南京警方破獲理財詐騙案抓獲14名犯罪嫌疑人

江蘇省南京市的何先生在一個名為“金邊國際”的黃金投資平臺投了110余萬元，按照大師指點(diǎn)，一個多月竟然全部虧空。后來，何先生加入了一個所謂的“金邊國際”受害者QQ群，通過群友介紹又到“市商國際”平臺投資了60余萬元。這次，大師讓買漲他買跌，大師讓買跌他買漲，一番“逆操作”之下竟然賺了1萬余美元。然而就在他想出金（將收益取出）之時，卻被平臺強(qiáng)行“平倉”。何先生這才意識到自己被騙了，趕緊報了警。

南京警方經(jīng)過縝密偵查，3月25日在湖北隨州和廣東深圳開展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案房產(chǎn)1套、名牌轎車1輛、用于作案的筆記本電腦、手機(jī)等物品數(shù)十部。

炒黃金虧了110余萬

2018年11月，何先生的妻子聽股票投資群的朋友介紹，“金邊國際”平臺有個大師特別牛，每天都在網(wǎng)上講課，不僅為投資者著想，還特別熱心公益事業(yè)?！包S金投資不受國內(nèi)市場影響，投資風(fēng)險低、回報高”，何先生的妻子連續(xù)聽了1個多月的課以后，對大師傳授的理念深信不疑。夫妻二人商議后覺得股市不景氣，不如跟大師在“金邊國際”平臺炒黃金期貨。

“我們想把錢投進(jìn)來，大師能不能帶帶？”何先生在平臺內(nèi)向大師發(fā)出了求助。經(jīng)過幾天的焦急等待，大師終于回復(fù)，“我不帶散戶玩，除非你們買滿倉?！贝髱熆谥兴^的“滿倉”，指的是購買金額達(dá)20萬美金，折合人民幣為120余萬元。何先生夫妻湊了110余萬元人民幣，又向大師講了半天情，將錢轉(zhuǎn)到其指定的一個私人賬戶，大師稱這是為了逃避市場監(jiān)管。

投資初期，何先生有盈有虧。但他慢慢地感覺到，聽從大師指導(dǎo)買漲時，大盤反而是跌；大師催促買跌時，大盤往往是漲。一個多月下來，何先生賬戶的110余萬元竟然全部虧完了。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)另一平臺又賠60余萬

直到此時，何先生從未懷疑“金邊國際”平臺有詐，只是懷疑大師可能是騙子，把110余萬元都騙進(jìn)了自己的腰包。為了追回?fù)p失，何先生又加入了一個“金邊國際”受害者QQ群，群里大家都在痛訴吃虧上當(dāng)?shù)慕?jīng)歷。

這時，QQ群里一個名為“TI-NA”的女網(wǎng)友主動添加何先生為好友，聲稱自己也是“金邊國際”的受害者，不過她現(xiàn)在在另外一個名叫“市商國際”的平臺投資，認(rèn)識了一位叫“天境云生”的大師，不僅把原來在“金邊國際”的損失彌補(bǔ)回來了，還多賺了一筆。好心的“TINA”把“天境云生”大師的微信推薦給了何先生。幾經(jīng)接觸，何先生覺得這位大師比上次的靠譜，決定再投資試水。

就這樣，何先生在該平臺先投了20余萬元人民幣做黃金、原油投資，幾番操作下來，還小賺了一筆，并且很順利地從平臺提取到了670元的收益。

嘗到甜頭的何先生，先后又投資了36萬元、7萬余元人民幣，累計在該平臺投資60余萬元。這次，何先生學(xué)“聰明”了，不再盲目聽從大師的指導(dǎo)，而是自己做足功課判斷大盤漲幅走勢。有時大師讓買漲他買跌，大師讓買跌他買漲。不承想，一番“逆操作”后，何先生竟然賺了1萬余美金。然而，就在何先生想出金之時，卻遇到了障礙?！笆猩虈H”先是以平臺維護(hù)為由，拒絕何先生的出金。一周之后，平臺強(qiáng)行將其賬戶進(jìn)行了“平倉”。

