牡丹江警方偵破部督特大妨害信用卡管理案

牡丹江警方歷經(jīng)數(shù)月奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)多地，成功破獲公安部掛牌督辦的“2019.3.13”特大妨害信用卡管理案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，涉案金額1000余萬(wàn)元。

2019年3月，陽(yáng)明公安分局在查辦一起聚眾持械毆斗案件時(shí)獲得一條網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)的線索。5月，在基本摸清該團(tuán)伙基本情況后，陽(yáng)明公安分局陸續(xù)將團(tuán)伙成員抓捕到案，并在團(tuán)伙主要成員劉某、徐某、侯某等人家中查獲大量銀行卡。在搜查過(guò)程中，辦案人員在該團(tuán)伙成員實(shí)施犯罪所使用的電腦中，發(fā)現(xiàn)數(shù)千條他人銀行卡信息。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某、徐某、侯某對(duì)其參與的聚眾斗毆、賭博、妨害信用卡管理等犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。另?yè)?jù)團(tuán)伙成員交代，陽(yáng)明公安分局又陸續(xù)搗毀兩處同類犯罪窩點(diǎn)，先后抓獲犯罪嫌疑人23人，扣押銀行卡800余張，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

因該案涉及人員眾多、銀行卡來(lái)源分布廣泛、涉案金額巨大，公安部將此案列為掛牌督辦案件。據(jù)此，陽(yáng)明公安分局成立專案組，按照牡丹江市公安局指示要求，對(duì)犯罪團(tuán)伙持有的大量銀行卡的產(chǎn)銷鏈條進(jìn)行偵查，挖掘犯罪根源。

牡丹江市公安局反詐中心等相關(guān)部門積極配合，從海量的數(shù)據(jù)中進(jìn)行梳理分析得出，犯罪嫌疑人侯某與一名微信名為“斌斌”的男子交往密切，且有資金往來(lái)，該人極有可能就是在網(wǎng)上出售銀行卡的賣家。

辦案民警發(fā)現(xiàn)了“斌斌”在山東省棗莊市的活動(dòng)軌跡，隨即前往開(kāi)展調(diào)查，從而摸清了嫌疑人梁某、陳某收售他人銀行卡犯罪的基本情況。

2019年9月6日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，專案組分別在臺(tái)兒莊、山亭兩地將嫌疑人梁某、陳某抓獲，并在梁某家中查獲未來(lái)得及出售的銀行卡400余張。梁某、陳某到案后，對(duì)收售他人銀行卡的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

到案的25名嫌疑人已有16人被批準(zhǔn)逮捕，9人取保候?qū)彙?/p>