全國公安機(jī)關(guān)深入打擊和防范非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

本刊編輯部

2019年，按照黨中央關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體部署，針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪特別是非法集資犯罪的新形勢(shì)新特點(diǎn)，全國公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資等突出犯罪，重拳出擊、精準(zhǔn)打擊，查處了一大批群眾反映強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重特大案件，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益和市場經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)社會(huì)公平正義做出了積極貢獻(xiàn)。

開展防范非法集資宣傳

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室（簡稱“處非聯(lián)辦”）發(fā)布《關(guān)于做好2020年春節(jié)期間防范非法集資宣傳教育工作的通知》（簡稱《通知》）稱，為進(jìn)一步推動(dòng)做好常態(tài)化宣傳，加強(qiáng)非法集資源頭治理，處非聯(lián)辦定于2020年春節(jié)期間在全國范圍集中開展一次防范非法集資宣傳教育活動(dòng)?！锻ㄖ诽岬揭獓@重點(diǎn)開展宣傳活動(dòng)，確保成效。其中包括要把握重點(diǎn)領(lǐng)域。針對(duì)以投資理財(cái)、養(yǎng)老保健、私募眾籌、區(qū)塊鏈等名義開展的非法集資行為，及時(shí)揭示手法、提示風(fēng)險(xiǎn)。

公安部、中國人民銀行聯(lián)合打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付

針對(duì)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)設(shè)備快速普及、支付場景不斷豐富、網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長的背景下，迅速滋生非法網(wǎng)絡(luò)支付這一新型犯罪等情況，公安部、中國人民銀行高度重視，多次組織會(huì)商研判，全面排查案件線索，深入剖析非法行業(yè)生態(tài)，嚴(yán)厲打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)，全力服務(wù)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

工作中，公安機(jī)關(guān)依托信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)工作機(jī)制，排查出一大批非法網(wǎng)絡(luò)支付情報(bào)線索，辦理了一大批非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)案件，并在此基礎(chǔ)上深入剖析非法網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)生態(tài)，查找行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)漏洞，推動(dòng)強(qiáng)化風(fēng)控防線。2019年，按照公安部統(tǒng)一部署，相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)破獲重大非法網(wǎng)絡(luò)支付案件15起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，涉案資金540億余元，取得階段性打擊戰(zhàn)果。遼寧大連警方破獲的深圳愛貝公司案中，平臺(tái)以聚合支付為幌子，向他人提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)92億元。浙江縉云警方破獲的凱因卡德公司案中，銀行工作人員與非法支付平臺(tái)內(nèi)外勾結(jié)實(shí)施犯罪。湖北漢川警方破獲的上海迪付公司案中，平臺(tái)搭建72個(gè)非法支付通道，提供給違法犯罪主體使用，交易金額達(dá)131億余元。山東煙臺(tái)警方破獲的非法經(jīng)營案，一舉鏟除“抓蛋”“打字練習(xí)”“趣跑”等多個(gè)非法平臺(tái)，關(guān)閉30余個(gè)境外賭博、私彩網(wǎng)站的境內(nèi)資金結(jié)算通道。

據(jù)了解，非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)主要有以下突出特征：一是服務(wù)對(duì)象范圍廣泛，為網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法期貨、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等各類上游違法犯罪提供非法資金通道，幫助其轉(zhuǎn)移資金，極大助推違法犯罪活動(dòng)發(fā)展蔓延。二是主體關(guān)系交叉復(fù)雜，非法支付平臺(tái)和上游違法犯罪活動(dòng)之間呈現(xiàn)一對(duì)多、多對(duì)多交叉服務(wù)態(tài)勢(shì)，即一個(gè)平臺(tái)同時(shí)為多個(gè)違法犯罪活動(dòng)提供非法支付服務(wù)，違法犯罪主體亦同時(shí)使用多個(gè)非法支付通道，主體關(guān)系交叉錯(cuò)亂。三是助長信息買賣黑產(chǎn)發(fā)展蔓延，非法支付平臺(tái)大量使用空殼企業(yè)、虛假商戶，極大助長個(gè)人身份信息、銀行卡信息、企業(yè)信息買賣黑產(chǎn)。四是社會(huì)危害嚴(yán)重，非法網(wǎng)絡(luò)支付在合法資金通道與違法犯罪活動(dòng)之間搭建“地下通道”，形成“資金池”，幫助違法犯罪資金逃避監(jiān)管，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場秩序，危害支付安全。

據(jù)介紹，公安部、中國人民銀行將密切配合，繼續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作，形成強(qiáng)有力的刑事打擊、行政監(jiān)管合力，嚴(yán)厲打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融市場秩序，全力凈化支付環(huán)境。同時(shí)，呼吁廣大群眾自覺抵制各類違法犯罪活動(dòng)，合法使用個(gè)人賬戶，并積極配合公安機(jī)關(guān)打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付工作。

公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

2019年5月10日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安機(jī)關(guān)打擊和防范非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況。2018年至2019年3月，全國公安機(jī)關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件近1.9萬起，涉案金額4100億元，涉案金額超過百億元、涉及投資者超過百萬人的“雙百案件”屢有發(fā)生。非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延傳播速度非?？?，一些新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。

面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，公安部組織全國公安機(jī)關(guān)開展了打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加大打擊力度，切實(shí)強(qiáng)化追贓挽損，努力提升執(zhí)法效能，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序，取得了突出成效。對(duì)于群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣、涉及人數(shù)眾多的重大案件，公安部實(shí)行掛牌督辦，先后成功偵破部督案件近40起，摧毀重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)200余個(gè)。2018年6月P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集中“爆雷”以來，截至2019年3月，各地公安機(jī)關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動(dòng)，依法查辦涉嫌非法集資犯罪平臺(tái)400余個(gè)。

重點(diǎn)打擊互聯(lián)網(wǎng)金融等非法集資犯罪

2019年2月20日，全國公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)和“獵狐2019”專項(xiàng)行動(dòng)視頻會(huì)在京召開。面對(duì)當(dāng)前非法集資犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，各地公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，注重精準(zhǔn)施策，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件。

把專項(xiàng)行動(dòng)主攻方向瞄準(zhǔn)沒有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)、借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法集資案件，互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經(jīng)營、非法發(fā)行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”“消費(fèi)返利”“電子商務(wù)”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“軍民融合”幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件等重點(diǎn)領(lǐng)域的典型案件。

針對(duì)集資犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，各地公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，注重精準(zhǔn)施策，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。進(jìn)一步提高執(zhí)法辦案水平，落實(shí)就近受案、優(yōu)化技戰(zhàn)法、強(qiáng)力追贓挽損、堅(jiān)持“陽光辦案”，最大限度地提升打擊效能。充分依靠各級(jí)黨委政府，落實(shí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)處置主體責(zé)任，注重綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、民事多種手段化解風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)滋生積蓄，不斷強(qiáng)化治理合力。

2018年，全國公安機(jī)關(guān)積極會(huì)同有關(guān)部門先后對(duì)380余個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案偵查，依法查處非法集資、傳銷犯罪案件1.6萬余起，涉案金額3600余億元，徹底摧毀了220余個(gè)重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益和市場經(jīng)濟(jì)秩序。全國公安機(jī)關(guān)持續(xù)深入推進(jìn)境外追逃追贓“獵狐行動(dòng)”，先后從86個(gè)國家和地區(qū)緝捕經(jīng)濟(jì)犯罪境外逃犯1020名。