多部門協(xié)同作戰(zhàn)“斷卡”行動(dòng)戰(zhàn)果豐碩

10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定。全國各地公安機(jī)關(guān)迅速行動(dòng)，聯(lián)合銀行、通訊運(yùn)營商、市場監(jiān)管等部門迅速掀起“斷卡”行動(dòng)高潮。

甘肅聚力打好源頭治理攻堅(jiān)戰(zhàn)

甘肅省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議召開專題會(huì)議，部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和“斷卡”行動(dòng)。副省長、省聯(lián)席會(huì)議總召集人、公安廳廳長余建出席會(huì)議并講話。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議在全國范圍內(nèi)部署開展打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，全力維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。開展“斷卡”行動(dòng)是從根本上遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪持續(xù)高發(fā)的最直接最有效途徑，各級各成員單位要全面動(dòng)員，精心組織，聚力打好源頭治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)整治，最大限度防范“兩卡”開辦、買賣和外流作案。要合力打好預(yù)警防范阻擊戰(zhàn)，做優(yōu)技術(shù)攔截阻斷，做實(shí)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，做精疑似受害預(yù)警，最大限度阻斷犯罪分子作案渠道。要全力打好打擊整治殲滅戰(zhàn)，從重點(diǎn)案件線索出發(fā)，深挖徹查，用好用足法律開展打擊，通過信用懲戒、公開曝光形成強(qiáng)大震懾。要著力打好宣傳發(fā)動(dòng)輿論戰(zhàn)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，立足工作實(shí)際，創(chuàng)新宣傳方式，充分借助各類媒體，開展有針對性的反詐宣傳工作。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化督導(dǎo)考核，匯聚力量資源，全力以赴打好打贏“斷卡”行動(dòng)這場硬仗，推動(dòng)打擊治理工作取得重大實(shí)效，為建設(shè)幸福美好新甘肅作出更大貢獻(xiàn)。

山東破獲電信詐騙案1.7萬余起

為堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，山東公安機(jī)關(guān)綜合運(yùn)用快速打、規(guī)模打、延伸打等戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢；會(huì)同各有關(guān)部門建立涉詐域名封堵工作機(jī)制，大幅提升預(yù)警反制能力。今年以來，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人9795名，同比分別上升52.26%和67.67%；共收繳涉案手機(jī)卡12.4萬張；破獲買賣對公銀行賬戶案件2645起，收繳對公銀行賬戶4000余套。

山東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會(huì)議成立“斷卡”行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，以“兩卡”收購販賣團(tuán)伙、境外團(tuán)伙直接勾連人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流公司等為重點(diǎn)，向“兩卡”開辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起凌厲攻勢。對上級推送或運(yùn)營商、銀行移送線索立即開展研判分析，第一時(shí)間組織落地打擊。摸清團(tuán)伙脈絡(luò)，對團(tuán)伙架構(gòu)復(fù)雜，具備跨省、跨境作案嫌疑的，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，集中收網(wǎng)，規(guī)模打擊。注意發(fā)現(xiàn)與境外詐騙團(tuán)伙直接勾連的“兩卡”人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流團(tuán)伙等，深挖寄卡團(tuán)伙，順線追蹤抓捕。堅(jiān)持“一案雙查”，發(fā)現(xiàn)銀行、通信運(yùn)營企業(yè)等內(nèi)部人員參與犯罪的一并打擊，及時(shí)通報(bào)主管部門。

山東公安機(jī)關(guān)會(huì)同通信管理部門和三大基礎(chǔ)運(yùn)營商強(qiáng)化技術(shù)防范，建立涉詐域名封堵工作機(jī)制，完成全省通訊信息詐騙技術(shù)防范平臺(tái)三期建設(shè)，預(yù)警反制能力大幅提升。搭建全省“黑設(shè)備”數(shù)據(jù)庫，對涉詐設(shè)備和手機(jī)號碼限制入網(wǎng)，對涉詐手機(jī)開卡人員限制新辦業(yè)務(wù)權(quán)限，有效遏制“黑卡”蔓延勢頭。

湖北九個(gè)月破獲電信詐騙案五千余起

1至9月，湖北省公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5091起，抓獲犯罪嫌疑人4563名，打掉詐騙窩點(diǎn)786個(gè)，同比分別上升11.84%、1.2%、19%；共止付嫌疑賬戶8.84萬個(gè)，凍結(jié)嫌疑賬戶2.53萬個(gè)，凍結(jié)贓款16.69億元；返還群眾資金1269萬元。

