白宮前“軍師”的詐騙套路

李正明

2020年8月20日，涉嫌欺詐、洗錢的班農(nóng)獲保釋后離開紐約南區(qū)聯(lián)邦法院。

66歲的史蒂夫·班農(nóng)是在康涅狄格州的一條豪華游艇上被捕的。那是2020年8月20日上午7時(shí)30分，美國(guó)郵政調(diào)查局特工全副武裝，搭乘海岸警衛(wèi)隊(duì)的快艇前往抓捕。

郵局特工出動(dòng)，是因?yàn)檫@位白宮前高級(jí)顧問、首席戰(zhàn)略官被指控在違法活動(dòng)中利用了郵局服務(wù)。當(dāng)天，班農(nóng)和科爾法赫、巴多拉托、謝伊一起被控將網(wǎng)上募集的大筆捐款用于私人用途，涉嫌匯款欺詐、洗錢等。如果班農(nóng)等被定罪，每項(xiàng)罪名最高可判20年監(jiān)禁。

在紐約南區(qū)聯(lián)邦法院舉行的首次審前聆訊中，戴著白色口罩的班農(nóng)沒有認(rèn)罪，后以500萬美元（1美元約合6.91元人民幣）保釋。法庭要求他未經(jīng)許可，不得乘坐私人飛機(jī)或游艇旅行。

此案立刻成為全美關(guān)注的焦點(diǎn)。聯(lián)邦調(diào)查局前局長(zhǎng)科米說：“這是一起非常嚴(yán)重的案件。他（班農(nóng)）正處于麻煩中。”案件的核心是一個(gè)名為“我們建墻”的組織，而這要從科爾法赫說起。

左圖：身為傷殘軍人的科爾法赫坐著輪椅在美墨邊境籌款，并力挺特朗普。右上圖：班農(nóng)親自出馬，為“我們建墻”站臺(tái)。右下圖：被控欺詐的科爾法赫，與妻子在游艇上享受人生。

詐騙組織“高參”

科爾法赫是美空軍傷殘退役人員。2018年12月7日，他在一個(gè)眾籌平臺(tái)上發(fā)起了“我們?nèi)嗣窠▔Α被I款項(xiàng)目，聲稱要把所籌款項(xiàng)捐給聯(lián)邦政府建造美墨邊境隔離墻。當(dāng)時(shí)他許諾，所有捐款會(huì)全數(shù)上交，自己分文不取，否則就退給捐款者。這個(gè)活動(dòng)很成功，捐款者有數(shù)十萬，第一個(gè)星期就募集了1700萬美元。但公眾的質(zhì)疑隨之而來：這個(gè)活動(dòng)到底是什么背景？有什么具體計(jì)劃把錢捐給政府？

當(dāng)年年底，“我們?nèi)嗣窠▔Α币鸦I集到2000萬美元，但眾籌平臺(tái)暫停了該活動(dòng)，并警告科爾法赫，除非他能把捐款轉(zhuǎn)入一個(gè)合格的非營(yíng)利組織，否則平臺(tái)就要把錢退給捐款人。也就是這個(gè)時(shí)候，科爾法赫找到了班農(nóng)和巴多拉托，讓他們參與進(jìn)來。

畢業(yè)于哈佛商學(xué)院的班農(nóng)，曾在投資銀行高盛工作過，執(zhí)掌保守媒體布萊巴特新聞多年，當(dāng)過白宮首席戰(zhàn)略官，搞錢、搞宣傳都是行家里手。巴多拉托則是位風(fēng)險(xiǎn)投資家。兩人當(dāng)時(shí)正一起操作一家非營(yíng)利組織。

兩人加入后，很快控制了從宣傳到財(cái)務(wù)的方方面面。他們幫科爾法赫設(shè)立了非營(yíng)利組織“我們建墻”。為了讓眾籌平臺(tái)和捐款人同意把“我們?nèi)嗣窠▔Α被I到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入“我們建墻”，班農(nóng)和巴多拉托多次討論，認(rèn)定最好的辦法就是繼續(xù)強(qiáng)調(diào)科爾法赫“不拿錢”，把他打扮成毫不謀求個(gè)人利益的“圣人”。于是，他們?cè)凇拔覀兘▔Α闭鲁讨幸?guī)定，科爾法赫不拿薪水，同時(shí)不斷向捐款人重復(fù)謊言，聲稱所有的錢都會(huì)用來“建墻”。

