杭州警方打掉5個(gè)冒充熟人詐騙團(tuán)伙

10月27日上午，杭州警方召開偵破冒充熟人網(wǎng)絡(luò)詐騙系列專案新聞通報(bào)會(huì)。杭州市公安機(jī)關(guān)由刑偵部門牽頭，各警種參與，集中優(yōu)勢(shì)兵力，對(duì)此類網(wǎng)絡(luò)詐騙開展專項(xiàng)攻堅(jiān)。抓獲冒充熟人詐騙團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人40余名，查扣筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡等大量作案工具，對(duì)冒充熟人進(jìn)行詐騙的違反犯罪活動(dòng)及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了的有力打擊。通報(bào)會(huì)上，4起典型案例被揭開真相，同時(shí)還舉行了涉案資金返還儀式。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)持續(xù)多發(fā)，今年1至10月份，杭州共發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2.5萬起，案件損失達(dá)13億，該類案件占全部刑事案件的70%以上，給群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

其中，今年10月以來，全省多地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到冒充熟人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的報(bào)警。為此，杭州市公安機(jī)關(guān)成立了市、區(qū)兩級(jí)部門工作專班，加強(qiáng)案件分析研判，組織力量分赴6省8地實(shí)施抓捕，經(jīng)過20余天的奮戰(zhàn)，取得明顯成效。

此類案件迷惑性、隱蔽性極強(qiáng)且涉案金額相對(duì)較大。犯罪嫌疑人通過非法竊取公民個(gè)人信息，有針對(duì)性地實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。一些群眾易受犯罪分子蒙騙或利益引誘，用自己的身份開辦銀行卡、手機(jī)卡出售給詐騙犯罪團(tuán)伙，甚至其中一些人將此作為賺錢的手段參加詐騙團(tuán)伙的開卡、販卡等違法犯罪活動(dòng)，成為了犯罪團(tuán)伙的幫兇。

下階段，杭州市公安機(jī)關(guān)將針對(duì)違規(guī)開辦銀行卡、手機(jī)卡，出售、出借給詐騙嫌疑人的違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)打擊整治。

典型案例

“魯某某”冒充領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2020年9月24日，西湖區(qū)公安分局省府派出所接到事主厲某某報(bào)案稱，當(dāng)日8時(shí)許，他接到一個(gè)陌生微信號(hào)發(fā)來的信息，對(duì)方自稱是“魯某某”（浙江省一行政單位領(lǐng)導(dǎo)），讓其轉(zhuǎn)賬15萬元到黃某的銀行賬戶，“魯某某”的口氣似乎不容置疑。

由于厲某某經(jīng)常收看各類打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙和防詐新聞報(bào)道，具有較強(qiáng)的防范意識(shí)，起了疑心。于是，通過電話直接聯(lián)系魯某某進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)根本沒有此事。西湖警方接到報(bào)案后，根據(jù)報(bào)警人提供的微信信息立即成立專班開展偵查研判。

由于犯罪嫌疑人相當(dāng)狡猾，其詐騙使用的微信號(hào)系他人微信號(hào)，無法有效查到嫌疑人的真實(shí)信息，辦案難度極大。

西湖警方迅速調(diào)整偵查方向，辦案民警從嚴(yán)打中間黑產(chǎn)與盜取個(gè)人信息的不法分子尋找突破口，多措并舉，綜合使用多種偵查方法，對(duì)本案的涉案微信號(hào)開展細(xì)致深入分析，抽絲撥繭，最終成功鎖定該涉案微信號(hào)原始使用者為河北一陸姓小女孩。

專案組民警順藤摸瓜，進(jìn)一步研判分析，明確該案件系一伙職業(yè)詐騙團(tuán)伙所為，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，專門騙取受害者微信號(hào)，再將微信號(hào)賣給詐騙、賭博等涉網(wǎng)犯罪嫌疑人使用。經(jīng)初步偵查，確定嫌疑人窩點(diǎn)就在廣東東莞。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉案窩點(diǎn)較多，經(jīng)常“打一槍換一個(gè)地方”，并且不同小組疑似有不同辦公地點(diǎn)。這給案件偵辦特別是數(shù)據(jù)證據(jù)固定工作帶來不小難度。

西湖分局又派專人前往東莞增援，開展進(jìn)一步偵查工作，對(duì)所有疑似點(diǎn)位進(jìn)行摸點(diǎn)踩點(diǎn)排查，最終在收網(wǎng)行動(dòng)前期確定了四個(gè)作案窩點(diǎn)，三大組嫌疑團(tuán)伙。

