檢察機(jī)關(guān)履行民間借貸虛假訴訟檢察監(jiān)督的困境與對(duì)策研究
——基于梧州市檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告

江金成，駱慶國(guó)，朱乾文，林華明

(1.3.4.梧州市人民檢察院，廣西 梧州 543002；2.梧州學(xué)院，廣西 梧州 543002)

一、梧州市檢察機(jī)關(guān)民間借貸虛假訴訟監(jiān)督辦案情況的調(diào)查

為完成研究任務(wù)，組成一個(gè)4人調(diào)研小組，經(jīng)過(guò)反復(fù)討論后確定調(diào)研方案。隊(duì)員A負(fù)責(zé)在中國(guó)知網(wǎng)及相關(guān)網(wǎng)站查找相關(guān)虛假訴訟檢察監(jiān)督的論文和文章，隊(duì)員B負(fù)責(zé)搜集在日常辦案過(guò)程中辦理過(guò)的民間虛假訴訟檢察監(jiān)督的案例，隊(duì)員C負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)2018年以來(lái)W市全市兩級(jí)檢察院辦理的民間虛假訴訟檢察監(jiān)督數(shù)據(jù)，最后進(jìn)行匯總和分析研究得出調(diào)查結(jié)果，隊(duì)員D負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研成果進(jìn)行理論指導(dǎo)和修改。2018年以來(lái)，梧州市檢察機(jī)關(guān)辦理了一批民間借貸虛假訴訟監(jiān)督案件，共發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索56條，辦理虛假訴訟監(jiān)督案件16件，其中12件為市院辦理，4件為基層院辦理，涉案金額400多萬(wàn)。其中，依職權(quán)監(jiān)督13件，當(dāng)事人申請(qǐng)監(jiān)督3件；辦結(jié)16件，向同級(jí)人民法院提出再審檢察建議8件，提出抗訴1件，向上級(jí)院提請(qǐng)抗訴4件，不支持監(jiān)督申請(qǐng)1件。截至2019年12月，獲法院再審改判10件，辦案工作取得了較好的成效(1)。梧州市檢察機(jī)關(guān)的民間借貸虛假訴訟監(jiān)督工作和其他地級(jí)市相比，走在了前列，并獲得了省級(jí)經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。

二、梧州市檢察機(jī)關(guān)民間借貸虛假訴訟監(jiān)督辦案特點(diǎn)分析

調(diào)研小組成員通過(guò)查閱現(xiàn)行法律及司法解釋對(duì)虛假訴訟的相關(guān)規(guī)定及司法機(jī)關(guān)公布的案件信息，翻閱2018年以來(lái)梧州市檢察機(jī)關(guān)辦理的民間借貸虛假訴訟監(jiān)督案件的卷宗，結(jié)合自身辦案的實(shí)際，并走訪法院相關(guān)辦案人員，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，歸納得出梧州市民間虛假訴訟檢察監(jiān)督案件的主要特點(diǎn)(2)。

(一)虛假訴訟案件特點(diǎn)

1.案件所涉領(lǐng)域集中。從全國(guó)各地辦案實(shí)踐看，民間借貸是虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域，梧州市亦不例外。2018年以來(lái)，梧州市檢察機(jī)關(guān)所辦理虛假訴訟監(jiān)督案件16件的案由均是民間借貸糾紛案件。此外，辦案中發(fā)現(xiàn)的一些有虛假訴訟嫌疑，但最終未查實(shí)為虛假訴訟的案件線索亦均為民間借貸糾紛案件。

2.債權(quán)人單方主導(dǎo)為主。有別于雙方當(dāng)事人存在惡意串通型的典型性虛假訴訟，梧州市檢察機(jī)關(guān)所辦的16件案件中，15件均為債權(quán)人單方主導(dǎo)的虛假訴訟，表現(xiàn)為債權(quán)人一方借用合法的民事程序侵占債務(wù)人財(cái)產(chǎn)。如張某某涉黑團(tuán)伙提起的民事虛假訴訟系列案件，向法庭提供的證據(jù)包括《借款合同》《借條》《還款承諾書(shū)》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等鏈條完整的證據(jù)，這些案件均請(qǐng)專業(yè)律師代理出庭應(yīng)訴，全部獲勝訴。

