試論網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新問題及對策

李 莉

(山東警察學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查系,山東 濟(jì)南 250200)

近年來，我國不斷加大對傳銷犯罪的打擊力度，傳統(tǒng)意義上的傳銷犯罪勢頭得到遏制，但網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪卻日趨猖獗，造成了嚴(yán)重的社會危害，已成為加強社會治安、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的工作重點。網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種新型傳銷形態(tài)，目前日益成為占主導(dǎo)地位的傳銷形式，且發(fā)展勢頭猛、社會危害大，給公安機關(guān)開展偵破工作帶來巨大挑戰(zhàn)，改革傳統(tǒng)偵查方式和研判方法已成當(dāng)務(wù)之急。本文在介紹網(wǎng)絡(luò)傳銷現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析數(shù)據(jù)化背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷的特征，闡明網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵辦存在的問題，最后提出數(shù)據(jù)化背景下如何對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷的類型與特征

網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種新型傳銷模式，其與傳統(tǒng)傳銷最顯著的區(qū)別就是其以互聯(lián)網(wǎng)作為傳銷載體，傳銷人員通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，不存在面對面交流，也沒有固定傳銷場所，表現(xiàn)形式具有較為鮮明的虛擬性，可視作傳統(tǒng)傳銷在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)條件下的升級版。網(wǎng)絡(luò)傳銷也是以高額回報為誘餌，利用某些社會成員急于發(fā)財、不勞而獲、好逸惡勞的心態(tài)，吸引人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷組織；而要加入傳銷組織，要么繳納一定費用，要么高價購買特定商品，進(jìn)而以發(fā)展下線人數(shù)及下線繳納費用或購買商品的多少來計提報酬。由于這種上線榨取下線收入和利益的模式不可能無限制遞延下去，因此在金字塔型的傳銷組織構(gòu)架中，大多數(shù)參與者最終都要遭受利益損失，少數(shù)上線獲取的超額利益恰恰來自多數(shù)下線所遭受的利益損失。因此，網(wǎng)絡(luò)傳銷在謀取非法利益、擾亂社會秩序、危害社會穩(wěn)定方面，與傳統(tǒng)傳銷并無本質(zhì)的不同。

(一)網(wǎng)絡(luò)傳銷的基本類型

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷載體的不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷可劃分為三種基本類型：

1.網(wǎng)絡(luò)商品傳銷。市場經(jīng)濟(jì)是發(fā)達(dá)的商品經(jīng)濟(jì)，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制框架的構(gòu)建和完善，商品生產(chǎn)、商品交換的規(guī)?？涨皵U張，而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展所帶來的網(wǎng)絡(luò)購物的迅猛發(fā)展極大降低了商品流通成本，這為傳銷組織者成立網(wǎng)絡(luò)營銷平臺開展傳銷活動提供了有利條件。傳統(tǒng)傳銷需要固定傳銷場所，需要召集傳銷人員參加集會，這都加大了傳銷成本，而成立網(wǎng)絡(luò)營銷平臺，加入者只需要在網(wǎng)絡(luò)平臺購買特定金額的商品即可獲得發(fā)展下線資格，上線發(fā)展下線、下線購買商品金額以及上線報酬計提都通過網(wǎng)絡(luò)完成，這就大大降低了傳銷組織運作成本。直接以發(fā)展下線人數(shù)及下線購買商品數(shù)額來為上線計提報酬的網(wǎng)絡(luò)商品傳銷還帶有比較明顯的傳統(tǒng)傳銷痕跡，而打著“消費返利”和“免費購物”招牌進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)商品傳銷則相對更為隱蔽。[1]在這種形式下，上線得到的報酬并不直接表現(xiàn)為根據(jù)下線發(fā)展人數(shù)和下線購買金額進(jìn)行計提，而是對上線本人購買商品金額的返還，部分返還稱為“消費返利”，全部返還稱為“免費購物”，但無論是部分返還還是全部返還歸根結(jié)底還是要根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)及下線認(rèn)購的商品金額來確定，形式雖然不同，實質(zhì)并無差別，都是借助互聯(lián)網(wǎng)通過商品銷售來開展的傳銷活動。

2.網(wǎng)絡(luò)金融傳銷。市場經(jīng)濟(jì)條件下金融市場的發(fā)展，為傳銷組織者利用網(wǎng)絡(luò)傳銷各種金融產(chǎn)品提供了有利條件。傳銷組織者通常利用企業(yè)上市融資、原始股發(fā)行、各種明目的基金、理財產(chǎn)品以及股權(quán)私募等形式吸引投資者，投資回報與下線發(fā)展人數(shù)及下線投資規(guī)模直接掛鉤，下線發(fā)展人數(shù)越多，下線投資規(guī)模越大，上線得到的返利、提成越多。近年來，隨著“比特幣”等網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的興起，傳銷組織者利用人們對網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣不甚了解的弱點，大肆鼓吹網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的價值和作用，高價銷售所謂的虛擬貨幣并開出高額的獎勵回報條件，但獎勵回報要以發(fā)展下線人數(shù)及下線認(rèn)購數(shù)量為計算依據(jù)，“維卡幣”“五行幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案、“AHK澳洲匯金理財游戲網(wǎng)”傳銷案就是比較典型的例子。

