廣西“亮劍·嚴(yán)打傳銷”專項(xiàng)行動(dòng)成效顯著

廣西壯族自治區(qū)公安廳召開新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)全區(qū)公安機(jī)關(guān)2019年以來開展“亮劍·嚴(yán)打傳銷”專項(xiàng)行動(dòng)取得的成效。

2019年以來，廣西公安機(jī)關(guān)將打擊傳銷犯罪作為打贏化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，以及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)治亂工作的重點(diǎn)內(nèi)容，各級(jí)公安機(jī)關(guān)成立了主要領(lǐng)導(dǎo)任總指揮的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，將打擊傳銷犯罪作為“一把手”工程和公安中心工作，舉全警之力，不斷掀起嚴(yán)打整治高潮。

2019年，全區(qū)公安機(jī)關(guān)共破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件1021起，刑事拘留犯罪嫌疑人2053名、批準(zhǔn)逮捕1227人，涉案資金2.71億元，取得了立案數(shù)、破案數(shù)、逮捕率的“三個(gè)顯著上升”，打擊成效再創(chuàng)歷史新高，有力維護(hù)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)治安大局的穩(wěn)定，被國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局列為傳銷重點(diǎn)整治城市的桂林和北海也順利摘牌脫帽。

今年以來，全區(qū)公安機(jī)關(guān)在全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的同時(shí)，及時(shí)部署開展“亮劍·2020嚴(yán)打傳銷”專項(xiàng)行動(dòng)，公安機(jī)關(guān)牢固樹立“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”思維理念，依托大數(shù)據(jù)手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳銷人員線索情況，在此基礎(chǔ)上深入經(jīng)營(yíng)查處重點(diǎn)專案，深挖一批傳銷違法犯罪團(tuán)伙，查處一批傳銷頭目骨干，取得良好開局。1月至4月，全區(qū)公安機(jī)關(guān)共破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案154起，刑拘259人、批準(zhǔn)逮捕130人、審查起訴413人。

容縣公安局搗毀一個(gè)非法集資窩點(diǎn)

2019年11月，容縣公安局與容縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)轄區(qū)內(nèi)疑似傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行清查行動(dòng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)位于容縣容州鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)大道的“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司容縣分公司”經(jīng)營(yíng)異常，疑似傳銷或非法吸收公眾存款。

為此，容縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)眾合天下容縣分公司的總經(jīng)理、法人進(jìn)行了約談，口頭警告公司法人必須合法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)禁拉人頭入股開展傳銷活動(dòng)；容縣公安局將收集到的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息向上級(jí)公安機(jī)關(guān)匯報(bào)，并對(duì)“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司容縣分公司”經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行嚴(yán)密關(guān)注和深入調(diào)查。

經(jīng)查，眾合天下公司以重慶業(yè)務(wù)總部為中心，在全國(guó)發(fā)展辦事處或代理公司，通過網(wǎng)上網(wǎng)下宣傳，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用委托債事化解為幌子，要求請(qǐng)求解債人繳納一定費(fèi)用，承諾每月固定收益（年化收益率高達(dá)55%以上），變相向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。眾合天下公司及其關(guān)聯(lián)公司并沒有其宣稱的實(shí)體盈利能力，吸收資金主要用于償還解債人“啟動(dòng)資金”本金、支付利息、借新還舊、公司運(yùn)營(yíng)性支出等，基本采用“借新還舊”模式維持運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)模式呈現(xiàn)出非法性、公開性、利誘性和社會(huì)性特征，涉嫌非法集資犯罪。

2020年8月18日，根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，容縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在巡防大隊(duì)的大力支持下開展查處行動(dòng)，在“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司容縣分公司”抓獲非法集資頭目劉某廣、李某妅2人，抓獲公司員工和股東8人，并對(duì)該公司進(jìn)行了查封，現(xiàn)場(chǎng)搜查出非法集資的宣傳資料、解債合同、股權(quán)書、獎(jiǎng)勵(lì)證書、電腦、宣傳講課設(shè)備等物品一大批。該案涉及容縣投資者200多人，登記解債金額1個(gè)多億，涉及投資金額3500多萬元。