公安部發(fā)布2019年度全國十大經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

廣西、湖南劉某某等人特大打印假幣案

2019年9月，公安部經(jīng)偵局在全國組織開展了打擊打印假幣犯罪“秋風(fēng)”集中統(tǒng)一行動(dòng)，并向全國部署交辦了一批窩點(diǎn)案件線索，其中包括一批涉及湖南的假幣犯罪線索。11月7日，公安部經(jīng)偵局決定成立廣西、湖南兩省聯(lián)合專班，深入推進(jìn)案件偵辦工作。經(jīng)縝密偵查，11月28日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織指揮下，廣西、湖南公安機(jī)關(guān)對(duì)分別位于廣西賀州和湖南道縣的打印假幣窩點(diǎn)開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀大型打印假幣窩點(diǎn)3個(gè)、假幣存儲(chǔ)窩點(diǎn)1個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假人民幣441萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲電腦、打印機(jī)、紙張、油墨等制假設(shè)備和原材料一大批。

北京等地涉賭跨境地下錢莊案

2018年2月，公安部會(huì)同人民銀行有關(guān)部門工作發(fā)現(xiàn)，徐某某等人涉嫌從事跨境地下錢莊活動(dòng)，遂部署北京市公安局立案?jìng)刹?，并商?qǐng)澳門警方同步開展偵查工作。經(jīng)縝密偵查，查明了地下錢莊團(tuán)伙人員架構(gòu)、作案窩點(diǎn)和作案事實(shí)。2019年1月，北京專案組出動(dòng)100余名警力，會(huì)同廣東、河北、湖北等地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合澳門警方同步開展收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人39名，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)5個(gè)，繳獲作案車輛4輛、非法改裝POS機(jī)32臺(tái)、作案電腦、銀行卡等一大批作案工具，涉案交易金額達(dá)300余億元人民幣。

湖南X公司信用卡非法套現(xiàn)案

2019年下半年，廣東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)情報(bào)研判發(fā)現(xiàn)，湖南×公司涉嫌為信用卡持卡人提供虛構(gòu)交易套取信用卡內(nèi)資金犯罪，遂部署深圳公安經(jīng)偵部門立案?jìng)刹?。?jīng)工作，辦案民警在北京、福建泉州、湖南長(zhǎng)沙、深圳南山、龍華等地抓獲包括主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的涉案人員217名，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)6個(gè)，依法固定虛假商戶數(shù)據(jù)、接口鏈接程序數(shù)據(jù)、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)共300G，扣押作案工具一大批，涉及銀行賬戶信息35萬張，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)380多億元人民幣。

遼寧黃某某等人虛開發(fā)票案

遼寧省撫順市公安局稅偵支隊(duì)與稅務(wù)部門密切配合，創(chuàng)新案件研判方式方法，通過對(duì)已破案件相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，發(fā)現(xiàn)黃某某涉嫌利用非法軟件從事虛開犯罪。2019年8月15日，公安部經(jīng)偵局、國家稅務(wù)總局稽查局組織指揮320名警稅聯(lián)合抓捕力量，在遼寧省沈陽、大連、浙江省臺(tái)州、廣東省廣州、深圳、東莞、饒平等三省七地同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人95名，搗毀犯罪窩點(diǎn)15個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲金稅盤、空白發(fā)票等大批涉案物品和空殼公司4.5萬余戶，涉案價(jià)稅合計(jì)3000多億元。

安徽X博覽園公司非法吸收公眾存款案

2019年11月，安徽省岳西縣公安局依法對(duì)×博覽園公司涉嫌非法吸收公眾存款案開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲儲(chǔ)某某等主要犯罪嫌疑人，依法查封扣押凍結(jié)一批涉案資產(chǎn)。經(jīng)查，2013年以來，犯罪嫌疑人儲(chǔ)某某伙同他人，先后在安徽、江蘇、江西、上海、湖北等地設(shè)立多家關(guān)聯(lián)公司、分支機(jī)構(gòu)，以投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、股權(quán)分配、菜花玉銷售及P2P等名義，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及線下門店，采取開設(shè)專人講座、邀請(qǐng)實(shí)地考察、口口相傳等推廣方式，以年化10%至36%的高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾大肆吸收資金，涉案金額近40億元，涉及投資人2萬余人。目前，儲(chǔ)某某等主要犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕，案?jìng)晒ぷ髡谟行蛲七M(jìn)。

