會昌警方破獲跨省特大詐騙案

螢石粉，一種常用于冶金工業(yè)煉鐵、煉鋼和鐵合金的助熔劑、排渣劑，生產(chǎn)人造冰晶石的原料。由于螢石粉純度不同，價格和使用效果千差萬別。于是，有不法分子利用這一點，以次充好，甚至以普通石頭粉，冒充螢石粉，干起了詐騙的勾當(dāng)。會昌縣的曹某就中了招，花40萬元網(wǎng)購螢石粉，換來的卻是3車石頭渣。事發(fā)后，會昌警方遁線追蹤，辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)行程8000里，歷時半個月，克服重重困難抓獲3名嫌疑人，成功破獲這起特大詐騙案。

40萬買來3車石頭渣

2019年3月，家住會昌縣的曹某中了“熟人”給自己設(shè)下的圈套。曹某是一名螢石粉中間商，此前曾多次在網(wǎng)上和河南人張某濤進行螢石粉交易，兩人是“合伙人”。

基于以前的多次良好互動，3月中旬，曹某與張某濤又通過網(wǎng)絡(luò)簽訂了供貨合同，約定由曹某出資購買貨物和提供銷售渠道，張某濤負(fù)責(zé)提供螢石粉貨源，并將數(shù)量達7車的螢石粉運到山東煙臺某公司，合同履行完畢后，雙方均能受益盈利。然而，看似平常的一樁生意，從一開始就設(shè)下了“圈套”。

3月下旬，曹某在視頻中確認(rèn)了張某濤已經(jīng)在河南信陽某企業(yè)購買了3車螢石粉，并裝貨上車準(zhǔn)備運往山東的情況后，于25日至26日凌晨分3次往張某濤提供的趙某名字的賬戶上轉(zhuǎn)賬16萬余元。由于不放心，正在山東購買其他設(shè)備的曹某決定趕赴河南洛陽查看張某濤發(fā)貨的貨場。

3月26日下午，曹某趕到河南洛陽，張某濤打來電話，稱剩余4車螢石粉已經(jīng)裝車，要求曹某按約定打款。曹某查看了對方視頻拍攝的運輸螢石粉的車牌號和駕駛員等信息，確認(rèn)無誤后，將剩余的23萬余元貨款分4次轉(zhuǎn)給了張某濤提供的賬戶。40萬元貨款打過去了，曹某以為能夠像往常一樣，螢石粉很快能送到相關(guān)廠家手中。然而，他不知道的是，張某濤早就安排好“圈套”等著他。

身在洛陽的曹某發(fā)現(xiàn)，自己要求和“老朋友”張某濤見面，而張某濤卻以各種理由失約，最后竟然失聯(lián)了。此時，曹某聯(lián)系前3車運輸螢石粉的貨運司機，對方稱已到山東煙臺公司門口，卻因結(jié)不到張某濤的運費，不讓卸貨。

為挽回一些損失，曹某立即將15000余元的運貨款打到3名司機賬上。張某濤失聯(lián)、貨車運費未結(jié)算，還有比這更糟糕的事，當(dāng)天晚上，煙臺公司使用了張某濤發(fā)來的3車“螢石粉”后，造成生產(chǎn)線停產(chǎn)，設(shè)備出現(xiàn)故障，損失無法估量。

曹某趕到現(xiàn)場，經(jīng)過檢驗，3車由張某濤安排發(fā)貨運來的“螢石粉”，竟然是其他建筑石塊粉末冒充的。 “40萬元貨款，換來了3車石頭渣，還有4車貨蹤影全無。”一時聯(lián)系不上張某濤的曹某，完全慌了神，意識到自己被騙了，遂立即向會昌警方報警。

3名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

一次被騙40萬元，在會昌這個小城市并不多見，而且嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)平臺、手機跨省作案，受害人對嫌疑人的樣貌也已記憶模糊，案件的偵破難度陡然上升。接到報警后，會昌縣公安局立即啟動重特大案件協(xié)同偵查機制，信息、網(wǎng)安、刑偵等部門同步啟動、有條不紊開展工作。

由于事情發(fā)生在河南信陽，經(jīng)過研判后，4月12日，3名辦案民警立即趕往河南偵查辦案。“經(jīng)過前期偵查，我們確定不是張某濤一個人作案?！睋?jù)會昌縣公安局刑偵大隊三中隊中隊長介紹，警方前期查明，張某濤團伙共有3人，趙某、張某濤以及張某敏，其中，張某濤即是曹某的“老朋友”。

火車、汽車輾轉(zhuǎn)3天，辦案民警趕到了河南省洛陽市欒川縣。為避免打草驚蛇，辦案民警以趙某登記的公司為突破口，在欒川縣開展了秘密的摸排工作，鎖定了趙某的身份。很快，迫于警方攻勢，趙某回到欒川縣投案自首。

