淺析國際經(jīng)濟欺詐及其防范

夏兵

摘要：當(dāng)前，很多發(fā)達國家的企業(yè)收益呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢，致使跨國企業(yè)將國外子公司里的資金進行轉(zhuǎn)移或回購，這一方式嚴(yán)重影響了跨國企業(yè)的利潤。但不可否認(rèn)的是發(fā)達國家在國際經(jīng)濟市場中仍然扮演著重要的領(lǐng)跑角色，無法撼動其投資主體的地位。在國際經(jīng)濟貿(mào)易活動中，國際經(jīng)濟欺詐行為時有發(fā)生且呈上升趨勢。這種高智商性的各類跨國欺詐行為對我國日益繁榮的國際經(jīng)濟貿(mào)易活動是一個嚴(yán)重的威脅和嚴(yán)峻的考驗。只有弄清楚國際經(jīng)濟欺詐的特點、種類及其表現(xiàn)，尋找到發(fā)生欺詐行為的原因及其防范對策，才能在國際經(jīng)貿(mào)交往中有效避免國際經(jīng)濟欺詐行為所帶來的嚴(yán)重不利后果。

關(guān)鍵詞： 國際經(jīng)濟欺詐;趨勢;經(jīng)濟活動;合法權(quán)益

一 、國際經(jīng)濟欺詐的典型特點

國際貿(mào)易欺詐通常是指在國際貨物貿(mào)易、航運、保險和結(jié)算過程中，一方當(dāng)事人利用國際貿(mào)易規(guī)則紕漏，故意編造虛假情況或故意隱瞞真實情況，以非法手段騙取對方當(dāng)事人貨物、金錢或船舶的行為。所謂國際經(jīng)濟欺詐是指在國際經(jīng)濟活動領(lǐng)域中，行為人故意捏造事實或隱瞞真相，誘使他人基于對該事實的信賴而形成錯誤認(rèn)識后作出不真實的意思表示，從而導(dǎo)致他人喪失本應(yīng)屬于自己的合法權(quán)益，并破壞正常國際經(jīng)濟秩序良性健康發(fā)展的違法犯罪行為。它發(fā)生于所有的國際經(jīng)濟活動領(lǐng)域，是嚴(yán)重危害國際社會以及所有國際經(jīng)濟活動當(dāng)事人利益的違法侵權(quán)行為和犯罪行為。該類行為通常以下列樣態(tài)或?qū)傩源嬖谟趪H經(jīng)貿(mào)活動中。

為了保證企業(yè)的正常運作，國家政府逐漸降低國際資本流入標(biāo)準(zhǔn)，投資資本所呈現(xiàn)的下降趨勢嚴(yán)重影響了新興經(jīng)濟體的國際對外資本輸出。一項國際經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)在任何一個環(huán)節(jié)上都可能被人所利用并實施欺詐行為。一般而言，有固定營業(yè)場所和不動產(chǎn)的實業(yè)者，如保險公司、代理公司和制造廠商等一般都是不會主動參與欺詐活動的，因為他們多以法人身份出現(xiàn)并參與國際經(jīng)貿(mào)活動，參與了欺詐活動最終難逃法律責(zé)任和制裁而中間商、代理商、承租人、船東、船長和船員大多是以自然人身份出現(xiàn)并參與國際經(jīng)濟活動的，他們一般沒有大量的固定資產(chǎn)，涉及到這些國際經(jīng)濟法主體的環(huán)節(jié)往往最容易發(fā)生欺詐行為。

