山東公安廳重點(diǎn)打擊以“虛擬貨幣”等為幌子的非法集資及詐騙犯罪

今年5月份，山東省政府新聞辦召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布會(huì)上提到，山東省經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪還處于多發(fā)態(tài)勢(shì)。一是實(shí)施“龐氏騙局”的P2P平臺(tái)、打著“養(yǎng)老服務(wù)”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“外匯投資”等幌子實(shí)施的非法集資犯罪和打著“消費(fèi)返利”“電子商務(wù)”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛(ài)心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實(shí)施的傳銷犯罪蔓延迅速，具有極強(qiáng)的迷惑性和利誘性，社會(huì)危害嚴(yán)重。這些嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng)等都是與廣大人民群眾切身利益密切相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪，都是公安機(jī)關(guān)打擊的重點(diǎn)。

泰安警方破獲投資虛擬貨幣詐騙案

泰安警方成功破獲“418”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人27人，現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金1550余萬(wàn)元。

4月18日，被害人汪某報(bào)案稱，自4月9日至4月17日自己被人以網(wǎng)上投資數(shù)字貨幣的名義詐騙401萬(wàn)余元。

接警后，民警通過(guò)詢問(wèn)被害人得知：4月9日，被害人汪某瀏覽手機(jī)推送廣告時(shí)，看到推薦股票的微信號(hào)，通過(guò)該微信號(hào)進(jìn)入一個(gè)股票推薦微信群，并在群內(nèi)觀看投資股票及數(shù)字貨幣的視頻直播課。隨后，被群內(nèi)人員誘導(dǎo)先后投入401萬(wàn)余元。

4月20日，泰安警方迅速抽調(diào)精干力量組成專案組，通過(guò)對(duì)被騙資金進(jìn)行研判，民警發(fā)現(xiàn)被騙資金匯入多個(gè)賬戶。

通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以投資虛擬貨幣獲取高額回報(bào)為誘餌實(shí)施電信詐騙的特大團(tuán)伙，該團(tuán)伙以雷某法、李某濤等人為首，擴(kuò)線其他團(tuán)伙成員。

通過(guò)綜合分析研判，民警迅速摸清了以雷某法、李某濤等人為首的詐騙團(tuán)伙的組織框架、資金流向，查清了窩點(diǎn)位置及犯罪團(tuán)伙成員身份。

5月26日，專案組出動(dòng)45名警力，跨越2000公里，趕赴廣東深圳、東莞、茂名、惠州等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

一舉抓獲雷某法、李某濤等20余名主要犯罪嫌疑人，并當(dāng)場(chǎng)查獲現(xiàn)金1550余萬(wàn)元，扣押涉案車輛2臺(tái)，以及作案電腦、手機(jī)、銀行卡一宗，成功偵破“418”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

煙臺(tái)警方破獲特大虛擬貨幣投資詐騙案

5月21日，煙臺(tái)警方在深圳、惠州、合肥三地同時(shí)收網(wǎng)，成功打掉一個(gè)以“虛擬貨幣投資”為幌子，利用假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。刑拘嫌疑人16人 ，扣押現(xiàn)金73萬(wàn)元 ，凍結(jié)涉案資金1000余萬(wàn)元 ，扣押電腦15臺(tái) ，手機(jī)180部 ，涉案金額1400余萬(wàn)元 。

免費(fèi)推薦 炒股投資

2020年4月28日，煙臺(tái)市公安局反詐騙中心接到李先生報(bào)警，稱其3月初在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱能傳授炒股技巧的投資高手“龍哥”，可以免費(fèi)推薦股票、教授炒股技巧。隨后，“龍哥”將李先生拉到了一個(gè)名為“散戶聯(lián)盟”的炒股QQ群中，并安排助理向李先生發(fā)送了一個(gè)直播間網(wǎng)址，邀請(qǐng)李先生到直播間聽(tīng)自己講課，向其推薦了一個(gè)虛擬貨幣交易平臺(tái) ，李先生隨即按照對(duì)方的說(shuō)法，下載該平臺(tái)并先后投資50余萬(wàn)元。4月27日晚，李先生突然發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法登陸，“龍哥”和助理都無(wú)法聯(lián)系上，于是報(bào)警。

晝夜研判 鎖定窩點(diǎn)

接到報(bào)警后，煙臺(tái)市公安局反詐騙中心立即展開(kāi)偵查。發(fā)現(xiàn)嫌疑人非常狡猾，將自己精心包裝成投資理財(cái)人員 ，騙取受害人錢財(cái)后，再使用虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移資金，以此干擾警方的偵查視線。

針對(duì)這一情況，專案組民警及時(shí)調(diào)整思路，歷經(jīng)20天的晝夜研判，專案組民警抽絲剝繭、循線追蹤，于5月下旬摸清了詐騙犯罪團(tuán)伙主犯及相關(guān)人員分布在廣東惠州、深圳、合肥三地。

