù)據(jù)時代，社交軟件的發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)涉毒分子提供了更加便利的交流空間，不法分子僅僅需要一根網(wǎng)線和一個行動熱點就可以互相串聯(lián)。在網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪活動中，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子在即時通信軟件上用“行內(nèi)黑話”實時聯(lián)絡(luò)進行毒品交易。雖然有時候通過互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址可以對匿名賬戶進行鎖定追蹤，但是想在短時間內(nèi)從10億多網(wǎng)民中查證網(wǎng)絡(luò)打手、水軍、黑客的涉毒行為信息仍具有較大的難度。

2.網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪行為隱秘性強。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)涉毒案件的現(xiàn)狀分析，新型毒品逐漸成為網(wǎng)絡(luò)毒品市場的“頭號玩家”。在毒品運輸過程中，犯罪分子給新型毒品不斷更換包裝、更換名稱隱藏在網(wǎng)絡(luò)購物平臺合法正規(guī)的商品中，從而來躲避公安機關(guān)的盤查與防控。在網(wǎng)絡(luò)涉毒交易活動中，不法犯罪分子通過即時通信軟件采用“行內(nèi)黑話”進行聯(lián)系，如：“面粉、神仙水、冰糖”等暗語來代替毒品名稱，以此來躲避公安機關(guān)對涉及相關(guān)“網(wǎng)絡(luò)敏感詞匯”的過濾篩選，這些給公安機關(guān)對毒品的鎖定與追蹤帶來很大的困難。

3.網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪人員真實身份查明難。全國各地的人無論年齡大小、職業(yè)種類、文化水平，通過微信、微博、抖音等新媒體在一起交流，均可以隱匿自己的真實身份。在網(wǎng)絡(luò)空間中人們的信息交換與溝通交流往往采用匿名方式進行，并且可以隨時更換多個登陸域名，較難獲取行為人的相關(guān)身份信息，進而給偵查機關(guān)查處此類犯罪行為增加了難度。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)涉毒案件固有特點來看，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的全過程都可以在互聯(lián)網(wǎng)上進行操控，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性對其身份的隱匿、不斷轉(zhuǎn)換網(wǎng)絡(luò)IP地址使網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門很獲取有效線索。更有甚者，有的網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪頭目在幕后組織、策劃、指揮和聯(lián)絡(luò)各層級涉毒犯罪分子，打造了“制、販、銷”一條龍服務(wù)的涉毒網(wǎng)絡(luò)交流系統(tǒng)。偵查人員想要獲取相關(guān)情報信息，還要面臨嚴格的內(nèi)部審核，一旦網(wǎng)絡(luò)涉毒分子察覺到異樣，其就可以立刻終止涉毒活動；而在線下毒品運輸方面，由于對寄遞行業(yè)的監(jiān)管疏漏，導(dǎo)致不法分子通過填寫虛假個人寄遞信息，就可以做到層層躲避、處處隱蔽，網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子的真實身份難以查明。

4.毒資的來龍去脈查明難。數(shù)字交易在很大程度上替代了傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易，尤其是第三方支付的興起，為網(wǎng)上毒品犯罪活動提供了流動性資金，利用正常的商品交易為網(wǎng)絡(luò)毒品交易做掩護，從而資金變成了正常的往來，再使用套現(xiàn)的手段，就更加大了毒資流向查處難度，使網(wǎng)絡(luò)毒品交易風(fēng)險大大降低。

（二）網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪取證工作難度大

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪與傳統(tǒng)毒品犯罪形式和特點都不同，交易方法、運輸方式、支付手段也發(fā)生了很大的改變。因而，禁毒執(zhí)法部門利用傳統(tǒng)的偵查途徑和技術(shù)偵查手段已很難獲取網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪證據(jù)，因為這方面的證據(jù)是極少遺留在網(wǎng)絡(luò)空間的電子數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段可以輕易消除網(wǎng)絡(luò)平臺上的涉毒信息，加大了禁毒執(zhí)法部門的取證難度；網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪通常利用“網(wǎng)絡(luò)+第三方支付+物流寄遞”進行轉(zhuǎn)運毒品和交付毒資，禁毒執(zhí)法部門在情報線索獲取上存在一定的滯后性；②上海戒毒.國際禁毒藍皮書2021：預(yù)防吸毒工作面臨四大挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)毒品犯罪呈現(xiàn)五大特點[EB/OL]https://m.thepaper.cn/baijiahao_15890787網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪跨國、跨地域特征非常明顯，需要進行跨國、跨地區(qū)的警務(wù)合作，無形之中增加了取證難度。

