V3級別會員可以無限提成

方菲 劉立新 徐彬

童樂通過成都一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計GBC手機端App，伙同范雨絲等人利用GBC網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展人員，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益

號稱利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造的網(wǎng)絡(luò)投資理財平臺GBC的V3會員范雨絲，經(jīng)常發(fā)一些自己或者其他客戶在GBC上掙到錢，提錢買房買車的視頻和巨額收款信息的截圖給客戶楊于敏，以這種方式給她打雞血，鼓勵她繼續(xù)投錢。

“這些巨額收入和買房賣房的款項都是在GBC平臺上投資帶來的收益”，這是范雨絲給包括楊于敏在內(nèi)的投資客戶洗腦的經(jīng)典語錄。

依附App的洗腦式營銷

楊于敏是2012年在鄭州市金水區(qū)開干洗店時認(rèn)識范雨絲的，她記得對方30多歲，中等個頭。“她經(jīng)常來我店里洗衣服，一來二去，時間長了，我們便熟識了?！敝?，楊于敏便跟著范雨絲做了一段時間微商，主要是賣化妝品。

2018年6月份，范雨絲在微信里聯(lián)系楊于敏，向她介紹GBC理財投資平臺：“現(xiàn)在做區(qū)塊鏈理財收益高，安全不壓錢。”并且通過手機App，讓楊于敏看自己在GBC 平臺上的收益情況和短信收錢提示。

于是，楊于敏通過微信，在對方的指導(dǎo)下，從2018年6月26日開始，開了3個號進(jìn)行投資?！叭齻€號都是綁定我的銀行卡，我投資了71600元，最后這些錢都提不出來了?！?/p>

與楊于敏不同的是，黃宣宣是在2018年6月份通過一個微商朋友了解到GBC投資平臺的，對方在微信上告訴她GBC平臺收益高，安全還不壓錢。這名微商朋友的操作和范雨絲如出一轍，也是讓對方看她在GBC平臺 App上的收益情況和她收錢的短信提示?？吹近S宣宣還猶豫著，這個微商就說帶她去見一個自己以前的朋友，她還有意無意地介紹：“我這個朋友以前也是做微商的，過去微商做的不好，現(xiàn)在改做GBC了，做得反而特別好，一個半月就掙了兩百多萬?！彼f的這個人就是范雨絲，后來她把范雨絲的手機號和微信號都給了黃宣宣。黃宣宣心里也是懷疑和相信并存，但她覺得那些收益圖片不像有假。

為了一探虛實，黃宣宣就跟范雨絲微信聯(lián)系并見了面。范雨絲的熱情一如既往，像打了雞血似的，跟黃說投資GBC平臺收益比較大，很安全，將來要建交易所，8月份還要組織VIP3客戶去泰國旅游，讓她放心地去投錢。

范雨絲的微商朋友表示：“我們有一個500人的大群，范雨絲是我們的群主，她經(jīng)常在群里給我們講課，內(nèi)容就是GBC平臺有很高收益，很安全，還說她的級別很高，能夠直接對接到這個平臺的領(lǐng)導(dǎo)人。她每天都在群里鼓勵我們投錢，不斷地在群里曬出有客戶在GBC平臺掙到錢買房買車的視頻截屏，給我們打雞血?！?/p>

黃宣宣是從2018年6月25日開始投資的，給了范雨絲2000元平臺費用后，她也開了3個號，“3個號碼綁定了我的工商銀行卡，我在這里邊共投資了78600元，不過這些投資款最后都損失掉了?！?p>

參與GBC項目

2018年7月28日晚18時，在GBC平臺理財?shù)拇廾利悾洁嵵菔泄簿謭蟀阜Q，她在GBC平臺上進(jìn)行了投資，但是本金和收益都被凍結(jié)了，提不出來，實際損失有3萬余元。

鄭州市公安局于2018年8月15日立案偵查，同年9月3日11時許，范雨絲到鄭州市公安局打擊處置非法集資指揮部投案。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，范雨絲于2018年9月3日被鄭州市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。

