宿遷打掉6個冒充客服詐騙團伙 詐騙數(shù)額近億元

“我是某某網(wǎng)購平臺客服，由于快遞出現(xiàn)意外，您購買的商品不慎丟失（或東西出現(xiàn)質(zhì)量問題），現(xiàn)給你進行賠付……”在日常生活中，一旦遇到這樣的“客服”聯(lián)系你，一定要小心謹(jǐn)慎些，這種電話很有可能是騙子的圈套。

江蘇省宿遷市公安局通過一條利用木馬病毒盜取淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的線索，在不到一年時間里，摧毀6個中緬邊境冒充客服實施詐騙的犯罪團伙、1個境內(nèi)協(xié)助詐騙洗錢團伙，并斬斷了為詐騙團伙提供微信、QQ賬號、網(wǎng)購訂單等公民個人信息和通過電子購物卡、Q幣洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

上下游黑灰產(chǎn)“無所遁形”

2019年4月，宿遷市公安局接到舉報，犯罪嫌疑人楊某一、楊某二在沭陽縣利用木馬病毒盜取淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。宿遷市公安局迅即成立專案組開展偵辦工作。經(jīng)查，楊某一通過網(wǎng)絡(luò)組織人員制售“皮卡丘”木馬病毒，并定期提供升級維護服務(wù)；犯罪嫌疑人楊某二利用楊某一等人制作的木馬病毒盜取淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)，另一方面也向楊某三購買網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)，并與位于中緬邊境的鄭某等多個詐騙團伙進行聯(lián)系，形成了公民網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)信息非法銷售渠道。

5月，河南警方在沭陽縣抓捕了楊某一。專案組經(jīng)評估后果斷出擊，5月18日赴山東將楊某二抓捕歸案，在其手機內(nèi)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)8000余條；5月21日又把向楊某二販賣網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的楊某三抓捕歸案，現(xiàn)場查扣數(shù)據(jù)信息340余萬條，以及包含用戶姓名、電話、銀行網(wǎng)貸數(shù)據(jù)的公民個人信息100余萬條。

專案組經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，向楊某二購買網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的鄭某，是中緬邊境一詐騙窩點的二號頭目，在與主犯郭某輝組織實施詐騙的同時，還為從事洗錢的犯罪嫌疑人簡某和郭某中提供QQ號和蘇寧易購賬號，并協(xié)助變現(xiàn)Q幣、蘇寧卡業(yè)務(wù)。隨后，專案組在昆明將鄭某抓獲，簡某、郭某中被重慶警方抓捕。

據(jù)了解，騙取受害人錢款后，為了逃避公安機關(guān)打擊，詐騙分子并不會以本人銀行賬戶收款，以免被順線追蹤。他們重點在收款途徑上做文章，通常會購買大批他人的銀行賬戶信息（包括開卡人姓名、銀行卡賬號等），再用這些賬戶收取錢款；或者用收到的詐騙錢款購買網(wǎng)絡(luò)購物卡、游戲幣等，再通過專人將其售賣后獲得贓款。詐騙分子的種種操作，都是為了進一步增加公安機關(guān)打擊難度，通過將詐騙贓款“洗白”躲避追查，而其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)主要由洗錢團伙完成。

通過分析數(shù)據(jù)、調(diào)取證據(jù)，專案組發(fā)現(xiàn)鄭某用于洗錢的蘇寧易購賬號來源于許某、梁某；Q幣變現(xiàn)則通過下游Q幣回收商馬某按86折回款。6月下旬，專案組分別將犯罪嫌疑人許某、梁某、馬某三人抓捕歸案。此外，鄭某還供述，詐騙、洗錢所用QQ號和微信號均為網(wǎng)絡(luò)購買。專案組最終鎖定出售QQ號的犯罪嫌疑人周某和出售微信號的付某，并將其抓捕歸案。

目前，宿遷警方已抓獲各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人29名，查扣網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)等公民個人信息2500余萬條、QQ賬號460余萬個、微信賬號10萬余個，涉案金額近億元，案件涉及全國23個省市。

多個境外詐騙團伙被覆滅

據(jù)犯罪嫌疑人鄭某供述，2019年3月起，他伙同郭某輝在中緬邊境搭建詐騙窩點，利用購買的網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)，冒充快遞或電商客服電話聯(lián)系受害人，以快遞丟失或商品質(zhì)量存在瑕疵為名主動要求理賠，騙取受害人添加作案微信。

“這些詐騙團伙分工明確，極為專業(yè)?！彼捱w市公安局刑警支隊一大隊偵查員胡宏斌說，犯罪分子添加完受害人微信后，再發(fā)送二維碼誘使受害人掃碼登錄釣魚鏈接，“這樣逐步獲取其支付寶賬號、登錄密碼、支付密碼，姓名、身份證號碼，綁定的銀行卡賬號、網(wǎng)銀密碼、銀行預(yù)留手機號碼，以及驗證碼等重要信息?！彪S后，詐騙團伙向受害人發(fā)送經(jīng)過PS的虛假支付寶賬單截圖，圖上包括偽造的收款對象、收款方式、轉(zhuǎn)賬備注、對方賬戶等信息，目的是以假亂真，獲取受害人信任。接著以賠付金額過多、操作失誤為由讓受害人退還“多出”的賠付款，進而騙取其錢款。甚至誘騙受害人用借唄或網(wǎng)貸借款退還賠付款，使受害人遭受更大的資金損失。

“犯罪分子正是利用了準(zhǔn)確的網(wǎng)購訂單信息讓受害人逐漸放下了戒備心，并一步步走進他們設(shè)下的圈套里。”宿遷市公安局刑警支隊副支隊長夏學(xué)建提醒，網(wǎng)購平臺發(fā)生退款時，請一定認(rèn)真核實對方身份，用購物網(wǎng)站官方聯(lián)絡(luò)工具進行咨詢聯(lián)系，確認(rèn)身份后再做操作?！耙坏Ψ阶屇悴僮鬓D(zhuǎn)賬或者借唄這類借貸產(chǎn)品，必定是騙子，統(tǒng)統(tǒng)不要理會；更不要輕易在網(wǎng)上透漏自己的個人信息，特別是銀行賬戶、密碼、短信驗證碼等?！?/p>

歷時4個月，專案組陸續(xù)將在中緬邊境實施詐騙作案的其他5個團伙的犯罪嫌疑人抓獲歸案。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一整個產(chǎn)業(yè)鏈，幕后是由若干個專業(yè)犯罪團伙專業(yè)分工密切配合共同完成的?！拔覀冋{(diào)集精兵強將，通過對案件的發(fā)案過程進行精準(zhǔn)回溯，對每個發(fā)案的環(huán)節(jié)每個黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條建立工作組，逐一攻堅突破，徹底查清了非法提供公民個人信息、倒賣通訊網(wǎng)絡(luò)賬號、銀行卡賬號等各個犯罪團伙，并依法進行了嚴(yán)厲打擊?！?/p>