3.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)傳銷。市場經(jīng)濟(jì)條件下遵循著要素分配原則，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們的收入差距也在拉大，有些社會成員沒有收入或者收入不足以滿足基本生存、生活需要，這一方面要求政府積極構(gòu)建、完善社會保障制度，另一方面也促使了民間慈善事業(yè)的發(fā)展，越來越多的社會成員和慈善組織參與到提供各種慈善服務(wù)的活動中來。一般來說，提供慈善服務(wù)完全處于利他動機，只有付出，不求回報。而傳銷組織者以高額回報為誘餌吸引特定人員參與慈善服務(wù)傳銷活動，但得到高額回報的前提是要發(fā)展足夠的下線以及下線提供了足夠多的慈善服務(wù)。這種打著“愛心慈善”“扶危濟(jì)困”和“互助、互愛、互惠、互利、互贏”旗號所進(jìn)行的傳銷活動具有極大誘惑力。畢竟對大多數(shù)人來說，既贏得參與慈善活動的好名聲，又得到了高額回報，是名利雙收的好事，因而具有很大的欺騙性、隱蔽性，既擾亂正常社會秩序，又?jǐn)拇壬品?wù)名聲，社會危害性極大。另外，隨著第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，借助互聯(lián)網(wǎng)，各種形式的服務(wù)傳銷逐漸取代傳統(tǒng)的商品傳銷，并日趨猖獗。比如，他們打著“在家創(chuàng)業(yè)”“兼職創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)在線教育”“網(wǎng)絡(luò)資源代理”旗號所進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)傳銷，形式上看是通過網(wǎng)絡(luò)提供各種服務(wù)，實際是通過收取高額服務(wù)費并通過上線發(fā)展下線、上線計提報酬的方式開展傳銷活動，攫取非法收益。

(二)網(wǎng)絡(luò)傳銷的特征

1.實現(xiàn)形式的虛擬性。與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷實現(xiàn)形式的虛擬性體現(xiàn)在：一是傳銷場所虛擬。傳統(tǒng)傳銷一般都有現(xiàn)實的傳銷場所，用于聚眾授課洗腦，宣傳推銷產(chǎn)品；網(wǎng)絡(luò)傳銷只有虛擬場所，傳銷活動通常依靠網(wǎng)絡(luò)，借助網(wǎng)絡(luò)平臺、網(wǎng)站或APP，通過即時通訊工具傳播傳銷信息。二是傳銷手段虛擬。傳統(tǒng)傳銷模式下，上線通常要采用面對面、一對一的形式“苦口婆心、曉之以理、動之以情”發(fā)展下線；而網(wǎng)絡(luò)傳銷模式下，上下線只通過網(wǎng)絡(luò)交流，不受任何空間限制。三是傳銷客體虛擬。傳統(tǒng)傳銷的載體多為實際產(chǎn)品，早期階段，產(chǎn)品質(zhì)量性能多是有保證的，只是銷售價格虛高，以便在為上線發(fā)展下線提取報酬后留足利潤空間，后期產(chǎn)品質(zhì)量則嚴(yán)重下降，傳銷參與人員購買產(chǎn)品已經(jīng)不是為了滿足消費需求，而純粹是為了獲取發(fā)展下線從而計提報酬的資格，但實際產(chǎn)品還是存在的，傳統(tǒng)傳銷通常采用“直銷”“商品營銷”名義，以銷售數(shù)量為主要計算單位、以拉人頭數(shù)量為次要計算單位來核算上線報酬。網(wǎng)絡(luò)傳銷在商品傳銷模式下也存在實體產(chǎn)品，但隨著網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展升級，產(chǎn)品虛擬化的趨勢越來越明顯。在極端情況下，產(chǎn)品甚至可以虛擬為財富符號，被傳銷分子賦予神秘而高昂的價值，傳銷人員競相推銷這種沒有任何實際使用價值的符號，意在通過發(fā)展下線計提報酬，而下線明知購買的這種虛擬符號沒有任何使用價值而購買，顯然也是為了自己能獲取發(fā)展下線的資格以便計提報酬，這就形成了傳銷鏈條。這種網(wǎng)絡(luò)傳銷通常被吹噓為“人際網(wǎng)絡(luò)學(xué)”“三商法”“幾何倍增學(xué)”，并形成了系統(tǒng)完整的網(wǎng)路傳銷理論。網(wǎng)絡(luò)傳銷收益通常包括表現(xiàn)為“入門費”的靜態(tài)收益和表現(xiàn)為“推廣費”“投資金額”的動態(tài)收益，而后者通常是主要收益來源。四是傳銷痕跡虛擬。傳統(tǒng)傳銷由于傳銷方式單一、場所固定，有實體商品銷售，因此一般現(xiàn)場可查、痕跡比較明顯，偵查人員和市場監(jiān)管部門調(diào)查取證工作相對容易開展；而網(wǎng)絡(luò)傳銷通過網(wǎng)絡(luò)開展業(yè)務(wù)，證據(jù)多為電子證據(jù)，偵查人員和市場監(jiān)管部門開展調(diào)查取證工作難度明顯加大。