鄭州市公安局金水路分局于2018年11月26日將范雨絲以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送至鄭州市金水區(qū)檢察院審查起訴。據(jù)范雨絲介紹，雖然只有高中文化，但自己此前已經(jīng)做了十多年微商了。

據(jù)范雨絲供述：“GBC公司的負(fù)責(zé)人具體是誰我不知道，因為一般我們都是通過微信聯(lián)系。公司的同事都是2015年我在鄭州某商貿(mào)有限公司做微商時認(rèn)識的，后來微商團(tuán)隊解散了，但是人脈資源都還在，所以做虛擬幣項目后，依靠原有的團(tuán)隊發(fā)展得非常迅速?！?/p>

那么范雨絲自己是如何加入這個團(tuán)伙的呢？“我的上線是一個叫楊俊杰的人，剛開始我們在一起做微商，大概2018年5月份的時候，楊俊杰聯(lián)系我說他現(xiàn)在做一個叫GBC的項目，他說自己試過了，大概掙了有七八千塊錢，問我有沒有興趣試試。說了兩三次后，我們以前做微商的同事就約好一起去聽課。因為那段時間區(qū)塊鏈炒得火熱，當(dāng)我聽說公司上市之后，現(xiàn)在手中持有的虛擬貨幣會跟比特幣一樣大幅升值。我很感興趣，當(dāng)天就申請注冊了一個賬號，成了楊俊杰的下線?！?/p>

那么楊俊杰等人對范雨絲宣傳的公司總部等信息是否屬實？范雨絲也有點蒙：“我當(dāng)時感覺她們說的挺可信的，因為感覺比較掙錢，而且我之前跟著楊俊杰做微商也確實掙到不少錢，對楊俊杰也比較信任?！?/p>

在范雨絲口中，童樂和吳雨（上層之一）說自己掌握深圳市政府出臺的文件，老板也有政府方面的背景，童樂等人在群里發(fā)的公司宣傳資料，有GBC財富塊區(qū)的介紹詳解、GBC入門培訓(xùn)等宣傳資料。后來，童樂組織十幾個人到一家4S店開會，講GBC平臺以后的規(guī)劃，組織大家去烏鎮(zhèn)參加GBC項目啟動大會，有外國人也來參加演講。

與此同時，范雨絲自己注冊的賬戶投資也都能按照平臺的承諾有回報，這樣她才徹底相信這個平臺確實是正規(guī)平臺、能掙錢的平臺。

“其實，我跟童樂聯(lián)系過，想去看看公司總部，童樂說公司不對接外部的團(tuán)隊，然后我就沒有再問。直到2018年7月20日的時候，我接到下線會員的售后咨詢特別多，我就想著是不是平臺不行了，然后到了7月23日平臺就出事了?！彪m然對平臺有疑問，但是范雨絲并沒有問清楚。

純網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展用戶

據(jù)范雨絲交代，GBC平臺分有V1、V2、V3三個級別。客戶首次注冊后就是V1級別;直接發(fā)展3名下線或者間接發(fā)展（間接發(fā)展的下線指下線的下線發(fā)展的會員）10名下線后升到V2級別;直接發(fā)展20個下線，或者間接發(fā)展100個下線提升到V3級別。

范雨絲有一套自己的原則：“要做上層，我在2018年7月份已經(jīng)做到了V3級別。”在GBC平臺投資理財，范雨絲一共注冊了大約有39個賬號，其中有3個大金額賬戶，36個小金額賬戶，開小金額賬戶的目的就是為了沖V3。據(jù)她交代：“2018年7月中旬，有投資人告訴我說V3級別的客戶在8月25日可以飛到泰國開會。沖V3的話，原則上所有會議我們都要參加，動態(tài)獎金能提出來會更多，于是我當(dāng)時就想去泰國開會，然后開了36個小賬戶沖V3。一個小賬戶最少投入4200元，大賬戶投入就多了，一直到平臺不能使用的時候，我的動態(tài)賬戶里面80多萬元都被凍結(jié)了?！?/p>