湖南“XX商城”傳銷案

2019年5月以來，湖南省婁底市公安機(jī)關(guān)主辦、全國多地公安機(jī)關(guān)參與，對(duì)“××商城”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展全面查處，抓獲主要犯罪嫌疑人史某某等數(shù)十人。經(jīng)查，2016年9月以來，犯罪嫌疑人史某某伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“××商城”電商平臺(tái)，以銷售紅酒為名，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)模式，引誘群眾參與并通過拉人頭方式發(fā)展下線，共涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市52萬余人，涉案金額達(dá)400多億元人民幣。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)史某某等人提起公訴。

河南、浙江等地融資類系列合同詐騙案

在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，河南、浙江等地公安機(jī)關(guān)對(duì)嚴(yán)重侵害民營(yíng)企業(yè)利益的融資類合同詐騙犯罪開展了集中打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名，涉案金額近3億元，挽損金額近1億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人謊稱可以提供銀行承兌匯票或定期存單質(zhì)押貸款中介服務(wù)，先吸引有意融資的企業(yè)簽訂中介服務(wù)合同，之后再通過栽贓等手段，以觸發(fā)合同約定的不得涉及刑事案件條款，造成當(dāng)事人違約，從而實(shí)現(xiàn)非法占有當(dāng)事人中介服務(wù)費(fèi)的目的。

上海X公司欺詐發(fā)行債券案

2013年下半年，上?！凉举Y金緊張、經(jīng)營(yíng)困難，犯罪嫌疑人盧某為達(dá)到發(fā)行私募債券融資的目的，在明知公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無法達(dá)到發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)的情況下，通過制作虛假財(cái)務(wù)憑證，虛增營(yíng)業(yè)收入5.1億余元、資本公積6500余萬元，并隱瞞對(duì)外負(fù)債2000余萬元。2014年1月，該公司通過某證券公司出具了私募債券募集說明書，非公開發(fā)行兩年期私募債券。2016年7月債券到期后，該公司無力支付上述債券本息，造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)成立專案組，會(huì)同11個(gè)省份經(jīng)偵部門依法對(duì)涉嫌犯罪的發(fā)行主體、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)及承銷券商進(jìn)行查處。

北京李某等人內(nèi)幕交易案

2018年4月，公安部經(jīng)偵局部署北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)李某等人涉嫌內(nèi)幕交易犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，2015年至2016年，在某內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，李某與內(nèi)幕信息知情人王某頻繁聯(lián)絡(luò)接觸，并控制他人賬戶買入涉案公司股票412萬元。該案系北京市首例“零口供”內(nèi)幕交易犯罪案件，全案2名犯罪嫌疑人均被定罪量刑，具有積極的法律示范效應(yīng)。

上海廖某等人非法經(jīng)營(yíng)案

2019年7月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)以數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)為引領(lǐng)，從證據(jù)滅失的移送線索入手，成功搗毀一個(gè)以投資教育為名非法從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲廖某等22名犯罪嫌疑人，有力打擊嚴(yán)重破壞證券、期貨市場(chǎng)管理秩序行為，保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益。經(jīng)查，2016年4月以來，犯罪嫌疑人廖某利用其原財(cái)經(jīng)節(jié)目主持人的名人效應(yīng)，通過其實(shí)際控制的公司，在未取得經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可的情況下，通過線上直播視頻及舉辦線下投資咨詢講座，非法從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，先后向1.29萬名客戶收取數(shù)額不等的資金，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)5.9億余元。