2.傳銷活動的專業(yè)性。該特征體現(xiàn)在：一是組織的專業(yè)性。傳統(tǒng)傳銷往往沒有正式登記注冊的組織機構(gòu)，根據(jù)組織名稱很容易查證其非法性質(zhì)；網(wǎng)絡(luò)傳銷通常會通過依法注冊登記將自己包裝成正規(guī)公司，單純通過組織名稱難以對其合法性作出判斷。二是手段的專業(yè)性。傳統(tǒng)傳銷一般要印制產(chǎn)品宣傳手冊、傳銷知識講座手冊，通過面對面發(fā)放材料并通過授課講解開展業(yè)務(wù)，手段落后；網(wǎng)絡(luò)傳銷一般要租借服務(wù)器，設(shè)計技術(shù)含量高、形式正規(guī)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膫麂N網(wǎng)站，會積極完善開展傳銷活動所需的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年6月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.47億，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達(dá)99.1%，(1)數(shù)據(jù)來自第44次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》。隨著手機網(wǎng)民人數(shù)不斷增加，借助手機APP應(yīng)用軟件開展的“掌上傳銷”成為網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要實現(xiàn)形式。三是人員的專業(yè)性。傳統(tǒng)傳銷的參加者中，學(xué)歷層次、文化程度低的社會下層人員占很大比例；而網(wǎng)絡(luò)傳銷的涉案人員特別是其組織者，一般文化程度、學(xué)歷層次都比較高，對網(wǎng)絡(luò)傳銷以及網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪有深刻理解，對“傳銷3層入罪”的法律規(guī)定了如指掌，因而有很強的反偵查意識，智能化作案色彩濃厚。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者中，受過計算機專業(yè)高等教育的人員占有一定比例，畢竟APP開發(fā)設(shè)計、網(wǎng)站的開發(fā)設(shè)計以及后期的運營維護(hù)對計算機專業(yè)知識的要求極高。在大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，專業(yè)軟件設(shè)計開發(fā)公司參與其中并提供專業(yè)服務(wù)的情況并不鮮見。

3.參與人員的復(fù)雜性。傳統(tǒng)傳銷中，參與人員成分相對單一，受教育程度、學(xué)歷層次低的中下層人員占多數(shù)，多數(shù)人對傳銷的非法性、危害性認(rèn)識不足，往往是在懵懂無知狀態(tài)下被誘導(dǎo)進(jìn)傳銷組織；而網(wǎng)絡(luò)傳銷的參與者所涉及的群體范圍越來越廣，不少教師、醫(yī)生、政府公務(wù)員等社會中上層人士也參與其中，這些人受教育程度、學(xué)歷層次都較高，對傳銷的非法性、危害性有所了解，但仍然抱著僥幸心理、出于利己動機參與傳銷。在傳統(tǒng)傳銷中，除組織者外，一般的參與者多是業(yè)余傳銷，這些人除參加傳銷活動外，一般還有正式工作，傳銷多為業(yè)余兼職；而網(wǎng)絡(luò)傳銷則出現(xiàn)了大量的職業(yè)傳銷人員，職業(yè)傳銷人員對傳銷業(yè)務(wù)開展及平臺發(fā)展規(guī)律有較為深刻的認(rèn)識和理解，通常能準(zhǔn)確把握加入網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的有利時機，選擇在平臺業(yè)務(wù)開展的上升期加入，通過發(fā)展下線賺取的利益通常大于為獲取傳銷資格而投入的成本，從而成為傳銷活動中為數(shù)極少的賺錢者。當(dāng)然，這是建立在大多數(shù)下線遭受利益損失的基礎(chǔ)上。另外，作為職業(yè)傳銷人員，其為了實現(xiàn)收益最大化，往往會加入多個傳銷平臺，“參與2個及以上傳銷組織的人數(shù)占比為25%，參與3個及以上傳銷組織的人數(shù)占比為10%，參與4個及以上傳銷組織的人數(shù)占比為5%。(2)數(shù)據(jù)來自騰訊安全聯(lián)合實驗室于2018年3月30日發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》。

