500億“區(qū)塊鏈”騙局：傳銷套路穿區(qū)塊鏈新“馬甲”

盧志堅(jiān) 伏晶 周雨晴

打著“幣圈第一大資金盤”的幌子，利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。短短一年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系高達(dá)3000余層，涉案金額500多億元。

江蘇省鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院提起公訴的這起披著“區(qū)塊鏈”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，9月22日有了一審結(jié)果：法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。

據(jù)了解，這是國(guó)內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

傳銷老套路，穿上區(qū)塊鏈新“馬甲”

2019年初，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“PlusToken”的平臺(tái)疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨即成立專案組。

警方查明：自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設(shè)搭建“PlusToken”平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人。除境內(nèi)會(huì)員外，還有不少境外會(huì)員，層級(jí)關(guān)系高達(dá)3000余層。在一年時(shí)間里，這個(gè)平臺(tái)吸收會(huì)員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣948萬(wàn)余個(gè)，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某、丁某、彭某等人日常開(kāi)銷和個(gè)人揮霍。

“PlusToken”平臺(tái)為什么能吸收這么多會(huì)員？該案承辦檢察官、鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院第二檢察部負(fù)責(zé)人徐玉潔介紹，該平臺(tái)以“區(qū)塊鏈”技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引群眾參與。

陳某等人將平臺(tái)包裝成跨國(guó)企業(yè);而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經(jīng)驗(yàn)豐富;丁某在區(qū)塊鏈領(lǐng)域“有身份、有資源”，熟悉區(qū)塊鏈技術(shù)。

陳某、丁某規(guī)定：會(huì)員必須由上線推薦，并購(gòu)買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，再以數(shù)字貨幣入會(huì)，即可每月獲得6%至18%的收益，即靜態(tài)收益。

會(huì)員推廣會(huì)員還能獲得動(dòng)態(tài)收益。動(dòng)態(tài)收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種，直接鏈接收益即第一層級(jí)下線每個(gè)賬戶靜態(tài)收益的100%;間接鏈接收益是第二層級(jí)至第十層級(jí)下線每個(gè)賬戶的靜態(tài)收益的10%。

為了鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多下線，“PlusToken”平臺(tái)推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世5個(gè)等級(jí)，并按照等級(jí)高低疊加下線靜態(tài)收益作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。

該平臺(tái)自創(chuàng)“Plus幣”作為會(huì)員收益的結(jié)算方式。“Plus幣”沒(méi)有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌都由陳某掌控。會(huì)員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過(guò)平臺(tái)變現(xiàn)成為主流數(shù)字貨幣，但兌現(xiàn)需要后臺(tái)人工審核。

“PlusToken”平臺(tái)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金制度設(shè)置與以往傳銷平臺(tái)類似，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣概念，沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)，其實(shí)質(zhì)仍是“龐氏騙局”。

引導(dǎo)偵查，追蹤450個(gè)比特幣

公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院成立專案組，及時(shí)介入，引導(dǎo)偵查。

不同于以往辦理過(guò)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，“PlusToken”平臺(tái)收取會(huì)員的“門檻費(fèi)”均為主流數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣與人民幣流轉(zhuǎn)方式截然不同，不存在交易賬號(hào)和交易流水，參與人員是誰(shuí)、在其中起什么作用？涉案資金流向何處？承辦檢察官圍繞證據(jù)要害、涉案金額審計(jì)等重點(diǎn)問(wèn)題提出了10余條補(bǔ)充偵查意見(jiàn)。

眾多涉案者如何區(qū)分行為性質(zhì)？承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì)，對(duì)涉案人員在組織架構(gòu)中的作用、發(fā)展層級(jí)數(shù)量、涉案金額等方面，將其分為發(fā)起策劃者、對(duì)組織建立擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員兩個(gè)層次，分別按照該角色在“PlusToken”平臺(tái)中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋規(guī)定，從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)技偵手段鎖定境外服務(wù)器，固定電子證據(jù)，再結(jié)合相關(guān)證人口供形成了有效證據(jù)鏈，充分證明發(fā)起人陳某、“軍師”丁某、“運(yùn)營(yíng)”彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，尤其是用證據(jù)將一直自稱只是一名普通會(huì)員的丁某鎖定為主犯，他在傳銷組織中打著區(qū)塊鏈幌子、雇用外國(guó)人做“傀儡”、偽造海外背景等，起到了“軍師”的作用。

如何查清資金流向？承辦檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人口供和公安機(jī)關(guān)提供的審計(jì)報(bào)告，再結(jié)合鑒定報(bào)告，逐一核查涉案數(shù)字貨幣去向。在這一過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)有450個(gè)比特幣不知去向。而這450個(gè)幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了，無(wú)法找回”。經(jīng)過(guò)全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發(fā)現(xiàn)450個(gè)幣的最終去向均指向了一個(gè)人——陸某某的弟弟陸某龍。

陸某龍?jiān)趲湃τ幸欢ㄖ龋恰皫胖?cái)經(jīng)”的創(chuàng)始人。由丁某推薦加入，負(fù)責(zé)平臺(tái)推廣、對(duì)外宣傳。按照2019年6月市值來(lái)算，這450個(gè)比特幣合計(jì)人民幣4000余萬(wàn)元。

承辦檢察官遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以陸某龍為中心，輻射其周邊人，對(duì)他們的通訊設(shè)備以及錢包賬戶地址進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

后經(jīng)多次審查，成功追回200多個(gè)比特幣和10萬(wàn)多個(gè)柚子幣，合計(jì)價(jià)值人民幣近3000萬(wàn)元。

（摘自《檢察日?qǐng)?bào)》 ? ?本文作者：盧志堅(jiān) 伏晶 周雨晴）