成立三大專班集中攻堅(jiān)

當(dāng)前，電信詐騙案件占湖北省刑事案件發(fā)案總量的20%以上，防范難、破案難、追贓難、深挖難，人民群眾深惡痛絕。

今年9月，湖北省公安廳抽調(diào)210名骨干警力，先后在孝感、仙桃、武漢黃陂組建三個(gè)集中攻堅(jiān)專班，圍繞“殺豬盤”、貸款、刷單、冒充客服退款等高發(fā)類型詐騙案，發(fā)起集群戰(zhàn)役。

行動(dòng)中，湖北省、市、縣三級公安機(jī)關(guān)一體化作戰(zhàn)，開通24小時(shí)舉報(bào)熱線，突出信息研判、預(yù)警反制、偵查打擊、重點(diǎn)整治、行業(yè)管理、宣傳教育六個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化電詐線索落地快打，做到線索核查不過夜、人員抓捕不隔天，先后破獲公安部督辦的襄陽胡某犯罪團(tuán)伙系列詐騙300萬元案等重特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件47起。

攻堅(jiān)行動(dòng)期間，孝感專班實(shí)行110與96110三方通話機(jī)制。公安110接到涉詐騙報(bào)警時(shí)，同步將信息推送到反詐中心，實(shí)現(xiàn)同步凍結(jié)賬戶、同步追蹤詐騙線索，最大限度為現(xiàn)行案件偵破提供條件。10月10日，全國部署“斷卡”行動(dòng)當(dāng)天，孝感專班組織警力連夜趕赴廣州、浙江調(diào)查。12日上午，在廣州截獲20套用于詐騙作案的銀行卡和U盾，順線抓獲范某等販賣銀行卡人員，打贏了湖北“斷卡”行動(dòng)第一仗。

仙桃專班將打擊電詐和打擊毒品犯罪、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪同步推進(jìn)，開展聯(lián)偵、聯(lián)判、聯(lián)打、聯(lián)治，建立黨政主導(dǎo)、公安主力、部門聯(lián)動(dòng)、社會(huì)參與的整治格局，開展重點(diǎn)地域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)行業(yè)綜合治理。10月23日以來，專班通過研判獲取線索，組織恩施、天門、仙桃警力在江蘇蘇州及湖北多地同步收網(wǎng)，抓獲販毒嫌疑人11名。此外，仙桃專班全力為群眾挽回?fù)p失，通過電信詐騙預(yù)警平臺(tái)成功勸阻432人次，止付凍結(jié)資金1200余萬元。

武漢黃陂專班推動(dòng)出臺(tái)全市公安機(jī)關(guān)《關(guān)于辦理利用銀行卡、手機(jī)卡等實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件法律適用的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)辦案單位依法從重、從快懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，形成強(qiáng)大威懾。專班還組織民警重點(diǎn)排查二手手機(jī)交易市場、運(yùn)營商營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)周邊以及出租屋、小旅館、寫字樓等，擠壓犯罪空間。

立足三地、帶動(dòng)周邊、輻射全省。湖北省、市、縣三級公安機(jī)關(guān)輸送業(yè)務(wù)骨干到攻堅(jiān)專班跟班學(xué)習(xí)，將科學(xué)戰(zhàn)法、實(shí)戰(zhàn)資源反哺至全警，帶動(dòng)全省打擊犯罪效能提升。

遏制電信詐騙犯罪源頭

10月23日，湖北省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作廳際聯(lián)席會(huì)議部署“斷卡”行動(dòng)，省公安廳聯(lián)合省通信管理局、中國人民銀行武漢分行、省市場監(jiān)督管理局、省高級人民法院、省人民檢察院在全省打擊、治理、懲戒非法開辦販賣手機(jī)卡、銀行卡違法犯罪，嚴(yán)打開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡等四類團(tuán)伙和長期專門從事“兩卡”收購販賣等人員，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪名依法嚴(yán)懲。

全省對“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的重點(diǎn)地區(qū)嚴(yán)厲整治，對涉案“兩卡”開辦較多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行約談，對“兩卡”漏管失控的單位、企業(yè)和個(gè)人追責(zé)問責(zé)，深挖內(nèi)外勾連作案的行業(yè)“內(nèi)鬼”。電信、金融等行業(yè)加強(qiáng)對“兩卡”實(shí)名制監(jiān)督管理，對涉案“兩卡”人員暫停服務(wù)、限辦業(yè)務(wù)、納入黑名單。

