湖北荊州警方千里奔襲破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

肖新民 劉博 武秋實

湖北省公安縣公安局在荊州市公安局打擊整治“涉詐涉毒涉賭”犯罪攻堅專班的指揮調(diào)度下，成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，全鏈條搗毀一個以網(wǎng)絡(luò)推廣為由實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人36名，扣押作案手機電腦近百臺，涉案金額1600余萬元。

連環(huán)陷阱畫室老板被騙13萬元

“老板好！我們可以免費為您做網(wǎng)絡(luò)推廣，有需要嗎？”

2020年8月，在公安縣城區(qū)開畫室的高某接到一個自稱網(wǎng)絡(luò)公司客服人員的電話，對方提出可免費為畫室做網(wǎng)絡(luò)推廣。雙方互加微信，看似普通的業(yè)務(wù)交流，卻讓高某越陷越深。

網(wǎng)絡(luò)公司承諾免費幫助搭建電商平臺、推廣銷售商品及招商引資等工作，收益三七分成，高某占七成。經(jīng)不起誘惑的高某花517元購買了域名，網(wǎng)絡(luò)公司為高某的畫室制作了“官方網(wǎng)站”。

沒過兩天，一個自稱是招商公司的男子打來電話，表示高某的網(wǎng)站做得非常好，想帶領(lǐng)100余個商家集體入駐，并按照每家300元不等的價格支付入駐費。高某聽后興奮得連連點頭，可對方卻稱高某的網(wǎng)站服務(wù)器容量太小，無法承受這么多商家，建議其擴大服務(wù)器容量。

高某迅速找到網(wǎng)絡(luò)公司，花費27232元辦理了服務(wù)器擴容業(yè)務(wù)，數(shù)十家商家這才成功入駐。等準備收取入駐費時，招商公司卻稱商家進行網(wǎng)絡(luò)支付時提示不安全，需要給網(wǎng)站辦理支付安全控件。高某再次找到網(wǎng)絡(luò)公司，花費32640元成功辦理了支付安全控件。

隨后，高某陸續(xù)收到入駐費或廣告位等小額款項60筆，總計11500元。見到收益后的高某又接到另一家招商公司的電話，同樣是想入駐網(wǎng)站，但服務(wù)器容量太小，高某又花費了38960元進行第二次擴容；想支付但提示不安全，高某又花38400元做了網(wǎng)站安全認證。

面對一樣的套路，高某突然清醒，懷疑自己被騙，并于2020年10月26日到公安縣公安局報警。

千里奔襲百名警力劍指電詐窩點

“這是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙?！泵鎸Ω吣车囊苫?，公安縣公安局網(wǎng)安大隊民警一針見血。

經(jīng)民警查看高某的“官方網(wǎng)站”，發(fā)現(xiàn)其后臺有商品、訂單、會員、財務(wù)及系統(tǒng)設(shè)置幾大主要功能模塊，看似功能齊全，其實該網(wǎng)站僅具備商品在線展示功能，會員中心無任何注冊會員信息，無任何在線交易訂單，未發(fā)現(xiàn)任何商家入駐的注冊信息。后經(jīng)調(diào)查得知，原來所謂的商家入駐只是詐騙團伙將一些圖片上傳至網(wǎng)站，營造商家已陸續(xù)入駐的假象。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，高某支付的購買服務(wù)器擴容費用、安全控件、網(wǎng)站檢測等費用均被四川某科技公司開具了真實發(fā)票。圍繞這一線索，民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該科技公司背后隱藏著一個有組織、有預(yù)謀的特大詐騙團伙。

經(jīng)近20天的潛心研判，2020年11月22日，在荊州市公安局打擊“涉詐涉毒涉賭”案件攻堅專班的支持下，公安縣公安局集結(jié)50余名警力，驅(qū)車近千公里奔赴四川成都。

23日8時許，專班民警不顧長途奔波的辛苦，連續(xù)作戰(zhàn)，在當?shù)毓矙C關(guān)的支持協(xié)助下，百名警力兵分三路，一舉搗毀盤踞在某高檔寫字樓內(nèi)的“科技公司”，現(xiàn)場抓獲涉案人員36名，扣押作案手機電腦100余臺，凍結(jié)涉案資金210萬元，實現(xiàn)對該詐騙團伙的全鏈條打擊。

團隊揭底每天必須騙到3000元

據(jù)辦案民警介紹，該團伙租賃在一棟高檔寫字樓內(nèi)，裝修豪華，年租金高達200余萬元，并設(shè)有總監(jiān)、銷售總監(jiān)、經(jīng)理、銷售等多個層級，分為運營部、銷售、技術(shù)部、人事部、財務(wù)部等多個部門。

銷售部門是該團伙的核心部門，共有6個銷售小組，每組4人左右，類似高某的騙局，都是由一個銷售小組完成的。他們按照公司制定的話術(shù)本，扮演不同的角色實施詐騙。詐騙所得被稱為“業(yè)績”，按照級別高低進行10%至7%不等的提成獎金。

民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙制度規(guī)定非常嚴格，要求6個銷售小組每天必須騙到3000元，且小組之間進行“業(yè)績”大比拼，“業(yè)績”突出的小組可獲得“王者戰(zhàn)隊”稱號，個人可獲得“最佳男神”“最強王者”等稱號。“業(yè)績”評比落后的，實行唱歌、俯臥撐、站著上班等處罰。在公司醒目處的光榮榜上，2020年10月“王者戰(zhàn)隊”的“業(yè)績”突破百萬元。

據(jù)了解，該公司于2020年5月注冊成立，在網(wǎng)上大肆招收“網(wǎng)絡(luò)推廣員”，通過簡單培訓(xùn)后由老帶新直接上崗。為尋找詐騙對象，該公司銷售人員通過百度、美團、大眾點評等平臺查詢商家基本信息，獲取電話號碼后開始實施詐騙。

經(jīng)初步查明，該公司成立6個月來，涉案資金超過1600余萬元。

自曝內(nèi)幕曾遭遇受害人跳樓威脅

“最高的時候，一個月拿了10萬元工資?！痹诠部h公安局辦案中心內(nèi)，衣著光鮮的95后銷售總監(jiān)崔某直言不諱。

在30多名員工中，最小的只有18歲，最大的就是25歲的崔某。崔某坦言，她只有高中學(xué)歷，2017年底，在男朋友的教唆下開始從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，當時的手段比較傳統(tǒng)和單一，只收取網(wǎng)站的服務(wù)費，并沒有后面的擴容、控件等騙術(shù)。隨著騙術(shù)的不斷升級，詐騙數(shù)額也越來越大。

據(jù)崔某回憶，她在實施詐騙過程中曾多次被人識破，受害人強烈要求退款，但不可能全額退款，一般要扣除30%左右的運行成本，正常的話3天退回。曾有一個人被騙了50余萬元，并稱不退款就跳樓，最后協(xié)商只退還了30萬元。

“被金錢蒙蔽了雙眼，現(xiàn)在非常后悔?！毕右扇粟w某低著頭說，“我是學(xué)美術(shù)設(shè)計專業(yè)的，2020年6月到該公司求職。工作一段時間后，雖然察覺有些不對勁，但看到很多人月入數(shù)萬元，住豪宅開豪車，自己也不免心動。完成了兩單‘業(yè)績后，第二個月就拿了近萬元工資?！?/p>

目前，36名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。（原載人民公安報）