網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件偵查的困境及對策

◆徐凱燕

（廣西師范大學(xué)法學(xué)院 廣西 541000）

1 網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的概念

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙在我國刑法中尚未有明確的定義，但結(jié)合我國刑法對詐騙罪的定義以及著名法學(xué)家高銘暄教授提出的觀點(diǎn)“其電信詐騙犯罪是利用現(xiàn)代通訊技術(shù)而實(shí)現(xiàn)的一種詐騙行為”[1]，我們可將網(wǎng)絡(luò)電信詐騙定義為以非法占有為目的，運(yùn)用電話、手機(jī)等通訊工具和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。目前常見手段主要有Q 仔詐騙、電話冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人詐騙、機(jī)票退改簽詐騙、冒充購物客服退款詐騙、冒充公檢法詐騙、刷單類詐騙、代辦信用卡貸款類詐騙等。

2 網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的特點(diǎn)

2.1 犯罪主體的專業(yè)化和組織性強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙以電話、手機(jī)等現(xiàn)代通訊工具以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為載體，利用所獲取的公民個人信息，針對各受害人的心理情況展開詐騙，需要一定的人員配備及設(shè)備配備，因此從事該類詐騙犯罪主要表現(xiàn)為組織性團(tuán)伙犯罪。該犯罪嫌疑人團(tuán)伙組織往往分工明確，各成員之間配合緊密，配備專門人員在市場上搜集廣大公民的個人身份信息，購買并包裝團(tuán)隊(duì)作案所需利用的電話卡與銀行卡，由具備一定網(wǎng)絡(luò)電信專業(yè)知識的團(tuán)伙成員負(fù)責(zé)建造偽基站、種植木馬、編輯計(jì)算機(jī)代碼等領(lǐng)域的任務(wù)。此外，犯罪團(tuán)隊(duì)由深諳分析、利用被害人心理進(jìn)行詐騙行為的團(tuán)伙成員擔(dān)任“接線員”，詐騙所得的財(cái)產(chǎn)將立即被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移到不同賬戶并通過一系列渠道“洗白”，組織內(nèi)部層級分明且運(yùn)作專業(yè)。

2.2 犯罪現(xiàn)場具有虛擬性以及跨區(qū)域性

在網(wǎng)絡(luò)電信詐騙中，犯罪嫌疑人一般不與受害人進(jìn)行接觸，通過互聯(lián)網(wǎng)與撥打用戶電話等方式對公眾散播詐騙信息，不受時間與空間的限制。且在整個犯罪過程中，犯罪嫌疑人都可以通過一定手段，隱匿其真實(shí)的個人信息，具有極大的隱蔽性。以電信詐騙為例，犯罪分子所用的電話卡皆為其團(tuán)伙通過非法渠道購入，通過建造偽基站的方式覆蓋真實(shí)的電話號碼，即使公安機(jī)關(guān)破獲了真實(shí)的電話號碼也難以查詢到犯罪分子的個人身份信息。且犯罪嫌疑人團(tuán)伙常常利用將服務(wù)器與詐騙窩點(diǎn)設(shè)置在我國境外的方式實(shí)施跨境詐騙，從而增加犯罪的隱匿性，增加公安機(jī)關(guān)的偵查難度。

2.3 受害群體廣涉案金額大

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅2020年上半年，全國檢察機(jī)關(guān)共起訴利用網(wǎng)絡(luò)電信手段實(shí)施詐騙犯罪32463 人，同比上升77.1%[2]。在網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件中，受害人為非特定的對象，分為不同的年齡段，從事不同的行業(yè)工作。針對2020年上半年各類電信詐騙案件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析顯示，男性遭受電信詐騙占比70%，電信詐騙受害女性則占比30%，所有受害人中，年齡最小為16 歲，年齡最大為75 歲，其中21-40 歲年齡段的電信詐騙受害人數(shù)量占比達(dá)81%[3]。網(wǎng)絡(luò)電信詐騙針對所有網(wǎng)絡(luò)用戶以及通信用戶，犯罪嫌疑人團(tuán)伙往往通過“廣撒網(wǎng)”的方式實(shí)施詐騙行為，但由于各年齡段人群對資金等需求的不同，對詐騙行為的警惕性也會存在一定差異。此外，基于網(wǎng)民數(shù)量和通信用戶數(shù)量的龐大以及移動電話技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息傳播范圍之廣速度之快，使得一些犯罪嫌疑人在短時間內(nèi)就能跨越時間和空間的限制實(shí)現(xiàn)犯罪目的，涉案金額日益迅增，且數(shù)額龐大。

