通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查

朱利莊

摘 要：近年來，隨著通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，利用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行詐騙的犯罪活動(dòng)也越來越猖獗，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)不僅給廣大人民群眾帶來了巨額金錢損失，同時(shí)也對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查工作帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。打擊通信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，維護(hù)正常的社會(huì)秩序已經(jīng)成為一項(xiàng)非常緊要的任務(wù)。

關(guān)鍵詞：通信網(wǎng)絡(luò)詐騙;偵查措施

在2019年11月最高人民法院公布的司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告中，從2016年到2018年在全國(guó)法院一審已結(jié)網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事案件中，詐騙案件占比最高，達(dá)到了30%以上，在全部詐騙案件中，利用網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施犯罪的案件約占13.12%，遠(yuǎn)超全部刑事案件中網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的占比（1.54%）。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在詐騙案件中占比呈逐年上升趨勢(shì)，2017年僅占7.67%，2018 年占比達(dá)到17.61%，同比升幅也遠(yuǎn)超全部刑事案件中網(wǎng)絡(luò)犯罪案件占比的升幅。面對(duì)愈演愈烈的電信詐騙案件，除了加強(qiáng)宣傳與預(yù)防外，對(duì)電信詐騙案件加大偵查和打擊力度也是公安機(jī)關(guān)當(dāng)下必須要面對(duì)的課題。

一、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的概念和特征

（一）通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的概念和類型

通信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指行為人以非法占有為目的，利用微信、QQ等即時(shí)通信軟件或者手機(jī)、電腦等現(xiàn)代通信工具，通過虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方式，使受害人產(chǎn)生處分財(cái)產(chǎn)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，受害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)物，行為人獲得數(shù)額較大的公、私財(cái)物，受害人遭受財(cái)產(chǎn)損失的情形。通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式多種多樣，并且詐騙手段不斷翻新，通常來講，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙有電話欠費(fèi)詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)、親戚或朋友詐騙、中獎(jiǎng)詐騙、股票詐騙、銀行卡消費(fèi)詐騙、汽車退購(gòu)稅詐騙、銷售廉價(jià)違法物品詐騙、ATM取款機(jī)告示詐騙、發(fā)布匯款賬戶詐騙、QQ刷單詐騙、微信投資詐騙、惡意鏈接詐騙還有近兩年新興的但是發(fā)展異常迅速的“殺豬盤”類型的詐騙。

（二）通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特征

雖然通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的形式多種多樣，但通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件基本都具有如下特征：

1、作案手段高科技化、高智商化。和普通的詐騙案件不同，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的很多犯罪分子許多人都對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信方面相當(dāng)熟悉，偽造假基站、群發(fā)短信、利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)獲取特定詐騙對(duì)象的個(gè)人信息，甚至以建立虛假平臺(tái)引誘受害人投資的形式來進(jìn)行詐騙。

2、作案過程遠(yuǎn)程化、非接觸化。作案過程遠(yuǎn)程化、非接觸化是通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件和普通詐騙案件的一個(gè)重要區(qū)分。普通類型的詐騙案件通常需要詐騙者和受害人進(jìn)行面對(duì)面的溝通交流，但是在通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，詐騙者和受害人不僅在空間上“隔離”，而且這類案件在作案現(xiàn)場(chǎng)也沒有留下具體的痕跡物證，這也給公安機(jī)關(guān)的偵查工作帶來了極大的難度。

3、受害對(duì)象普遍化、危害巨大化。在通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，詐騙者多是通過群發(fā)短信、隨機(jī)撥號(hào)、廣泛散布詐騙信息等方式來選取受害人的，因此受害對(duì)象非常廣泛。危害巨大化表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面是受害面非常廣;另一方面是受害者遭受的損失巨大，對(duì)社會(huì)危害極其嚴(yán)重。

