“專(zhuān)家”與“買(mǎi)家”，誰(shuí)是真假？
——起底常州特大“鑒寶”詐騙案

正裕

如今收藏品市場(chǎng)非?；馃幔簧偈忻駥⒐磐媸詹刈鳛橐环N投資方式。要收藏，首先就要鑒定藏品的真?zhèn)?。于是，就有人打著“鑒寶”的幌子做局，找來(lái)“專(zhuān)家”“買(mǎi)家”和“鑒定人員”，只等賣(mài)家入甕。

以高價(jià)收購(gòu)、保拍作誘餌

2018年3月，河南的張先生在搜索網(wǎng)站上找到一家名為常州寶德文化藝術(shù)品公司的“古玩鑒定交易”藏品公司。與“專(zhuān)家”電話(huà)聯(lián)系上后，他將自己的藏品古錢(qián)幣拍照發(fā)給了對(duì)方。

“您這件藏品年代很久了，價(jià)值至少100萬(wàn)元，建議您帶著藏品親自來(lái)我們公司，做一個(gè)更全面專(zhuān)業(yè)的鑒定?！钡诙焐衔?，張先生就接到了來(lái)自“專(zhuān)家”的電話(huà)。聽(tīng)聞此言，他興奮不已?！跋氩坏轿沂詹氐墓佩X(qián)幣價(jià)值這么高，這讓我很心動(dòng)?！彪S即，張先生飛往江蘇常州，找到了該公司。在這里，張先生的古錢(qián)幣得到“專(zhuān)家”的肯定，并很快找到了買(mǎi)家。雙方經(jīng)過(guò)商定，決定以100萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行交易。此時(shí)，買(mǎi)家提出，需要張先生提供權(quán)屬證，就是要求權(quán)威部門(mén)對(duì)該藏品進(jìn)行鑒定和備案。隨后，在公司業(yè)務(wù)員的介紹下，張先生來(lái)到唐御信息權(quán)屬登記中心，繳納了1萬(wàn)元的鑒定費(fèi)用后，他拿到了一個(gè)密封的檔案袋。

>>左圖：抓捕現(xiàn)場(chǎng)

>>右圖：寶德公司制作的詐騙合同 作者供圖

登記中心工作人員表示，為了保證鑒定的公正性，建議張先生回到寶德公司再拆封檔案袋。工作人員的這番交代，讓張先生感覺(jué)非常正規(guī)，于是對(duì)這次“鑒定”更增加了幾分信任。而最后的鑒定結(jié)果，卻讓他幾分歡喜幾分憂(yōu)。原來(lái)，鑒定報(bào)告顯示，古錢(qián)幣是省一級(jí)文物，按照國(guó)家法律規(guī)定，不允許私下交易。眼看著到手的100萬(wàn)元要打水漂兒，張先生自然不肯作罷。張先生正焦急之時(shí)，公司業(yè)務(wù)員提出了一個(gè)解決辦法，他建議張先生通過(guò)拍賣(mài)將藏品進(jìn)行交易，并表示拍賣(mài)會(huì)在6月下旬舉行，屆時(shí)會(huì)邀請(qǐng)他免費(fèi)前往香港參與。張先生沒(méi)多考慮就表示同意，并與寶德公司簽訂了保拍合同，隨后喜滋滋地返回河南。

然而，張先生不知道的是，他前腳剛走，與他交易的那位“買(mǎi)家”又“看中”了另一位賣(mài)家的藏品。同樣高價(jià)收購(gòu)，并且要求鑒定。而在下一位“賣(mài)家”前往登記中心的路上，公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、專(zhuān)家和鑒定人員早已聚在一個(gè)微信群里，商量好了藏品的鑒定價(jià)格、鑒定結(jié)果，只等最后一步——賣(mài)家上套。

