山東公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打非法集資 創(chuàng)建“零發(fā)案”轄區(qū)

全省創(chuàng)建非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)

2019年，山東省公安廳在全省部署開展非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，全面防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。

專項(xiàng)行動(dòng)要求全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)要統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位，突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，精準(zhǔn)施策、注重實(shí)效，扎實(shí)推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，最大限度挽回人民群眾損失，切實(shí)保護(hù)廣大群眾合法權(quán)益。要加強(qiáng)源頭防范，推動(dòng)前端治理，結(jié)合全省公安機(jī)關(guān)基層基礎(chǔ)建設(shè)三年攻堅(jiān)戰(zhàn)，在全省開展非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、數(shù)據(jù)先行、分類預(yù)警、密切配合，通過各級(jí)公安機(jī)關(guān)特別是縣級(jí)公安機(jī)關(guān)和基層派出所的努力，達(dá)到轄區(qū)無非法集資犯罪案件等工作目標(biāo)。要強(qiáng)化數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，聚焦精準(zhǔn)打擊，深化公安大數(shù)據(jù)應(yīng)用，強(qiáng)化防范打擊非法集資犯罪的數(shù)據(jù)導(dǎo)偵水平，努力打造更高水平的齊魯“數(shù)據(jù)警務(wù)”品牌。要積極開展追贓挽損工作，綜合運(yùn)用資金查控手段，高效采取查封凍結(jié)措施，探索追贓挽損新模式，在當(dāng)?shù)攸h委政府領(lǐng)導(dǎo)下，綜合運(yùn)用行政、民事、經(jīng)濟(jì)等手段開展挽損工作，擴(kuò)大追贓工作覆蓋面。

濟(jì)南市中警方清查寫字樓宇開展“無非法集資社區(qū)”活動(dòng)

近幾年非法集資案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，引發(fā)了大量社會(huì)不穩(wěn)定問題，市中區(qū)作為濟(jì)南市的中心城區(qū)，非法集資類案件頻發(fā)。2014年至2019年，濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局已立案?jìng)刹榉欠Y類案件121起，涉案資金40余億元，近5年來已經(jīng)抓獲非法集資類犯罪嫌疑人210人。

為全面落實(shí)關(guān)于打擊非法集資犯罪的工作要求，凈化市中區(qū)營商環(huán)境，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)建“無非法集資社區(qū)”活動(dòng)，在市中區(qū)非法集資防控處置工作專班的協(xié)同下，2019年10月23日至25日，市中區(qū)公安分局組織150余名警力，對(duì)內(nèi)部管理較混亂、非法集資類公司較集中的涉金融類公司密集的寫字樓宇進(jìn)行重點(diǎn)治安清查。

通過全面檢查，對(duì)公司工作人員和現(xiàn)場(chǎng)客戶進(jìn)行法律宣傳，要求公司工作人員依法經(jīng)營，規(guī)勸現(xiàn)場(chǎng)客戶要擦亮眼睛、理性投資。

此次清查共檢查各類公司200余家，其中投融資公司54家，發(fā)現(xiàn)32家公司存在違規(guī)經(jīng)營行為，相關(guān)行政管理部門責(zé)令14家公司停業(yè)整頓（視情處置），對(duì)涉嫌犯罪的3家公司，公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步調(diào)查取證，依法處置。

此后，市中區(qū)公安分局繼續(xù)依托市中區(qū)非法集資防控處置工作專班，使此類治安清查工作制度化、常態(tài)化、多樣化，堅(jiān)決擠壓非法集資類公司的生存空間，遏制非法集資活動(dòng)。

德州警方重拳出擊劍指非法集資

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融市場(chǎng)的開放，一些犯罪分子利用經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的熱點(diǎn)，謀劃出以“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)、保本保息”為噱頭的投資理財(cái)騙局，吸收非法資金，嚴(yán)重侵害公眾的合法權(quán)益。2019年10月至12月期間，德州警方在全市范圍內(nèi)開展防范和處置非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和金融秩序，保護(hù)廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全防范和處置非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)。

