新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵防機(jī)制探析

郝小輝，石永平

（甘肅警察職業(yè)學(xué)院，甘肅 蘭州 730046）

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信等方式，編造虛假信息設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人轉(zhuǎn)賬或匯款的犯罪行為。[1]電信網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于詐騙犯罪行為方式的一種，主要通過冒充公檢法機(jī)關(guān)、公司廠家、國(guó)家機(jī)關(guān)、金融服務(wù)等各類機(jī)構(gòu)工作人員，或冒充他人及仿冒各種合法外衣，以偽造招工信息、網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)絡(luò)貸款、手機(jī)虛假定位、招嫖等方式以達(dá)到詐騙的目的。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪手段和犯罪工具“日新月異”，令人防不勝防，很多被害者受騙之后，生活和事業(yè)都受到了很大的影響，更有甚者傾家蕩產(chǎn)、家破人亡或者引發(fā)群體性事件，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)成為影響社會(huì)穩(wěn)定、危及網(wǎng)絡(luò)安全的一個(gè)不可忽視的問題。作為擔(dān)負(fù)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和保障人民財(cái)產(chǎn)安全重要使命的公安機(jī)關(guān)，近年來(lái)一直通過打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)對(duì)此類案件持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)。

一、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀及特點(diǎn)

經(jīng)過對(duì)甘肅省各類案件發(fā)案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，近10年來(lái)，電信詐騙案件以每年20%～30%的速度增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出“打不勝打、防不勝防”的態(tài)勢(shì)。以甘肅省為例，2019年1月～10月公開數(shù)據(jù)顯示，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共立案16521起，立案數(shù)量和在刑事案件中占比均大幅上升，立案同比上升43.85%，占刑案比接近20%，個(gè)別重點(diǎn)地區(qū)占刑案比接近50%。①數(shù)據(jù)來(lái)源：甘肅公安微信公眾號(hào)。同時(shí)對(duì)所偵破案件進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，絕大部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)披上了“科技”的外衣，突破了時(shí)間和空間的限制，打破了傳統(tǒng)偵查思維的定勢(shì)，呈現(xiàn)出一定的職業(yè)犯罪趨勢(shì)和特點(diǎn)。

（一）詐騙窩點(diǎn)和作案區(qū)域向境外和中西部轉(zhuǎn)移，犯罪活動(dòng)大范圍蔓延

隨著打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙力度的不斷增加和東南沿海地區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)識(shí)別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的宣傳更加多元化，人們的防范意識(shí)明顯提高，犯罪分子在東南沿海實(shí)施詐騙的成功率和回報(bào)率逐年降低。臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙紛紛轉(zhuǎn)移到東南亞一帶，雇用大陸無(wú)業(yè)人員以各種理由分散出境，在出境終端地域設(shè)立窩點(diǎn)，從事詐騙活動(dòng)。與此同時(shí)盤踞在大陸的詐騙團(tuán)伙紛紛從沿海地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移，并將詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在所在城市的高檔住宅小區(qū)實(shí)施詐騙。加之中西部地區(qū)人們的法制觀念淡薄和科技防范意識(shí)相對(duì)較低，易成為被侵害的對(duì)象。如在以幫助辦理行政審批為由的詐騙案中，被害人出于對(duì)相關(guān)政策不了解甚至誤讀、誤解等原因，害怕自己通不過審批、拿不到批文，于是想盡辦法找人牽線搭橋，與犯罪分子建立聯(lián)系；或在經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使下失去對(duì)事物的客觀判斷，主動(dòng)為犯罪分子送上“辦事費(fèi)”。犯罪分子利用受害群眾趨利避害、愛占小便宜等心理，通過編造虛假電話、短信內(nèi)容極速進(jìn)行無(wú)差別地發(fā)布和地毯式覆蓋，造成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害面和損失面很大，使得犯罪活動(dòng)的范圍也進(jìn)一步蔓延。