安徽程女士的遭遇和張先生如出一轍。2018年5月初，她來(lái)到江蘇省常州市武進(jìn)公安分局報(bào)案，說(shuō)自己被一家文化公司詐騙了3萬(wàn)塊錢(qián)。原來(lái)，4月份的時(shí)候，程女士在網(wǎng)上找到一家位于常州科教城從事“古玩鑒定交易”的藏品公司——常州寶德文化藝術(shù)品公司。程女士將自己的藏品古錢(qián)幣和瓷盆拍照發(fā)給了對(duì)方。對(duì)方看了照片后，馬上就確切地回復(fù)道：你的古錢(qián)幣和瓷盆成色不錯(cuò)，至少值180萬(wàn)元，建議您來(lái)我們公司一趟，做一個(gè)更全面專(zhuān)業(yè)的鑒定。一聽(tīng)說(shuō)自己的古錢(qián)幣價(jià)值這么高，程女士欣喜不已，她即刻動(dòng)身來(lái)到常州，找到了這家公司。

隨后，公司業(yè)務(wù)員就帶著程女士來(lái)到唐御信息權(quán)屬登記中心，花費(fèi)兩萬(wàn)元進(jìn)行了藏品鑒定。而這次的鑒定結(jié)果，讓程女士是喜中有憂(yōu)。因?yàn)殍b定報(bào)告顯示，古錢(qián)幣和瓷盆屬?lài)?guó)家二級(jí)文物，按照相關(guān)法律規(guī)定，不允許私下交易。當(dāng)時(shí)程女士按買(mǎi)家要求還提供了古錢(qián)幣藏品權(quán)屬證明書(shū)?！斑@可怎么辦呢？”眼睜睜地瞧見(jiàn)自己價(jià)值180萬(wàn)元的交易成為泡影，程女士當(dāng)然不肯死心。這個(gè)時(shí)候，公司的一名業(yè)務(wù)“骨干”提出了一個(gè)折中的方式，建議程女士走拍賣(mài)的形式，并且說(shuō)是到新加坡去參加拍賣(mài)，由公司一手包辦。當(dāng)然了，由于要將藏品帶出國(guó)，自然要交關(guān)稅。受害人程女士說(shuō)：“業(yè)務(wù)員說(shuō)至少要交11萬(wàn)，我說(shuō)我沒(méi)那么多錢(qián)，身上只有1萬(wàn)，那個(gè)業(yè)務(wù)員說(shuō)也行，先交1萬(wàn)，我說(shuō)等東西賣(mài)了我再把10萬(wàn)補(bǔ)齊。對(duì)此，他們也同意了。”

但是沒(méi)過(guò)多久，程女士接到通知，自己的古錢(qián)幣和瓷盆在拍賣(mài)會(huì)流拍，于是她要求公司退還之前的鑒定費(fèi)和拍賣(mài)服務(wù)費(fèi)。鑒定機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人卻說(shuō)：“我們公司提供鑒定是有償服務(wù)，我收你的服務(wù)費(fèi)很正常，不會(huì)退的?！倍馁u(mài)公司業(yè)務(wù)員則說(shuō)：高額鑒定費(fèi)是鑒定機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)，跟拍賣(mài)公司沒(méi)有關(guān)系。這時(shí)，程女士起了疑心，多方打探發(fā)覺(jué)上當(dāng)。她幾次找到寶德文化藝術(shù)品公司交涉，該公司均拒絕退錢(qián)。幾次協(xié)商不成后，程女士才向警方報(bào)案。

專(zhuān)家、買(mǎi)家和鑒定人員清一色的騙子

后經(jīng)警方查明，2017年11月，嫌疑人王某（已死亡）成立了常州寶德文化藝術(shù)品公司和唐御信息權(quán)屬登記中心，隨后招募嫌疑人周某、戚某、石某、路某等30余人以團(tuán)伙化、公司化的形式作案，并以周某為首。對(duì)外號(hào)稱(chēng)有國(guó)家文化部認(rèn)可的古董文物鑒定中心。其實(shí)，他們是一個(gè)涉及文玩鑒定、拍賣(mài)的詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙以文化公司為掩護(hù)，進(jìn)行文物鑒定詐騙，以高價(jià)收購(gòu)、保拍等，吸引有古品或文物的藏家上鉤。其專(zhuān)家、買(mǎi)家、鑒定人員清一色全是騙子。