周密部署 三地抓捕

該案涉案金額大、涉案范圍廣、人員眾多、案件類型特殊，省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)抓捕行動(dòng)進(jìn)行了周密部署。2020年5月21日，山東省反詐騙中心、煙臺(tái)市公安局調(diào)集指揮芝罘分局抓捕人員趕赴三地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下同時(shí)收網(wǎng)開(kāi)展抓捕行動(dòng)。

刑拘嫌疑人16名，凍結(jié)涉案資金1000余萬(wàn)元，扣押現(xiàn)金73萬(wàn)元，扣押電腦15臺(tái)，手機(jī)180部，涉案金額1400余萬(wàn)元。至此，這起特大虛擬貨幣投資詐騙案件成功告破。

警方提示：投資者面對(duì)虛擬貨幣，選擇銀行、保險(xiǎn)、證券等合法金融機(jī)構(gòu)；不要被誘人的項(xiàng)目，高額的收益所迷惑；要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，高收益往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn)；不要受高息誘惑而動(dòng)心，避免賺了利息，丟了本金。

龍口經(jīng)偵從預(yù)防入手 揭露新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

為進(jìn)一步做好新型網(wǎng)絡(luò)傳銷防范工作，引導(dǎo)群眾主動(dòng)識(shí)別、自覺(jué)抵制此類犯罪活動(dòng)，龍口市公安局經(jīng)偵大隊(duì)采取多種形式，向群眾介紹網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害性，揭露新型網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)犯罪手段。

蔓延迅速，危害嚴(yán)重。傳銷信息依托互聯(lián)網(wǎng)以及微博、微信、QQ等社交平臺(tái)，得以快速蔓延，短時(shí)間內(nèi)裹挾巨額資金、涉及眾多參與人員，波及全國(guó)，社會(huì)危害嚴(yán)重。

名目繁多，迷惑性強(qiáng)。不法分子打著 “虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛(ài)心慈善”等幌子從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，大多以“金融創(chuàng)新”為噱頭，歪曲利用 “區(qū)塊鏈技術(shù)” “數(shù)字資產(chǎn)” “電子商務(wù)”“微信營(yíng)銷”等概念，混淆視聽(tīng)，引人入彀。

利誘性、欺騙性強(qiáng)。多以“動(dòng)態(tài)收益” “靜態(tài)收益”“推廣返利”等名目，許以高額回報(bào)，在群眾參與初期往往給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較大誘惑力，以引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。

“職業(yè)化”特征顯現(xiàn)。傳銷網(wǎng)站搭建簡(jiǎn)便，可復(fù)制性強(qiáng)，不法分子同時(shí)或先后運(yùn)作多個(gè)傳銷平臺(tái)的情況多見(jiàn)，出現(xiàn)職業(yè)“操盤(pán)手”。

龍口市公安局提醒廣大人民群眾：警惕傳銷犯罪活動(dòng)，不要被高利誘惑、上當(dāng)受騙；更不要參與傳銷、害人害己。

濰坊打掉互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪團(tuán)伙涉案金額達(dá)2億元

2019年，濰坊安丘警方打掉一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲廣東、北京、廣西等地團(tuán)伙骨干成員14名，涉案總價(jià)值2億余元。經(jīng)查，2017年以來(lái)，該案犯罪嫌疑人以深圳某資產(chǎn)管理有限公司為掩護(hù)，在無(wú)實(shí)物交易、無(wú)實(shí)體支撐的前提下，借用“資產(chǎn)證券化”“貨幣數(shù)字化、虛擬化”之名，依托“某某商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)會(huì)員購(gòu)買虛擬幣系列套餐等形式發(fā)展會(huì)員，會(huì)員以繳費(fèi)數(shù)額及發(fā)展人數(shù)確定等級(jí)和收益。該團(tuán)伙組建以來(lái)，已發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余人，涉案總價(jià)值2億余元。

菏澤警方扣押凍結(jié)涉案資金2700余萬(wàn)

山東省菏澤市巨野縣公安局破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉多個(gè)涉嫌以網(wǎng)貸和投資“比特幣”為名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人83名，扣押、凍結(jié)涉案資金2700多萬(wàn)元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野警方依法移送到檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

巨野警方2019年3月接到居民楊某報(bào)警稱，因急需用錢，他從網(wǎng)上申請(qǐng)貸款10萬(wàn)元，可沒(méi)想到的是，前后僅3天時(shí)間，他就被對(duì)方騙走8萬(wàn)5千元。

3月17日，楊某登錄一個(gè)貸款平臺(tái)，在上面填寫(xiě)了自己的信息，之后接到一個(gè)來(lái)自云南的陌生電話，聲稱是貸款公司的人員，了解了一下楊某貸款的金額和用途，之后就將楊某的信息推送給他們公司的一個(gè)業(yè)務(wù)員。隨后，對(duì)方所稱的業(yè)務(wù)員給楊某發(fā)來(lái)一個(gè)APP軟件，讓楊某在軟件上按照他的指引提交了貸款申請(qǐng)。