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪利用網(wǎng)絡(luò)為媒介進行犯罪活動，必然在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間直接或者間接地遺留一些與毒品犯罪相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，這些信息能夠在一定程度上還原網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的交易內(nèi)容、時間，地理位置、經(jīng)過地點等關(guān)鍵信息，為還原毒品犯罪基礎(chǔ)事實的客觀性、真實性提供強有力的證據(jù)支持。但在信息技術(shù)不斷發(fā)展的新形勢下，執(zhí)法部門在偵辦網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中存在取證制度不完善、取證技術(shù)薄弱、人權(quán)保護不到位等方面問題。①劉楊.網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的偵查難點及對策[J].云南警官學(xué)院學(xué)報,2018,(11):33.電子證據(jù)取證雖有一套相對完整的程序，但還沒有一個統(tǒng)一的標準。首先，在辦理案件過程中，由于各地區(qū)在提取網(wǎng)絡(luò)涉毒案件證據(jù)規(guī)范上存在較大差異，具有主觀隨意性，導(dǎo)致有些收集證據(jù)的方式和手段并不規(guī)范，在一定程度上破壞了取證的合法性。其次，在網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪案件發(fā)生后，由于電子證據(jù)具有零散性，取證人員如果不能在第一時間和不法分子進行專業(yè)技術(shù)上的較量，那么大多數(shù)的證據(jù)在被提取之前就會被隱藏、修改、刪除和銷毀。最后，要從海量的信息中篩選出有價值的電子證據(jù)，這對取證人員提出了高度專業(yè)性要求。②初函洋.網(wǎng)絡(luò)犯罪中電子證據(jù)取證問題研究[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇.2019,(03):31.

（三）在法律依據(jù)、場所、主觀明知的認定方面存在爭議

一是網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的一般違法（行政違法）與嚴重違法（刑事犯罪），此罪與彼罪的認定和量刑存在爭議。二是互聯(lián)網(wǎng)傳授制毒技術(shù)與方法行為、利用網(wǎng)絡(luò)組織聚眾吸毒行為（虛擬空間“容留”吸毒）、利用網(wǎng)絡(luò)平臺直播吸毒行為的認定標準存在爭議。三是如何認定網(wǎng)絡(luò)傳授犯罪方法的主觀方面存在爭議。在互聯(lián)網(wǎng)的空間中，除了少部分決意實施某一特定犯罪的人員外，還存在著大量的普通網(wǎng)民，其并沒有像前者一樣具有特定的犯罪意圖或者犯罪故意，很多可能是出于一種獵奇心理，滿足一時的好奇心，在主觀方面并不具有犯罪的直接故意，或許只能構(gòu)成間接故意。四是網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪中組織、幫助共犯的主觀明知方面存在爭議。在網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪行為得以實施的背后，對于那些知道或者應(yīng)當知道他人實施毒品犯罪而為其提供互聯(lián)網(wǎng)信號接入、程序開發(fā)、技術(shù)支持的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者，以及為毒資順利轉(zhuǎn)移而提供便利的支付第三方，還有為實現(xiàn)毒品交易而參與其中運輸、投放的物流快遞公司，其共同行為為互聯(lián)網(wǎng)涉毒犯罪的實施提供了必要的組織與幫助，這類行為在犯罪構(gòu)成的主觀方面認定中需要明確其主觀故意還是過失。

（四）收網(wǎng)抓捕打擊難

公安機關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪活動時往往跨地區(qū)較多，不僅需要各地區(qū)多警種配合，還需要不同行業(yè)部門在打防管控中提供幫助與支持。

1.地區(qū)協(xié)同配合不優(yōu)，管轄權(quán)爭議大。網(wǎng)絡(luò)涉毒案件一般會涉及多個地區(qū)，又因為不同地區(qū)對同一案件均有管轄權(quán)，如果部門間有關(guān)管轄權(quán)的爭議溝通協(xié)調(diào)不暢，那么偵查的時效性就會降低，很有可能就會錯失抓捕網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪分子的最佳時機。