4.經(jīng)濟(jì)水平的關(guān)聯(lián)性。傳統(tǒng)傳銷一般以普通商品為傳銷載體，雖然需要以一定程度的商品貨幣經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基礎(chǔ)，但和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)聯(lián)度不高，并沒有充分的證據(jù)表明，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)傳統(tǒng)傳銷的發(fā)案率比經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)更高。不僅如此，甚至有的材料顯示：經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的傳統(tǒng)傳銷發(fā)案率相對經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)還要高。這或許與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場監(jiān)管更為嚴(yán)格、政府對傳統(tǒng)傳銷打擊力度相對更大有關(guān)。而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)案率明顯高于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。這或許與網(wǎng)絡(luò)傳銷對技術(shù)要求更高、對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及參與者對網(wǎng)絡(luò)的熟練運用程度要求較高有關(guān)。

5.波及范圍的發(fā)散性。傳統(tǒng)傳銷受商品流通的地域性限制比較明顯，傳銷組織一般只能在有限的地域內(nèi)開展傳銷活動，即便傳統(tǒng)傳銷組織規(guī)模擴張，能在更廣闊的地域甚至全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，但不同地區(qū)之間的傳銷活動在組織架構(gòu)、人員管理、收入核算及利益分配上仍然相對獨立。而網(wǎng)絡(luò)傳銷則不同，其所依賴的網(wǎng)絡(luò)手段的先進(jìn)性決定其波及范圍具有發(fā)散性特征。工作生活在不同地區(qū)甚至不同國家的人員可以參加同一個傳銷組織，接受同一個機構(gòu)管理。這給網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵破帶來了很大難度。

6.資金流動的多元性。傳統(tǒng)傳銷多是通過銀行系統(tǒng)完成資金結(jié)算，甚至?xí)嬖谝欢ǖ默F(xiàn)金結(jié)算。在網(wǎng)絡(luò)傳銷模式下，雖然通過銀行系統(tǒng)進(jìn)行資金結(jié)算仍占一定比例，但是通過微信、支付寶等第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺完成的資金結(jié)算所占比例不斷提高。究其原因，這與我國近年來銀行等金融機構(gòu)加大對大額交易的監(jiān)督力度，并采取有力的反洗錢手段擠壓違法犯罪人員通過銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的資金通道有關(guān)。近年來，隨著第三方支付的便捷性大大提高，相應(yīng)的監(jiān)管手段卻沒能及時跟上，從而為傳銷組織者通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)移傳銷資金提供了可乘之機。為提高對網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度、維護(hù)正常的金融秩序，監(jiān)管部門應(yīng)采取有力舉措及時予以應(yīng)對。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦存在的主要問題

(一)警力配置難以滿足需要

近年來，公安經(jīng)偵隊伍得到了充實和加強，隊伍規(guī)模擴大，人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)也有了明顯改善，但網(wǎng)絡(luò)傳銷案件既不同于傳統(tǒng)傳銷案件，更不同于一般的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，參與人數(shù)眾多，人員層級復(fù)雜，定案的證據(jù)主要為電子數(shù)據(jù)。針對電子數(shù)據(jù)容易被篡改、被毀滅的特征，要求辦案人員具有較高的計算機信息處理技術(shù)，在電子數(shù)據(jù)的固定方面有較高的水平。另外網(wǎng)絡(luò)傳銷的涉案資金往往被傳銷組織者迅速通過地下錢莊洗白或者轉(zhuǎn)移，在組織者名下的賬戶中停留時間很短，這就要求辦案人員在資金查控方面有較高的能力，能熟練運用違法資金查控平臺，迅速捕獲涉案資金流向。按照傳統(tǒng)模式擴張的公安經(jīng)偵隊伍更善于傳統(tǒng)的偵查方式，無論是計算機技術(shù)還是資金查控水平都難以滿足日趨泛濫的網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案需求，亟待充實人才隊伍、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。經(jīng)過多年建設(shè)，公安機關(guān)經(jīng)偵硬件設(shè)施已有明顯改觀，信息化水平不斷提高，但仍然很難滿足大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案需求。工欲善其事，必先利其器。提高網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案效率，硬件設(shè)施的優(yōu)化不可或缺。

(二)案件線索難以發(fā)現(xiàn)

傳統(tǒng)傳銷隱蔽性差，活動開展常涉及大規(guī)模的人員聚集，一般采用口口相傳和人員地推模式，極易為群眾發(fā)現(xiàn)、舉報，從而便于公安機關(guān)掌握辦案線索。但網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者一般都有很強的反偵查能力，通常會把網(wǎng)絡(luò)傳銷組織登記注冊為合法公司，辦理工商稅務(wù)登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，單純從組織形式、公司名稱已難以判斷其是傳銷組織還是正常公司法人；其賴以開展業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺通常借助巧妙設(shè)計辦成正規(guī)網(wǎng)站，網(wǎng)頁格式采用專業(yè)化設(shè)計，欄目完整、內(nèi)容充實，并時常將合法、合規(guī)業(yè)務(wù)與傳銷業(yè)務(wù)混雜，將實質(zhì)性的傳銷規(guī)定置于隱蔽位置，公安部門難以發(fā)現(xiàn)涉案線索；具體宣傳手段則徹底擺脫聚眾開會講課、口口相傳的傳統(tǒng)模式，而是更多地依靠手機APP、微信公眾號、微博等新媒體手段，隱蔽性和虛擬性大大增強，即便借助嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，仍然難以發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡；資金結(jié)算則擺脫了對商業(yè)銀行系統(tǒng)的依賴，通常不采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，而是借助目前廣泛使用的微信、支付寶等第三方支付手段，費用收取、返利支付便捷隱蔽、難以察覺，而采取化整為零的思路多開賬戶，將大筆資金流轉(zhuǎn)以小額零星多次支付的形式辦理，更是加大公安機關(guān)、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)傳銷線索的難度。[2]