班農(nóng)親自出馬為“我們建墻”站臺(tái)，科爾法赫則向捐款人群發(fā)郵件，強(qiáng)調(diào)“捐款不會(huì)落入任何人口袋”。為了把戲演得更逼真，他甚至請(qǐng)求捐款人買自己推銷的咖啡，說這是自己養(yǎng)家糊口的唯一途徑。

這套話還真打動(dòng)了那些相信“建墻”可以保護(hù)美國(guó)的民眾。一些捐款人寫信給科爾法赫，說自己沒什么錢，對(duì)網(wǎng)絡(luò)籌款也一向感到懷疑，但他們盡其所能捐款，因?yàn)橄嘈潘軌蜃袷刂Z言。先前籌集的2000萬美元大部分都獲捐款人同意，被轉(zhuǎn)入“我們建墻”。而且，捐款還在滾滾而來。截至2019年10月，“我們建墻”總共籌集了約2500萬美元捐款。

“不拿一分錢”成了“狂撈錢”

然而，“不要錢”是徹底的謊言，“不要臉”才是真相。4名被告都從民眾捐款中大撈特?fù)啤?/p>

在“我們建墻”成立后，幾名被告就達(dá)成了一個(gè)秘密協(xié)議，科爾法赫先得到10萬美元的報(bào)酬，此后每月拿2萬美元。由于這些報(bào)酬直接違反了公開承諾和公司章程，他們商定，通過班農(nóng)和第四名被告謝伊控制的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)和空殼公司來“做花賬”。他們用假發(fā)票報(bào)賬，假公司、假業(yè)務(wù)巧列名目開支，科爾法赫還特意關(guān)照，他的報(bào)酬一定要保密。

去年2月11日，在班農(nóng)的安排下，他的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)向科爾法赫支付了10萬美元。在付款前幾個(gè)星期，他發(fā)出短信，要巴多拉托從“我們建墻”將25萬美元匯入自己的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)。隨后兩個(gè)月，他又每月給科爾法赫匯2萬美元。但科爾法赫還是有點(diǎn)擔(dān)心，怕“我們建墻”在報(bào)稅時(shí)要說明為何給班農(nóng)的非營(yíng)利組織匯那么多錢，這樣一路查下去，可能還是會(huì)查到自己頭上。他提出，以后把錢匯給自己的妻子，理由是“媒體費(fèi)用”。

從2019年3月開始，謝伊也加入進(jìn)來。他很熟悉整件事的來龍去脈，提議搞個(gè)空殼公司，用咨詢費(fèi)等名義來出賬?？茽柗ê蘸芨吲d地說，可以用“社交媒體費(fèi)用”的名義支付。4月，謝伊注冊(cè)成立了空殼公司。隨后，空殼公司收到“我們建墻”匯出的5萬美元，將其中一半給了科爾法赫。5月21日，空殼公司又收到3萬美元，其中2萬美元給科爾法赫。兩次支出的名目是“社交媒體開支”，謝伊兩次都把剩下的款項(xiàng)吞沒了。

風(fēng)險(xiǎn)投資家巴多拉托另有弄錢的辦法。去年6月，他把一張“我們建墻”開出的5萬美元支票交給一個(gè)同事，算是給同事的勞務(wù)費(fèi)。同事兌現(xiàn)了支票，給了科爾法赫2萬美元，自己留了3萬美元。8月，巴多拉托給一個(gè)建筑包工頭15萬美元，此人把其中7萬美元給了科爾法赫，5萬美元給了巴多拉托，還為巴多拉托報(bào)銷了2萬美元與“我們建墻”無關(guān)的律師費(fèi)。

起訴書稱，科爾法赫前后撈了35萬美元。用這些錢，他裝修了房子，買了條船，買了輛豪車，買了珠寶，做了整容手術(shù)，付了個(gè)人稅款，還歸還了信用卡債務(wù)。而班農(nóng)等人也都弄到不少橫財(cái)，用在各種各樣的個(gè)人開支上，包括旅行費(fèi)用、酒店和購物開支、歸還個(gè)人信用卡債等。班農(nóng)的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)從“我們建墻”總共收到了超過100萬美元的款項(xiàng)，除了一部分付給科爾法赫外，很多錢被班農(nóng)用于個(gè)人開支和與“我們建墻”無關(guān)的事務(wù)上。所有這些開支都沒向公眾公開。相反，4名被告繼續(xù)誤導(dǎo)公眾相信他們“一分錢都沒有拿”。