10月22日，西湖分局在廣東東莞對(duì)該作案團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)抓捕，一舉抓獲涉案人員陳某某、黃某某、鄭某某等22名嫌疑人，該團(tuán)伙全部為90后年輕人?，F(xiàn)場(chǎng)扣押作案用手機(jī)卡100余張，1臺(tái)卡池設(shè)備等物品，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案黑灰產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)有力的重創(chuàng)。

陽(yáng)一村干部于某某被詐騙案

2020年9月10日，富陽(yáng)區(qū)一村干部于某某，接到一個(gè)自稱是富陽(yáng)區(qū)某街道領(lǐng)導(dǎo)“樓某”的電話，并按對(duì)方要求，加了“樓某”新的微信號(hào)。

雙方互加微信后，“樓某”立即實(shí)施他的騙人伎倆。他以自己轉(zhuǎn)賬不方便為由，提出先把“錢”全部存入于某某的銀行卡上，再由于某某轉(zhuǎn)賬給“樓某”的親戚。此時(shí)，于某某已經(jīng)被“樓某”一番話給繞暈，未加懷疑就答應(yīng)了“樓某”。

不久，“樓某”將兩張轉(zhuǎn)賬記錄截圖（一張20萬，一張60萬）發(fā)給了于某某。此時(shí)，于某某發(fā)現(xiàn)自己并未收到到賬短信信息提醒。“樓某”辯稱系跨行轉(zhuǎn)賬問題，資金要幾小時(shí)后才到賬，由于親戚急等用錢，讓于某某先匯款。于某某將信將疑，當(dāng)即轉(zhuǎn)賬80萬元。接著，“樓某”又提出，親戚還差90萬元，同時(shí)發(fā)給于某某一張90萬元錢的憑證。因當(dāng)時(shí)于某某銀行卡上余額不夠，這筆轉(zhuǎn)賬未成功。

幾天后，于某某遇到了樓某，聊起轉(zhuǎn)賬事宜。樓某聽得一頭霧水，經(jīng)兩人核實(shí)相關(guān)細(xì)節(jié)后，于某某才意識(shí)到被人冒名詐騙了。

接到報(bào)案后，富陽(yáng)警方針對(duì)案件相關(guān)微信線索開展全力追查，短時(shí)間內(nèi)鎖定多名涉案人員。

10月12日，富陽(yáng)警方組織警力前往寧夏開展抓捕工作。專案組民警克服硬件差、水土不服（民警生?。┑壤щy，連續(xù)奮戰(zhàn)8天，成功鎖定犯罪團(tuán)伙落腳地點(diǎn)。

10月20日，經(jīng)周密部署，專案組在銀川西夏區(qū)集中抓捕，成功打掉一盜竊販賣微信犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人三名，查扣作案用手機(jī)四部、作案筆記本電腦三臺(tái)。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，三名犯罪嫌疑人在微信上以“送游戲皮膚”為名，誘騙受害人提供微信賬號(hào)和密碼，后盜竊微信賬號(hào)并轉(zhuǎn)賣給詐騙犯罪嫌疑人。

目前，已查明該盜竊販賣微信犯罪團(tuán)伙提供了20多個(gè)微信號(hào)給詐騙團(tuán)伙作案使用。

錢塘新區(qū)杭州某汽配公司陳某某被詐騙案

2020年9月23日8時(shí)許，杭州某汽配公司財(cái)務(wù)人員陳某某打開QQ時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己被拉入一個(gè)名為“某某汽配”的QQ群，群里有本公司總經(jīng)理高某某、監(jiān)事吳某某。

很快，“總經(jīng)理某某” “監(jiān)事吳某某”分別@受害人陳某某，并發(fā)了一個(gè)私人賬戶向本公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬48萬的回單截圖，讓陳某某查一下是否到賬。

面對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，陳某某沒有多想，立即去查詢，但發(fā)現(xiàn)沒有收到匯款。此時(shí)，QQ群里的“總經(jīng)理高某某”指令陳某某把公司所有對(duì)公賬戶余額截圖發(fā)給她。

不久，“總經(jīng)理高某某”發(fā)來一個(gè)開戶人為唐某某的私人賬戶，要求陳某某轉(zhuǎn)28.6萬元到該賬戶。陳某某轉(zhuǎn)賬后，公司總經(jīng)理高某某收到了轉(zhuǎn)賬記錄，來電話詢問陳某某為啥匯款給唐某某。陳某某這才發(fā)現(xiàn)被騙。

