虛假工程釣取合同保證金

曹小航

上海市人民檢察院二分院經(jīng)查認(rèn)為康欣、張德靜和聞蘭斯三人隱瞞未買下62套公寓的事實(shí)，采取“一女多嫁”的手法，將裝潢工程發(fā)包給五家企業(yè)騙取合同保證金。

古稀老人創(chuàng)業(yè)夢

上海同琪公司法定代表人康欣近70歲。她曾在一家國有的房地產(chǎn)企業(yè)做過多年的動拆遷工作，自信有一定經(jīng)營能力，從2003年4月起，她退休后自己成立了公司，主營房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。盡管年事已高，她還是嘗試挖掘各種發(fā)財(cái)機(jī)會，夢想總有一天，公司會碰到大運(yùn)咸魚翻身。

神秘人物張德靜出現(xiàn)了。張德靜是公司聘用人員聞蘭斯介紹的，據(jù)說曾經(jīng)在政府部門工作過?？敌乐竿@個(gè)戴著金絲邊眼鏡的老男人能夠?yàn)楣鹃_辟發(fā)財(cái)致富的路徑。當(dāng)60歲的張德靜西裝革履，帶著他的90后嬌妻一步跨進(jìn)她的公司大門時(shí)，她相信這個(gè)人能夠給她帶來好運(yùn)。

上海同琪公司前后聘用的工作人員有七八個(gè)，基本上都不發(fā)工資，有工程介紹過來，就拿些介紹費(fèi)或是提成。財(cái)務(wù)人員老程是她的老同事，退休了家中待著無聊，康欣經(jīng)常給她幾千元車馬費(fèi)。2014年年初，上海同琪公司又掛了個(gè)二部，福建人黃世立說手上有個(gè)大項(xiàng)目，可以合作在某區(qū)居委會進(jìn)行6+1工程。黃世立于2014年3月18日被聘用為上海同琪公司二部總監(jiān)。同日，聞蘭斯也被他聘為二部經(jīng)理，每個(gè)月拿著固定工資。

康欣希望張德靜也給她帶來大工程。聞蘭斯神秘兮兮地說，張德靜手里有個(gè)江蘇62套公寓房的大工程在談，買下來轉(zhuǎn)手就可以賺取幾百萬。巧舌如簧的張德靜也給了她一個(gè)聚寶盆的夢想：62套公寓房在江蘇太倉某中心城區(qū)，共計(jì)五千多平方米，先支付房子定金把樓盤鎖定，發(fā)包給工程隊(duì)，收取工程保證金。在裝修過程中，再以太倉公司的名義出售給個(gè)人，個(gè)人再返租給我們管理公司，以年化7%—12%給房東，我們把公寓房集中出租給白領(lǐng)們使用。如果成功，首批公寓房至少獲利500萬，以后每年靠房租就坐收漁利啦。

商討協(xié)議設(shè)騙局

為明確合作關(guān)系，康欣代表上海同琪置業(yè)有限公司與張德靜、施育兩個(gè)人簽訂協(xié)議，規(guī)定雙方共同投資經(jīng)營太倉建材項(xiàng)目……之后，張德靜讓聞蘭斯和施育去江蘇太倉談妥購置房產(chǎn)的合同。

2014年12月22日，江蘇太倉某房產(chǎn)公司銷售經(jīng)理和總經(jīng)理在堂皇富麗的大廳接待了聞蘭斯一行。現(xiàn)場是幾幢拔地而起的高樓，周圍草木蔥蘢，馬路四通八達(dá)。

經(jīng)過進(jìn)一步協(xié)商，上海同琪置業(yè)有限公司與江蘇太倉某房產(chǎn)公司達(dá)成“房屋認(rèn)購協(xié)議”。協(xié)議規(guī)定上海同琪置業(yè)有限公司立即支付房屋押金10萬元，五天內(nèi)必須支付200萬定金。如果同琪公司沒有按時(shí)支付定金，協(xié)議不再履行。駕駛員施育全權(quán)代替張德靜經(jīng)理簽訂協(xié)議，他說：“ 張德靜經(jīng)理身體有恙，讓我來代簽協(xié)議。”

雙方握手言歡。協(xié)議拿回來后，上海同琪置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)人員加蓋了公章。幾天后，施育專程到太倉支付了10萬元房屋押金。