3.作案手法具有典型性。張某某涉黑團(tuán)伙提起的民事虛假訴訟案件主要分為兩種類型：一是原為真實(shí)債務(wù)，但隱瞞已全部或部分清償事實(shí)，仍以債務(wù)未清償為由提起民事訴訟，致使債務(wù)人對(duì)債務(wù)進(jìn)行二次清償；二是虛假債務(wù)，采取欺騙或暴力脅迫等手段取得債權(quán)債務(wù)憑證，通過(guò)控制關(guān)聯(lián)賬戶以走帳方式形成借款已支付假象，最后通過(guò)民事訴訟程序強(qiáng)立債權(quán)，侵占公司、個(gè)人財(cái)產(chǎn)。

4.民事虛假訴訟與刑事犯罪相互交織。在刑事案件中查明，以張某某為首的涉黑團(tuán)伙，在張某某的組織、策劃下，在梧州市范圍內(nèi)進(jìn)行非法高利放貸，除了通過(guò)訴訟途徑追討債務(wù)外，該團(tuán)伙同時(shí)實(shí)施暴力討債行為，進(jìn)行詐騙、非法拘禁、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆等違法犯罪活動(dòng)。

5.個(gè)別司法人員參與其中。經(jīng)相關(guān)部門(mén)查明，2013年至2016年間，梧州市某區(qū)人民法院民事審判第一庭庭長(zhǎng)肖某某，通過(guò)大量承辦張某某涉黑團(tuán)伙的民事訴訟案件，并對(duì)涉案標(biāo)的達(dá)3120.6016萬(wàn)元的11件民事訴訟案件，作出對(duì)該組織有利的判決，充當(dāng)該組織的保護(hù)傘，期間，共收受張某某等人給予財(cái)物56320元，肖某某已被移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任(3)。

(二)虛假訴訟檢察監(jiān)督的主要特點(diǎn)

1.線索總量多符合監(jiān)督案件少。梧州市檢察機(jī)關(guān)共發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索56條，辦理虛假訴訟監(jiān)督案件16件。其中50條為從刑事案件中發(fā)現(xiàn)的民事虛假訴訟線索，但經(jīng)過(guò)對(duì)50件虛假訴訟線索材料的梳理排查，發(fā)現(xiàn)大部分案件法院已經(jīng)撤銷原判決或駁回原告起訴，最終從中篩選出符合檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督條件的案件僅13件。

2.案件來(lái)源以內(nèi)部辦案中發(fā)現(xiàn)為主。梧州市檢察機(jī)關(guān)辦理的虛假訴訟監(jiān)督案件案源渠道主要有兩個(gè)：一是民事行政檢察部門(mén)從常規(guī)辦理的生效裁判監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)線索；二是從檢察機(jī)關(guān)刑檢部門(mén)辦理刑事案件中發(fā)現(xiàn)線索。2018年以來(lái)，梧州市檢察機(jī)關(guān)共辦理虛假訴訟監(jiān)督案件16件，其中13件為從張某某涉黑團(tuán)伙刑事案件中發(fā)現(xiàn)的線索，3件為當(dāng)事人申請(qǐng)監(jiān)督的案件

3.立案時(shí)間集中辦案周期短。2018年8月份，梧州市檢察機(jī)關(guān)對(duì)篩選出符合檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督條件的13條虛假訴訟線索全部立案監(jiān)督。為了縮短辦案周期，梧州市檢察院成立專案組，抽調(diào)兩個(gè)基層檢察院干警加入專案組，將其中的4件案件分別交由該兩個(gè)基層院辦理，用一個(gè)多月的時(shí)間辦結(jié)了8件系列虛假訴訟案，完成了梧州市檢察機(jī)關(guān)虛假訴訟監(jiān)督業(yè)務(wù)從無(wú)到有的轉(zhuǎn)變。

