山東寧津打掉一個電信網(wǎng)絡詐騙團伙

網(wǎng)絡詐騙案的方式有很多種，有的犯罪分子通過微信號加好友，與被害人長期交流溝通，獲取信任，最后向被害人介紹高收益投資項目，騙取錢財。

微信“好友”以投資為名騙取貸款

2020年6月下旬，寧津縣的王女士在玩手機時，收到一個陌生人通過微信群添加好友的信息，沒有多加考慮，王女士點了同意。此人甚是熱情，他自稱羅杰，是某傳媒影視公司的工作人員，并向王女士介紹電影投資的事情。王女士當時向對方表示，自己沒有投資意向，并結束了聊天。但后來的一段時間，羅杰每天都和王女士打招呼聊天，次數(shù)多了，王女士沒事時也經(jīng)常和對方聊幾句。通過聊天，王女士越來越覺得羅杰口中的電影投資是筆賺錢的生意。

6月30日，兩人聊天時，羅杰向王女士表示，自己所在的傳媒影視公司剛開完股東會議，投入本金能賺六七倍。王女士當即動了心，表示也想一起賺錢，但苦于現(xiàn)在手頭沒有錢。羅杰隨即表示可以貸款投資，并向王女士介紹了幾款貸款APP。王女士按照羅杰的提示，在兩個APP上注冊了賬戶，并貸款了30萬元。

7月2日下午，羅杰通過微信給王女士發(fā)送了一份影視劇的投資合同，隨即要求王女士將貸款來的30萬元通過支付寶進行轉賬。只有初中文化程度的王女士對這份投資合同看得一知半解，但合同注明該影視劇產(chǎn)生利潤后，王女士將有0.75%的利潤分成。王女士完全沉浸在即將發(fā)大財?shù)拿缐糁校⒓磳?0萬元轉到對方指定的賬戶中。轉賬完成后，羅杰告知王女士幾天后會將合同書郵寄到其家中?？赏跖恳恢睕]收到合同，而羅杰也不像當初那么熱情，微信時回時不回。7月6日，王女士再也聯(lián)系不上羅杰了。

專案組奔赴千里 抓獲13名團伙成員

王女士懷疑自己遭遇了電信網(wǎng)絡詐騙，便立即報警。接警后，寧津縣公安局立即成立專案組展開調查。民警循著王女士的30萬元轉賬調查資金流向，發(fā)現(xiàn)轉入銀行賬號的開戶人為楊某，短短幾日，30萬元已自楊某的銀行卡分別轉到10余個其他賬戶。經(jīng)進一步調查，民警發(fā)現(xiàn)這10余個賬戶均出現(xiàn)跨行取款情況，取款的地址都在重慶。

根據(jù)前期偵查情況，專案組民警迅速趕赴重慶，在當?shù)毓矙C關的配合下，開展偵查取證工作。經(jīng)查，取款人共有6名，乘坐同一輛越野轎車到達公交車站，再租乘摩托車至各個銀行取款。民警循車追人，通過越野轎車車牌號及行駛路線，成功鎖定犯罪嫌疑人劉某。

隨后，民警對劉某的生活軌跡等進行走訪調查，一個以劉某、李某為首，以投資電影項目獲取高額利潤為誘餌進行電信網(wǎng)絡詐騙的團伙浮出水面。初步查明，犯罪嫌疑人李某負責通過微信添加被害人，聊天取得信任后，騙取被害人錢款。被害人轉賬后，劉某負責組織人員跨行取款，轉移涉案資金。

為進一步固定證據(jù)，完善證據(jù)鏈條，專案組又多次趕赴浙江杭州、廣東深圳等地開展調查取證工作。2020年10月20日，在德州市公安局相關部門的配合支持下，寧津縣公安局組織21名警力分赴重慶、長沙兩地，開展集中抓捕行動，11名犯罪集團骨干成員落網(wǎng)。