專案組兵分多路收網(wǎng)

恍然大悟的何先生于今年1月16日，向南京市公安局江寧分局百家湖派出所報警。

接到何先生的報警后，南京市公安局刑偵部門會同江寧分局抽調(diào)精干力量成立專案組。經(jīng)過3個月的偵查分析，辦案民警初步鎖定以林某、李某、溫某等為首的專業(yè)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙在湖北隨州成立公司、租用寫字樓、招聘員工專門實(shí)施詐騙行為，后來骨干成員溫某又跑到廣東深圳準(zhǔn)備另起爐灶實(shí)施詐騙。

3月25日，專案組民警兵分多路，在湖北隨州和廣東深圳開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案房產(chǎn)1套、名牌轎車1輛，筆記本電腦、手機(jī)等物品數(shù)十件。

經(jīng)審訊，林某、李某、溫某等人對向何先生實(shí)施詐騙的行為供認(rèn)不諱。據(jù)調(diào)查，林某和李某為夫妻，溫某為該團(tuán)伙成員。老板林某負(fù)責(zé)管理手機(jī)、微信和QQ的正常使用，李某負(fù)責(zé)員工考勤和培訓(xùn)，并提供“話術(shù)”劇本供員工演練，其最終目的就是到各股票投資群里加人，加人成功后便冒充投資大師跟對方聊天，時機(jī)成熟后將其引到所謂的投資平臺去。

大師和平臺都是假的

林某等人又是怎樣獲取何先生的信息，并實(shí)施詐騙的呢？

據(jù)林某交代，2018年11月前后，溫某的姐姐將何某作為“優(yōu)質(zhì)客戶”介紹給林某，要求騙成功后提成10%，并指定該客戶由她的弟弟溫某來跟進(jìn)。“何某此前被溫某姐姐所在的團(tuán)伙已經(jīng)騙過一次，覺得他錢多好騙屬于‘優(yōu)質(zhì)客戶資源。”辦案民警介紹說。

此后，溫某一人分飾“TINA”和“天境云生”兩個角色，以“市商國際”平臺手續(xù)費(fèi)低、容易盈利為由，誘騙何先生在“市商國際”平臺的客戶端“MT4”先后投資60余萬元。由于何先生未聽從投資老師建議操作造成盈利，林某和上家周某不甘心賠錢，決定不顧臉面強(qiáng)行將其賬戶“平倉”。

“不僅投資大師是假的，其實(shí)所謂的投資平臺也是假的?！卑偌液沙鏊彼L介紹。事實(shí)上“金邊國際”和“市商國際”都是由居住在東南亞某國的周某等人研發(fā)包裝維護(hù)的虛假理財網(wǎng)站，一旦受害人的資金轉(zhuǎn)入騙子腰包或者每隔一段時間就會關(guān)閉交易平臺，啟用下一個換湯不換藥的平臺。據(jù)調(diào)查，林某等人只是周某的下線之一，負(fù)責(zé)將人騙到平臺上去，周某負(fù)責(zé)將客戶的錢洗凈，然后雙方分錢，“一般周某會將75%分給林某，而林某則將10%至15%分配給具體業(yè)務(wù)員?！?/p>

上當(dāng)受騙的并非何先生一人。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，林某等人還騙取了受害人戴某34.4萬元。“客戶只要在這個客戶端上投資都是虧損的，只是有的虧得多、有的虧得少?？蛻舳说臄?shù)據(jù)通過后臺可以隨意操控，基本上投多少虧多少?！绷帜痴f。他們伙同境外的周某等人通過后臺操作，制造受害人投資失敗現(xiàn)金虧空的假象實(shí)施詐騙，已從中獲利100余萬元。