河北承德開展打擊、防范和治理 非法集資犯罪專項行動

為遏制非法集資犯罪多發(fā)高發(fā)勢頭，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險向社會穩(wěn)定傳導(dǎo)，按照《承德市公安局關(guān)于服務(wù)社會民生服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)旅游環(huán)境“十件實事”工作意見》的要求，承德市公安局在全市開展打擊、防范和治理非法集資犯罪專項行動。

本次專項行動重點在以下幾類領(lǐng)域和行業(yè)：

一、互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資犯罪。重點目標(biāo)為違法違規(guī)經(jīng)營情節(jié)嚴(yán)重和已納入互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治取締范圍的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺和網(wǎng)絡(luò)交易平臺等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)；

二、小額貸款、典當(dāng)行、投資理財和投資咨詢等四類公司涉嫌非法集資犯罪。重點對非融資性擔(dān)保、投融資中介、私募股權(quán)投資、融資及非融資租賃、高科技開發(fā)等資金密集型等重點行業(yè)、領(lǐng)域；

三、各類涉及農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)合作社、慈善合作互助組織、養(yǎng)老機構(gòu)、民辦院校等組織；

四、各類違法交易場所非法經(jīng)營、非法發(fā)行證券、非法集資犯罪；

五、金融犯罪領(lǐng)域活動高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊登記的高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)、外地高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)在本地所設(shè)分支機構(gòu)；

六、本地區(qū)其他新興金融創(chuàng)新及高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)。如“虛擬貨幣”“金融互助”“消費返利”“文化藝術(shù)品收藏”等。

警惕：非法集資套路“四步走”

承德警方根據(jù)非法集資犯罪形式和手段，總結(jié)出“四步走”特點，提醒廣大市民警惕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。

第一步：畫餅。以“新技術(shù)”“新革命”“新政策”“區(qū)域鏈”“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預(yù)期報酬豐厚的藍(lán)圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產(chǎn)生“不容錯過”“機不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。

第二步：造勢。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動，比如新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、現(xiàn)場觀摩會、體驗日活動、知識講座等；組織集體旅游、考察等，贈送米面油、話費等小禮品；大量展示各種或真或假的“技術(shù)認(rèn)證”“獲獎證書”“政府批文”；公布一些領(lǐng)導(dǎo)視察影視資料，公司領(lǐng)導(dǎo)與政府官員、明星合影；故意把活動選在政府會議中心、禮堂進(jìn)行，其場面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。

第三步：吸金。非法集資人通過返點、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動員親友加入，集資金額越滾越大。

第四步：跑路。非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空，或者因為經(jīng)營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。

承德公安機關(guān)依據(jù)“遏制增量、化解存量、防范風(fēng)險”的工作思路，聚焦防控金融風(fēng)險，履行公安機關(guān)職責(zé)，依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險，全力服務(wù)打贏防范化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。