公安部指導(dǎo)各級(jí)公安機(jī)關(guān)打擊和防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪成效顯著

本刊編輯部

2020

全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件1.5萬(wàn)余起

從公安部獲悉，自2019年至今年5月，開(kāi)展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件1.5萬(wàn)余起，涉案金額3400余億元。其中，穩(wěn)妥偵辦了一批民眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣、涉及人數(shù)眾多的重大案件，維護(hù)了國(guó)家金融秩序，保護(hù)了民眾的財(cái)產(chǎn)安全。

公安部獵狐工作組將“錢寶網(wǎng)”犯罪嫌疑人押解回國(guó)

6月28日，在希臘警方和中國(guó)駐希臘使館的大力支持下，公安部獵狐工作組將希臘批準(zhǔn)引渡的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人熊某押解回國(guó)。

2012年至2017年間，犯罪嫌疑人熊某伙同張小雷（“錢寶網(wǎng)”實(shí)際控制人，因犯集資詐騙罪被南京市中級(jí)人民法院判處有期徒刑15年）等人，通過(guò)“錢寶網(wǎng)”平臺(tái)，以高額收益為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法吸收存款，涉案金額特別巨大。2017年6月，熊某潛逃境外。

熊某外逃后，在公安部的指導(dǎo)下，江蘇公安機(jī)關(guān)成立工作專班，全方位梳理線索、完善證據(jù)，綜合采取各項(xiàng)措施，為緝捕工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年3月，南京市浦口區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪對(duì)熊某批準(zhǔn)逮捕。同年6月，國(guó)際刑警組織對(duì)熊某發(fā)布紅色通報(bào)，后希臘警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲。中國(guó)警方隨即通過(guò)外交渠道向希司法部門提出引渡請(qǐng)求。今年5月，希臘同意引渡熊某。6月28日，公安部獵狐工作組克服困難，赴歐洲疫區(qū)將熊某押解回國(guó)。

江蘇省公安廳有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，熊某在疫情期間被成功引渡回國(guó)，是江蘇警方“獵狐2020”專項(xiàng)行動(dòng)的重要成果，充分彰顯了公安機(jī)關(guān)“天涯海角，有逃必追”的堅(jiān)定決心。江蘇警方將始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，積極參與國(guó)際執(zhí)法合作，通過(guò)強(qiáng)有力的法律手段，堅(jiān)決將潛逃境外的犯罪嫌疑人緝捕歸案。

“云劍- 2020”行動(dòng)打掉民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙290余個(gè)

民族資產(chǎn)解凍類詐騙已成為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。近年來(lái)，公安部及各級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，積極配合，在打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙行動(dòng)中取得耀眼成績(jī)。

今年4月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“云劍-2020”行動(dòng)，在常態(tài)化疫情防控形勢(shì)下依法嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪。截至目前，累計(jì)打掉民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙290余個(gè)，抓獲嫌疑人3600余名，“云劍- 2020”行動(dòng)取得顯著階段性成效。

針對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪參與人員眾多、組織化特征明顯、幕后操縱者流竄作案等特點(diǎn)，各地公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持整體作戰(zhàn)，進(jìn)一步強(qiáng)化破案攻堅(jiān)和源頭整治，在重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展“地毯式”集中摸排清理，共打掉詐騙團(tuán)伙290余個(gè)，抓獲嫌疑人3600余名。其中，陜西、浙江、吉林、山西等地公安機(jī)關(guān)成功偵破“健康中國(guó)2030”“國(guó)家863項(xiàng)目”“大獅集團(tuán)”“五祥慈善基金會(huì)”等重大詐騙案件，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化源頭整治，不斷將“云劍- 2020”行動(dòng)向縱深推進(jìn)，全力維護(hù)社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。

2019

公安部重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

2018年至2019年第一季度，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件近1.9萬(wàn)起，查處了“善林金融”“云聯(lián)惠”“聯(lián)壁金融”等一大批群眾反映強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重特大案件，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)社會(huì)公平正義作出了積極貢獻(xiàn)。

受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的綜合影響，我國(guó)非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪總體上仍較為嚴(yán)峻，發(fā)案總量持續(xù)高位運(yùn)行，特別是社會(huì)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪與專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交織共生，破壞力倍增，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，給廣大群眾造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

2018年至2019年第一季度，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的涉案金額達(dá)4100億元，涉案金額超過(guò)百億元、涉及投資者超過(guò)百萬(wàn)人的“雙百案件”屢有發(fā)生。而且，非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延傳播速度非?？欤恍┬屡d經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。

2018年6月P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集中“爆雷”后，各地公安機(jī)關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動(dòng)，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機(jī)關(guān)主動(dòng)作為、全力出擊，依法查辦非法集資犯罪平臺(tái)400余個(gè)，并將緝捕外逃嫌疑人列為“獵狐行動(dòng)”的首要任務(wù)，從16個(gè)國(guó)家和地區(qū)將60余名逃犯緝捕回國(guó)，有力維護(hù)了投資群眾切身利益。