(三)關(guān)鍵證據(jù)難以取得

傳統(tǒng)傳銷有固定的傳銷場所、堆積的傳銷商品、完整的賬務(wù)記錄、聚集的傳銷人群，公安機關(guān)接手傳統(tǒng)傳銷案件，人證、物證容易掌握、鎖定，辦案難度小。網(wǎng)絡(luò)傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)，各種交易往來以電子數(shù)據(jù)形式存儲于平臺服務(wù)器、移動存儲設(shè)備、網(wǎng)盤及各種網(wǎng)絡(luò)終端，沒有具體存在形式，且實行加密管理，公安機關(guān)難以察覺，或者即便察覺短時間內(nèi)也難以破解密碼，掌握有關(guān)數(shù)據(jù)，而傳銷組織者一旦發(fā)現(xiàn)被公安機關(guān)偵查，則可以在瞬間銷毀數(shù)據(jù)，給公安機關(guān)調(diào)查取證增加工作難度。[3]由于網(wǎng)絡(luò)傳銷在地域上具有發(fā)散性特征，涉案人員遍布全國各地甚至超出國界，針對涉案人員調(diào)查取證，受警力、財力所限，不具有實施的可能性，是舍本求末的做法，在經(jīng)濟(jì)上具有可行性的取證方式是調(diào)取涉案網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器數(shù)據(jù)，初看，這一操作可以快刀斬亂麻，快捷簡便，但在實際操作過程中卻受諸多因素制約：一是長期以來，公安經(jīng)偵人員習(xí)慣辦理一般經(jīng)濟(jì)犯罪案件，對傳統(tǒng)傳銷案件的調(diào)查取證駕輕就熟，但對電子數(shù)據(jù)的取證能力、取證經(jīng)驗則明顯不足，也缺少有效取證手段，特別是對境外服務(wù)器的數(shù)據(jù)調(diào)取，目前還缺少必要手段，基本沒有成功操作的案例,此外公安經(jīng)偵人員對電子數(shù)據(jù)調(diào)查取證的法律依據(jù)的認(rèn)識還不到位，什么情況下可以調(diào)查取證，什么情況下調(diào)查取證可能侵犯公民權(quán)利把握不準(zhǔn)，心里沒底，自信心不足，工作開展縮手縮腳，擔(dān)心被投訴而難以有效發(fā)揮能動性。這都在一定程度上制約了網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查取證工作的正常開展。

(四)海量數(shù)據(jù)分析困難

一般的經(jīng)濟(jì)犯罪案件即便涉及群體犯罪，人數(shù)也較為有限，傳統(tǒng)傳銷涉案人數(shù)相對一般經(jīng)濟(jì)犯罪案件明顯規(guī)模擴張，但受傳銷地域和手段限制，涉案人數(shù)一般也有一定局限；而網(wǎng)絡(luò)傳銷的涉眾性特征十分明顯，因不受地域限制，加之網(wǎng)絡(luò)作為傳銷手段所具有的便捷、高效特征，網(wǎng)絡(luò)傳銷的涉案人數(shù)一般都規(guī)模龐大，交易次數(shù)、交易規(guī)模能達(dá)到驚人程度，有關(guān)交易信息動輒幾十G甚至上百G的容量，如此海量信息依靠人工分類、匯總、整理，是不可能完成的，必須借助專業(yè)經(jīng)偵軟件。但長期以來，公安經(jīng)偵工作的重點一直集中在一般經(jīng)濟(jì)犯罪的偵破，對網(wǎng)絡(luò)傳銷這種新型經(jīng)偵案件還沒有給予足夠重視，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷經(jīng)偵軟件的開發(fā)明顯滯后，手段的落后制約了網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵破工作的開展。