下一步，湖北省公安廳將固化三個(gè)專班的工作經(jīng)驗(yàn)，形成一套“快發(fā)現(xiàn)、快核查、快止付、快打擊、快深挖、快溯源、快追責(zé)”的打擊新機(jī)制。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科人員、高危人員、出入境異常人員將被納入涉詐重點(diǎn)人員管控，涉詐重點(diǎn)人員流入地、流出地將實(shí)施“雙管雙控”，盡快鏟除滋生犯罪土壤。

福州止付凍結(jié)被騙資金3018萬元

福建省福州市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，1至9月，福州市反詐騙中心累計(jì)止付凍結(jié)被騙資金3018萬元、勸阻挽損438.5萬元，電話、見面預(yù)警勸阻1.5萬人次。發(fā)布會(huì)上，福州市反詐中心聯(lián)合企業(yè)開展警企戰(zhàn)略合作，啟動(dòng)“反詐進(jìn)萬家 全警在行動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)。今后，騎手在配送物品時(shí)，將一同送上防詐騙宣傳單。

為加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪力度，福州警方專門抽調(diào)刑偵、合成等部門精干警力組建全市打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專班，通過大數(shù)據(jù)建模分析和每日數(shù)據(jù)滾動(dòng)、排查比對，實(shí)現(xiàn)涉案線索快推送、快查詢、快接收、快打擊的快速流轉(zhuǎn)、打擊工作機(jī)制，不斷提升快速反應(yīng)能力和打擊工作實(shí)效。同時(shí)，福州警方積極聯(lián)合銀行、通信運(yùn)營公司等部門開展專項(xiàng)治理工作。2020年7月底，福州市公安局與中國人民銀行福州中心支行、市場監(jiān)督、稅務(wù)等部門共同制定出臺(tái)《關(guān)于建立企業(yè)銀行結(jié)算賬戶核查、管控機(jī)制的通知》，針對涉案對公賬戶進(jìn)行專項(xiàng)治理。在辦理涉手機(jī)卡詐騙案件中，聯(lián)合市通信管理辦公室和三大運(yùn)營商在進(jìn)行號碼關(guān)停、卡主倒查等工作的同時(shí)，督促企業(yè)內(nèi)部自查，依法依規(guī)將涉案線索人員列入黑名單和征信體系管理，對違規(guī)操作的網(wǎng)點(diǎn)、代理商予以處罰，要求新開卡用戶簽署法律責(zé)任及防范提示告知書，向用戶告知相應(yīng)法律后果，提升全民識(shí)詐、防詐、反詐的意識(shí)。此外，針對行業(yè)監(jiān)管漏洞和成員單位防范漏洞，建立“公安提示函”通報(bào)機(jī)制。

為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，福州市公安局從10月起開展以打擊、治理、懲戒“兩卡”違法犯罪為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)，集中抓獲一批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，整治一批“兩卡”違法犯罪突出的重點(diǎn)行業(yè)，懲戒一批“兩卡”違法失信人員，截至目前共懲戒1051人。

廈門警方打響“斷卡”行動(dòng)第一槍

廈門市公安局全鏈條打掉一個(gè)與境外賭博、詐騙團(tuán)伙勾連的犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人110名，涉案金額達(dá)6.2億元，成功打響廈門“斷卡”行動(dòng)第一槍。

今年4月，廈門市警方與中國人民銀行廈門市中心支行及有關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立異常大額取現(xiàn)線索發(fā)現(xiàn)核查工作機(jī)制，發(fā)現(xiàn)一個(gè)大額取現(xiàn)“洗錢”犯罪團(tuán)伙。警方立即成立專案組，全力展開偵查。逐步摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)后，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)其上游的多個(gè)第四方支付平臺(tái)代理商。至此，一個(gè)為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢”服務(wù)的犯罪集團(tuán)浮出水面。

10月22日上午，廈門市公安局組織300余名精干警力，在廈門、漳州、泉州、南平、鄭州等5地市組織統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉以林某開、王某杰為首的大額取現(xiàn)“洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人50人。同時(shí)打掉其“上游”，以陳某鎮(zhèn)等人為首的第四方支付平臺(tái)犯罪團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人60人，實(shí)現(xiàn)對犯罪集團(tuán)的全鏈條打擊。

行動(dòng)期間，警方共搗毀涉案窩點(diǎn)20個(gè)，繳獲作案手機(jī)180余部、電腦23臺(tái)、銀行卡330余張、現(xiàn)金530余萬元、車輛4部，查封房產(chǎn)20余套，凍結(jié)銀行賬戶3000多個(gè)，涉案金額達(dá)6.2億元。