3 網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的偵查困境

3.1 技術(shù)條件有限取證難度大

首先，基于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙現(xiàn)場的虛擬性，受害人與犯罪嫌疑人之間不存在正面的接觸，因此往往無法向公安機(jī)關(guān)提供有效的犯罪嫌疑人信息。其次，由于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙大多呈現(xiàn)團(tuán)伙犯罪的形式，其成員往往接受過專業(yè)的訓(xùn)練，具備一定的反偵查意識，能夠利用互聯(lián)網(wǎng)及時刪除相關(guān)作案信息，巧妙地隱匿自己真實(shí)的身份信息從而逃避甚至誤導(dǎo)公安機(jī)關(guān)的偵查。公安機(jī)關(guān)受制于犯罪現(xiàn)場虛擬性的問題，往往不能及快速獲取痕跡物證。且以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為載體電子證據(jù)存在易被篡改、銷毀的特點(diǎn)，因此在網(wǎng)絡(luò)電信案件偵查的過程中，公安機(jī)關(guān)常常面臨取證困難的難題。

3.2 公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域偵查工作開展困難

由于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙存在跨區(qū)域性犯罪的特點(diǎn)，因此在公安機(jī)關(guān)往往需要進(jìn)行異地偵查，得到其他區(qū)域公安機(jī)關(guān)的協(xié)作與配合。雖然根據(jù)《公安執(zhí)業(yè)規(guī)范細(xì)則》規(guī)定的跨區(qū)域協(xié)作辦案條件：對異地公安機(jī)關(guān)提出協(xié)作調(diào)查、執(zhí)行強(qiáng)制措施等協(xié)作請求，法律手續(xù)完備的，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時無條件予以配合，不得收取任何形式的費(fèi)用[4]。但目前異地協(xié)助偵查仍存在公安機(jī)關(guān)被動參與偵查協(xié)作、偵查協(xié)作隨意性強(qiáng)的現(xiàn)象。首先，公安機(jī)關(guān)存在對偵查協(xié)作缺乏深刻理解的現(xiàn)象，在當(dāng)?shù)鼐τ邢?，刑事案件眾多的情況下，對偵查協(xié)作存在一定的怠慢心態(tài)。加之目前針對偵查協(xié)作的法律規(guī)范存在可操作性差、約束作用不強(qiáng)的情況，異地偵查的高效開展受到牽制。此外，在涉及跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的案件中，犯罪分子所依托的網(wǎng)絡(luò)電話平臺服務(wù)器多托管在我境外，公安機(jī)關(guān)獲取語音電話通話記錄的難度極大，相關(guān)境外犯罪信息由于不能得到境外警察的協(xié)助偵查而無法獲取[5]。

4 網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的偵查對策

4.1 完善網(wǎng)絡(luò)通信平臺偵查技術(shù)

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件以網(wǎng)絡(luò)通信平臺為載體進(jìn)行，而電子證據(jù)又具有容易被偽造、篡改或由于人為或技術(shù)條件的影響而出錯的特點(diǎn)。因此提高網(wǎng)絡(luò)通信偵查技術(shù)是偵查網(wǎng)絡(luò)通信詐騙案件的核心和關(guān)鍵。偵查人員應(yīng)當(dāng)提高相應(yīng)的技術(shù)操控能力，利用局域網(wǎng)地址的不可替代性與不可冒用性偵查網(wǎng)絡(luò)上的可疑行為，對通信偽基站嚴(yán)厲打擊破獲，及時搜集保存電子證據(jù)，斬?cái)喾缸铩凹夹g(shù)鏈”、“推廣鏈”。此外，偵查人員還應(yīng)注重電子數(shù)據(jù)恢復(fù)能力的提高，盡可能有限度地將被篡改或刪除的電子數(shù)據(jù)還原成原始數(shù)據(jù)，從而掌握犯罪嫌疑人的相應(yīng)信息與作案證據(jù)，為網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破提供有力的技術(shù)保障。