那么，這么重要的合同，張德靜為什么不親自出馬呢？原來，張德靜有案在身。他曾在香港成立了一家酒店管理公司，在承包了浙江一家大酒店的裝修工程后，采取空麻袋背米的方式，將其轉(zhuǎn)承包給南京九鼎裝飾公司，簽訂合同詐騙了20萬。對方發(fā)現(xiàn)張德靜根本支付不出工程款，一直索還合同保證金，張德靜陸陸續(xù)續(xù)還款10余萬，后對方一紙將他告上了法庭。法院審理后，認(rèn)為張德靜確實(shí)有詐騙事實(shí)，因而判決其緩刑。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法被禁止從事相關(guān)生意，案犯不得進(jìn)入特定區(qū)域、場所，也不能接觸特定人員，未經(jīng)司法部門批準(zhǔn)，張德靜也不能隨意外出。這些隱私，張德靜當(dāng)然沒有向康欣全盤托出，但是他說自己有一起民事糾紛在身上，不方便出去談判。

購房協(xié)議定下了，張德靜不得不四處找錢，200萬錢款卻還沒影子。他到崇明某銀行去融資，卻因上海同琪公司多年來沒有盈利的業(yè)績，銀行一口拒絕。他又跑到幾家小額貸款公司，也沒有收獲。與此同時(shí)，他想先下手為強(qiáng)，還是利用空麻袋背米的辦法，將太倉公寓房裝修工程以1000多萬的價(jià)格發(fā)包了。

2004年11月初，安徽人姚某通過熟人介紹，認(rèn)識了張德靜。姚某有一支南征北戰(zhàn)的建筑隊(duì)伍，掛靠在浙江某裝飾工程公司。張德靜接待了他，聲稱已經(jīng)以幾千萬的價(jià)格買下太倉公寓，還鄭重其事地讓他過目公寓房的相關(guān)資料，承諾要把內(nèi)部裝潢項(xiàng)目全部承包給他。

“我們準(zhǔn)備裝修后作為精品酒店公寓，交由下屬分公司經(jīng)營?！贝藭r(shí)的姚某怦然心動，說自己的工程隊(duì)保質(zhì)保量，可以如期完成任務(wù)?？墒牵@么大的工程，啥時(shí)可以進(jìn)場施工呢？姚某猶豫之間，張德靜拍著胸脯說：“你放心，進(jìn)場通知書現(xiàn)在就可以放給你們，寫明11月15日就可以正式進(jìn)場，先做兩間樣板房工程?！?/p>

過后，姚某帶了幾個(gè)手下人一起去考察太倉的施工現(xiàn)場，一看幾幢樓宇果然氣派非凡。月底，姚某在浙江杭州見到張德靜派來的人，在酒店他們初步擬定了承包工程的條款。年底，他來到上海，在同琪公司，張德靜將一份打印齊全的“建設(shè)工程施工合同”交給他——“你看看，有沒有問題？我是按照大家商談的內(nèi)容起草的，上面已經(jīng)有我公司的公章，我們的法定代表人康欣也已經(jīng)蓋章了。”姚某仔細(xì)地審閱了主要的條款：他們將在150天里將62套公寓室內(nèi)外施工的總工程裝修完結(jié)，并要求通過驗(yàn)收，合同價(jià)為1300萬。初期資金系承包人自籌。姚某計(jì)算一下，實(shí)在是一塊求之不得的肥肉，即刻答應(yīng)將合同拿回浙江公司去蓋章。為防止工程落入他人之手，他拿出10萬現(xiàn)金作為合同訂金。

張德靜叮囑道：“你們公司盡快決定，盡快進(jìn)場，所有費(fèi)用等完工后結(jié)賬！”

一轉(zhuǎn)眼十天過去了，姚某心急火燎，一直等不到回復(fù)。姚某的心中充滿了疑惑。2015年2月25日，姚某打了一萬元到張德靜的工商銀行卡里，寫明是預(yù)付施工隊(duì)伍的水電費(fèi)。3月2日，他的兒子又打過去一萬。

姚某以為仁至義盡，可以如愿進(jìn)場了。其后，他發(fā)短信詢問進(jìn)場的具體時(shí)間，張德靜含含糊糊一直沒有正面回應(yīng)。姚某催促到：“明天就是3月20日了，你們公司沒有人定，可知道幾十個(gè)工人，我每天要發(fā)工資呀。我何時(shí)安排工人到工地，我都不知道怎么辦？”endprint