廣西：“亮劍2019”打擊電信詐騙犯罪成效及典型案例

2019年12月26日，自治區(qū)公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)“亮劍2019”廣西公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的成果。

2019年，按照公安部和自治區(qū)公安廳的部署要求，全區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)掀起打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作新高潮。1～11月，全區(qū)共破獲案件2565起，同比上升173.45%；刑事拘留電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人3630名，同比上升437.78%。

賓陽(yáng)縣一直是廣西打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，2018年10月起，公安廳組建了自治區(qū)、南寧市兩級(jí)工作專班，組成打擊賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作前線行動(dòng)指揮部。2019年1～11月，工作專班共抓獲賓陽(yáng)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人1105名，打掉網(wǎng)絡(luò)違法犯罪團(tuán)伙104個(gè)，搗毀窩點(diǎn)114個(gè)，破獲各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件680起，協(xié)助外省破獲50多起全國(guó)有影響力的案件，總涉案資金1.15億元。

在國(guó)內(nèi)高壓嚴(yán)打下，重點(diǎn)地區(qū)詐騙團(tuán)伙有向廣西中越邊境地區(qū)越南一側(cè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。對(duì)此，自治區(qū)公安廳指導(dǎo)防城港、崇左警方加強(qiáng)與越南邊境警方的合作，中越邊境電信詐騙窩點(diǎn)打擊工作取得初步成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1～11月，中越雙方通過(guò)警務(wù)協(xié)作共摧毀越南境內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)21個(gè)，抓獲并移交了179名犯罪嫌疑人。

在打擊電信詐騙犯罪的同時(shí)，廣西公安機(jī)關(guān)提升預(yù)警反制能力。廣西公安機(jī)關(guān)聯(lián)手廣西三大通信運(yùn)營(yíng)商，在賓陽(yáng)以及邊境地區(qū)實(shí)施了技術(shù)防控措施，實(shí)現(xiàn)了對(duì)涉嫌詐騙犯罪號(hào)碼的“空中攔截”。2019年1～11月，自治區(qū)反詐中心成功勸阻64136人次，避免群眾損失1.73億元；共成功止付凍結(jié)涉案資金6.13億元，關(guān)停詐騙電話500余個(gè)。

“QQ上冒充董事長(zhǎng)騙財(cái)物，QQ、微信上冒充學(xué)生騙家長(zhǎng)，再或者扮演男朋友騙大齡女性錢財(cái)……這些都是騙子層出不窮的詐騙手段?！弊灾螀^(qū)公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)介紹，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“新”，就體現(xiàn)在大多是涉互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)非接觸式詐騙，根本看不見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)對(duì)面是什么人。不少受害人上當(dāng)后一時(shí)接受不了，甚至割脈自殺。警方提醒，不要輕信轉(zhuǎn)賬指令，任何需要從自己銀行卡轉(zhuǎn)賬到陌生人賬戶的，基本都是詐騙。

物流倉(cāng)庫(kù)成“兩卡”中轉(zhuǎn)站

2019年，憑祥市多個(gè)物流公司倉(cāng)庫(kù)成犯罪分子作案工具“兩卡”（指電信詐騙作案用銀行卡、電話卡）的中轉(zhuǎn)窩點(diǎn)。崇左市警方發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常有公民身份證、銀行卡、手機(jī)卡、銀行U盾、企業(yè)對(duì)公賬戶資料等物品從國(guó)內(nèi)各省寄到此處，再?gòu)倪@里寄往境外，或從境外寄回流轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)各地。

公安機(jī)關(guān)以此為線索，相繼破獲“3·2 6”“4·2 3”與“1·07”特大販賣銀行卡專案，三個(gè)專案共抓獲犯罪嫌疑人2867名，總計(jì)繳獲各類銀行賬戶（卡）21217套，身份證1897張、印章3847枚、該系列案，是近年來(lái)公安部組織打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動(dòng)。

用嗅探設(shè)備隔空盜刷銀行卡

2018年底，柳州市連續(xù)發(fā)生兩起銀行卡被盜刷案件。案發(fā)后，柳州市立即成立“12·21”專案組開(kāi)展工作。2019年1月，犯罪嫌疑人徐某、雷某、雷某斌相繼落網(wǎng)。