4.運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)收集案件證據(jù)。張某某涉黑團(tuán)伙系列虛假訴訟案件，由梧州市院指派具有豐富刑事及民事辦案經(jīng)驗(yàn)的檢察官確定辦案思路，制定調(diào)查方案，全程指導(dǎo)取證工作。辦案組以公安機(jī)關(guān)的偵查卷宗為突破口，著重從關(guān)聯(lián)人物圖譜、當(dāng)事人供述或陳述及資金流向三個(gè)方向進(jìn)行取證固證，收集涉案供述筆錄、賬本、資金流水記錄等證據(jù)，鎖牢虛假訴訟事實(shí)。

5.監(jiān)督方式以再審檢察建議為主。如張某某涉黑團(tuán)伙制造的虛假訴訟系列案件，考慮到該案受害人眾多、在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)影響廣泛以及關(guān)系到刑事部分順利辦結(jié)等因素，為提高監(jiān)督效率，梧州市檢察機(jī)關(guān)對(duì)該系列案選擇向法院發(fā)出再審檢察建議的監(jiān)督方式。針對(duì)向法院提出再審檢察建議要經(jīng)過(guò)檢委會(huì)討論的規(guī)定，通過(guò)精心準(zhǔn)備檢委會(huì)討論材料、申請(qǐng)類案一并討論等方式，提高整體辦案效率。

三、民事虛假訴訟監(jiān)督工作中遇到的困境

(一)線索發(fā)現(xiàn)偶然性高，未建立常態(tài)化的案源發(fā)現(xiàn)機(jī)制

虛假訴訟監(jiān)督線索來(lái)源主要依靠當(dāng)事人申請(qǐng)的生效裁判監(jiān)督及從刑事辦案中發(fā)現(xiàn)，案件來(lái)源具有較大的偶然性和不確定性，無(wú)法形成穩(wěn)定的辦案規(guī)模。梧州市檢察機(jī)關(guān)2018年辦理虛假訴訟監(jiān)督案件15件，但2019年7月辦理虛假訴訟監(jiān)督案件僅1件。梧州市檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展虛假訴訟監(jiān)督工作仍處于探索階段，內(nèi)部溝通協(xié)作還停留在辦案人員相互間的溝通協(xié)調(diào)，本院業(yè)務(wù)部門(mén)之間及上下兩級(jí)院之間建立的線索發(fā)現(xiàn)移送、案件信息共享、辦案動(dòng)態(tài)通報(bào)等機(jī)制未能有效運(yùn)轉(zhuǎn)。如張某某涉黑團(tuán)伙虛假訴訟系列案件，是梧州市檢察院民事行政檢察科在一次基層檢察院公訴人員咨詢刑民交叉的法律問(wèn)題時(shí)發(fā)現(xiàn)的。由于信息掌握存在一定的延誤，致使錯(cuò)過(guò)了最佳的監(jiān)督時(shí)間，最終進(jìn)入檢察監(jiān)督環(huán)節(jié)的案件數(shù)量較少。

(二)群眾認(rèn)知度不高，監(jiān)督氛圍呈現(xiàn)“內(nèi)熱外冷”

虛假訴訟監(jiān)督線索具有發(fā)現(xiàn)難、查處難的特點(diǎn)，尤其是對(duì)于雙方串通型的虛假訴訟案件，無(wú)案外人舉報(bào)、控告，通常無(wú)從下手開(kāi)展監(jiān)督。近年來(lái)，最高人民檢察院將虛假訴訟監(jiān)督作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行部署，開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)，并下發(fā)了一系列文件加強(qiáng)對(duì)各地虛假訴訟業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。從梧州市的情況來(lái)看，由于該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍處于探索階段，如何把握對(duì)外宣傳尺度尚未明確，宣傳形式和力度也有限?？傮w上看，社會(huì)群眾對(duì)檢察機(jī)關(guān)該項(xiàng)職能了解的不多，案外人向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)虛假訴訟案件線索的較少，監(jiān)督氛圍呈現(xiàn)“內(nèi)熱外冷”的狀況。

