安徽寧國(guó)警方成功偵破系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案

成立文化傳媒公司、通過(guò)微博大V號(hào)廣發(fā)熱點(diǎn)評(píng)論，再精心組織設(shè)計(jì)騙局，然后利用微信號(hào)冒充大師行騙……，安徽寧國(guó)警方歷經(jīng)數(shù)月縝密偵查，成功偵破系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案，并一舉打掉7個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員100名，涉案金額逾5000萬(wàn)元，查獲涉案車(chē)輛5輛、電腦數(shù)十臺(tái)，手機(jī)百余部以及佛珠、吊墜等大量物品。

露出“冰山一角”

“郵寄地址怎么是安徽宣城？”今年5月，寧國(guó)警方網(wǎng)安部門(mén)接到報(bào)案稱(chēng)，有網(wǎng)民疑似遭遇網(wǎng)絡(luò)騙局，損失萬(wàn)余元。

據(jù)報(bào)案的網(wǎng)民反映，其關(guān)注了某看相算命的微博大V號(hào)后，“大師”說(shuō)運(yùn)勢(shì)不好需要訂購(gòu)某知名寺廟的轉(zhuǎn)運(yùn)法器。隨后，該網(wǎng)民微信支付萬(wàn)余元卻發(fā)現(xiàn)法器的郵寄地址并非是知名寺廟，而是“安徽宣城”。

接到舉報(bào)線索后，寧國(guó)警方隨即展開(kāi)調(diào)查，涉案團(tuán)伙的主要嫌疑人為章某。而就在警方深挖線索后發(fā)現(xiàn)，以章某為骨干成員的涉案團(tuán)伙僅是“冰山一角”，還有更大的團(tuán)伙以同樣的手法作案。

專(zhuān)案組歷經(jīng)多日縝密偵查，初步掌握了陳某云、章某等7名主要犯罪嫌疑人的違法犯罪事實(shí)。至此，打著傳媒公司幌子并從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的7個(gè)犯罪團(tuán)伙最終浮出水面。

將嫌疑人“一網(wǎng)打盡”

今年7月10日，寧國(guó)警方首次組織開(kāi)展大規(guī)模的抓捕行動(dòng)。抽調(diào)的200余名警力分成多個(gè)抓捕組分赴安徽黃山、浙江安吉以及本市實(shí)施秘密抓捕。隨著專(zhuān)案指揮部的一聲令下，各抓捕組全線出擊，當(dāng)場(chǎng)抓獲72名涉案人員。抓捕現(xiàn)場(chǎng)，警方還查獲了汽車(chē)、電腦、手機(jī)以及印章、手珠、吊墜等涉案物品，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了用于作案供奉的佛龕、功德簿等。為了快速查明犯罪事實(shí)，警方分7個(gè)案件調(diào)查組展開(kāi)偵查。在強(qiáng)大的攻勢(shì)面前，其余28名涉案人員也悉數(shù)到案。

由于該系列案件涉及全國(guó)各地、且涉及人數(shù)眾多、涉案金額巨大，寧國(guó)警方歷經(jīng)多方艱辛調(diào)查取證，最終全面掌握了陳某云、章某等7人的7個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)與犯罪事實(shí)。

獲利堪稱(chēng)“日進(jìn)斗金”

“微信零錢(qián)存有100多萬(wàn)元、支付寶也存有7位數(shù)……”據(jù)辦案民警介紹，在對(duì)陳某云展開(kāi)調(diào)查取證時(shí)，其微信和支付寶上的余額數(shù)目之大令人驚詫。不僅如此，陳某云等人平日開(kāi)的都是高檔車(chē)。據(jù)辦案民警介紹，33歲的陳某云雖只有初中文化，但頭腦靈活。兩年前，陳某云發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)算命“商機(jī)”，于是組織人員經(jīng)營(yíng)。

為了逃避警方打擊，陳某云事先成立文化傳媒公司并以此為幌子，再組織發(fā)展知情的親朋好友加入。其中，其姐陳某霞負(fù)責(zé)日常保障和管理，其哥陳某宏負(fù)責(zé)微博管理，其哥陳某亮負(fù)責(zé)郵寄快遞和微信管理，招募的洪某松則負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。