2.資源共享度低，溝通協(xié)作有待加強。各警種在案件的發(fā)現(xiàn)、情報線索的搜集等方面存在信息壁壘，缺乏聯(lián)動、便捷、高效的溝通協(xié)作機制，容易造成重復(fù)偵查的現(xiàn)象，不僅浪費了大量的警力，還無法有效打擊網(wǎng)絡(luò)涉毒違法行為。

3.行業(yè)配合不夠順暢，制約偵辦進度。公安機關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪需要網(wǎng)絡(luò)運營商、開發(fā)商、銀行、物流寄遞等行業(yè)的跨界配合。然而，部分行業(yè)受利益最大化驅(qū)使，有時對公安機關(guān)的偵查工作表現(xiàn)出消極配合或不配合的現(xiàn)象，一定程度上影響了公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的偵辦進度。

五、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪打防管控策略

（一）發(fā)揮“情報導(dǎo)偵”在案件線索發(fā)現(xiàn)中的主導(dǎo)作用

在網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪活動中，針對網(wǎng)絡(luò)涉毒線索和重點人員開展情報研判、大數(shù)據(jù)分析，對關(guān)聯(lián)的線索、人員設(shè)置標簽，以數(shù)據(jù)驅(qū)動為導(dǎo)向，拓展涉毒線索，延伸情報信息，做到數(shù)據(jù)精細化標注、信息規(guī)范化錄入、線索流程化管理，增強情報研判能力。依托大數(shù)據(jù)平臺深化禁毒情報工作，加強各地禁毒部門信息化建設(shè)，著力提升信息化應(yīng)用水平，助力情報信息互通共享。

1.深入開展情報研判。依托國家禁毒大數(shù)據(jù)中心和部門警種數(shù)據(jù)資源，大力推進大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應(yīng)用，服務(wù)偵查破案。國家禁毒大數(shù)據(jù)分中心要進一步匯集數(shù)據(jù)資源，加快系統(tǒng)對接，推進實戰(zhàn)應(yīng)用，為禁毒實戰(zhàn)提供情報支持。要著力創(chuàng)新數(shù)據(jù)研判模型，完善分析研判機制，提升情報生成能力。要通過開設(shè)研判專席、應(yīng)用賦能等辦法，積極向相關(guān)地區(qū)研判人員開放數(shù)據(jù)應(yīng)用權(quán)限，促進數(shù)據(jù)共享、資源共用、區(qū)域協(xié)作和深度融合。

2.強化線索摸排，形成情報合力。在網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪專項打擊行動中，要圍繞轉(zhuǎn)移隱匿資金，以追蹤資金為重點，著力從金融機構(gòu)可疑交易報告和在偵、在訴洗錢上游犯罪案件中深挖犯罪線索。健全洗錢線索多邊通報機制，堅持部門間線索互通、情報共享，完善情報會商、信息交流等機制，加強線索分析研判，切實形成工作合力。

3.加強協(xié)同作戰(zhàn)能力。完善邊境省份和其他省份情報互通、聯(lián)查聯(lián)控、情偵堵銜接機制，妥善解決案件管轄、資源共享、線索流轉(zhuǎn)、聯(lián)合偵辦等問題。要加強大數(shù)據(jù)應(yīng)用，創(chuàng)新思維、創(chuàng)新方法、創(chuàng)新模型、創(chuàng)新手段，形成各地協(xié)同作戰(zhàn)機制，實現(xiàn)資源共享、各有側(cè)重、互為支撐。

（二）聚焦大數(shù)據(jù)搜索研判，推行“專班+平臺+機制”情報導(dǎo)偵工作模式

1.強化情報支撐，全面搜集梳理情報線索。以“網(wǎng)上對抗·云上打擊”行動為中心，對跨境、跨國涉毒案件情報線索開展全面搜集、梳理和研判，主動加強邊境地區(qū)、省內(nèi)、省外的情報互通，強化與臨近毒源地省份的情報交流。

2.強化專案協(xié)作，開展聯(lián)合辦案。重點梳理跨境重特大毒品案件線索，抽調(diào)技偵、禁毒、情報、網(wǎng)安、邊管等部門警力成立專案組開展偵辦工作，組織專班進行重點研判。聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，有條件地聯(lián)合實施“控制下交付”，實現(xiàn)對邊境地區(qū)網(wǎng)絡(luò)跨國販毒團伙的深層次打擊。