(三)辦案力量普遍薄弱，主要依靠個(gè)別業(yè)務(wù)骨干主導(dǎo)

檢察機(jī)關(guān)對(duì)于虛假訴訟的監(jiān)督是一種事后監(jiān)督，辦案人員的專業(yè)素質(zhì)對(duì)案件成功辦理至關(guān)重要。梧州市檢察院民事行政檢察科是虛假訴訟監(jiān)督的主要力量，但同時(shí)具備豐富刑事及民事辦案工作經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)骨干僅1人。由于審級(jí)的限制，基層檢察院辦理民事監(jiān)督案件數(shù)量較少，干警專業(yè)能力弱、辦案經(jīng)驗(yàn)不足的問(wèn)題突出。在發(fā)現(xiàn)張某某涉黑團(tuán)伙虛假訴訟系列案件線索時(shí)，梧州市檢察院民事行政檢察科同時(shí)承擔(dān)著繁重的公益訴訟辦案任務(wù)，該系列案件的成功辦理主要依靠梧州市檢察民行科1名業(yè)務(wù)骨干統(tǒng)籌指導(dǎo)開(kāi)展調(diào)查取證。

(四)調(diào)查取證能力不足，案件多依賴于刑事偵查力量介入

相較于生效裁判監(jiān)督書(shū)面審查為主的辦案模式，檢察機(jī)關(guān)虛假訴訟監(jiān)督更偏重于主動(dòng)出擊調(diào)查取證，需要縝密的偵查思維引導(dǎo)。自偵部門(mén)轉(zhuǎn)隸之后，檢察機(jī)關(guān)的干警大多缺乏自偵工作經(jīng)驗(yàn)，證據(jù)收集的偵查意識(shí)和對(duì)當(dāng)事人詢問(wèn)技巧欠缺，調(diào)查取證能力不足問(wèn)題凸顯，加上調(diào)查核實(shí)權(quán)本身不具有強(qiáng)制性，因此大部分案件仍要依賴公安機(jī)關(guān)刑事偵查力量的介入。如張某某涉黑團(tuán)伙系列案，該團(tuán)伙在2013至2016年間，在梧州市兩級(jí)法院制造大量虛假訴訟，但直至2017年刑事案發(fā)，公安機(jī)關(guān)獲取張某某涉黑團(tuán)伙成員的供述后，眾多虛假訴訟的案件才開(kāi)始浮出水面。經(jīng)查，該團(tuán)伙涉及的民事虛假訴訟，有法律專業(yè)人士出謀劃策，證據(jù)鏈條完整，勝訴率高。這些案件僅從外圍取證無(wú)法查實(shí)，必須獲取案件親歷人員的供述，通過(guò)“供證互動(dòng)”，才能查清虛假事實(shí)。如該團(tuán)伙成員黃某供述，該團(tuán)伙辦理借款手續(xù)時(shí)，給債務(wù)人簽的《借條》暗藏玄機(jī)，出借人一欄故意留空，由該組織在團(tuán)伙成員中選定出借人并用其銀行卡轉(zhuǎn)賬到債務(wù)人賬戶，但在還款時(shí)，卻要求債務(wù)人將利息或本金匯到出借人之外的賬戶，之后仍以原出借人的名義去起訴，庭審中出借人一概不認(rèn)可債務(wù)人之前已經(jīng)支付到其他賬戶的本金和利息，從而達(dá)到要求債務(wù)人對(duì)債務(wù)進(jìn)行二次清償?shù)哪康摹?/p>