二、國際經(jīng)濟欺詐行為的表現(xiàn)和種類

從世界經(jīng)濟的角度出發(fā)，國際資本流動通過自身強大的資金流影響著各國的經(jīng)濟市場，并在融合商品貿(mào)易流通、大宗資源流通和文化觀念的基礎(chǔ)上，促進了國際經(jīng)濟與世界經(jīng)濟朝著一體化的方向發(fā)展，達到經(jīng)濟全球化穩(wěn)定。國際經(jīng)濟貿(mào)易欺詐行為種類繁多，幾乎遍及每一個國際經(jīng)濟活動領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。根據(jù)國際經(jīng)濟活動領(lǐng)域的不同，大致可分為經(jīng)濟欺詐、投資欺詐、金融欺詐、稅收欺詐等大類。其中國際經(jīng)濟欺詐根據(jù)其階段的不同，又可分為國際經(jīng)濟合同欺詐。國際經(jīng)濟結(jié)算欺詐、國際貨物運輸欺詐和國際貨物運輸保險欺詐等幾種不同的形式。盡管欺詐行為所侵犯的客體和利益有所不同，但在手段方面卻存在著某些共同規(guī)律和特點，即通過對法律行為和法律事件這兩種法律事實的虛假構(gòu)造，直接影響和作用于國際經(jīng)濟法律關(guān)系主體、客體、期間和空間等四個方面構(gòu)成要素，導(dǎo)致國際經(jīng)濟法律關(guān)系的形式、內(nèi)容和價值等要素的變化而得逞的它直接損害的是國際經(jīng)濟法律關(guān)系的形式，即不履行義務(wù)。國際資本流動可以有效的促使一個國家的貿(mào)易收支達到平衡。相關(guān)政府從國際金融機構(gòu)貸款，并將款項用于實際收支中;國家銀行通過提高貨幣利率、向市場公開金融業(yè)務(wù)，以此引進更多國際金融資本。

三 、國際經(jīng)濟欺詐行為的成因及對策

欺詐行為之所以在國際經(jīng)濟活動中屢屢發(fā)生，究其原因不外乎有兩個方面。一是主觀方面，行為人之所以實施欺詐行為，乃在于人們都有更好地生存于社會之中的欲望，而財富則是實現(xiàn)該種需要或欲望的物質(zhì)條件。利益驅(qū)動與既有財富分布的不均衡性，是導(dǎo)致國際經(jīng)濟欺詐行為動機發(fā)生的條件和誘因。二是客觀方面，由于國際經(jīng)濟活動主體雙方認(rèn)知能力的不均衡性，現(xiàn)行國際經(jīng)濟法律規(guī)范或慣例的局限性，國際經(jīng)濟合同履行上的難以監(jiān)控性以及法律適用上的嚴(yán)格地域性和人們對國際欺詐行為的刑事違法性認(rèn)識不足所導(dǎo)致的對欺詐行為打擊的軟弱性等原因為國際欺詐行為的實施提供了外界環(huán)境條件和機會。通過成因分析以及對以往發(fā)生過的國際欺詐成案的分析和研究，不難得出結(jié)論一國或一國企業(yè)要在國際經(jīng)濟大循環(huán)圈謀求自身的生存和發(fā)展，自身必須積極尋求防范和完善統(tǒng)一的國際反欺詐立法途徑 。

總結(jié)

行政方法是解決國際經(jīng)濟爭端的重要方法之一。由國際組織的行政機構(gòu)包括最高權(quán)力機構(gòu)和執(zhí)行機構(gòu)通常在輔助機構(gòu)的協(xié)助下通過加權(quán)投票的方式作出裁決，其裁決是終局的和有拘束力的。行政方法在國際經(jīng)濟組織中運用得更為充分。隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，國際資本流動的整體規(guī)模也在不斷擴大，間接增加了各國的流入資本，為國家相關(guān)政策的執(zhí)行增加了難度。對此，各國需明確資金流動對國際經(jīng)濟的影響，通過監(jiān)管跨境資金、資本流動等方法，降低對各國經(jīng)濟的影響。國際經(jīng)濟合作中的欺詐行為，需要通過涉及雙方國家的溝通來解決。因此只有充分分析國際經(jīng)濟欺詐的特征、類別及其實際情況，找到欺詐行為的原因及其各個國家出臺正確的防范對策，才能在國際經(jīng)貿(mào)交往中有效避免國際經(jīng)濟欺詐行為所帶來的嚴(yán)重不利后果。

參考文獻：

[1]程立燕，李金凱.國際資本異常流動對經(jīng)濟增長的異質(zhì)性影響——基于新興經(jīng)濟體與發(fā)達經(jīng)濟體的比較[J].金融論壇，2021，26（01）：70-80.

[2]陳格.跨國資本流動對各國宏觀經(jīng)濟的影響研究——評《國際資本流動與宏觀經(jīng)濟：國際經(jīng)驗與中國實踐》[J].社會科學(xué)家，2020（11）：167.

[3]劉保山，李洋.論國際經(jīng)濟法中的經(jīng)濟主權(quán)原則在經(jīng)濟全球化中面臨的挑戰(zhàn)[J].法制博覽，2016.05（上）：218.

[4]王健，謝長安.論當(dāng)代西方跨國公司對我國經(jīng)濟主權(quán)的影響[J].馬克思主義研究，2015（11）：62-64.