>>公安偵查員在查看證物 作者供圖

“買(mǎi)家均系公司業(yè)務(wù)員扮演，所謂的鑒定證書(shū)也都是模板，藏品賣(mài)家還在去鑒定的路上，我們?cè)谖⑿湃豪镆呀?jīng)商量好鑒定結(jié)果了?！狈缸锵右扇酥苣彻┦龇Q(chēng)，公司里像他這樣的核心人員，之前都在蘇州、上海等地類(lèi)似的藏品公司工作過(guò)，可謂是鑒寶詐騙界的“老手”了。對(duì)于招募的新人，他們還印制了所謂的“降龍十八掌”寶典，詳細(xì)記錄了營(yíng)銷(xiāo)策略、溝通技巧等話(huà)術(shù)，供業(yè)務(wù)員“學(xué)習(xí)”。

該團(tuán)伙的詐騙方式大致分三種：第一種是藏品展覽，不需要鑒定，賣(mài)家只需要支付500元至2000元不等的費(fèi)用，他們負(fù)責(zé)通知客戶(hù)?！捌鋵?shí)我們根本不會(huì)找買(mǎi)家來(lái)看展品?！痹摴緲I(yè)務(wù)員稱(chēng)，完成這種“展覽”的單子，業(yè)務(wù)員能夠提成展費(fèi)的10%至15%，因?yàn)樘岢商?，所以業(yè)務(wù)員都會(huì)選擇其他的兩種“業(yè)務(wù)”——即私下交易和拍賣(mài)。

一旦當(dāng)藏品賣(mài)家要求私下交易時(shí)，由公司內(nèi)部人員扮演的“買(mǎi)家”，就會(huì)“及時(shí)”出現(xiàn)議價(jià)，故意拋出高價(jià)作為誘餌，并裝模作樣要求賣(mài)家對(duì)藏品做鑒定或者權(quán)屬證明，一份鑒定的費(fèi)用一般是藏品價(jià)格的1%左右。當(dāng)然，“鑒定證書(shū)”都會(huì)顯示藏品為館藏品，不允許私下交易。此時(shí)，賣(mài)家已經(jīng)損失了1萬(wàn)至兩萬(wàn)元的鑒定費(fèi)用，通常都會(huì)接受業(yè)務(wù)員提出的免費(fèi)幫忙拍賣(mài)的建議。另外一部分賣(mài)家，在“專(zhuān)家”初步鑒定藏品的價(jià)值后，會(huì)直接走拍賣(mài)形式，雖然可以免去鑒定證書(shū)這一環(huán)節(jié)，但還是需要支付起拍價(jià)1%左右的質(zhì)押金，同樣要支付1萬(wàn)至兩萬(wàn)元不等的費(fèi)用。到案后，周某等嫌疑人交代，他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、QQ、微信、電話(huà)邀約等方式，在全國(guó)范圍內(nèi)尋找“獵物”，以高價(jià)私下交易藏品等名義誘騙被害人至公司，隨后以虛構(gòu)買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)藏品收取“鑒定費(fèi)”、虛構(gòu)公司拍賣(mài)收取“服務(wù)費(fèi)”“質(zhì)押金”等方式實(shí)施詐騙。最后騙得的錢(qián)由“鑒定中心”“專(zhuān)家”、業(yè)務(wù)員和公司高層按比例提成。

涉案的文物和藏品、藝術(shù)品也是多種多樣的，例如瓷器、古錢(qián)幣之類(lèi)。而詐騙套路也是環(huán)環(huán)相扣。主要嫌疑人周某表示，6月下旬是公司統(tǒng)一對(duì)賣(mài)家宣稱(chēng)的拍賣(mài)時(shí)間，對(duì)個(gè)別賣(mài)家也會(huì)提前告知“流拍”?！爸饕球_取相關(guān)費(fèi)用，也因?yàn)?月底我們就打算結(jié)束業(yè)務(wù)關(guān)門(mén)走人了?！?/p>