(五)未形成外部監(jiān)督合力，虛假訴訟監(jiān)督效果不夠明顯

梧州市檢察機(jī)關(guān)在2018年才開(kāi)始探索辦理虛假訴訟案件，對(duì)于突發(fā)性的系列案件辦理缺乏經(jīng)驗(yàn)，辦案中的外部協(xié)作機(jī)制尚未建立。如對(duì)張某某團(tuán)伙涉黑刑事犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的民事虛假訴訟線索，在對(duì)涉案虛假訴訟的處理上全市公檢法三家未形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在刑事案件辦理與既有民事生效判決處理的銜接上未達(dá)成共識(shí)，亦未實(shí)現(xiàn)信息共享。在刑事案件偵查、審查起訴中，法院對(duì)于部分涉案民事案件斷斷續(xù)續(xù)以涉及刑事犯罪為由裁定撤銷民事判決，部分案件仍維持原狀。由于信息上的不對(duì)稱，檢察機(jī)關(guān)對(duì)該批次線索梳理時(shí)，需逐一核實(shí)民事案件的判決情況，一定程度上影響了整體的辦案效果。又如對(duì)于檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟線索，需要借助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查取證，但雙方缺乏日常聯(lián)絡(luò)工作機(jī)制，信息反饋不及時(shí)，不利于工作的有序開(kāi)展及推進(jìn)。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟檢察監(jiān)督工作的建議

(一)內(nèi)聯(lián)外通，破解線索發(fā)現(xiàn)難的問(wèn)題

1.在常規(guī)辦案中提高虛假訴訟識(shí)別能力。在日常辦案中要緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，以案件異常細(xì)節(jié)為抓手，強(qiáng)化虛假訴訟線索識(shí)別能力，對(duì)民間借貸、離婚案件財(cái)產(chǎn)分割、破產(chǎn)程序類型案件進(jìn)行重點(diǎn)審查，結(jié)合當(dāng)事人的訴訟行為、經(jīng)濟(jì)能力等情況，著重調(diào)查、分析當(dāng)事人是否存在通過(guò)訴訟侵占他人財(cái)產(chǎn)或惡意逃避債務(wù)的情形[1]。2.整合刑事檢察資源暢通線索流轉(zhuǎn)渠道。建立完善內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，樹(shù)立全院一盤(pán)棋、全市一盤(pán)棋的大局意識(shí)，整合上下兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)的刑事檢察資源，建立從刑事案件中虛假訴訟線索發(fā)現(xiàn)、移送、反饋機(jī)制并切實(shí)執(zhí)行，暢通案源流轉(zhuǎn)渠道。

3.加強(qiáng)外部聯(lián)通拓寬案源渠道。依托“兩微一端”等新媒體、12309檢察服務(wù)中心等平臺(tái)加強(qiáng)虛假訴訟檢察監(jiān)督職能宣傳力度，提高從群眾、被害人舉報(bào)等方式獲取線索的概率。加強(qiáng)與司法局、信訪部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的溝通聯(lián)絡(luò)，積極探索建立虛假訴訟案件外部線索移送機(jī)制，形成打擊虛假訴訟的工作合力。

(二)充實(shí)人員，配強(qiáng)民事檢察隊(duì)伍

1.人員數(shù)量上要配足。要適應(yīng)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革的形勢(shì)，爭(zhēng)取配足民事檢察隊(duì)伍。為應(yīng)對(duì)突發(fā)性的案件暴增情況，市級(jí)檢察機(jī)關(guān)民事檢察部門(mén)要確保至少有2名以上業(yè)務(wù)過(guò)硬的員額檢察官。檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革后，基層檢察院一名員額檢察官承擔(dān)公益訴訟、民事檢察、行政檢察三大業(yè)務(wù)已成為常態(tài)，在人員數(shù)量無(wú)法配足的情況下，要盡量做到少而精，選派年富力強(qiáng)、具有辦案經(jīng)驗(yàn)及進(jìn)取肯干的檢察官擔(dān)任負(fù)責(zé)人。