為什么要開這么多號？“很多人都是開很多號甚至幾十個號，因為存在上下線關(guān)系，大號可以提自己小號的收益，多開號劃算?！睂Υ耍队杲z倒顯得很“精明”。與此同時，范雨絲發(fā)展了十幾個下線，都是微信好友，但她辯解道：“我能找到的包括楊于敏，以及其他微信好友，在公司出事的時候就把我刪除了，上面這些都是微信昵稱，真實的名字我不知道，因為我都是發(fā)朋友圈，有人問這個項目了我給他們介紹，沒有我主動發(fā)展的?！?h3>交易只用虛擬貨幣

范雨絲說：“GBC有一套對外宣傳手段、固定的話術(shù)和宣傳資料。具體來說是在微信群里群發(fā)GBC打造的投資App下載鏈接和簡介，還有會員發(fā)到群里的收益截圖，我在自己的朋友圈里轉(zhuǎn)發(fā)一下。后來我就不再發(fā)了，因為收益大多不能提出來?！睋?jù)該團(tuán)伙其他上層成員自稱，GBC公司隸屬于英國的GPG集團(tuán)，而且GBC公司也是深圳市政府招商引資的一個項目，有深圳市政府出臺的相關(guān)文件。

傳統(tǒng)傳銷是依靠拉人頭、交會費、沖業(yè)績的方式運營的，砸的都是真金白銀，而GBC平臺里沒有產(chǎn)品，只有虛擬貨幣，在平臺上進(jìn)行GBC幣的買賣交易。GBC平臺的經(jīng)營模式是在GBC的App上注冊完個人信息之后，通過微信、支付寶或者銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬的形式，轉(zhuǎn)給自己的上家即介紹人200元購買一個激活碼，相當(dāng)于開戶。開完戶之后，平臺的系統(tǒng)里自動匹配一個賬戶，往賬戶里轉(zhuǎn)2000元押金，可以押60天，每天0.5%的收益;還可以押B版本的，為90天，每天1%的收益，到期返還。

押金交完之后，就可以自由選擇理財額度了，單次最低是2000元，最高是4萬元，買的是GBC幣，1個GBC幣相當(dāng)于2000元錢，在購買GBC幣第6天就可以在平臺上交易了。

從拉人頭到網(wǎng)上不見面的投資，GBC理財投資完全依附在手機應(yīng)用上，而這種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷和以前傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷不同，具備很強的隱蔽性以及控制性。

“楊俊杰給我發(fā)了一個二維碼，讓我掃碼下載GBC的App，我下載了之后花了200元從楊俊杰那買了一個注冊碼，注冊完之后，他又通過微信給我發(fā)了GBC平臺的注冊、使用、入門教程、宣傳資料等東西。買注冊碼要找自己的上級買，每個注冊碼200元。一開始的時候，平臺規(guī)定只能向上家拿注冊碼，后來模式改了之后就可以向自己上三級的所有人要注冊碼，我一直是跟著楊俊杰做這個的，所以就一直是找楊俊杰要注冊碼?！狈队杲z說。

“V1發(fā)展的下線可以提成兩層，分別是下線投入金額的6%、5%;V2發(fā)展下線可以提成七層，分別是下線投入金額的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%;V3級別就可以無限提成了，按照V2級別的依次類推分別是6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，一直無限下去。

如何在GBC平臺上提現(xiàn)？只有在GBC平臺上充值現(xiàn)金購買GBC幣，系統(tǒng)匹配到買家之后，再由買家向賣家提供的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款，然后在系統(tǒng)里上傳轉(zhuǎn)款截圖，由賣家確認(rèn)，然而再提現(xiàn)，即將賬戶里的GBC幣折現(xiàn)成人民幣，投資人獲取的動態(tài)獎金也是由GBC平臺發(fā)放相應(yīng)價值的GBC幣，取出的時候再折現(xiàn)成人民幣。

