警犬技術在打擊網(wǎng)絡電信詐騙專案中的應用研究

孫 勇 張 志 黃建平 張劉睿祺 姚慶琛 李居東

應用警犬技術打擊網(wǎng)絡電信詐騙（以下簡稱“電詐”）案件，以“斷貨”和發(fā)現(xiàn)線索為目標，使用警犬在快遞物流公司搜索郵件包裹，查緝以銀行卡、電話卡“兩卡”為主的多種電詐工具，并將發(fā)現(xiàn)線索及時上報和移交“510 專案”，創(chuàng)新警犬技術應用領域，發(fā)揮警犬技術獨特作用，開啟打擊電信詐騙犯罪新的突破口。

一、使用警犬打擊電詐的研究背景

為推動“云劍”行動深入發(fā)展，針對云南邊境緬方一側電信詐騙窩點突出、涉嫌詐騙犯罪嫌疑人員較多、對境內(nèi)危害嚴重這一實際，按照“510專案”設定的“斷人、斷貨、斷資金、斷信息”目標，公安部組建使用警犬打擊網(wǎng)絡電信詐騙案件的研究團隊，利用警犬敏銳嗅覺，搜索有形物品，以“斷資金、斷貨”為目標，2019 年底，由公安部昆明警犬基地和公安部南京警犬研究所分別抽調(diào)專業(yè)力量，進行訓練論證。公安部昆明警犬基地以查緝現(xiàn)金為目標，使用警犬搜索背包客和郵件包裹；公安部南京警犬研究所以查緝銀行卡為目標，使用警犬搜索郵件包裹，研究均取得初步成效。2020 年初，按照公安部刑偵局有關領導的指示，研究團隊組建警犬查緝“兩卡”工作組，在云南瑞麗進行實戰(zhàn)研究，查獲大量以手機卡、銀行卡為主的多種電詐工具，取得了實效。隨后公安部分批抽調(diào)全國警犬技術增援警犬查緝“兩卡”工作組，分赴云南德宏、普洱、臨滄、西雙版納4 市（州）執(zhí)行反電詐任務。在當?shù)毓矙C關協(xié)助下，使用警犬在快遞物流公司搜索郵件包裹，查扣多種電詐物品、信息和設備，初步取得顯著戰(zhàn)果。

二、使用警犬打擊電詐的目的和意義

（一）開啟打擊電信詐騙犯罪新的突破口。創(chuàng)新戰(zhàn)法，出警犬“奇兵”，從“兩卡”的固定氣味入手，發(fā)揮警犬嗅覺優(yōu)勢，人犬結合，在上萬件包裹中篩選出總量的10%，大大縮小了查緝范圍，為反詐騙工作提供新的技術手段。

（二）以“斷貨”為目的。在物流快遞中查堵“兩卡”，斷掉詐騙工具、涉電詐物資的供應。一是從斷掉網(wǎng)絡通信必用的工具入手，打擊犯罪。以電話卡、物聯(lián)卡為主的通訊載體被“斷貨”，實施電信詐騙必須使用的電話卡、物聯(lián)卡供應不充足，大大削弱了詐騙電話的播發(fā)量；二是從斷掉資金轉移必備的載體入手，打擊犯罪。當以銀行卡、U 盾為主的資金轉移載體被斷貨，實施詐騙必須使用的銀行卡數(shù)量不夠或被及時凍結，被騙資金無處遁行，或及時追回。網(wǎng)絡電信詐騙沒有工具或工具短缺都無法實施，釜底抽薪，打擊電信詐騙工作立竿見影，取得實效。

（三）以發(fā)現(xiàn)線索為目的。直接為專案組提供涉電詐物資供應鏈、運輸線線索，并為專案組后續(xù)進行深挖埋設線索信息、打源頭、抓終端提供幫助。

三、使用警犬打擊電詐的技術點

（一）創(chuàng)新研究思路。在實戰(zhàn)中訓練，邊訓邊用、人犬結合、逐步調(diào)整。使用警犬搜索“兩卡”，是警犬技術涉足打擊刑事犯罪的新領域，從警犬使用基本原理上分析是可行的。是在警犬搜索傳統(tǒng)方法上的延伸發(fā)展，發(fā)揮人的智慧，設定假說，通過實驗研究用犬的方式方法，在實戰(zhàn)中總結，訓用結合，人犬結合。

（二）創(chuàng)新工作方法。警犬通過嗅認，在眾多包裹中找尋與嗅源氣味同一或相近的多個所求物，再由人檢確認。是警犬搜毒搜爆工作方法的拓展延伸。

（三）大膽確認嗅源?！皟煽ā睔馕都淬y行卡、手機卡、U 盾（K 寶）的氣味，該種嗅源是塑料和芯片的混合氣味，是日常生活用品中常見的固定氣味，此種嗅源有別于毒品、炸藥等，為特殊不常見氣味，也有別于人體氣味。這在警犬使用歷史上尚屬首次。所以在使用時，需要人檢二次確認，并需要用正確嗅源鞏固警犬氣味聯(lián)系。