通過開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，打防結(jié)合、標(biāo)本兼治，有效遏制增量，加快消化存量；大案要案依法、穩(wěn)妥處置；非法集資監(jiān)測(cè)到位、預(yù)警及時(shí)、防范得力，及早引導(dǎo)、規(guī)范、處置苗頭性問題；推動(dòng)處非工作由點(diǎn)及面、從端到鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)全社會(huì)、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。

整治重點(diǎn)

監(jiān)管部門結(jié)合非法集資案發(fā)情況、國家省市風(fēng)險(xiǎn)提示情況、群眾投訴舉報(bào)及日常監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患情況等，確定本轄區(qū)或本部門整治重點(diǎn)領(lǐng)城或行業(yè)，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查。包括但不限于類金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、網(wǎng)絡(luò)借貸私募股權(quán)投資、民辦院校、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、涉農(nóng)合作組織以及違規(guī)發(fā)布融資類廣告咨詢信息的機(jī)構(gòu)等。具體對(duì)以下行為進(jìn)行整治：

違規(guī)、超范圍開展吸收資金或放貸業(yè)務(wù)；

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金和其他理財(cái)產(chǎn)品；

在網(wǎng)上、網(wǎng)下涉嫌宣傳推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品，尤其是在人員密集場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn)、集會(huì)或通過電話、短信宣傳等行為；

打著金融創(chuàng)新、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、外匯配資等“高大上”旗號(hào)、花樣百出、沒有可持續(xù)盈利模式的龐氏騙局行為；

違規(guī)發(fā)布各種融資類廣告咨詢信息等行為。

整治舉措

司法機(jī)關(guān)全面排查大案要案和陳案積案，加快處置進(jìn)程，創(chuàng)新攻堅(jiān)措施和手段，消化存量風(fēng)險(xiǎn)，加大追贓挽損力度，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，切實(shí)加快案件處置進(jìn)度。

公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌非法集資行為，特別是資金鏈確已斷裂、風(fēng)險(xiǎn)充分暴露、主觀詐騙惡意明顯、社會(huì)影響惡劣的涉嫌非法集資犯罪行為，堅(jiān)決予以打擊，及時(shí)依法立案查處，快偵快辦，有效震懾非法集資犯罪行為，教育社會(huì)公眾。

法院和檢察院提前介入了解案情，加快案件的審理進(jìn)度，積極回應(yīng)群眾合理訴求。

人民銀行、銀保監(jiān)、國土、住建等部門全力配合，依法開展涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等必要的協(xié)助工作。

濰坊發(fā)布疫情防控期間謹(jǐn)防非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提示

3月9日，濰坊市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于疫情防控期間謹(jǐn)防非法集資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提醒廣大居民切實(shí)增強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，謹(jǐn)慎選擇投資理財(cái)渠道，謹(jǐn)防非法集資陷阱

在新冠肺炎疫情防控期間，不法分子利用微信群、QQ群、朋友圈、微博等渠道開展非法集資活動(dòng)：有的打著疫情防控旗號(hào)，利用廣大群眾投資理財(cái)?shù)钠惹行睦?，承諾高額利息、按期分紅等開展非法集資活動(dòng)；有的則以“眾籌”“消費(fèi)返利”“虛擬貨幣”等方式歸集資金，聲稱眾籌資金開辦疫情防控物資生產(chǎn)企業(yè)，謊稱可以代購代銷“特效藥”“口罩”“消毒液”等物資積分返利；有的則炒作“互聯(lián)網(wǎng)+”“區(qū)塊鏈”及“冠狀病毒加密貨幣”等概念實(shí)施非法集資等。

非法集資是國家法律明令禁止并重點(diǎn)打擊的經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為。根據(jù)我國法律規(guī)定，參與非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資遭受的損失由參與者自行承擔(dān)。

天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富是陷阱。廣大居民應(yīng)切實(shí)增強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，謹(jǐn)慎選擇投資理財(cái)渠道，謹(jǐn)防非法集資陷阱。發(fā)現(xiàn)非法集資犯罪活動(dòng)，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。