2.專業(yè)素質(zhì)上要配強(qiáng)。從事民事檢察業(yè)務(wù)工作，要求辦案人員具備復(fù)合型的專業(yè)知識(shí)。檢察機(jī)關(guān)的黨組及政工部門(mén)應(yīng)著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，有意識(shí)有計(jì)劃地對(duì)年輕干部進(jìn)行科學(xué)的培養(yǎng)，如通過(guò)設(shè)立合理的輪崗機(jī)制培養(yǎng)一批兼具辦理刑事、民事案件專長(zhǎng)的復(fù)合型人才，為“四大檢察”的均衡發(fā)展提供充足的人才保障。

3.廉政紀(jì)律上要抓嚴(yán)。堅(jiān)持政治站位，持續(xù)抓好政治理論學(xué)習(xí)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，弘揚(yáng)新時(shí)代檢察職業(yè)精神。立足民行檢察人員面對(duì)誘惑多、與當(dāng)事人接觸多等特點(diǎn)，堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，深入查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取行之有效的防范措施，健全從嚴(yán)教育管理民事檢察隊(duì)伍的制度機(jī)制。

(三)聚焦案件，提升取證能力

1.建立線索初查制度。對(duì)于外部入口發(fā)現(xiàn)的線索，借鑒職務(wù)犯罪偵查的辦案經(jīng)驗(yàn)，員額檢察官按照辦案責(zé)任制的要求，負(fù)責(zé)研究初步調(diào)查核實(shí)工作的內(nèi)容、方式、步驟等，檢察官助理作為辦案的基礎(chǔ)力量，按照員額檢察官的要求具體負(fù)責(zé)初步調(diào)查核實(shí)工作的落實(shí)，而分管檢察長(zhǎng)則負(fù)責(zé)對(duì)初步調(diào)查核實(shí)結(jié)論進(jìn)行最后的審核，逐步建立員額檢察官指導(dǎo)核查、檢察官助理具體執(zhí)行、分管副檢察長(zhǎng)監(jiān)督審批的工作模式，提高立案質(zhì)量。

2.探索完善案中調(diào)查核實(shí)工作模式。首先，充分利用裁判文書(shū)網(wǎng)、到相關(guān)機(jī)構(gòu)查詢案件關(guān)聯(lián)信息等方式，摸查清楚案件當(dāng)事人的社會(huì)背景、參與訴訟情況等外圍信息；其次，把牢案件證據(jù)關(guān)，加大對(duì)案件關(guān)鍵證據(jù)的調(diào)查核實(shí)力度，必要時(shí)通過(guò)委托鑒定、評(píng)估、審計(jì)以及咨詢專業(yè)人員、相關(guān)部門(mén)或者行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)專門(mén)問(wèn)題的意見(jiàn)等方式，嚴(yán)格審查案件關(guān)鍵證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。

3.建立虛假訴訟監(jiān)督案件辦案規(guī)范指引。針對(duì)檢察機(jī)關(guān)民事檢察干警對(duì)虛假訴訟監(jiān)督業(yè)務(wù)不熟悉，業(yè)務(wù)骨干匱乏且短期內(nèi)無(wú)法進(jìn)行有效補(bǔ)充的實(shí)際，可以探索由現(xiàn)有業(yè)務(wù)骨干牽頭，結(jié)合本市實(shí)際，梳理出虛假訴訟案件辦理的一般流程，明確各個(gè)辦案環(huán)節(jié)的銜接機(jī)制，案件審查重點(diǎn)及要領(lǐng)等內(nèi)容，形成全市統(tǒng)一的辦案規(guī)范指引，有效提升辦案規(guī)范化水平及辦案質(zhì)量。