在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下，會昌警方對趙某進行突審。據(jù)趙某供述，與其合伙的男子名叫張某濤，至于張某濤的真實身份和住址，則一概不知，而之前唯一有聯(lián)系的電話也已無法接通。

“趙某說起自己曾與張某濤在洛陽市某旅社住宿，根據(jù)這一線索，我們很快確定了張某濤的身份。”中隊長介紹，通過調(diào)取旅館入住信息，趙某最終辨認(rèn)出登記入住旅社的人為張某敏和張某濤。

然而，由于張某濤用的是假名，身份地址還是無法查實。辦案民警決定從家住西峽縣的張某敏入手開展偵查工作。4月23日，辦案民警趕到西峽縣，并在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒拢@悉張某敏突發(fā)重病已在縣人民醫(yī)院救治的信息。

“民警喬裝打扮前往醫(yī)院摸排，并得知了張某敏入住的病房號?！鞭k案民警說，案件即將取得重大突破，但卻不宜對身患重病的張某敏進行抓捕，夜間看押患有重病的嫌疑人也十分危險，怎么辦？辦案民警經(jīng)過協(xié)商決定蹲守一夜，等待第二天主治醫(yī)師對張某敏進行檢查后在作決定。

4月24日一早，誰也沒有想到，戲劇性的一幕出現(xiàn)了。主要嫌疑人張某濤竟然來到醫(yī)院看望張某敏。約半個小時后，張某濤從病房出來，路過幾名蹲守民警面前，大家迅速上前，將其控制帶離。隨后，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，張某敏被暫時采取了強制措施，至此，辦案民警在洛陽、欒川、信陽、西峽等縣市來回奔波，最終將該案3名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。 4月29日上午，行程8000里，歷經(jīng)半個月的奔波，3名辦案民警終于將3名嫌疑人押回會昌縣公安局，并追繳贓款4萬余元及轎車一輛。

與人合謀精心設(shè)計圈套

“我和趙某兩個人早就預(yù)謀騙曹某的錢，因為我和曹某之前有生意往來，他比較信任我?！甭渚W(wǎng)后，當(dāng)民警問其是如何詐騙曹某的錢時，嫌疑人張某濤毫不忌諱地說。

原來，2019年3月初，張某濤在動漫城遇見趙某，便蠱惑趙某跟著自己干，能在一年內(nèi)幫助趙某還清欠款。由于之前做過螢石粉生意，懂得生意程序，張某濤便將用低品質(zhì)螢石粉冒充高品質(zhì)螢石粉，而后騙別人錢財?shù)南敕ê捅P托出，趙某欣然同意。在張某濤的指點下，趙某在欒川縣注冊了一家商貿(mào)公司，登記注冊資金為300萬元。

公司注冊成功后，張某濤利用之前有過和曹某生意往來的便利，將其鎖定為作案目標(biāo)。緊接著，張某濤與曹某聯(lián)系，聲稱有品質(zhì)高的螢石粉，兩人便于3月21日通過網(wǎng)絡(luò)簽訂了訂購7車螢石粉、總價約40萬元的合同。

3月25日，在一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，張某濤、趙某帶著合伙人張某敏來到信陽市某螢石粉生產(chǎn)企業(yè)，并叫張某敏和趙某假扮司機，視頻拍攝了相關(guān)證件給曹某，取得了曹某的信任，便要求曹某把貨款打到了張某濤提供的銀行賬號。貨款到款后，張某濤購買了與普通建筑用石粉相差無幾的“螢石粉”，叫人裝車發(fā)往山東。

3月26日，張某濤交付了一萬元定金，與另一螢石粉企業(yè)商定購買螢石粉事宜，并安排了4輛貨車裝貨，同時叫人將裝車圖片、司機資料圖片等發(fā)給張某濤。張某濤又轉(zhuǎn)發(fā)給曹某，要求曹某打款。曹某信以為真，便又打款23萬余元到張某濤指定的賬戶。收到剩余貨款，趙某并未讓4車螢石粉裝車，而是讓該企業(yè)退貨，將貨物卸掉。40萬元貨款到手了，此時，張某濤已達到詐騙目的。

張某濤和趙某從信陽回到洛陽的第二天，兩人立即來到銀行，除去購買前3車“螢石粉”的貨款，兩人從銀行取出了34萬元，分贓后，兩人商定，永不來往，把原有手機卡扔掉，以防止曹某找上門來。

張某濤供述，得到34萬元騙來的錢后，他分給了趙某10萬元，給了自己母親4.8萬元治病，另外給了張某敏6000元。剩下的錢，張某濤用來購買了一輛價值十余萬元的轎車及日常揮霍。

張某濤對自己的結(jié)局似乎早有預(yù)料。在實施詐騙前，張某濤覺得，使用自己在派出所登記的戶籍名字容易出事，便請人算卦，改用假名字。詐騙前，張某濤使用的微信昵稱“人生百態(tài)”，詐騙成功后，又將昵稱改為“平平淡淡”。