黑龍江警方積極開展斷卡行動嚴打幫信犯罪團伙

近年來，出售、販賣對公賬戶、個人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序，加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)。斷卡行動開展以來，全省公安刑偵部門抓獲嫌疑人379名，對839人實施懲戒，打掉各類開卡團伙100個，收、販卡團伙138個，處置整治電信行業(yè)網(wǎng)點116個，銀行網(wǎng)點63個，收繳各類銀行卡、手機卡1475張。隨著“斷卡”行動的縱深掘進，那些支撐電信詐騙的犯罪“鏈條”，將被利劍徹底斬斷。

齊齊哈爾警方摧毀一幫信犯罪團伙

幫信罪，全稱幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，對于大多數(shù)人來說聽起來十分的陌生。然而，就在齊齊哈爾市竟隱藏著專門從事這種非法勾當?shù)膱F伙，他們幫助電信詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，從中攫取“好處費”。

10月中旬，建華公安獲得重要線索，在齊齊哈爾地區(qū)隱藏著涉嫌幫信犯罪的團伙。初步證據(jù)顯示，該團伙是有組織、有分工的買賣銀行卡且利用“兩卡”為境外詐騙團伙洗錢的綜合犯罪集團。10月21日展開收網(wǎng)行動，抓獲嫌疑人20名，現(xiàn)場扣押嫌疑人作案使用電腦1臺、手機50余部、銀行卡80張、U盾10個，凍結(jié)現(xiàn)金50余萬元。

團伙主要嫌疑人鄧某深陷網(wǎng)絡(luò)賭博泥潭，在輸光家財后，賭博網(wǎng)站一個網(wǎng)名叫“荷官”的人悄悄告訴他一條賺取賭資的路徑。鄧某按照“荷官”的辦法找了三個朋友，并指使他們辦理銀行卡，之后的任務(wù)就是隨時接受“指令”。當有款項匯到他們名下的銀行卡時，他們迅速將卡內(nèi)的錢款分別轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，而后從中抽取“好處費”。其實，鄧某心中明知這是替詐騙分子轉(zhuǎn)移的“贓錢”，但是終究抵擋不住賭癮的誘惑，心甘情愿地當起了他人的“工具”。

該團伙成員將1000元不等價格購買或租借的銀行卡及U盾套裝，綁定銀行卡向指定賬戶進行資金結(jié)算，經(jīng)警方初步核查涉案資金流水達1億余元。

據(jù)辦案民警介紹，要完成贓款轉(zhuǎn)移，有來自不同銀行、不同戶名的大量銀行卡必不可少。而以各種名義到不同銀行開卡，就是電信詐騙集團“外包”出去的一項業(yè)務(wù)。

牡丹江愛民分局打掉一販賣微信賬號犯罪團伙

“在一個狹小的工作室里，4個人，7臺電腦?！币惶斓墓ぷ骶瓦@樣開始。當警察破門而入時，他們批量賣出的手機號剛剛非法獲利近萬元。

10月20日，牡丹江愛民分局刑偵大隊與屬地派出所聯(lián)合行動，打掉轄區(qū)內(nèi)一個販賣微信賬號犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，查扣作案手機180部、電腦7臺、手機卡112張。

自2019年以來，犯罪嫌疑人張某將租住的房屋改造成工作室，購買大量手機、電腦和電話卡等作案工具，招募工作人員，通過網(wǎng)絡(luò)批量購買手機號后，注冊微信號，以每個號碼25至30元不等的價格批量賣給電信詐騙犯罪團伙，非法獲利5萬余元。

就在同一天，牡丹江東安分局刑偵大隊民警在轄區(qū)某居民樓下抓獲一名專門倒賣銀行卡的犯罪嫌疑人?！斑@名嫌疑人專門負責收卡，她把這些銀行卡寄給實施電信詐騙的窩點或者網(wǎng)絡(luò)賭博人員，300元錢收的賣到上游犯罪鏈條處就漲到近2000元?！睋?jù)辦案民警介紹。

“冒用他人身份證住店，隨身攜帶3張銀行卡、4張身份證、5張手機卡?！彪u西警方在某旅店將專門販賣“三件套”的犯罪嫌疑人劉某某抓獲。

“我在外地務(wù)工期間學會制作‘三件套技術(shù)（手機卡、銀行卡、身份證），然后專門利用他人身份證件辦理網(wǎng)上銀行，再將‘三件套轉(zhuǎn)賣他人牟利。”截至案發(fā)，在明知倒賣的“三件套”被用于網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，劉某某已倒賣2套“三件套”，非法獲利四千余元。

目前黑龍江省警方查獲的銀行卡被犯罪嫌疑人分為“小套”和“大套”兩大類，其中，包含有私人銀行卡、手機卡、U盾、身份證“四件套”稱為“小套”，而同時含有公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、對公賬戶的則稱為“大套”。一張電話卡一般能賣到50至150元，銀行卡50至300元?！按筇住彪S著市場行情能賣到幾萬元。

“硬核”措施從源頭斬斷“黑手”

依據(jù)《黑龍江省防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪通信網(wǎng)用戶管理意見（試行）》，黑龍江省將加強經(jīng)銷商、代理商、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商手機卡新號入網(wǎng)的監(jiān)管，確保電話用戶實名入網(wǎng)、人證一致、實人激活。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”如何“斷根”？

黑龍江省出臺史上最強治理措施，從源頭卡住電信詐騙高發(fā)勢頭。

新入網(wǎng)用戶三個月內(nèi)第一次換機插卡的；一年內(nèi)換機插卡或補換卡三次以上的；一月內(nèi)多次新開號碼或同一身份在同一基礎(chǔ)運營商開辦5張?zhí)柨ǖ模êN號碼），有如上行為的號卡，用戶需通過線上或線下方式進行人、證、卡三項信息核驗（核驗時必須攜帶SIM卡實物），核驗通不過的，一律暫停通信服務(wù)。

開卡后漫游至電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高危地且行為異常；經(jīng)他人投訴有詐騙、騷擾行為，一經(jīng)核實，取消通信服務(wù)。

將本人身份辦理的號碼違規(guī)贈予、出借、售賣給他人；在同一基礎(chǔ)運營商一年內(nèi)頻繁注銷并新開辦手機卡總量超過5張；受他人組織、教唆，無正當理由辦卡；使用號卡用于各類騷擾、虛假廣告、詐騙的人員，納入失信名單，實施保留1張低資費（40元以下）電話卡，不允許名下電話卡進行過戶，5年內(nèi)不得辦理電話卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)。

今年1月至今，黑龍江省已抓獲非法販賣“兩卡”人員2600余人，扣押涉案兩卡4600余張，封停高危手機卡銀行卡2.2萬張。

打擊電信詐騙，守住自己的“錢袋子”，是廣大群眾的強烈呼聲?！皵嗫ā毙袆樱褪前褟V大群眾的眼晴擦得更亮，讓電信詐騙在陽光下徹底無處逃遁。

警方提示

不要隨意買賣、出租、出借銀行卡和電話卡，這些行為存在法律風險，嚴重的還涉嫌犯罪。不要為了貪圖私利，觸犯法律紅線。對自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等存取工具要妥善保管，丟失了要及時掛失，廢棄不用的不能隨意丟棄，及時銷戶，不給違法犯罪分子有可趁之機。警方呼吁廣大群眾一起監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)現(xiàn)象，請及時撥打110向公安機關(guān)舉報。