班農(nóng)（左上）、科爾法赫（右上）、巴多拉托（左下）、謝伊（右下）被控將網(wǎng)上募集的大筆捐款用于私人用途，涉嫌欺詐、洗錢等。

去年10月，班農(nóng)等人從一家金融機(jī)構(gòu)得知，“我們建墻”可能正受到執(zhí)法部門的刑事調(diào)查。他們慌了手腳，采取了一系列的步驟企圖掩蓋罪證。比如，“我們建墻”網(wǎng)站上刪掉了“科爾法赫不拿一分錢”的說法，并增加了一個(gè)聲明，說他從2020年1月開始領(lǐng)取薪水。此后，他也不再秘密領(lǐng)取報(bào)酬。不過，這些“補(bǔ)漏洞”的手段并沒讓4人逃脫被起訴的命運(yùn)。

“建墻”扯出一堆問題

科爾法赫搞“眾籌”，最初的說法是把募集的錢交給政府。他自詡為“邊境安全的改變者”，說自己正使美國(guó)變得更安全。班農(nóng)加入后，去年1月11日，“我們建墻”宣布把資金用途改為在美墨邊境建造私人隔離墻，以后再把墻捐給政府。后來，“我們建墻”確實(shí)在新墨西哥州和得克薩斯州建造了兩段墻。這些項(xiàng)目都建在私人土地上，避開了政府的干擾，也躲開了相關(guān)的監(jiān)管。

“我們建墻”一開始就引起過批評(píng)。一些捐款人指責(zé)科爾法赫承諾太多、兌現(xiàn)太少，操作過程不透明。而他則在推特上和批評(píng)者對(duì)罵。

他們的“墻”也確實(shí)問題不斷。去年5月，“我們建墻”的第一段私人隔離墻在新墨西哥州開工，長(zhǎng)約一英里（約合1.609公里）。幾天后，當(dāng)?shù)厥姓型９こ?，說他們沒有取得必要的批準(zhǔn)文件。科爾法赫說，市政府的行動(dòng)是出于政治目的。隨后，又有聯(lián)邦機(jī)構(gòu)要求其在新造的墻上開門，說他們沒有得到適當(dāng)許可。科爾法赫的回應(yīng)是“政府在濫用權(quán)力”。

“我們建墻”的另一個(gè)項(xiàng)目建在得克薩斯州一個(gè)農(nóng)場(chǎng)里，是沿當(dāng)?shù)氐睦锛s格蘭德河建造的總長(zhǎng)3英里的私人隔離墻，由費(fèi)雪工業(yè)公司承建。“我們建墻”聲稱為該項(xiàng)目提供了150萬美元，占總投資的約9%。但項(xiàng)目因訴訟一度被叫停。北美蝴蝶協(xié)會(huì)起訴了這個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)榻▔Φ攸c(diǎn)靠近一個(gè)野生蝴蝶孵化地，會(huì)影響野生蝴蝶繁衍。此外，費(fèi)雪工業(yè)在緊靠河道處施工，可能造成洪水隱患。這個(gè)項(xiàng)目后來被允許復(fù)工。

似乎在“打臉”白宮

班農(nóng)被起訴的第二天，網(wǎng)上出現(xiàn)了一條視頻。在鏡頭中，班農(nóng)開玩笑說：“歡迎大家回來，我是班農(nóng)，我們現(xiàn)在在法國(guó)南部的地中海海岸，在科爾法赫價(jià)值百萬美元的游艇上。他就是那個(gè)拿了‘我們建墻所有的錢的人。”這條視頻拍攝于2019年，當(dāng)時(shí)班農(nóng)正和科爾法赫一起在美國(guó)參加籌款宣傳活動(dòng)。如今，這段“搞笑視頻”看起來諷刺意味十足。發(fā)布視頻者驚呼：“各位，這事真的發(fā)生了！”

不過，在美海軍驅(qū)逐艦上當(dāng)過兵的班農(nóng)，還真有點(diǎn)“戰(zhàn)斗精神”。他在接受采訪時(shí)說：“我一英寸都不會(huì)后退。所有這些指控都是無稽之談。這是一次政治襲擊?！彼€說，檢方想要讓他閉嘴，這件事就是為了嚇唬那些想要談?wù)摻ㄔ爝吘掣綦x墻的人。“而我們永遠(yuǎn)不會(huì)停止談?wù)撨@些，還要進(jìn)行反擊。每個(gè)人都知道我喜歡戰(zhàn)斗?！?/p>