經(jīng)訊問(wèn)，三人供認(rèn)了結(jié)伙利用嗅探設(shè)備盜刷銀行卡的犯罪行為。徐某交代，除了與雷某“合作”外，還曾與其他人結(jié)伙詐騙、盜刷錢款。專案組順藤摸瓜，于2019年1月至7月之間，共抓獲犯罪嫌疑人10人，繳獲作案用嗅探設(shè)備兩套、電腦10臺(tái)、手機(jī)30部、用于“洗錢”的銀行卡50余張、手機(jī)卡60余張，涉及案件40余起，涉案金額上百萬(wàn)元。

以交友為名引誘受害人“炒股”

2019年8月23日，防城港協(xié)調(diào)越南警方在越南芒街摧毀一個(gè)詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙以交友為由引誘受害人“炒股”，然后進(jìn)行電信詐騙（俗稱“殺豬盤”），抓獲犯罪嫌疑人28名，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)512臺(tái)、作案電腦30臺(tái)。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙組織分工明確，為典型的“殺豬盤”式網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。經(jīng)初步梳理，疑似受害人約有200名，涉案金額達(dá)3794萬(wàn)元，目前已串并案件20起，涉及全國(guó)8個(gè)省18個(gè)市、區(qū)。

2019年，防城港共聯(lián)合越南警方摧毀電信詐騙窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲61名犯罪嫌疑人，繳獲電腦90臺(tái)、手機(jī)786臺(tái)、銀行卡98張等作案工具。

冒充領(lǐng)導(dǎo)騙走600多萬(wàn)元

2018年9月15日，百色市居民韋某遭遇“冒充領(lǐng)導(dǎo)打電話”騙局，被騙了8萬(wàn)元。接報(bào)后，百色市立即成立“9·15”專案組開(kāi)展偵破工作，一個(gè)以林某為首的電信詐騙犯罪團(tuán)伙浮出“水面”。

據(jù)該團(tuán)伙成員交待，自2018年9月以來(lái)，短短兩個(gè)月內(nèi)，該團(tuán)伙成員以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式詐騙，涉及廣西、廣東、天津等13省份，涉案18起，涉案金額高達(dá)600多萬(wàn)元。2019年10月29日，該案主要犯罪嫌疑人林某落網(wǎng)。

“十個(gè)凡是”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

那么，在日常生活中，市民該如何防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呢？玉林市反詐中心民警提示，要堅(jiān)持“十個(gè)凡是”，即凡是“公檢法”部門要求您配合調(diào)查并匯款到指定“安全賬戶”的，一律是詐騙；凡是領(lǐng)導(dǎo)、親屬通過(guò)QQ、微信、短信要求您轉(zhuǎn)賬的，未經(jīng)本人電話核實(shí)的，一律不要輕信；凡是在QQ、微信或短信上向您發(fā)送網(wǎng)址鏈接或付支付二維碼的，一律是詐騙；凡是不認(rèn)識(shí)的人要求您提供銀行短信驗(yàn)證碼的，一律是詐騙；凡是網(wǎng)上兼職刷單賺取報(bào)酬的，一律是詐騙；凡是引誘老人體驗(yàn)、購(gòu)買保健品或收藏品的，一律是詐騙；凡是“淘寶客服”“京東客服”“快遞客服”等電話或短信告知您訂單異常的，一律是詐騙；凡是陌生電話要求您猜測(cè)對(duì)方身份的，一律是詐騙；凡是陌生電話或短信告知您中獎(jiǎng)、代辦養(yǎng)老金的，一律是詐騙；凡是電話或短信告知您，您家人被綁架或出車禍進(jìn)醫(yī)院的，不要求您核實(shí)而轉(zhuǎn)賬的，一律是詐騙。

同時(shí)，民警也提醒市民，一旦遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警、報(bào)案，為民警爭(zhēng)取時(shí)間。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出集團(tuán)化作案趨勢(shì)， 詐騙集團(tuán)借鑒了公司化、企業(yè)化的運(yùn)作模式，他們一旦詐騙得逞后，會(huì)立即通過(guò)會(huì)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等方式，將贓款轉(zhuǎn)移至設(shè)在東南亞國(guó)家的犯罪集團(tuán)手中，給民警追贓帶來(lái)一定的難度，這就要求受害者能在第一時(shí)間報(bào)案，協(xié)助辦案民警跟犯罪集團(tuán)“搶”時(shí)間。