3.建機制、搭專班，強化大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)化應(yīng)用。依托國家禁毒大數(shù)據(jù)各地分中心，進一步優(yōu)化資源配置，搭建聯(lián)合掃毒專班，負責(zé)行動中涉毒情報線索的匯集和研判，為聯(lián)合掃毒行動提供強有力的情報支撐。

（三）加強網(wǎng)絡(luò)技術(shù)防控能力，提高偵查的技術(shù)水平

網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪是伴隨互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而產(chǎn)生的技術(shù)型犯罪，公安機關(guān)要加強信息技術(shù)防控能力，提高偵查的技術(shù)水平，優(yōu)化數(shù)據(jù)儲存分析技術(shù)，提高對海量信息進行分析篩選的能力，有效應(yīng)對各式各樣的網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪。

1.優(yōu)化資源配置。最大限度匯集公安各警種資源的同時，大力引入阿里、騰訊、烽火等互聯(lián)網(wǎng)公司平臺數(shù)據(jù)，集中內(nèi)外網(wǎng)資源、專業(yè)團隊、先進技術(shù)，為打擊整治毒品犯罪提供有力支撐。

2.總結(jié)經(jīng)驗豐富戰(zhàn)法。精準把握毒品犯罪規(guī)律特點，研發(fā)線索挖掘、窩點鎖定、網(wǎng)絡(luò)拓展、人員預(yù)警等模型。通過實戰(zhàn)總結(jié)提煉打擊網(wǎng)絡(luò)吸販毒、集群收網(wǎng)、團伙擴線、追逃情報研判、偵查打擊技戰(zhàn)法。依托禁毒數(shù)字化作戰(zhàn)平臺，整合網(wǎng)安、技偵、情報、出入境、民航等警種資源，充分利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)鞏固實戰(zhàn)成果。

3.注重電子證據(jù)審查。電子證據(jù)對于網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的辦理至關(guān)重要。電子證據(jù)審查要點包括：形式與實質(zhì)的完整性審查；數(shù)據(jù)的主體、過程與形式合法性審查；虛擬身份與犯罪嫌疑人真實身份、電子數(shù)據(jù)與案件實體法事實關(guān)聯(lián)性審查。

（四）動態(tài)管控吸毒人員，治理毒品濫用問題

1.吸納浙江經(jīng)驗織密“一張網(wǎng)”實現(xiàn)閉環(huán)治理。一是禁毒數(shù)據(jù)一網(wǎng)歸集?？v向接軌國家禁毒數(shù)據(jù)系統(tǒng)、國家禁毒大數(shù)據(jù)浙江中心，橫向打通省內(nèi)公安大數(shù)據(jù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、門診醫(yī)療等市級系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為毒品問題治理提供基本數(shù)據(jù)支撐。二是毒情監(jiān)測一網(wǎng)覆蓋。建立毒情監(jiān)測模塊，定期開展城市生活污水毒品成分檢測、人員生物檢材檢測等監(jiān)測數(shù)據(jù)歸集，生成可視化的區(qū)域內(nèi)毒品濫用情況熱力地圖和數(shù)據(jù)圖表，精準量化評估市域、縣域毒情形勢，為禁毒決策提供科學(xué)依據(jù)。三是緝毒打擊一網(wǎng)深挖。針對毒品違法犯罪特點，依托平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及情報大數(shù)據(jù)、網(wǎng)搜網(wǎng)購大數(shù)據(jù)，開發(fā)涉毒資金流、制毒隱患分析、毒駕治理等研判模塊，全網(wǎng)挖掘隱性涉毒違法犯罪，精準服務(wù)禁毒打擊。四是管控幫教一網(wǎng)賦能。開發(fā)功能服務(wù)模塊，推動檔案建設(shè)、管控措施、戒毒幫教等工作智能化，密織“網(wǎng)上+掌中+線下”全環(huán)節(jié)閉環(huán)式應(yīng)用網(wǎng)，為不同領(lǐng)域用戶提供服務(wù)，助力管控幫教提質(zhì)增效。