很顯然，身為極右翼“宣傳家”的班農(nóng)，要把這個(gè)貪污丑聞打扮成政治斗爭(zhēng)，把自己描繪成因“理想”而受迫害的“圣人”。人們自然記得，他曾經(jīng)是布萊巴特的執(zhí)行主席，在2016年大選中，他的宣傳術(shù)為特朗普立下汗馬功勞，也由此成為白宮的“軍師”。不過，他干了8個(gè)月就被炒了魷魚。2018年，他又因?yàn)榕u(píng)特朗普家人，與其關(guān)系進(jìn)一步惡化。離開白宮后，他一度重返布萊巴特，但在2018年又再度離開。

被白宮趕走后，有媒體報(bào)道班農(nóng)一直想重回那個(gè)圈子。據(jù)說，他曾夸口自己幾個(gè)月前還和特朗普交談過，話題很廣泛。也有消息稱，兩人雖有交談，但只是幾分鐘的寒暄。有人說，兩人畢竟理念一致，班農(nóng)“出宮”后還多次公開支持特朗普。去年10月，他和特朗普的盟友一起開設(shè)了一檔網(wǎng)絡(luò)音頻節(jié)目，為特朗普的政策辯護(hù)。

特朗普（左）與“軍師”班農(nóng)。

特朗普在獲悉班農(nóng)被捕后，態(tài)度比較冷淡，說自己已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間沒跟他打交道了，對(duì)“我們建墻”組織也一無所知。他說：“對(duì)班農(nóng)先生來說，這是件挺慘的事?！边@倒是特朗普一向的風(fēng)格。在班農(nóng)之前，曾在白宮或者特朗普競(jìng)選班子工作的人已有6位被起訴，都和特別檢察官穆勒推動(dòng)的“通俄門”的調(diào)查有關(guān)。班農(nóng)則是第一個(gè)牽扯到刑事欺詐案中的。特朗普在下屬出事后往往和他們保持距離。他的私人律師科恩被查后，他說科恩只是為自己“半職工作”。前競(jìng)選經(jīng)理馬納福特被起訴時(shí)，特朗普說自己和對(duì)方不熟，對(duì)方參加競(jìng)選工作時(shí)間不長(zhǎng)。實(shí)際上，馬納福特是2016年3月參加競(jìng)選工作的，當(dāng)年6月被提拔為競(jìng)選經(jīng)理，8月辭職，至少干了5個(gè)月。

不過，特朗普和班農(nóng)確實(shí)不太可能重歸于好。他曾經(jīng)說，班農(nóng)被炒魷魚的時(shí)候“哭了，苦苦哀求保留工作”。班農(nóng)今年6月曾在一個(gè)節(jié)目中說，特朗普現(xiàn)在是美國(guó)總統(tǒng)，應(yīng)該像總統(tǒng)那樣行事才能連任。還有美國(guó)媒體稱，班農(nóng)曾在7月下旬私下預(yù)測(cè)，民主黨總統(tǒng)候選人拜登會(huì)大勝。這些話如傳到特朗普耳中，結(jié)果可想而知。據(jù)說，特朗普也不喜歡班農(nóng)攪和到私人籌資建邊境隔離墻的事情上，尤其是科爾法赫等人聲稱，這樣做是因?yàn)檎安蛔鳛椤?，這似乎在“打臉”白宮。而且，“我們建墻”所建的墻被爆質(zhì)量不佳，也讓特朗普感到尷尬。

這次的詐騙案，受害者主要是那些熱心捐款“建墻”的保守派民眾。美國(guó)輿論認(rèn)為，在某種程度上這無疑是在挖共和黨的“墻腳”。

史蒂夫·班農(nóng)

1953年生于美國(guó)弗吉尼亞州，畢業(yè)于弗吉尼亞理工學(xué)院。曾在美國(guó)海軍服役，退役后就讀哈佛商學(xué)院，獲得MBA學(xué)位，在投資銀行高盛工作過。2016年參與特朗普的競(jìng)選活動(dòng)，2017年1月至8月任白宮高級(jí)顧問、首席戰(zhàn)略官。2020年8月以詐騙、洗錢等罪名被起訴。