(五)部門間配合不力

網(wǎng)絡(luò)傳銷作為新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其治理涉及面廣、影響因素多，是復(fù)雜系統(tǒng)工程。單純依靠公安機關(guān)自身力量還不足以徹底解決網(wǎng)絡(luò)傳銷問題，維持正常社會經(jīng)濟(jì)秩序還需要有關(guān)機構(gòu)的協(xié)同配合。近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織人員面對公安機關(guān)日益加大的打擊力度，不斷調(diào)整傳銷客體，改變傳銷手法，通過實現(xiàn)傳銷的智能化、科技化、信息化來增強隱蔽性、迷惑性和欺騙性，從而使網(wǎng)絡(luò)傳銷日益成為需要多個政府職能部門協(xié)同運作、共同治理的社會痼疾。在網(wǎng)絡(luò)商品傳銷模式下，市場監(jiān)管部門、物價部門、稅務(wù)部門等有關(guān)政府職能部門相對公安部門具有更早發(fā)現(xiàn)問題端倪的優(yōu)勢，在這種傳銷模式下，商品價格畸高、利潤遠(yuǎn)超正常利潤是最為典型的特征，有關(guān)部門通過篩選發(fā)現(xiàn)可疑的傳銷跡象并及時向公安機關(guān)通報情況，有助于及時偵破處理。在金融傳銷模式下，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺借助企業(yè)上市融資、原始股發(fā)行、各種明目的基金、理財產(chǎn)品以及股權(quán)私募等形式開展傳銷活動，其是否合法合規(guī)顯然屬于金融監(jiān)管部門的職能范圍，讓公安機關(guān)從名目繁多、數(shù)目龐大的金融機構(gòu)、平臺中篩選金融傳銷，有些勉為其難，甚至“越俎代庖”。金融監(jiān)管部門作為維護(hù)正常金融秩序的政府管理機構(gòu)，有其專業(yè)優(yōu)勢，及時發(fā)現(xiàn)有關(guān)金融平臺的違法、違規(guī)的傳銷行為責(zé)無旁貸，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時向公安機關(guān)通報情況，而公安機關(guān)則需要加強與金融監(jiān)管部門的溝通交流，互通信息，共同做好網(wǎng)絡(luò)金融傳銷治理工作。目前看二者的溝通交流工作還亟待加強，甚至存在互相推諉現(xiàn)象。金融監(jiān)管部門認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)傳銷的治理是公安部門的職能范圍，公安部門認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)傳銷的治理是金融監(jiān)管部門的職能范圍，從而出現(xiàn)管理的“真空”地帶，這是近年來網(wǎng)絡(luò)金融傳銷泛濫的重要原因。至于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)傳銷的治理，公安機關(guān)與民政、教育、文化、科技、衛(wèi)生等眾多職能部門的溝通交流力度也有待加強。打著“愛心慈善”“扶危濟(jì)困”“互助、互愛、互惠、互利、互贏”旗號的傳銷組織披上了慈善機構(gòu)的外衣，名義做慈善，實則搞傳銷，對于這樣的假慈善機構(gòu)，民政部門應(yīng)加大核查力度，有關(guān)信息及時通報公安機關(guān)以便及時偵破處理，至于以提供教育、文化、科技、衛(wèi)生服務(wù)名義所進(jìn)行的傳銷活動，相關(guān)職能部門在監(jiān)管方面也有比較優(yōu)勢，但公安機關(guān)與這些職能部門囿于傳統(tǒng)的政府職能分工而缺少溝通交流渠道，形勢的發(fā)展已經(jīng)表明，離開了公安機關(guān)與有關(guān)政府職能部門的協(xié)調(diào)配合，徹底治理網(wǎng)絡(luò)傳銷難度甚大。

三、精準(zhǔn)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的對策

(一)壯大公安經(jīng)偵隊伍，加強公安經(jīng)偵力量

經(jīng)偵工作是新時期公安工作的重要內(nèi)容，公安經(jīng)偵隊伍建設(shè)是公安隊伍建設(shè)的重要組成部分。在網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫的背景下，加強公安經(jīng)偵隊伍建設(shè)是當(dāng)務(wù)之急，畢竟人是起決定作用的因素。為此，一是從人才培養(yǎng)入手，在警察院校經(jīng)偵專業(yè)調(diào)整課程設(shè)置，增設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷治理及偵破技術(shù)等專業(yè)課程，培養(yǎng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷規(guī)律有深刻認(rèn)識和理解的專業(yè)人才以充實經(jīng)偵隊伍。二是加大警察院校與其他院校以及警察院校內(nèi)部各專業(yè)的交流與合作，大力培養(yǎng)復(fù)合型人才。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵破要求經(jīng)偵人員熟練掌握計算機信息處理技術(shù)，而計算機專業(yè)人才的培養(yǎng)和經(jīng)偵專業(yè)人才的培養(yǎng)相互分離，使得熟練掌握兩門技術(shù)的復(fù)合型人才短缺，以致精通計算機技術(shù)的人才不掌握經(jīng)偵技術(shù)，掌握經(jīng)偵技術(shù)的人才又不精通計算機技術(shù)，從而難以應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵破對復(fù)合型人才的需求，成為亟待彌補的人才培養(yǎng)短板。三是積極推進(jìn)經(jīng)偵存量人才優(yōu)化工作。經(jīng)過多年建設(shè)，目前公安經(jīng)偵隊伍的整體素質(zhì)已經(jīng)有了明顯改觀，通過加強在職培訓(xùn)，對熟練掌握經(jīng)偵技術(shù)、擁有豐富經(jīng)偵經(jīng)驗的民警有針對性地強化計算機信息技術(shù)培訓(xùn)，讓數(shù)據(jù)信息發(fā)揮作用，建設(shè)于警、服務(wù)于警，投入少、見效快，能起到立竿見影的效果。因此，全力打造一個適應(yīng)大數(shù)據(jù)時代特征和信息化條件的擁有先進(jìn)思維理念、掌握全新技術(shù)手段的經(jīng)偵隊伍，可為做好網(wǎng)絡(luò)傳銷偵破工作創(chuàng)造有利的條件。