杭州市公安局反欺詐中心立即聯(lián)動(dòng)駐點(diǎn)銀行全力開展止付工作，經(jīng)對(duì)相關(guān)涉案銀行卡查詢并對(duì)資金流向研判分析，在多張銀行卡內(nèi)全額止付上述款項(xiàng)，成功為企業(yè)挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。

拱墅“符某某”被詐騙案

2020年9月13日17時(shí)許，符某某向拱墅警方報(bào)案稱：9月12日19時(shí)許，他的微信收到一自稱是其工作單位拱墅區(qū)某醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)“呂某某”的微信好友申請(qǐng)。

符某某未加懷疑就通過了該好友申請(qǐng)。加為好友后，兩人就在微信里聊天。“呂某某”稱因近期疫情原因，醫(yī)院內(nèi)部有人事調(diào)動(dòng)，如果符某某需要幫助，可以通過微信進(jìn)行聯(lián)系。符某某信以為真。

9月13日上午，符某某收到“呂某某”微信信息，稱今天辦公室來了兩位領(lǐng)導(dǎo)需要送紅包，但是不方便送現(xiàn)金，需要符某某幫助轉(zhuǎn)賬40000元錢到“呂某某”的司機(jī)賬戶上。

于是，符某某通過手機(jī)網(wǎng)銀向“呂某某”指定賬戶匯款40000元。見符某某上當(dāng)，“呂某某”繼續(xù)實(shí)施第二步騙術(shù)，辯稱領(lǐng)導(dǎo)不是很滿意，需要再次進(jìn)行匯款。

符某某這時(shí)長(zhǎng)了心眼，經(jīng)過私下仔細(xì)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天根本沒有此事。案件受理后，拱墅分局刑偵大隊(duì)高度重視，第一時(shí)間成立專案組進(jìn)行案件研判，通過對(duì)案件的全面分析，鎖定犯罪嫌疑人汪某。

10月15日，專案組民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)嫌疑人落腳點(diǎn)突然消失，這給后期抓捕工作帶來不小困難。

10月19日，專案民警日夜兼程趕往安徽合肥市進(jìn)行抓捕。但新的問題產(chǎn)生。民警對(duì)嫌疑人落腳點(diǎn)進(jìn)行沖擊時(shí)發(fā)現(xiàn)位置信息不準(zhǔn)確，后通過現(xiàn)場(chǎng)蹲守也未發(fā)現(xiàn)嫌疑人蹤跡，案件抓捕遇到瓶頸。

此時(shí)，民警通過進(jìn)一步偵查分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人近期可能暫住其朋友住所。隨后，民警連夜趕往合肥市某縣一出租房，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合下，成功抓獲嫌疑人汪某，同時(shí)查獲涉案銀行卡數(shù)張和作案手機(jī)一部。

經(jīng)審訊，汪某以獲利為目的為冒充領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙的犯罪嫌疑人提供資金轉(zhuǎn)賬渠道。案件涉及轉(zhuǎn)賬銀行卡10張，資金100多萬。

警方提示

1 .接到單位領(lǐng)導(dǎo)、公司企業(yè)負(fù)責(zé)人、朋友、同學(xué)、同事、子女老師等熟人發(fā)來的QQ、微信、短信、釘釘?shù)纫髤R款、借錢、資金周轉(zhuǎn)、支付保證金、辦理退款等請(qǐng)求、指令的，請(qǐng)先與領(lǐng)導(dǎo)電話或視頻溝通后再確定是否匯款。

2.公司企業(yè)要建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過當(dāng)面或電話核實(shí)程序，對(duì)交易中使用的郵箱，請(qǐng)多次核對(duì)確認(rèn)，防止郵箱被詐騙分子盜用、高仿。

3.行政單位、事業(yè)單位、公司企業(yè)要注意單位通訊錄、員工相關(guān)信息等重要個(gè)人信息的保護(hù)，不隨意發(fā)給陌生人或在一些炒股群、投資群、朋友圈內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)、曬圖。

4.養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣，不隨意添加微信群、QQ群，不明網(wǎng)址鏈接不要點(diǎn)擊。

5.如果發(fā)現(xiàn)被騙后，請(qǐng)第一時(shí)間撥打杭州市公安局反欺詐中心96110報(bào)警止損。