（二）詐騙手段逐步升級(jí)，緊跟社會(huì)熱點(diǎn)設(shè)計(jì)騙局

縱觀全國(guó)典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，絕大多數(shù)犯罪分子“發(fā)跡” 都是從一開始只是用少量的費(fèi)用買一個(gè)短信群發(fā)設(shè)備，無(wú)差別進(jìn)行短信“轟炸”，發(fā)展到現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上的任意修改電話號(hào)碼、IP地址等方式，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)成了一種高智商型的犯罪行為。從詐騙行為方式上來(lái)看，從最原始的中獎(jiǎng)、POS機(jī)消費(fèi)信息、電話欠費(fèi)發(fā)展為綁架、勒索、汽車退稅、個(gè)人征信黑名單，再到如今的購(gòu)物保險(xiǎn)退款、雙簧戲、免費(fèi)送手機(jī)、客服取消業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)交友等方式，犯罪分子總能以五花八門的出其不意的騙術(shù)讓受害者防不勝防。以“猜猜我是誰(shuí)”為例，很多人之間有錢款來(lái)往，雙方已經(jīng)約定好了打款，恰好付款方這時(shí)收到了犯罪分子的詐騙短信而被騙。從公安機(jī)關(guān)查處的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分析，詐騙團(tuán)伙已經(jīng)從過去的“廣撒網(wǎng)”升級(jí)到現(xiàn)階段的“準(zhǔn)下套”。具體表現(xiàn)為犯罪分子從以前通過群呼、群發(fā)收集被害人信息，逐漸發(fā)展成為通過黑客技術(shù)、木馬盜取、網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信息產(chǎn)業(yè)鏈等手段收集個(gè)人信息，由于能夠在與被害人聯(lián)系時(shí)告知被詐騙對(duì)象同戶人員、名下房產(chǎn)、車產(chǎn)、金融資產(chǎn)等私密信息，這種針對(duì)性更強(qiáng)、目標(biāo)更明確的詐騙犯罪往往成功率更高。與此同時(shí)，犯罪分子善于揣摩公眾心理，利用社會(huì)熱點(diǎn)設(shè)計(jì)騙局的情況亦越來(lái)越多。2014年以來(lái)，相繼出現(xiàn)了利用馬航失聯(lián)、中央巡視組、“爸爸去哪了”“非常6+1”“中國(guó)好聲音”等熱點(diǎn)事件編造虛假信息實(shí)施的詐騙犯罪，此類案件已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的新動(dòng)向。[2]

（三）作案手段更加隱蔽，呈現(xiàn)公司化、集團(tuán)化管理

從作者參與辦理的案件來(lái)看，大部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪采取遠(yuǎn)程的、非接觸式的形式，犯罪分子利用VIOP網(wǎng)絡(luò)電話批量自動(dòng)群撥電話和利用網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的情況比較突出，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支持的服務(wù)器和使用IP地址大多數(shù)情況下位于境外。在工作中還發(fā)現(xiàn)，攜帶U盾從“小三通”口岸出境的人員大量增加，境內(nèi)外相勾結(jié)，隱蔽性很強(qiáng)。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，分工明確，采取企業(yè)化的運(yùn)作，有專人購(gòu)買手機(jī)、專人負(fù)責(zé)開設(shè)銀行賬號(hào)，專人負(fù)責(zé)撥打電話，專人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬，話務(wù)組、辦卡組、轉(zhuǎn)賬組、取款組等各業(yè)務(wù)組相對(duì)獨(dú)立，相對(duì)分散，采取組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，根據(jù)業(yè)績(jī)進(jìn)行分成。近期資料顯示，臺(tái)灣地區(qū)詐騙犯罪團(tuán)伙中出現(xiàn)的吸毒人員在大陸充當(dāng)“車手”負(fù)責(zé)取款的新動(dòng)向，需要引起高度警覺并予關(guān)注。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵防工作存在的主要困難

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的各個(gè)環(huán)節(jié)都呈現(xiàn)高度智能化、專業(yè)化，作案手段隱蔽，團(tuán)伙分工精細(xì)，導(dǎo)致在依法開展的調(diào)查取證、研判串并、止損挽損、破案追兇和預(yù)警防范等工作環(huán)節(jié)中都存在著不同程度的困難。