4、作案形式集團(tuán)化、專業(yè)化

通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件作為一種高科技類型的犯罪，其作案過程相當(dāng)復(fù)雜，沒有一批組織嚴(yán)密、分工明確、專業(yè)能力強(qiáng)的人員來共同參與和實(shí)施是很難得逞的。整個(gè)團(tuán)伙有一批負(fù)責(zé)通信網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)的技術(shù)服務(wù)人員，這些技術(shù)服務(wù)人員通常具有較高的計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)水平，他們通常在國(guó)外租用服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建通信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過不法通信或者網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，使位于互聯(lián)網(wǎng)上的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，通過任意改號(hào)、群呼和呼叫等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為實(shí)施詐騙技術(shù)提供技術(shù)保障。詐騙分子有一批專門負(fù)責(zé)電話聯(lián)系貨誘騙的話務(wù)員。通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的組織者通常在境內(nèi)或者境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，招募一批話務(wù)員專門負(fù)責(zé)電話聯(lián)系和群發(fā)詐騙短信，由他們實(shí)施各種騙術(shù)，引誘人們上當(dāng)受騙。而且詐騙團(tuán)伙有一批抓門負(fù)責(zé)提取贓款和轉(zhuǎn)移贓款的人，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的組織者通常雇用一批人負(fù)責(zé)購(gòu)買他人身份證并開設(shè)大量銀行賬號(hào)，如果有詐騙得逞，便會(huì)派人將銀行卡里面的贓款快速取出，這些人員組織嚴(yán)密，在通信網(wǎng)絡(luò)詐騙中分工明確，相互支持和配合，具有明顯的集團(tuán)化和專業(yè)化特點(diǎn)。

二、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查措施

1、警民結(jié)合，多渠道擴(kuò)大線索來源。通過對(duì)受害者及知情人的調(diào)查訪問，來查清基本案情，發(fā)現(xiàn)和甄別嫌疑線索，從而為查緝犯罪嫌疑人，圓滿完成案件的偵辦工作提供信息支持。

2、加強(qiáng)案件分析研判，通過對(duì)信息流、資金流的追蹤尋找案件突破口。和普通的詐騙案件不同，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中詐騙者通常是通過銀行卡來獲得財(cái)物的，通過對(duì)銀行卡信息相關(guān)信息的獲取、研判，可以為判斷案件性質(zhì)和作案時(shí)間，得知犯罪嫌疑人的身份。

3、相互配合，加強(qiáng)偵查協(xié)作。不同地域的偵查機(jī)關(guān)以及偵查機(jī)關(guān)與其他有關(guān)機(jī)關(guān)、部門之間，在刑事偵查工作中要加強(qiáng)互相配合和協(xié)作，相互之間要加強(qiáng)情報(bào)信息的共享，優(yōu)化偵查資源的配置，提高偵查工作的效率，加強(qiáng)對(duì)犯罪的防控和打擊力度，從而給有作案動(dòng)機(jī)的人以震懾，使其不敢輕易實(shí)施詐騙。

4、加強(qiáng)情報(bào)信息在像是偵查中的應(yīng)用。情報(bào)信息資源是指與犯罪嫌疑人相關(guān)的各種各樣的情報(bào)信息，既包括與刑事案件本身有關(guān)的犯罪活動(dòng)信息，也包括與犯罪嫌疑人日常生活相關(guān)的各種一般性信息。法國(guó)法醫(yī)學(xué)家、犯罪學(xué)家埃德蒙·羅卡曾經(jīng)說過：“凡接觸必留痕”，只要存在違法犯罪活動(dòng)就必然會(huì)留下相應(yīng)的痕跡，只要違法犯罪活動(dòng)發(fā)生時(shí)空的變化，行營(yíng)的痕跡就會(huì)在不同時(shí)空留存下來，偵查人員要善于分析犯罪活動(dòng)所存在的不同場(chǎng)所，要善于分析和利用這些場(chǎng)所可能會(huì)存在的種種痕跡情報(bào)。

總的來說，面對(duì)花樣百變的電信詐騙除了公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)打擊外，普通民眾更要學(xué)習(xí)防詐、反詐知識(shí)，不要相信天上掉餡餅，捂緊自己的錢袋子。只有這樣，才能讓詐騙分子毫無可乘之機(jī)。