德州德城偵破“炒期貨”網(wǎng)絡(luò)詐騙案

網(wǎng)上偶遇“熱心網(wǎng)友”，拉你進(jìn)群一起“炒期貨”，還有專業(yè)“老師”一對(duì)一指導(dǎo)，保證讓你“穩(wěn)賺不賠”。德州市德城區(qū)的張先生遭遇了這樣的網(wǎng)絡(luò)投資騙局，3年內(nèi)被騙400余萬(wàn)元。張先生來(lái)到德州市公安局德城分局報(bào)案，警方順藤摸瓜，一舉打掉了這個(gè)犯罪團(tuán)伙。

看直播聽(tīng)講座投資“期貨”掉入陷阱

“2016年5月，一個(gè)昵稱為‘石油帝國(guó)小翠的網(wǎng)友加了我QQ號(hào)，她說(shuō)他們做正規(guī)的期貨投資，并且有國(guó)家認(rèn)證的文件，國(guó)家也承認(rèn)他們的平臺(tái)?！睆埾壬f(shuō)，他們平臺(tái)有直播間“老師”，并且都是名牌學(xué)校畢業(yè)的，每天都有投資經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的講座。

張先生在“小翠”的建議下，進(jìn)入了“期貨”投資直播平臺(tái)，里面“老師”講的是期貨的各種走勢(shì)和分析，小翠給他一個(gè)模擬賬號(hào)，張先生就按照直播室“老師”講的買了一些，起初盈利確實(shí)很大。經(jīng)過(guò)幾天的練習(xí)，張先生見(jiàn)直播間“老師”很有實(shí)力，覺(jué)得有希望把自己之前的虧損賺回來(lái)，于是就讓“小翠”幫自己開了戶，跟著直播間“老師”進(jìn)行期貨投資。

張先生說(shuō)，當(dāng)時(shí)有好幾個(gè)“老師”，有時(shí)候講課過(guò)程中就進(jìn)行喊單，讓他們?cè)诮灰灼脚_(tái)上買入賣出，交易一筆的手續(xù)費(fèi)是40美元，在交易過(guò)程中產(chǎn)生了很多手續(xù)費(fèi)。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察了解后，張先生決定專門跟隨“霍老師”進(jìn)行投資。果然，在“霍老師”指點(diǎn)下，張先生小賺了幾筆。這讓張先生對(duì)“霍老師”的能力深信不疑。然而好景不長(zhǎng)，在之后的兩年時(shí)間里，張先生小賺大虧的局面成了常態(tài)。

“一次虧個(gè)10萬(wàn)、20萬(wàn)的，這幾年下來(lái)算了一下，大概虧了400萬(wàn)左右。”張先生坦言，他平時(shí)是做工程的，總以為是自己投資不善，沒(méi)有及時(shí)跟上，后來(lái)總是虧損才開始懷疑，便報(bào)了警。

民警赴上海抓捕“霍老師”清查涉案資產(chǎn)近400萬(wàn)

接到張先生的報(bào)案后，德州市公安局德城分局合成作戰(zhàn)中心的民警對(duì)案件進(jìn)行了調(diào)查。民警調(diào)查涉案賬戶發(fā)現(xiàn)，張先生這幾年被騙的資金均被轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái)，或被轉(zhuǎn)到了境外，這條偵查思路難以開展。

于是，這個(gè)長(zhǎng)期與張先生聯(lián)系的“小翠”和“霍老師”，成了案件的突破點(diǎn)。民警了解到，當(dāng)時(shí)張先生是通過(guò)QQ和微信與“小翠”及“霍老師”進(jìn)行聯(lián)系的，遂對(duì)兩人的賬號(hào)進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查。

“我們通過(guò)一系列的研判手段，最終鎖定了‘小翠就是湯某，‘霍老師就是霍某。”德州市公安局德城分局民警介紹說(shuō)，在掌握兩人的信息后，確認(rèn)他們的窩點(diǎn)位于上海市某地。民警隨即趕赴當(dāng)?shù)剡M(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)霍某的辦公地點(diǎn)設(shè)在一個(gè)十分隱蔽的寫字樓里?，F(xiàn)場(chǎng)有人正在培訓(xùn)新員工，有人正在與客戶溝通，還有講師在線直播。經(jīng)過(guò)細(xì)致研判后，民警對(duì)霍某團(tuán)伙進(jìn)行抓捕，成功抓獲涉案人員霍某、王某、柯某、常某、易某、師某。

將犯罪嫌疑人控制后，民警對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了清查，查獲電腦23臺(tái)、手機(jī)11部、銀行卡若干張。隨后警方查封了兩處涉案房產(chǎn)、一輛奔馳轎車，凍結(jié)了嫌疑人銀行卡，總價(jià)值約400萬(wàn)元。

正規(guī)期貨交易所有4個(gè)市民投資還需更謹(jǐn)慎

據(jù)犯罪嫌疑人霍某交代，他在上海做直播講師時(shí)，看到了代理期貨交易平臺(tái)這一行業(yè)的巨大利潤(rùn)。于是，他回到武漢，自己做起了老板。通過(guò)賺取高額手續(xù)費(fèi)，霍某不僅買了豪車，還購(gòu)置了兩處房產(chǎn)。在現(xiàn)場(chǎng)，民警同時(shí)查獲了一些話術(shù)本以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照。在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，并沒(méi)有霍某實(shí)際從事的期貨交易項(xiàng)目，屬于非法經(jīng)營(yíng)。

辦案民警介紹，霍某開辦公司所代理的這個(gè)期貨平臺(tái)，未經(jīng)國(guó)務(wù)院相關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并沒(méi)有取得資質(zhì)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂了市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

全國(guó)只有8家交易所是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，其中A股2個(gè)，新三板1個(gè)，4個(gè)期貨交易所，1個(gè)黃金交易所。4個(gè)期貨交易所為中國(guó)金融期貨交易所（股指交易）、上海期貨交易所（商品期貨交易）、鄭州商品交易所（商品期貨交易）、大連商品交易所（商品期貨交易），除此以外都是不正規(guī)平臺(tái)。

民警提醒廣大市民，投資一定要選擇正規(guī)的交易平臺(tái)，不要聽(tīng)信所謂直播平臺(tái)講師的推薦，防止上當(dāng)受騙。一旦發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。