2.整治毒品濫用現(xiàn)象。一是開展吸毒人員大排查，嚴格落實“逢嫌必檢”制度，深入社區(qū)、村組摸排，全面摸清吸毒人員底數(shù)。二是開展涉毒場所大整治，做實從業(yè)人員、經(jīng)營業(yè)主實名登記，做細日常巡查。三是開展麻醉藥品精神藥品大管控，對生物制藥企業(yè)實行閉環(huán)管控，嚴格執(zhí)行麻醉藥品精神藥品使用審批、登記制度。四是開展寄遞物流行業(yè)大整頓，進行物流企業(yè)主、從業(yè)人員禁毒知識培訓(xùn)，強化寄遞必檢工作制度，推廣應(yīng)用人臉識別、智能安檢新技術(shù)。

（五）培養(yǎng)網(wǎng)民禁毒責(zé)任意識，聚焦重點群體精心開展毒品預(yù)防教育

1.培養(yǎng)網(wǎng)民禁毒責(zé)任意識。維護互聯(lián)網(wǎng)安全需要全社會共同參與。公安機關(guān)要依托“6·26”國際禁毒日和“全民禁毒宣傳月”，運用多種形式，通過各種媒體，廣泛宣傳黨和政府厲行禁毒的堅定決心，在全社會形成大打禁毒人民戰(zhàn)爭的濃厚氛圍。要繼續(xù)深化禁毒人民戰(zhàn)爭，堅持專群結(jié)合、群防群治，積極推進全民禁毒宣傳教育體系建設(shè)，創(chuàng)新吸毒人員網(wǎng)格化服務(wù)管理，常態(tài)化開展吸毒人員“平安關(guān)愛”行動，大力發(fā)展禁毒社會組織，加強禁毒志愿者隊伍建設(shè)，在全社會凝聚起禁毒人民戰(zhàn)爭的強大合力。

2.吸納廣東毒品預(yù)防教育經(jīng)驗。一是廣東省禁毒辦、團省委等聯(lián)合多個部門，針對中學(xué)生群體，特別是職校、技校學(xué)生等重點人群，傾力打造青少年喜聞樂見的開學(xué)第一課。通過情景演繹、視頻展示、專家講述、禁毒卡通形象“粵虎”科普等方式，多維度向青少年宣傳毒品知識。二是將毒品預(yù)防宣傳教育納入務(wù)工人員技能培訓(xùn)、行前教育，積極發(fā)動務(wù)工群體舉報涉毒違法犯罪，探索出臺針對外出務(wù)工群體的舉報獎勵專門辦法。三是在地鐵、公交等人流密集場所播放視頻、投放燈箱廣告，制造禁毒宣教熱點話題?！皬V東共青團”嗶哩嗶哩官方賬號、視頻號、微博，“廣東禁毒”抖音、快手官方賬號、南方+、“廣東公安”新媒體矩陣等平臺同步首發(fā)禁毒團課視頻，在線上線下營造濃厚的禁毒宣傳氛圍。四是發(fā)動有關(guān)部門齊動員、共參與，網(wǎng)上網(wǎng)下同步策劃，組織開展主題突出、特色鮮明、富有成效的集中宣傳教育活動。

結(jié)語

公安禁毒部門全力打好“凈邊”專項行動，統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個戰(zhàn)場、網(wǎng)上網(wǎng)下兩條戰(zhàn)線，大力實施“清源斷流”戰(zhàn)略，實施“拔釘追逃”“集群打零”“除冰肅毒”行動，堅決遏制毒品走私滲透和中轉(zhuǎn)內(nèi)流。持續(xù)深化打擊新型毒品犯罪行動，深化排查管控，強化專案偵查，綜合采取法律列管、宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、市場監(jiān)管等措施，嚴密防范、嚴厲打擊新型毒品違法犯罪活動，切實保護青少年身心健康。扎實開展“平安關(guān)愛”行動，持續(xù)深化“三清一收”，大力推進戒治康復(fù)，著力強化救助服務(wù)，創(chuàng)新完善吸毒人員管理服務(wù)，有效減少毒品需求和濫用危害。高水平推進禁毒科技創(chuàng)新，大力推進“智慧禁毒”建設(shè)，加快推進國家禁毒大數(shù)據(jù)區(qū)域分中心建設(shè)，以維護網(wǎng)民的核心利益為宗旨，為大數(shù)據(jù)時代提高網(wǎng)絡(luò)治理能力和毒品治理現(xiàn)代化水平作出貢獻。