范雨絲從2018年5月底到當(dāng)年7月份的時候，一共投入了十幾萬元，2018年7月16日之后，為了沖V3級別，把掙到的錢和本金又都投入平臺里了。到了今天這個地步，她依然認(rèn)為：“做得早的人我估計都賺錢了，但是到2018年7月下旬時候還繼續(xù)投資的都虧錢了，我也是在7月下旬的時候為了沖V3開了太多賬戶才把之前賺的錢都投進(jìn)去的?！?h3>設(shè)計GBC手機端App

經(jīng)查，2018年3月份，童樂通過成都一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計GBC手機端App，伙同范雨絲等人利用GBC網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展人員，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益，形成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

鄭州市金水區(qū)檢察院指控：2018年5月份至7月份，被告人范雨絲通過上線楊俊杰（另案處理）介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺，范雨絲以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過微信發(fā)展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或者繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，范雨絲在GBC網(wǎng)絡(luò)平臺直接發(fā)展下線開設(shè)賬號21個，直接和間接發(fā)展下線開設(shè)賬號8799個。經(jīng)河南誠和會計師事務(wù)所有限公司審計，范雨絲4個投資賬號投資121.2萬元，累計提現(xiàn)295.1萬元，累計獲利173.9萬元。

2019年3月22日，鄭州市金水區(qū)法院對范雨絲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案依法作出判決，判決范雨絲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有期徒刑四年，并處罰金人民幣5萬元。

如何避免陷入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

辦案檢察官徐彬介紹，這是自己辦理的第一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，“和之前案件區(qū)別很大，這個案件偵辦難度大，嫌疑人下線人數(shù)難以查清，承辦人要求辦案民警調(diào)取涉案平臺存儲在服務(wù)器上的數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、鑒定，最終查清涉案犯罪嫌疑人層級和開設(shè)賬戶數(shù)。同時，犯罪嫌疑人之間的資金來往繁雜，難以厘清傳銷資金，承辦人經(jīng)審查認(rèn)為平臺的傳銷資金最終都會流向犯罪嫌疑人的銀行卡，最終以犯罪嫌疑人銀行流水為基礎(chǔ)，才得以梳理出全部涉案金額”。

為什么這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件受害人中只有崔美麗報案了？徐彬向記者說明：“很多受害人也是傳銷參與人，在平臺跑路前沒有損失，不會報案。比如范雨絲以及其直接發(fā)展的下線級別較高，經(jīng)濟上基本沒有損失。損失較大的是級別低的間接下線，類似崔美麗這樣的下線。

徐彬繼續(xù)介紹：“涉及這起案件的團(tuán)伙主要成員基本都被處理了，包括范雨絲以及她的上線楊俊杰都到案了。后來團(tuán)伙的最高層人物童樂也到案了，他們沒有按照組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪，而是按照集資詐騙罪定的罪，現(xiàn)在已起訴還沒有判決。”

今年32歲的范雨絲已經(jīng)結(jié)婚并有了一個可愛的兒子，案發(fā)后其主動來投案，對自己犯下的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪后悔不已，現(xiàn)在她只想回家相夫教子，然而她必須要承擔(dān)自己行為的代價。徐彬告訴記者：“這個案件的核心是利用虛擬幣、區(qū)塊鏈等新興的高科技概念誘騙被害人投資，屬于典型的資金盤，發(fā)展非常迅速，資金體量巨大，平臺從開始運營到崩盤僅僅三個月的時間，涉案金額高達(dá)數(shù)億元。前期參與早的會掙到錢，但是騙的都是下級會員的錢，后進(jìn)去的會員則會血本無歸?！?/p>

最后，徐彬告誡投資者，天下沒有免費的午餐，凡是打著高科技的旗號，宣稱有政府支持、收益高的項目，越有可能是騙局?？朔约旱呢澯顿Y需慎重。（文中涉案人員均為化名）