（一）虛擬信息使用多，偵查取證技術(shù)弱

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的多是虛假（擬）信息，犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代通信工具和網(wǎng)上銀行技術(shù)實(shí)施跨國(guó)（境）非接觸型犯罪，租用專用 VOIP 改號(hào)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)通道，使用專用電話卡銀行卡（多是甲地開戶，乙地轉(zhuǎn)賬，丙地取款，期間還要夾雜通過第三方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn)），相關(guān)的犯罪證據(jù)散落在各個(gè)相對(duì)獨(dú)立的詐騙環(huán)節(jié)中，這就造成網(wǎng)絡(luò)電子證據(jù)的收集、勘查、鑒定等非常困難。例如，犯罪嫌疑人使用虛假身份信息登記或網(wǎng)上非法購(gòu)買的銀行多級(jí)卡非正常登記賬戶將受害人被詐騙資金在全國(guó)多地消費(fèi)套現(xiàn)支取。由于這些賬戶開戶銀行之間數(shù)據(jù)不關(guān)聯(lián)、不互通，關(guān)鍵數(shù)據(jù)無(wú)法提供，導(dǎo)致資金鏈線索中斷，不能形成完整證據(jù)鏈。再如，犯罪嫌疑人在作案得手后，將被騙資金購(gòu)買基金、股票、游戲點(diǎn)卡、移動(dòng)花費(fèi)充值卡、虛擬商品，然后以虧損一定比例的價(jià)值后賣出。這是一個(gè)“錢→數(shù)據(jù)→錢”的過程，數(shù)據(jù)往往是關(guān)系鏈的核心環(huán)節(jié)，而當(dāng)前我國(guó)并沒有針對(duì)性的監(jiān)管平臺(tái)可以有效防范和對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查取證提供協(xié)助，造成了公安機(jī)關(guān)刑事拘留的部分犯罪嫌疑人，由于證據(jù)不足，而不被檢察機(jī)關(guān)批捕，無(wú)法達(dá)到打擊效果。2016年刑偵部門針對(duì)偽基站詐騙犯罪采取“露頭就打、打早打小”的源頭性打擊策略，但由于技術(shù)、人員等限制，僅能對(duì)極少數(shù)詐騙團(tuán)伙實(shí)施全網(wǎng)絡(luò)查清、全環(huán)節(jié)偵控和全鏈條打擊，其余案件無(wú)法打深、打徹底。2018 年下半年開始，犯罪嫌疑人越來(lái)越多地使用即時(shí)通訊工具、仿冒網(wǎng)站、境外理財(cái)投資平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)施詐騙，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件仍然處于易發(fā)難偵難防的被動(dòng)局面。

（二）犯罪手段花樣多，止損抓捕難度大

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人作案手段越來(lái)越隱蔽，直接使用個(gè)人銀行儲(chǔ)蓄卡正在逐年銳減，隨之而來(lái)的是犯罪嫌疑人通過第三方公司刷卡套現(xiàn)、網(wǎng)上消費(fèi)、微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)行層層流轉(zhuǎn)，躲避公安機(jī)關(guān)追查。部分類型案件詐騙手法緊跟潮流，利用抖音、快手等熱門APP，以在網(wǎng)上傳播 “快速賺錢渠道”的方式，引導(dǎo)受害人進(jìn)入虛假鏈接進(jìn)行操作，傳播速度快，作案者地域流動(dòng)性大。部分犯罪嫌疑人使用了多部虛假電話號(hào)碼（改號(hào)軟件）和QQ、微信等即時(shí)通信工具（號(hào)碼僅使用 1次～3次即廢棄），給公安機(jī)關(guān)的追蹤抓捕工作造成了很大的困難，特別是通過第三方支付轉(zhuǎn)移資金的查控手段尚不完善，發(fā)案后如何及時(shí)止損挽損，仍是案?jìng)晒ぷ髦忻媾R的一大難題。

