依法嚴(yán)厲打擊為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)的“跑分客”違法犯罪活動(dòng) 24省區(qū)公安機(jī)關(guān)組織開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)

2020年12月22日10時(shí)，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、河北、江蘇、安徽等24個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)的“跑分客”違法犯罪活動(dòng)。截至當(dāng)天17時(shí)，各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490余名，扣押凍結(jié)涉案資金1200余萬(wàn)元。

2020年以來(lái)，一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙為逃避打擊、快速轉(zhuǎn)移詐騙贓款，打著“互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)”的幌子，雇傭技術(shù)人員開(kāi)發(fā)用于轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的網(wǎng)絡(luò)工具，并稱(chēng)其為“跑分平臺(tái)”。該平臺(tái)一方面為詐騙團(tuán)伙發(fā)布非法轉(zhuǎn)賬需求提供渠道，另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過(guò)該平臺(tái)協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。這些在“跑分平臺(tái)”上注冊(cè)會(huì)員的人被稱(chēng)為“跑分客”，他們主要通過(guò)上傳個(gè)人收款二維碼等支付賬戶(hù)信息協(xié)助轉(zhuǎn)賬，其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個(gè)重要環(huán)節(jié)。經(jīng)查，當(dāng)電信詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在“跑分平臺(tái)”供“跑分客”搶單。在“跑分客”搶單成功后，詐騙團(tuán)伙將其提供的收款二維碼等發(fā)送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢(qián)款掃碼轉(zhuǎn)賬至“跑分客”賬戶(hù)中，再經(jīng)多個(gè)不同賬戶(hù)層層轉(zhuǎn)賬，最終轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙指定賬戶(hù)。在贓款轉(zhuǎn)移過(guò)程中，由于涉及賬戶(hù)眾多、流向復(fù)雜，給公安機(jī)關(guān)偵查打擊、追贓挽損工作造成困難，對(duì)受害群眾造成嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失。

據(jù)悉，隨著“斷卡”行動(dòng)深入推進(jìn)，各地各部門(mén)重拳出擊、打防并舉，向非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪活動(dòng)發(fā)起凌厲攻勢(shì)。電信詐騙團(tuán)伙獲取作案用電話(huà)卡、銀行卡的難度進(jìn)一步增加，其轉(zhuǎn)移贓款的方式受到極大限制，從而將“目光”轉(zhuǎn)向“跑分平臺(tái)”。為拉攏更多“跑分客”協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，“跑分平臺(tái)”聲稱(chēng)，每完成一筆轉(zhuǎn)賬就發(fā)放相應(yīng)贓款金額1%-1.8%的傭金。面對(duì)高額傭金，越來(lái)越多的“跑分客”參與其中，甚至形成團(tuán)伙作案。針對(duì)電信詐騙違法犯罪活動(dòng)新特點(diǎn)新情況，公安部組織開(kāi)展深入研判分析，并在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，部署對(duì)“跑分客”違法犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，有力打擊了此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)“跑分平臺(tái)”“跑分客”開(kāi)展集中收網(wǎng)，是深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)、全鏈條打擊“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的重要舉措。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，重拳出擊、多措并舉，會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化源頭治理和懲戒措施，全力斬?cái)喾欠ㄙI(mǎi)賣(mài)“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和良好社會(huì)秩序。公安機(jī)關(guān)正告為電信詐騙等違法犯罪提供技術(shù)、資金等各類(lèi)服務(wù)支持的違法犯罪團(tuán)伙，主動(dòng)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。同時(shí)，提醒廣大群眾增強(qiáng)防范意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)“兩卡”犯罪危害，切勿出租出售本人的電話(huà)卡、銀行卡、支付賬戶(hù)等，共同維護(hù)良好經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。