因?yàn)闂钅乘旧碚餍庞袉?wèn)題，在銀行貸不出來(lái)款，詐騙團(tuán)伙稱需要對(duì)楊某的身份進(jìn)行包裝，偽裝成一個(gè)上海的有固定職業(yè)的人員，之后對(duì)方以包裝費(fèi)、解凍費(fèi)、征信費(fèi)，還有辦理VIP這幾種理由，要求楊某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

在隨后的3天里，楊某在對(duì)方的誘惑下，將其4張銀行卡多次轉(zhuǎn)款共計(jì)8萬(wàn)5千元，3天后，貸款仍然辦不下來(lái)，楊某這才意識(shí)到是場(chǎng)騙局，并向巨野警方報(bào)了案。

接到報(bào)案后，巨野縣公安局迅速成立專案組，對(duì)案情進(jìn)行了全面的梳理、分析，發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙作案時(shí)的銀行賬號(hào)是用虛假身份注冊(cè)的，作案的QQ號(hào)主要在境外緬甸木姐和老撾萬(wàn)象活動(dòng)。

面對(duì)境外犯罪，巨野警方缺乏足夠的信息資源，偵查工作一時(shí)陷入困境，此時(shí)專案組決定轉(zhuǎn)變偵查思路，另辟蹊徑，偵破此案。

因?yàn)槭菆F(tuán)伙作案，警方考慮到犯罪團(tuán)伙應(yīng)該是對(duì)多人多起實(shí)施詐騙，所以專案組對(duì)本轄區(qū)跟附近的縣、市，進(jìn)行了案件梳理，同時(shí)串并了13起案件，通過(guò)梳理當(dāng)中，掌握了15個(gè)可疑QQ號(hào)。

在對(duì)可疑QQ號(hào)的排查中，江西人黃某逐漸納入專案組視線里，此人經(jīng)常出入老撾、緬甸等地，并且他的資金賬戶存在明顯疑點(diǎn)，起訴案嫌疑逐步上升。

圍繞黃某的活動(dòng)軌跡和人員關(guān)系，警方派人先后到福建龍巖、云南瑞麗等地調(diào)查取證，經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的偵查工作，專案組逐步掌握了黃某涉嫌詐騙犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，排查出與他關(guān)系密切的可疑人員80多人，案件獲得重大進(jìn)展。

為了進(jìn)一步搜集證據(jù)，全面打擊境外犯罪團(tuán)伙，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，菏澤市及巨野縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)派人趕赴老撾首都萬(wàn)象對(duì)黃某團(tuán)伙進(jìn)行全面摸排，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M摸清了黃某團(tuán)伙的組織架構(gòu)和位于萬(wàn)象郊區(qū)的詐騙窩點(diǎn)。

在老撾，專案組發(fā)現(xiàn)，因客觀原因，黃某團(tuán)伙大部分涉案人員已陸續(xù)回國(guó)，多個(gè)窩點(diǎn)大門(mén)緊閉，因此警方?jīng)Q定，在境內(nèi)對(duì)其實(shí)施抓捕，偵查中，警方發(fā)現(xiàn)黃某的同伙李某回國(guó)后，在福州又成立了一家公司進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

專案組通過(guò)一個(gè)多月的偵查，發(fā)現(xiàn)該公司，是一個(gè)以投資比特幣為名義，對(duì)境外人員實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，偵查人員順線追蹤，又發(fā)現(xiàn)了另外兩個(gè)詐騙團(tuán)伙，這3個(gè)團(tuán)伙彼此聯(lián)系、分工合作，共同實(shí)施詐騙。

這3個(gè)團(tuán)伙嫌疑人都是從老撾回來(lái)的原班人馬，原境外詐騙團(tuán)伙同謀黃某也成了其中一個(gè)團(tuán)伙負(fù)責(zé)人，進(jìn)行虛擬貨幣比特幣的詐騙活動(dòng)，在全面掌握這3個(gè)團(tuán)伙涉嫌詐騙的事實(shí)和窩點(diǎn)之后，巨野警方組織200多名警力趕赴福州等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

警方當(dāng)場(chǎng)抓獲團(tuán)伙頭目黃某、李某等80多個(gè)犯罪嫌疑人，繳獲了200多部電腦，230多個(gè)手機(jī)卡，扣押現(xiàn)金是2700余萬(wàn)元。在犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)里，民警發(fā)現(xiàn)了許多電子版和紙質(zhì)的劇本，犯罪嫌疑人依據(jù)劇本對(duì)受害人進(jìn)行心理誘導(dǎo)， 讓他們逐步進(jìn)入犯罪嫌疑人設(shè)下的圈套。