更令人匪夷所思的是，“公司員工每天要通過(guò)視頻考勤打卡、定期組織開(kāi)展視頻會(huì)議總結(jié)階段性工作和安排下一步工作、組織人員集體出國(guó)旅游?！睋?jù)辦案民警介紹，陳某云采取“朋友圈式招募員工”“商業(yè)化考核運(yùn)作”“網(wǎng)絡(luò)化分工作案”的模式，詐騙團(tuán)伙不僅越來(lái)越職業(yè)化，也吸引更多人員加入。

此外，微博組人員工資固定，月薪幾千元；微信組冒充大師的人員還有“提成”，非法獲利可觀。

短短兩年時(shí)間，陳某云就非法獲利600多萬(wàn)元。而獲知陳某云短期內(nèi)突然暴富，好友章某、朱某松、王某、朱某彬等其余6名犯罪團(tuán)伙骨干也紛紛效仿，6個(gè)詐騙團(tuán)伙便應(yīng)運(yùn)而生。在章某、朱某松、王某、朱某彬等人的面前，陳某云儼然成了“師父”。

詐騙“屢試不爽”

“目前，被害人被騙金額最高的達(dá)13萬(wàn)元，最少的也有幾百元。”據(jù)警方調(diào)查，之所以有多人被騙，主要是陳某云等人的網(wǎng)絡(luò)詐騙手法“套路深”。

“這次偵破的案件，涉及網(wǎng)絡(luò)微博大V號(hào)就有60余個(gè)，粉絲量都是幾百萬(wàn)到千萬(wàn)以上?！币躁惸吃圃p騙團(tuán)伙為例，行騙前先分成微博組與微信組。

犯罪分子作案時(shí)，事先針對(duì)某明星離異等社會(huì)熱點(diǎn)事件，再通過(guò)微博大V號(hào)發(fā)布面相、運(yùn)勢(shì)類(lèi)的評(píng)論，吸引粉絲關(guān)注后再組織同伙跟帖。一旦有網(wǎng)友咨詢(xún)，微博組的嫌疑人會(huì)馬上推送給微信組的同伙，最終利用微信冒充大師指點(diǎn)迷津、做法事等手段詐騙錢(qián)財(cái)。

其中，被害人收到的佛珠、法器大多數(shù)是從網(wǎng)上淘來(lái)的，也就幾塊錢(qián)、幾十塊錢(qián)，然后謊稱(chēng)“開(kāi)光”再以十倍、幾十倍的價(jià)格出售。然而，真正讓被害人損失的卻是“千元到幾千元不等”的“法事”。

以被害人小明被騙為例，6月28日，涉案人員鐘某在微博昵稱(chēng)“算命玄士”的微博賬號(hào)發(fā)布可看相算命的信息。收到小明的咨詢(xún)后，鐘某遂將同伙張某軍的微信號(hào)推薦給小明。在和小明聊天過(guò)程中，張某軍冒充大師打著做法事和購(gòu)買(mǎi)法器的幌子詐騙1萬(wàn)余元。

據(jù)嫌疑人交代，所謂的做法事其實(shí)就在閣樓內(nèi)擺個(gè)佛龕，然后拍段視頻。視頻發(fā)送給被害人后，“大師”會(huì)再三叮囑被害人立即刪除視頻切勿點(diǎn)擊打開(kāi)，否則會(huì)厄運(yùn)纏身。

冒充大師的嫌疑人向某，原本是一名理發(fā)師。如何從理發(fā)師搖身一變成“算命大師”？據(jù)辦案民警介紹，團(tuán)伙新加入的人員第一個(gè)月要學(xué)習(xí)培訓(xùn)，掌握“術(shù)語(yǔ)”，等入門(mén)后，再開(kāi)始按分工行騙。

目前，陳某云、章某等28名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余70余名涉案人員已被寧國(guó)警方采取刑事強(qiáng)制措施。

這一系列案件偵辦過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)被害人群體大多呈年輕化、文化程度較高；犯罪團(tuán)伙詐騙手法呈網(wǎng)絡(luò)化、職業(yè)化的特點(diǎn)。嫌疑人利用被害人在現(xiàn)實(shí)中受挫后的脆弱心理，一步一步設(shè)計(jì)，從而達(dá)到行騙的目的。警方提醒廣大網(wǎng)民，人生之路沒(méi)有坦途，遇到挫折要積極面對(duì)。