經(jīng)查，以陳某鎮(zhèn)等人為首的第四方支付平臺(tái)犯罪團(tuán)伙，是境外詐騙、賭博團(tuán)伙與境內(nèi)大額取現(xiàn)團(tuán)伙的“中間商”。他們通過第四方支付平臺(tái)將資金洗白后，將取現(xiàn)指令派發(fā)給林某開、王某杰等取現(xiàn)團(tuán)伙。林某開、王某杰再派單給骨干成員林某明等，由骨干成員組織取現(xiàn)人員到銀行柜臺(tái)大額取現(xiàn)，之后將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團(tuán)伙等上線客戶，從中抽取高額傭金。

目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取強(qiáng)制措施，其中刑事拘留61人。

齊齊哈爾打掉三個(gè)“幫信”犯罪團(tuán)伙

黑龍江省齊齊哈爾市公安局建華分局深入開展“斷卡”行動(dòng)，打掉3個(gè)犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場扣押電腦1臺(tái)、手機(jī)50余部、銀行卡80張，凍結(jié)涉案資金50余萬元。

10月中旬，建華分局獲得重要線索，在齊齊哈爾地區(qū)隱藏著涉嫌“幫信”（犯罪分子幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，從中獲得好處費(fèi)）犯罪的團(tuán)伙，建華分局立即組織警力展開偵查。初步證據(jù)顯示，這3個(gè)團(tuán)伙是有組織、有分工地買賣銀行卡且利用“兩卡”為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的綜合犯罪集團(tuán)。10月21日，建華分局展開收網(wǎng)行動(dòng)，出動(dòng)60余名精干警力，成功抓獲20名嫌疑人。

經(jīng)初步審理查明，該團(tuán)伙成員通過熟人介紹的方式以1000元不等的價(jià)格購買、租借銀行卡及U盾套裝，利用手機(jī)銀行APP綁定銀行卡向指定賬戶進(jìn)行資金結(jié)算，且明知境外人員實(shí)施詐騙，依然在境內(nèi)組建窩點(diǎn)，為謀一己私利，淪為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的幫兇，初步核查涉案資金流水達(dá)1億余元。目前，涉案嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

陜西全力斬?cái)唷皟煽ā碑a(chǎn)業(yè)鏈

陜西省公安廳召開黨委擴(kuò)大會(huì)議，研究部署全省“斷卡”行動(dòng)措施，全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦、販賣產(chǎn)業(yè)鏈。

會(huì)議要求，全省各級公安機(jī)關(guān)要切實(shí)提高政治站位，從維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定、維護(hù)人民群眾切身利益的角度，深刻領(lǐng)會(huì)“斷卡”行動(dòng)的現(xiàn)實(shí)意義，采取堅(jiān)決果斷措施，開好局、起好步，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，迅速成立全省“斷卡”行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)把此次“斷卡”行動(dòng)作為當(dāng)前打擊治理工作的首要任務(wù)，擺在突出位置來抓，迅速細(xì)化制定方案，明確各成員單位、公安機(jī)關(guān)相關(guān)警種部門的職責(zé)任務(wù)，壓實(shí)工作責(zé)任，形成強(qiáng)大工作合力。要成立對口工作專班，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)。要強(qiáng)化工作協(xié)作，省聯(lián)席辦要積極對接省通信管理局、人民銀行西安分行等相關(guān)聯(lián)席會(huì)議成員單位，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)工作落實(shí)。要堅(jiān)持多措并舉，以打?yàn)橹?、以打開路、以打促治、以打促防，在研判打擊、深挖源頭、整治懲戒上下功夫，綜合施策，形成全省嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪的濃厚氛圍，全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈，確保全省“斷卡”行動(dòng)取得實(shí)效。

盤錦遼東灣新區(qū)開展“斷卡”集中收網(wǎng)行動(dòng)

遼寧省盤錦市公安局遼東灣新區(qū)分局開展“斷卡”集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

10月，遼東灣新區(qū)分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)市內(nèi)有10余個(gè)對公賬戶出現(xiàn)資金鏈異常，通過進(jìn)一步偵查，反詐民警逐步摸清了10余個(gè)對公賬戶資金鏈異常的來龍去脈。經(jīng)過大量縝密細(xì)致工作，警方在初步掌握犯罪嫌疑人的相關(guān)信息基礎(chǔ)上，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，查獲涉案對公賬戶10個(gè)、涉案營業(yè)執(zhí)照10個(gè)、涉案電話卡10張。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。