（三）部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制缺乏，配合協(xié)作效果不佳

《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制》規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦由刑偵部門牽頭，情報(bào)、網(wǎng)監(jiān)、技偵、特偵等多部門、多警種配合偵查，省廳相關(guān)總隊(duì)以及省外、國(guó)外相關(guān)警務(wù)部門和社會(huì)科技公司協(xié)作。從偵查辦案實(shí)際來(lái)看，一般電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查從一開始就要邊經(jīng)營(yíng)、邊取證固定證據(jù)，比如面對(duì)涉案信息如蜘蛛網(wǎng)一樣的關(guān)系結(jié)構(gòu)，就需要網(wǎng)監(jiān)、情報(bào)部門和騰訊、阿里等技術(shù)單位前期介入，實(shí)地配合和同步推進(jìn)，才可能掌握到犯罪團(tuán)伙多個(gè)電話號(hào)碼或微信號(hào)，就需要各部門密切配合，精誠(chéng)協(xié)作，但由于基層公安機(jī)關(guān)刑偵部門初級(jí)研判力量薄弱，專業(yè)技能型人才匱乏，加之公安機(jī)關(guān)內(nèi)部配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制不健全、不順暢，地區(qū)間協(xié)作機(jī)制不完善，經(jīng)常導(dǎo)致案?jìng)晒ぷ飨萑虢┚?。而公安機(jī)關(guān)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)及電信公司之間的協(xié)作配合不夠，基于部門規(guī)定和利益等因素考慮，要么對(duì)公安機(jī)關(guān)協(xié)查請(qǐng)求設(shè)置不必要的手續(xù)，不積極配合偵查辦案；要么不提供有效的證據(jù)材料，致使一些案件失去很好的偵破機(jī)會(huì)。

（四）法律規(guī)定不具體，定性量刑認(rèn)定難

2016年12月20日，最高人民法院等三部門發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》明確規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元以上的可以判處有期徒刑；詐騙公私財(cái)物價(jià)值50萬(wàn)元以上的，最高可判無(wú)期徒刑。但在實(shí)踐中，各地人民法院對(duì)此類犯罪行為的判罰，仍比較多地依據(jù)《刑法》關(guān)于普通詐騙犯罪的條文進(jìn)行定罪量刑，導(dǎo)致對(duì)此類犯罪量刑普遍較輕，對(duì)被害人賠償不到位，致使犯罪分子不能受到應(yīng)有的法律懲處，犯罪成本低，這也間接導(dǎo)致近年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案愈演愈烈，甚至形成了多個(gè)詐騙村、詐騙鄉(xiāng)。例如，在李某詐騙案中，偵查員依據(jù)犯罪嫌疑人李某手機(jī)日志記載及發(fā)送詐騙短信的時(shí)間、路線、內(nèi)容、域名等線索，串并同類案件12起，犯罪嫌疑人李某在兩天時(shí)間內(nèi)先后利用偽基站向不特定人群發(fā)送詐騙短信50余萬(wàn)條，而《刑法》288條第一款之規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”（擅自使用未經(jīng)批準(zhǔn)的通信基站設(shè)備，發(fā)送違法犯罪信息5000條以上），處3年以上7年以下有期徒刑，而再無(wú)相應(yīng)量刑規(guī)定。但公訴機(jī)關(guān)僅按照該犯罪嫌疑人對(duì)受害人手機(jī)接收短信內(nèi)容的辨認(rèn)結(jié)果進(jìn)行公訴，最終按照其辨認(rèn)出的4起詐騙案件定罪量刑。

（五）人員經(jīng)費(fèi)缺乏，宣傳教育滯后

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人多、受害人多、作案地多、大要案多，均需偵查員到外地調(diào)查，人員少、經(jīng)費(fèi)緊已經(jīng)成為制約電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的重要瓶頸。對(duì)甘肅省某縣此類案件調(diào)查顯示，2014年～2018年，公安機(jī)關(guān)接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，年平均增長(zhǎng)率為13.2%，而負(fù)責(zé)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查員基本沒有增加，經(jīng)費(fèi)增加不足3%；僅2017年、2018 年受理涉案金額10萬(wàn)元以上重特大電信網(wǎng)絡(luò)案件數(shù)為300余起，因?yàn)槿藛T、經(jīng)費(fèi)不足，致使部分案件受理后停滯于初查階段，難以有效開展后續(xù)偵破工作。加之承擔(dān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件防控任務(wù)的其他單位不愿宣傳、不懂宣傳、不會(huì)宣傳，不能結(jié)合多發(fā)、易發(fā)案件及時(shí)對(duì)群眾預(yù)警提醒和宣傳教育，致使打防工作脫節(jié)，難以形成整體合力，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)。

