東莞公安覆滅“比特幣”詐騙團伙

7月1日，大朗公安分局出動警力80多人在東莞某區(qū)一寫字樓內(nèi)展開的抓捕行動。17時許，警方一舉抓獲犯罪嫌疑人28人，繳獲作案手機200余臺、電腦50余臺。

案件回顧

經(jīng)過前期線索研判分析，大朗公安分局刑事偵查大隊掌握到一個對外籍人員進行投資詐騙的電詐團伙，經(jīng)過縝密偵查，已初步查清團伙的人員結(jié)構(gòu)、活動規(guī)律及違法犯罪事實。鎖定嫌疑人位置后，分局刑事偵查大隊迅速聯(lián)合相關(guān)部門開展收網(wǎng)行動。

2020年7月1日當(dāng)天出動警力80多人次，見時機成熟，抓捕組果斷出擊。于17時許，在東莞市某區(qū)一寫字樓搗毀一電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人28人，繳獲作案手機200余臺、電腦50余臺。

騙子是如何“套路”

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)該團伙有組織、有計劃，成員分工明確。有相對完整的話術(shù)材料，從網(wǎng)戀到投資，一步一步將人帶進圈套。

犯罪嫌疑人稱，公司先有負(fù)責(zé)人對所有員工進行培訓(xùn)，教員工怎樣與客戶溝通，怎樣指導(dǎo)客戶買比特幣，提前熟悉M幣兌換流程（即：讓外國客戶用真正的比特幣兌換該公司構(gòu)建的虛擬幣MCBC幣），隨后由組長將參考話術(shù)以及M幣的商業(yè)計劃書交到業(yè)務(wù)員手上，業(yè)務(wù)員就可以正式開工，在WhatsApp軟件上注冊女性賬號，以境外外籍人士為作案目標(biāo)，使用國外實時通訊軟件添加目標(biāo)為好友，假扮異性并使用翻譯軟件聊天，進一步發(fā)展成網(wǎng)戀，取得對方信任后引誘其在犯罪嫌疑人搭建的網(wǎng)絡(luò)虛擬幣投資平臺進行投資，以此騙取對方錢財。

目前，該28名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。直至被警方查獲之日，該團伙已對數(shù)千名外籍人士實施詐騙，涉案金額在進一步核實中。

在審訊過程中，警方了解到，嫌疑人中有一對年輕小情侶，是今年復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間才加入該團伙的，一開始并不知道這是一個詐騙團伙，在慢慢接觸相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)該團伙要求所有人以女生身份與對方溝通，才察覺到不對勁。但是，當(dāng)他們提出要退出時，相關(guān)負(fù)責(zé)人卻以辭職不發(fā)放工資為由，要求他們繼續(xù)干。懵懂的他們，沒有選擇離開或報警，直到被警方抓獲才后悔莫及。

警方提示

1. 廣大市民群眾要增強防范意識和識別能力，有效識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，維護自身合法利益，防止上當(dāng)受騙，一旦被騙，請及時報案。

2.應(yīng)聘者在應(yīng)聘工作時要擦亮雙眼，找工作時不能只關(guān)注薪酬，一定要對應(yīng)聘公司的業(yè)務(wù)了解清楚，謹(jǐn)防誤入從事詐騙或其他違法犯罪活動的不法窩點。

下一步，大朗公安分局將繼續(xù)強化與相關(guān)部門的緊密協(xié)作，堅持偵查打擊、重點整治、防范治理三管齊下，對電信詐騙時刻保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，鏟除滋生電信詐騙的土壤。