4.建立辦案“回頭看”制度。取證能力的培養(yǎng)不是一朝一夕就可以達(dá)成的，需要在辦案中不斷歷練、不斷總結(jié)改進(jìn)。案件辦結(jié)后，通過(guò)執(zhí)行“回頭看”，回顧整個(gè)辦案過(guò)程，總結(jié)辦案得失，對(duì)今后類似案件辦理的揚(yáng)長(zhǎng)避短，具有很好的指導(dǎo)意義。“回頭看”工作成果還可以進(jìn)一步拓展為辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、調(diào)研論文等多種形式，真正達(dá)到理論與實(shí)踐融會(huì)貫通，相互促進(jìn)。

(四)多向聯(lián)動(dòng)，提升辦案效率效果

1.加強(qiáng)本級(jí)檢察機(jī)關(guān)民事、刑事檢察部門(mén)的協(xié)作。在虛假訴訟監(jiān)督工作中，刑事檢察部門(mén)除及時(shí)移送虛假訴訟案件線索外，在虛假訴訟犯罪案件辦理、案件信息共享等方面與民事檢察部門(mén)亦有協(xié)作的空間。在虛假訴訟犯罪案件中可以打破部門(mén)壁壘，探索建立由刑事、民事檢察部門(mén)檢察官組成聯(lián)合辦案組的機(jī)制，充分發(fā)揮各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，形成虛假訴訟監(jiān)督工作的合力[2]。

2.加強(qiáng)上下級(jí)檢察機(jī)關(guān)民行部門(mén)的聯(lián)動(dòng)。針對(duì)市以下兩級(jí)民事檢察部門(mén)力量配置不足的現(xiàn)實(shí)情況，在辦案中要統(tǒng)籌兩級(jí)院民行部門(mén)辦案力量，針對(duì)部分疑難復(fù)雜的案件以及窩案、串案，通過(guò)成立由兩級(jí)院民事檢察工作人員組成專案組的形式共同辦理，同時(shí)通過(guò)交辦案件、指導(dǎo)辦案等形式，將兩級(jí)院的辦案力量充分整合起來(lái)。

3.建立公檢法司聯(lián)動(dòng)機(jī)制。法院負(fù)責(zé)對(duì)虛假訴訟的事先防范識(shí)別，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)虛假訴訟犯罪的偵查，檢察院對(duì)虛假訴訟實(shí)施事后監(jiān)督。在公檢法三家各司其職的前提下，參照G省公檢法司聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的若干意見(jiàn)》(4)，探索建立W市檢察機(jī)關(guān)、法院、公安機(jī)關(guān)三家聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，明確全市突發(fā)性系列案件處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制、常規(guī)性案件聯(lián)動(dòng)機(jī)制。通過(guò)共享案件信息、互通案件辦理情況，實(shí)現(xiàn)刑事與民事案件辦理的有效銜接，提高辦案效率和質(zhì)量，形成打擊虛假訴訟犯罪的司法合力。

民間借貸糾紛是虛假訴訟案件的多發(fā)領(lǐng)域，在破產(chǎn)清算、離婚案件財(cái)產(chǎn)分割等類型案件中亦時(shí)有發(fā)生。法院作為審判機(jī)關(guān)，是識(shí)別防范虛假訴訟的主要力量，檢察監(jiān)督作為一種事后監(jiān)督，具有不可避免的局限性。打擊和防范虛假訴訟任重道遠(yuǎn)，需要多部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，形成整體合力。

[注釋]

(1)數(shù)據(jù)摘錄自梧州市檢察機(jī)關(guān)2019年虛假訴訟工作總結(jié)。

(2)該特點(diǎn)結(jié)合最高人民檢察院于2019年5月22日召開(kāi)的虛假訴訟監(jiān)督情況新聞發(fā)布會(huì)歸納得出。

(3)該資料通過(guò)查看梧州市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站公布的內(nèi)容得知。

(4)參見(jiàn)《廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院、廣西壯族自治區(qū)人民檢察院、廣西壯族自治區(qū)公安廳、廣西壯族自治區(qū)司法廳關(guān)于防范和查處虛假訴訟的若干意見(jiàn)》。