三、強(qiáng)化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵防機(jī)制的路徑選擇

（一）堅(jiān)持以人民為中心的理念，高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵防工作

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾的切身利益，廣大人民群眾對(duì)此深惡痛絕。各級(jí)公安機(jī)關(guān)要從維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定的高度，堅(jiān)持民意導(dǎo)向，樹立“破大案樹形象，破小案贏民心”的理念，加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵防力度。深化各警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)手段資源建設(shè)，轉(zhuǎn)變思路、創(chuàng)新戰(zhàn)法，進(jìn)一步規(guī)范偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件工作程序，明確工作責(zé)任，不斷提高公安機(jī)關(guān)的偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，確保有專班、有支撐、有管控，對(duì)重點(diǎn)案件成立專案組，組織專門力量進(jìn)行攻堅(jiān)。對(duì)案件高發(fā)區(qū)（如大中專院校）進(jìn)行嚴(yán)密防范，強(qiáng)化對(duì)外來(lái)流動(dòng)人員的管控，努力實(shí)現(xiàn)“兩降兩升”（電信詐騙案件發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)明顯下降，破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)明顯上升）目標(biāo)，①http：//www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&EncodingName=4281&Gid=9712abec53195eae&Search_IsTitle=0&Search_Mode&keyword。公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）。要在人力、物力和經(jīng)費(fèi)上給予充分支持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、研究并解決存在的問題，把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破成果列入重點(diǎn)工作進(jìn)行考評(píng)，督導(dǎo)問效、強(qiáng)力推進(jìn)，提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪整體打擊能力。

（二）堅(jiān)持整體聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮打擊合力

“大數(shù)據(jù)”時(shí)代，單一傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)不能適應(yīng)新型違法犯罪偵查的需要，公安機(jī)關(guān)必須適應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，轉(zhuǎn)變偵查思路，加強(qiáng)各警種合作，整合公安機(jī)關(guān)內(nèi)部資源，各取其長(zhǎng)，形成合力。加快完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查工作機(jī)制，構(gòu)建“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、情報(bào)支撐、智能破案、云端打擊”的現(xiàn)代數(shù)據(jù)偵查體系，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件實(shí)施精準(zhǔn)打擊。加快建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期進(jìn)行會(huì)商，互通情況，便于搜集、及時(shí)掌握流動(dòng)人口及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高危人群信息，研究犯罪規(guī)律，充分發(fā)揮各部門共同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的整體優(yōu)勢(shì)和打擊合力。對(duì)一些重點(diǎn)案件，要確定專人專班，跟蹤監(jiān)控，分析犯罪嫌疑人的運(yùn)動(dòng)軌跡，確定犯罪嫌疑人的身份，為破案提供先決條件。加快建立偵查協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高危人群來(lái)源地公安機(jī)關(guān)的信息交流，搜集當(dāng)?shù)貜氖码娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的詳細(xì)資料，為精確制導(dǎo)、精準(zhǔn)打擊提供技術(shù)和情報(bào)支撐。加強(qiáng)與其他省市特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪源頭地的交流與配合，與高危人群戶籍地及涉案電話號(hào)碼、IP地址、銀行賬戶開戶地建立協(xié)調(diào)配合的長(zhǎng)效機(jī)制，開辟偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的綠色通道，減少因跨地區(qū)辦案給偵查工作帶來(lái)的不便。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)智能化、職業(yè)化的特點(diǎn)，多措并舉迅速培養(yǎng)一批反詐專業(yè)人才，采取“傳、幫、帶”的方式，推動(dòng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在分析研判、資金查控、破案打擊等多方面工作取得新成效。

（三）拓展信息收集渠道，強(qiáng)化情報(bào)信息分析研判

注重情報(bào)分析研判工作是實(shí)踐“警力跟著警情走”的重要前提。沒有準(zhǔn)確的情報(bào)分析，就不可能找準(zhǔn)突出問題，做到主動(dòng)進(jìn)攻，有效防范；就不可能做到及時(shí)了解新動(dòng)向，新問題，使工作缺乏預(yù)見性，成為“燈下黑”，難以遏制違法犯罪“洼地”的滋生。[3]一要前移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件情報(bào)研判工作，密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)案動(dòng)向，緊緊圍繞發(fā)案情況、作案手段、電話號(hào)碼、IP地址及銀行卡等情況，進(jìn)行有效研判，有針對(duì)性地開展打防工作；二要利用先進(jìn)的云計(jì)算和數(shù)據(jù)分析手段對(duì)一定時(shí)期的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析，掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)案規(guī)律、特點(diǎn)，通過綜合分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高危人群數(shù)據(jù)池的初步搭建，及時(shí)提供預(yù)警信息，增強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的動(dòng)態(tài)管控能力；三要在統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，利用大數(shù)據(jù)、智慧警務(wù)等前沿技術(shù)開展情報(bào)信息研判，依據(jù)綜合分析研判的結(jié)論及預(yù)審手段獲得的線索，有計(jì)劃、系統(tǒng)性地部署專項(xiàng)打擊行動(dòng)和核查取證工作。