（四）創(chuàng)新搜索形式和目標。搜索形式：警犬在復雜氣味、嘈雜聲響環(huán)境下，搜索堆積成山的快遞包裹，在傳送帶工作平臺上搜索。搜索目標：以“兩卡”為主的涉電詐物品。

（五）創(chuàng)新使用機制。調(diào)派全國警犬技術力量，跨區(qū)域集結，分批集中，攻關專案。

四、使用警犬打擊電詐的研究內(nèi)容

（一）訓練方法

1.以銀行卡、手機卡、U 盾為混合嗅源，使警犬建立牢固的氣味聯(lián)系。

2.在清靜環(huán)境下建立對快遞包裹的搜索形式。

3.在快遞分流點實戰(zhàn)訓練，邊使用邊訓練，強化氣味聯(lián)系，適應實戰(zhàn)環(huán)境，建立搜索形式。

4.及時總結，分析戰(zhàn)況數(shù)據(jù)，結合用犬實際，調(diào)整訓練方案。

（二）使用方法

1.人犬結合。將警犬示警的包裹撿出來統(tǒng)一研判開包，或者由人工先篩查出重點包裹，讓犬嗅聞確認可疑包裹，再開包檢查。

2.固化形式。要求快遞人員將包裹盡量理順，便于警犬作業(yè)。

3.重點篩查。分析研判包裹特征信息，重點篩查郵寄地址、收件人、電話號碼等信息。

4.戰(zhàn)訓結合?；谛嵩礆馕杜c常用物品氣味的相似性、快遞包裹氣味的復雜性，準確研判、及時強化。

5.科學用犬。準確掌握警犬工作狀態(tài)，確保警犬作業(yè)興奮性和準確性。

6.辨識偽裝。對于開包檢查要善于辨識偽裝，實戰(zhàn)中已發(fā)現(xiàn)多起偽裝在日常生活用品、食品中的“兩卡”。

（三）使用機制

1.制定調(diào)派全國警犬技術力量分批集結方案。

2.整合警犬技術應用指揮體系，形成片區(qū)隊伍管理和專家領隊管理相結合的實戰(zhàn)管理指揮機制。

3.建立專案獨立體系與屬地配合執(zhí)法相結合的專案機制。

4.建立信息匯總上報、研判推送與移交、結論反饋等信息資源使用機制。

5.制定人犬駐地、車輛交通、飲食住宿、犬病防疫等后勤保障方案。

五、使用警犬打擊電詐的使用成效

工作組采取“邊研究邊實戰(zhàn)”的思路，截至發(fā)稿時止，查獲可疑包裹已超過2000 起，查扣以“兩卡”為代表的涉案物資、設備已超過10 萬件（套）。打壓了涉案物資出境的囂張氣焰，涉電信詐騙案件數(shù)量呈下降趨勢。據(jù)情報顯示，由于使用警犬“斷貨”措施，境外詐騙團伙詐騙工具匱乏，在境外窩點生存已經(jīng)困難，有回流跡象。

六、使用警犬打擊電詐存在的問題

（一）沒有分離出獨特的嗅源氣味供警犬訓練，暫時不能與塑料包裝物、電器元件區(qū)分，警犬嗅檢準確度有待提高。

（二）貨量大，卸貨分貨時間短，警犬搜索的時間有限，做不到全部排查。

（三）“兩卡”包裹的偽裝程度升級，給警犬作業(yè)和民警辨識增加難度。

七、使用警犬打擊電詐努力的方向

（一）繼續(xù)研究“兩卡”嗅源氣味的特殊性，提高警犬嗅檢準確率。

（二）工作機制的建立。合理確定貨物量與人犬配比、快遞點分貨報備機制、警力支援調(diào)派機制，敦促快遞行業(yè)建立獎懲機制。采取打防結合警民共建方式，多管齊下，源頭治理。

（三）工作方法的優(yōu)化。探索“人查、機檢、犬嗅”相結合的工作法。

八、使用警犬打擊電詐的發(fā)展趨勢

應用警犬打擊網(wǎng)絡電信詐騙，再一次使警犬技術活躍在刑偵舞臺上，充分體現(xiàn)了警犬技術強大的生命力。時代在進步，新型犯罪手段層出不窮，但萬變不離其宗，發(fā)揮人的智慧，找到用犬的突破口，在實戰(zhàn)中研究，邊訓邊用，人犬結合，大膽使用，必將發(fā)揮警犬的獨特作用，不斷開拓警犬技術打擊犯罪新的應用領域。