廣州白云警方打掉利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢(qián)”的團(tuán)伙

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊防范和力度不斷加強(qiáng)，騙子們也在“絞盡腦汁”逃避警方打擊。為了隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子與“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙勾結(jié)，想盡辦法轉(zhuǎn)移贓款。

廣州白云警方打掉了白云區(qū)首個(gè)利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢(qián)”的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡、u盾等涉案物品，斬?cái)嗔诉@一“洗錢(qián)”犯罪鏈條。

投資10萬(wàn)元返4萬(wàn)元 追投300萬(wàn)元全落空

A先生算是個(gè)小有所成的生意人，經(jīng)常關(guān)注一些投資相關(guān)的消息。2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號(hào)推文的時(shí)候，掃碼加入了一個(gè)投資微信群，群里經(jīng)常有人發(fā)布一些所謂的“利好消息”。

A先生關(guān)注了一段時(shí)間以后，被境外炒比特幣的投資“項(xiàng)目”所吸引，于是聯(lián)系了發(fā)布消息的人。按照其提供的一個(gè)投資平臺(tái)網(wǎng)站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺(tái)提供的賬號(hào)匯入了人民幣10萬(wàn)元。

這筆錢(qián)投下去后，A先生發(fā)現(xiàn)他在平臺(tái)的賬戶(hù)獲得了相當(dāng)可觀(guān)的“收益”：最高的時(shí)候，10萬(wàn)元的收益能達(dá)到三四萬(wàn)。于是他不斷追加投資，短短不到一個(gè)月的時(shí)間，A先生先后向平臺(tái)提供的不同銀行賬戶(hù)共匯入了人民幣310萬(wàn)元。

2月底，A先生突然被平臺(tái)通知，他投資的項(xiàng)目“爆倉(cāng)”了，錢(qián)款大幅虧損。同時(shí)他還發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)賬戶(hù)顯示的余額根本無(wú)法操作提現(xiàn)。這時(shí)他才醒悟過(guò)來(lái)，自己是遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是立即向警方報(bào)案。

310萬(wàn)元贓款 被“洗錢(qián)”團(tuán)伙“洗白”

白云警方接到A先生報(bào)案后，立即組成專(zhuān)案組全力展開(kāi)調(diào)查。A先生最高一筆轉(zhuǎn)賬資金達(dá)人民幣100萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)這筆資金去向的追查，警方發(fā)現(xiàn)，詐騙分子在得手后，迅速將資金分成數(shù)筆轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶(hù)，再?gòu)倪@些賬戶(hù)轉(zhuǎn)到其他賬戶(hù)，一層層流轉(zhuǎn)，以此混淆警方視聽(tīng)，隱蔽資金的真正去向。

通過(guò)對(duì)案件所涉及到的賬戶(hù)細(xì)致分析和研判，警方從千頭萬(wàn)緒中捕捉到了一點(diǎn)——部分資金流向的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)有關(guān)信息都指向廣東某市某地區(qū)，很可能是有團(tuán)伙為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢(qián)”操作。通過(guò)進(jìn)一步追查和印證，警方逐步摸清了一個(gè)以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均為廣東人）為首的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。

4月底，白云警方根據(jù)線(xiàn)索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽(yáng)、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺(tái)、手機(jī)17臺(tái)、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬?cái)嗔诉@一“洗錢(qián)”灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。

經(jīng)辦此案的民警彭警官介紹，彭某滕于2008年數(shù)字貨幣交易興起時(shí)，曾做過(guò)一段時(shí)間的數(shù)字貨幣買(mǎi)賣(mài)，被抓時(shí)，彭某騰除了“洗錢(qián)”，并沒(méi)有正當(dāng)職業(yè)，平時(shí)游手好閑。

數(shù)字貨幣“洗錢(qián)”的套路

嫌疑人落網(wǎng)后，向警方交代了他們“洗錢(qián)”的過(guò)程：

在賬戶(hù)收到詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)入的錢(qián)款后，他們會(huì)將錢(qián)款轉(zhuǎn)入微信或支付寶，購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)提供的可以靈活取現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)金融基金產(chǎn)品。

接下來(lái)，他們會(huì)用這些資金，在網(wǎng)上以私下交易的方式，買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。而詐騙分子正是利用數(shù)字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點(diǎn)，將詐騙款項(xiàng)成功轉(zhuǎn)移到境外的銀行賬戶(hù)中，從而使警方難以追查。

根據(jù)嫌疑人所述，警方調(diào)查核實(shí)初步發(fā)現(xiàn)，他們通過(guò)數(shù)字貨幣為詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”不到半年時(shí)間，就獲利人民幣30余萬(wàn)。

目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留。彭警官介紹，A先生投資的平臺(tái)實(shí)際上是詐騙團(tuán)伙制作的假網(wǎng)站和假APP，看上去與正規(guī)投資平臺(tái)十分相似。“在騙取一兩個(gè)事主較大額資金后，他們就會(huì)把網(wǎng)站和APP關(guān)閉，騙下一個(gè)事主時(shí)，再開(kāi)發(fā)新的網(wǎng)站和APP?！币源颂颖芫降膫刹?。

今年以來(lái)白云警方已抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人200余人。

今年以來(lái)，廣州白云警方嚴(yán)格貫徹落實(shí)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)的相關(guān)工作部署，嚴(yán)打涉疫情電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。截至5月中旬，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案300余宗，抓獲涉案犯罪嫌疑人200余人，同時(shí)繳獲涉案手機(jī)、電腦、銀行卡等物品一大批，有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的囂張氣焰。

同時(shí)，白云警方組建的反詐小組，通過(guò)資金處置、廣泛宣傳、及時(shí)勸阻三個(gè)方面同時(shí)推進(jìn)，落實(shí)市、區(qū)、所三級(jí)聯(lián)動(dòng)預(yù)警勸阻機(jī)制，完善反詐中心和派出所、指揮中心在勸阻方面的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。今年1～4月，共成功止付電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬號(hào)近6670余個(gè)，凍結(jié)賬號(hào)7288個(gè)，凍結(jié)資金8381萬(wàn)余元。經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的審查核實(shí)，先后辦理原路返還群眾被騙金額65萬(wàn)余元，在有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時(shí)，也及時(shí)為部分被騙群眾挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

惠州警方偵破全國(guó)首例利用USDT數(shù)字貨幣“洗錢(qián)”案件

今年4月，惠州網(wǎng)警發(fā)現(xiàn)某互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)招收代理和組建工作室的方式，利用會(huì)員的收款賬戶(hù)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺(tái)提供接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金服務(wù)，并且通過(guò)境外聊天軟件以逃避警方打擊。

惠州辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開(kāi)發(fā)商-推廣運(yùn)營(yíng)商-跑分參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。一是“技術(shù)開(kāi)發(fā)商”在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建“第四方支付”管理后臺(tái)，采用“USDT”貨幣的方式進(jìn)行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺(tái)提供支付通道服務(wù)。二是“推廣運(yùn)營(yíng)商”在論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團(tuán)伙，同時(shí)吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。三是“跑分”人員在向平臺(tái)繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺(tái)上“搶單”。接單后，平臺(tái)直接扣除“跑分”人員之前所購(gòu)買(mǎi)的等額保證金，并將相應(yīng)的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過(guò)支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶(hù)。四是平臺(tái)根據(jù)流水返還傭金給“跑分”人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國(guó)各地“跑分”人員多達(dá)3000余人。

6月8日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，惠州警方在多地同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名。經(jīng)初步核實(shí)，該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)近15個(gè)月，為境外120個(gè)賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)1.2億元。