2019年5月15日是第10個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。公安部專門策劃制作了特別節(jié)目《非法集資“會(huì)診室”》，圍繞群眾關(guān)切和疑問(wèn)，通過(guò)情景短片、專家點(diǎn)評(píng)和案例剖析，生動(dòng)揭露P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資的常見(jiàn)犯罪手法，詳細(xì)介紹防騙知識(shí)和自救技巧，充分展示公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊犯罪的堅(jiān)定立場(chǎng)和顯著成效。

2018

公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件進(jìn)行集中網(wǎng)上登記

為進(jìn)一步做好網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件的查處工作，全力保護(hù)相關(guān)案件投資人的合法權(quán)益，及時(shí)回應(yīng)投資人的關(guān)切，根據(jù)公安部部署，2018年9月10日，公安機(jī)關(guān)開(kāi)始對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件開(kāi)展集中網(wǎng)上登記。首批上線登記的網(wǎng)貸平臺(tái)案件有50起。

公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心的執(zhí)法理念，深入推進(jìn)“陽(yáng)光辦案”，全面查清案件事實(shí)，全力追贓挽損，督促有關(guān)投資人及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上登記。

召開(kāi)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)部署推進(jìn)會(huì)

2018年6月21日，在北京召開(kāi)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)部署推進(jìn)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)金融工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、提高政治站位，堅(jiān)持底線思維、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入開(kāi)展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力為維護(hù)國(guó)家政治安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定作出新貢獻(xiàn)。

公安部、工商總局開(kāi)展聯(lián)合整治重點(diǎn)打擊四類網(wǎng)絡(luò)傳銷

在全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上，公安部、國(guó)家工商總局決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展聯(lián)合整治，以堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

全國(guó)公安機(jī)關(guān)與工商部門密切配合、通力協(xié)作，對(duì)傳銷活動(dòng)持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)打擊和常態(tài)化整治，連續(xù)偵破“善心匯”“五行幣”等一大批全國(guó)性重大傳銷犯罪案件，初步遏制了傳銷活動(dòng)的猖獗蔓延勢(shì)頭。但是，傳銷犯罪問(wèn)題依然較為突出，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，依托互聯(lián)網(wǎng)病毒式傳播蔓延，給廣大人民群眾造成了重大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)誠(chéng)信體系。

此次聯(lián)合整治行動(dòng)，重點(diǎn)查處以下四類網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)：一是以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)；二是假借“慈善”“扶貧”“創(chuàng)新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國(guó)家有關(guān)政策的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)；三是侵害學(xué)生、低保、殘疾人員等弱勢(shì)群體的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)；四是跨境操縱實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。同時(shí)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業(yè)化”參與人以及協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、提供網(wǎng)站設(shè)計(jì)和維護(hù)的違法犯罪人員，依法嚴(yán)肅查處。

全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，集中摧毀傳銷組織體系，嚴(yán)厲懲處傳銷骨干成員，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)予以殲滅式打擊，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

2017

全國(guó)公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)力措施 持續(xù)嚴(yán)打傳銷犯罪

2017年1至9月，針對(duì)突出的傳銷犯罪問(wèn)題，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊傳銷犯罪，加大力量投入，采取強(qiáng)力措施，集中打擊以“虛擬貨幣”等為包裝的網(wǎng)絡(luò)傳銷和傳統(tǒng)的聚集型傳銷，堅(jiān)決遏制傳銷犯罪的蔓延勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1至9月，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k傳銷犯罪案件5983起，同比上升118.5%，涉案金額近300億元。

傳銷犯罪案件名目繁雜、持續(xù)多發(fā)，波及范圍廣、涉及人數(shù)多，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)始終高度重視，充分發(fā)揮職能作用，主動(dòng)加強(qiáng)與工商、教育、人社、住建、工信、商務(wù)、銀監(jiān)等部門及檢法機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)的協(xié)作，綜合采取預(yù)警監(jiān)測(cè)、社會(huì)面防控、專項(xiàng)打擊、重點(diǎn)案件查處、警示宣傳、完善法律法規(guī)制度等措施，持續(xù)開(kāi)展打擊整治。2010年至2017年9月，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲傳銷犯罪案件逾3萬(wàn)起，依法懲處犯罪分子數(shù)萬(wàn)名。

2017年8月至9月，結(jié)合國(guó)家工商總局、教育部、公安部、人力資源和社會(huì)保障部等四部門聯(lián)合開(kāi)展的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，公安部專門部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)集中打擊以“招聘、介紹工作”為名等聚集型傳銷犯罪，緊盯傳銷犯罪突出、群眾反映強(qiáng)烈的重點(diǎn)地區(qū)和部位，堅(jiān)決懲處傳銷犯罪活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干，以及威脅、引誘學(xué)生、未成年人等參與傳銷活動(dòng)的重點(diǎn)人員。天津、浙江、江西、山東、湖北、湖南、陜西等地公安機(jī)關(guān)接連破獲重大案件，搗毀傳銷窩點(diǎn)1700余個(gè)，查獲、教育、遣散參與傳銷人員3800余名，解救一批被騙入傳銷組織的學(xué)生。