(二)及時掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷線索，精準(zhǔn)鎖定偵破對象

信息化時代的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式多樣，既有初級的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品傳銷，也有較高級的網(wǎng)絡(luò)金融、服務(wù)傳銷，但萬變不離其宗，不管其采用何種模式，網(wǎng)絡(luò)始終是基本傳銷手段，只要使用網(wǎng)絡(luò)，總會留下以數(shù)據(jù)信息為表現(xiàn)形式的網(wǎng)絡(luò)痕跡。掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷線索，只能從有關(guān)數(shù)據(jù)信息的搜集、整理、分析入手。這就需要構(gòu)建大數(shù)據(jù)預(yù)警檢測機制。一般認(rèn)為，其包括模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)檢索和研判推斷三個環(huán)節(jié)。

模型構(gòu)建需要以對網(wǎng)絡(luò)傳銷規(guī)律的準(zhǔn)確把握為基礎(chǔ)，根據(jù)模型涵蓋范圍和適用對象不同，其可分為通用模型和專用模型兩類。通用模型適用于所有網(wǎng)絡(luò)傳銷的治理，其以對網(wǎng)絡(luò)傳銷共性規(guī)律的把握為基礎(chǔ)。盡管網(wǎng)絡(luò)傳銷模式多樣，具體表現(xiàn)形式千變?nèi)f化，但共性寓于個性之中，通過分析各種網(wǎng)絡(luò)傳銷案例，總是可以抽象出共性成分，由此構(gòu)成通用模型的基本構(gòu)成要素，借助通用模型，可為一般意義上網(wǎng)絡(luò)傳銷的判定提供基本技術(shù)支撐。但要判定網(wǎng)絡(luò)傳銷的具體類型，還需構(gòu)建專用模型，比如網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品傳銷、金融傳銷、服務(wù)傳銷作為網(wǎng)絡(luò)傳銷的三種具體模式，各有特點，通用模型由于其構(gòu)建是基于對網(wǎng)絡(luò)傳銷共性規(guī)律的概括和總結(jié)，因此并不能用于對網(wǎng)絡(luò)傳銷具體類型的研判，還需要根據(jù)不同類型的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，具體問題具體分析，依據(jù)其個性規(guī)律構(gòu)建專用模型。四川省公安廳聯(lián)合衛(wèi)士通公司研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷類罪雷達(dá)研判模型，可以從網(wǎng)站數(shù)據(jù)、人員、資金、崩盤點、維穩(wěn)等多維度對目標(biāo)網(wǎng)站進(jìn)行循環(huán)分析，大大提升了研判能力和打擊效能。

模型構(gòu)建是掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷線索的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)檢索則是掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷線索的關(guān)鍵。傳統(tǒng)經(jīng)偵模式的被動反應(yīng)、個案打擊、劃域為戰(zhàn)等手段已無法應(yīng)對大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)傳銷的形勢變化，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵破工作、掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷線索需要經(jīng)偵工作人員從海量數(shù)據(jù)中篩選關(guān)鍵信息，利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)抓取網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)、社交媒體數(shù)據(jù)、運營商數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，是檢索數(shù)據(jù)的常用方法，一般來說，借助主題抽取、文本聚類等相關(guān)算法，基于通訊、資金流動、軌跡同行等信息，分析其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、節(jié)點屬性等異常特征，有助于識別疑似傳銷平臺，從而掌握傳銷線索。[4]

研判分析是根據(jù)傳銷線索對疑似傳銷平臺的真實性質(zhì)作出明確判定，從而最終確定偵破對象。經(jīng)偵手段再先進(jìn)，偵破對象的確定也需要由經(jīng)偵人員來判定。一般來說，一定的工作經(jīng)驗必不可少，如果某網(wǎng)絡(luò)平臺組織架構(gòu)具有明顯的層級特征，特別是若組織者中歷史上有參與傳銷活動的不良記錄，則該網(wǎng)絡(luò)平臺基本可確定為網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵破對象。

(三)做好調(diào)查取證工作，掌握關(guān)鍵證據(jù)