4.2 建立健全網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件數(shù)據(jù)庫

“信息導(dǎo)偵”是打擊犯罪的必由之路[6]。只有建立健全網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件數(shù)據(jù)庫，針對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件線索資料、犯罪嫌疑人以及犯罪分子個人身份信息在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息資源的共享，才能更有利于公安機(jī)關(guān)偵查活動的開展，對各類案件信息進(jìn)行網(wǎng)上串聯(lián)整合關(guān)聯(lián)分析，還原犯罪事實(shí)，追蹤涉案人員。從而節(jié)約公安機(jī)關(guān)偵查時間，避免犯罪嫌疑人毀壞、刪除案件證據(jù)。

4.3 增強(qiáng)異地偵查協(xié)作意識，促進(jìn)警力跨區(qū)域合作

全國范圍內(nèi)的刑事偵查活動，其功能取決于構(gòu)成要素的強(qiáng)弱和組合形式的完善程度[7]。面對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪流動性大的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)規(guī)范異地偵查的協(xié)作機(jī)制，提高相關(guān)法律法規(guī)的強(qiáng)制性與約束力，加大培養(yǎng)協(xié)助配合異地偵查的大局意識，意識到在跨區(qū)域犯罪案件中，一區(qū)域警力“單打獨(dú)斗”無法實(shí)現(xiàn)警力資源的最有效配置，不利于案件的偵破。故應(yīng)打破跨區(qū)域偵查時的溝通壁壘，持續(xù)推進(jìn)警務(wù)合作區(qū)建設(shè)和需求密集地區(qū)“點(diǎn)”對“點(diǎn)”合作[8]。合理分配當(dāng)?shù)鼐Y源，確保各地在最短時間內(nèi)展開協(xié)查、配合調(diào)查取證、檢驗(yàn)檢測、鑒定等工作，為案件及時快速辦理提供有力保障。面臨跨境偵查的案件，在必要時與他國警方取得有效聯(lián)系，促進(jìn)警力跨境合作，對犯罪行為進(jìn)行嚴(yán)厲有效打擊。

4.4 與銀行業(yè)通信業(yè)展開多方密切協(xié)作

網(wǎng)絡(luò)短信詐騙所獲資金需要通過網(wǎng)上銀行、短信支付平臺進(jìn)行資金的流動，公安機(jī)關(guān)的偵查活動應(yīng)注重與銀行業(yè)、通信業(yè)等展開多方密切協(xié)作，加大對網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等合法監(jiān)管，嚴(yán)密監(jiān)控可疑賬戶等資金流向，從資金鏈入手鎖定涉案的犯罪嫌疑人，破獲案件。并設(shè)立健全一系列快速查詢、止付、攔截通道，凍結(jié)違法所得資金，阻斷詐騙資金等非法流通渠道。

5 總結(jié)

近年來，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件仍然高發(fā)且總體增長，詐騙運(yùn)行模式呈現(xiàn)出明顯的專業(yè)化、團(tuán)隊(duì)化，詐騙手段更是層出不窮，對人民群眾的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生巨大的威脅。而面對嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙形式，公安機(jī)關(guān)的偵查活動也在一定程度上受到技術(shù)條件、時間空間范圍的限制。面對現(xiàn)狀，公安機(jī)關(guān)應(yīng)創(chuàng)新警務(wù)偵查機(jī)制，提高客觀偵查技術(shù)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)的多方協(xié)作促進(jìn)跨區(qū)域警力協(xié)作機(jī)制的完善，使得警力得到合理充分的配置以對網(wǎng)絡(luò)詐騙行為實(shí)行更加高效嚴(yán)厲的打擊，從而維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。