（四）強(qiáng)化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵控部門協(xié)作，加強(qiáng)對(duì)電信金融機(jī)構(gòu)等部門的監(jiān)管

高速發(fā)展的電子數(shù)據(jù)技術(shù)，促進(jìn)了服務(wù)領(lǐng)域的不斷革新，給人們生活帶來(lái)了高效、快捷、便利的同時(shí)，也由于監(jiān)管的不到位，給犯罪分子留下了大量的機(jī)會(huì)。進(jìn)一步加強(qiáng)與電信、銀行部門的警務(wù)合作，改變以往審批手續(xù)復(fù)雜繁瑣，工作效率低下的不利局面。建立更為快捷的警銀、警信聯(lián)動(dòng)機(jī)制，注重提高對(duì)詐騙短信、詐騙電話、網(wǎng)絡(luò)IP追源監(jiān)控、跟蹤能力及網(wǎng)銀資料、ATM信息查詢等偵查取證環(huán)節(jié)工作時(shí)效。根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案規(guī)律特點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)發(fā)案情況，及時(shí)向電信、銀行部門提出司法建議，針對(duì)發(fā)案特點(diǎn)制定相關(guān)的防范舉措，嚴(yán)格登記制度，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)信息登記部門的監(jiān)督，強(qiáng)化電信、銀行部門進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)手機(jī)號(hào)碼、銀行開戶實(shí)名制，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)電信及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，推動(dòng)各項(xiàng)防范措施落實(shí)到位，進(jìn)一步擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪生存活動(dòng)空間。

（五）加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪宣傳教育，構(gòu)建多元參與的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控體系

目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要防控職責(zé)由公安機(jī)關(guān)承擔(dān)，但受人力、財(cái)力、技術(shù)力量限制，防控工作效果不理想，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，構(gòu)建群眾參與的多元防控體系才是根治良策。一是按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、齊抓共管、責(zé)任落實(shí)”的方針，整合社會(huì)多方面力量，織密反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防控網(wǎng)絡(luò)，最大限度擠壓違法犯罪空間。二是深入貫徹“打防結(jié)合、以防為主”的工作理念，堅(jiān)持城區(qū)與城鄉(xiāng)結(jié)合部并重，新媒體和傳統(tǒng)媒體并用，深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)銀行、進(jìn)電信營(yíng)業(yè)廳、進(jìn)單位企業(yè)、進(jìn)學(xué)?！保屔鐣?huì)各界群眾能辨別、不輕信、不點(diǎn)擊、不聯(lián)系、不轉(zhuǎn)賬，讓虛假詐騙信息沒有市場(chǎng)。三是建立完善全覆蓋的犯罪手法快速發(fā)布機(jī)制、全環(huán)節(jié)的防范提醒機(jī)制、全民化的宣傳參與機(jī)制。與大中專院校、工商稅務(wù)部門建立長(zhǎng)效宣傳機(jī)制。四是緊盯發(fā)案形勢(shì)，增強(qiáng)宣傳防范工作的實(shí)效。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新情況、新變化，把握社會(huì)熱點(diǎn)和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，區(qū)分不同犯罪類型，剖析受害群眾特征，結(jié)合詐騙犯罪的動(dòng)態(tài)特點(diǎn)，結(jié)合不同群體特點(diǎn)，組織差異化宣傳，因地制宜，因人施策，特別是對(duì)在校學(xué)生、老年人、企事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員等易受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙侵害的人群，組織警力上門宣傳，最大限度普及防范知識(shí)，減少發(fā)案。五是充分發(fā)揮派出所在防范工作中的重要作用，把宣傳防范責(zé)任落實(shí)到每名社區(qū)民警身上，通過日常工作，開展面對(duì)面宣傳，打通宣傳防范工作“最后一公里”。通過全方位、全覆蓋、全民參與的防范宣傳，大力營(yíng)造全社會(huì)共同參與的宣傳輿論氛圍，主動(dòng)防范和阻止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，進(jìn)一步提升人民群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意識(shí)和能力。