網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查取證工作包括兩個大的方面：一是某個網(wǎng)絡(luò)平臺是傳銷組織的調(diào)查取證；二是該傳銷組織事實上從事了傳銷活動的調(diào)查取證。這是前后相繼的兩個環(huán)節(jié)，缺一不可。所有的網(wǎng)絡(luò)傳銷都存在人員層級和上下線利益分配關(guān)系的制度規(guī)定，具體以獎金制度和返利模式的特定算法為表現(xiàn)形式，通過掌握其后臺數(shù)據(jù)，掌握平臺如何確定人員層級結(jié)構(gòu)、如何梳理獎金制度、如何確定資金鏈路的有關(guān)材料，可以掌握判定某個網(wǎng)絡(luò)平臺是傳銷組織的關(guān)鍵證據(jù)。

從法律上講，有證據(jù)證明某個網(wǎng)絡(luò)平臺是傳銷組織，并不意味著該組織事實上從事了傳銷活動，要證明其事實上開展了傳銷活動，還需要掌握傳銷資金流等關(guān)鍵證據(jù)。作為經(jīng)濟(jì)犯罪案件的網(wǎng)絡(luò)傳銷，所有的參與者都是為了謀取經(jīng)濟(jì)利益，因此其即便借助第三方支付使網(wǎng)絡(luò)傳銷資金轉(zhuǎn)移更加隱蔽和虛擬，但傳銷資金流是客觀存在的，以資金的動態(tài)變化為切入點，根據(jù)交易主體、交易內(nèi)容、交易時間、交易次數(shù)，掌握賬戶信息，鎖定核心賬戶、摸清賬戶關(guān)系，理清資金交割渠道，有助于形成嚴(yán)密的證據(jù)鏈條，鎖定關(guān)鍵證據(jù)。

(四)掌握現(xiàn)代化信息處理手段

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)越來越多地被傳銷組織者采用，網(wǎng)絡(luò)傳銷日益朝著技術(shù)化、信息化、智能化方向發(fā)展，傳統(tǒng)的偵查手段和取證模式已經(jīng)不能滿足網(wǎng)絡(luò)傳銷類案件的偵破需求。做好網(wǎng)絡(luò)傳銷偵破工作，首先需要從海量信息中搜索出網(wǎng)絡(luò)傳銷信息，由此才能鎖定網(wǎng)絡(luò)傳銷偵破對象；其次還需要對網(wǎng)絡(luò)傳銷的海量信息進(jìn)行篩選分析，以掌握關(guān)鍵傳銷證據(jù)。做好這兩項工作，依靠傳統(tǒng)的人工手動分析是根本不可能的，離不開大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的支撐，I2、Datax、分析大師等可視化資金分析軟件不可或缺。[5]

(五)加強與政府職能部門的協(xié)調(diào)配合，形成治理合力

網(wǎng)絡(luò)傳銷就其涉及的經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)容分析，需要政府多個職能部門齊抓共管。比如網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品傳銷監(jiān)管屬于市場監(jiān)管部門的職能范圍，網(wǎng)絡(luò)金融傳銷監(jiān)管屬于金融監(jiān)管部門的職能范圍，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)傳銷屬于民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生等眾多政府部門的職能范圍。如果有關(guān)職能部門有效發(fā)揮作用，防患于未然，并未形成性質(zhì)嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，客觀上就不需要公安部門介入。因此，構(gòu)建合理的網(wǎng)絡(luò)傳銷政府管理體制，理順各職能部門的關(guān)系，做到各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互協(xié)調(diào)、相互配合，共同做好網(wǎng)絡(luò)傳銷治理工作，對于維護(hù)正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，是完全必要的。[6]為此，一是可以考慮成立類似網(wǎng)絡(luò)傳銷綜合治理辦公室這樣的機構(gòu)，由政府分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各相關(guān)職能部門參與，這便于協(xié)調(diào)各職能部門的關(guān)系，形成治理合力。二是應(yīng)堅持共建、共享、共用理念，大力推進(jìn)公安部門和有關(guān)政府職能部門的數(shù)據(jù)融合，積極構(gòu)建政府大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)公安數(shù)據(jù)、政務(wù)數(shù)據(jù)、社會資源數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)公司數(shù)據(jù)有效匯聚，徹底打破數(shù)據(jù)壁壘和數(shù)據(jù)煙囪，實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合。這有助于充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)傳銷治理的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，收到良好的治理效果。三是在優(yōu)化技術(shù)支撐方面，政府各職能部門應(yīng)打破各自為戰(zhàn)、自成體系的單打獨斗格局，積極加強協(xié)作交流，按照比較優(yōu)勢合理分工，對各職能部門的技術(shù)手段及模型工具予以歸集、整合。這一方面可以有效降低技術(shù)手段開發(fā)成本，提高資金使用效益；另一方面可以充分實現(xiàn)手段運用的規(guī)模收益，避免技術(shù)手段的閑置浪費，進(jìn)而有助于加強網(wǎng)絡(luò)傳銷的綜合治理工作，取得理想治理效果。