蹲守七小時(shí)，警方抓獲犯罪嫌疑人44名

“我要報(bào)警，這家公司收了我1萬(wàn)多元的古玩鑒定費(fèi)用，現(xiàn)在東西沒(méi)賣(mài)出去，鑒定費(fèi)也不退！”2018年3月以來(lái)，常州武進(jìn)轄區(qū)內(nèi)多個(gè)派出所頻繁接到關(guān)于鑒寶方面的糾紛警情，在協(xié)調(diào)處置中，民警意外發(fā)現(xiàn)，多起糾紛的發(fā)生經(jīng)過(guò)都驚人相似，而且都牽涉到同樣的兩家公司——常州寶德文化藝術(shù)品公司和唐御信息權(quán)屬登記中心。武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)湖塘中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)錢(qián)力說(shuō)，每天都有不同金額的錢(qián)，往銀行賬戶(hù)進(jìn)入，而且進(jìn)入的方式，都是全國(guó)各地銀行卡，很明顯是受害人在轉(zhuǎn)賬。

在全面掌握線(xiàn)索后，2018年5月20日早上6點(diǎn)40分，武進(jìn)警方展開(kāi)抓捕行動(dòng)。為了確保萬(wàn)無(wú)一失，這次警方部署了38名得力隊(duì)員，由武進(jìn)分局刑警大隊(duì)、巡特警大隊(duì)等相關(guān)警種組成。寶德公司的經(jīng)營(yíng)點(diǎn)有兩處，主要窩點(diǎn)在武進(jìn)區(qū)創(chuàng)研港一號(hào)樓13樓。為徹底摸清該公司運(yùn)營(yíng)規(guī)律和人員活動(dòng)情況，專(zhuān)案組已進(jìn)行了一個(gè)多月的前期偵查，圍繞詐騙公司的上下班作息時(shí)間、人員構(gòu)成情況、詐騙環(huán)節(jié)等線(xiàn)索，進(jìn)行了大量的調(diào)查摸排工作。刑警大隊(duì)湖塘中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)錢(qián)力是此次抓捕行動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，武進(jìn)公安分局負(fù)責(zé)刑偵的副局長(zhǎng)任總指揮。

錢(qián)力說(shuō)，通過(guò)前期偵查，警方發(fā)現(xiàn)涉案公司里有30到40人，統(tǒng)一抓捕時(shí)，考慮到人比較多，那幢樓有幾十層，平時(shí)人員也比較復(fù)雜，就一定有難度。其間還出現(xiàn)了一些曲折和麻煩。錢(qián)力事后透露，抓捕組本打算上午10點(diǎn)半開(kāi)始行動(dòng)，因?yàn)楦鶕?jù)前期偵查情況，這個(gè)時(shí)間段公司人員會(huì)全部到齊。然而，那天抓捕組正準(zhǔn)備行動(dòng)時(shí)，公司的幾名主要成員，當(dāng)天卻始終沒(méi)有到位。外圍偵查人員監(jiān)控到他們所駕乘的車(chē)輛一直停在一個(gè)小區(qū)沒(méi)有移動(dòng)過(guò)。這個(gè)異常情況，給抓捕帶來(lái)了變數(shù)?！爸饕蓡T不到案，對(duì)后期的案件偵辦工作會(huì)帶來(lái)極大的被動(dòng)，抓捕行動(dòng)也將變得毫無(wú)意義。”錢(qián)力報(bào)告指揮部后并當(dāng)即決定，暫緩行動(dòng)。

“對(duì)于蹲守來(lái)說(shuō)，耐住性子是最基本的要求，對(duì)生理上的要求更是挑戰(zhàn)?！睂毜鹿咀匀ツ?2月起經(jīng)營(yíng)至今，對(duì)同樓層人員有了一定的熟悉度，為避免與團(tuán)伙成員的碰面引起對(duì)方懷疑，隊(duì)員在蹲守期間一律不準(zhǔn)上衛(wèi)生間。許多隊(duì)員為了不影響抓捕，早餐以干貨為主，盡量避免喝湯水之類(lèi)。蹲守期間，隊(duì)員們帶著的礦泉水不敢多喝，大家只是用來(lái)潤(rùn)潤(rùn)嘴唇?！坝嘘?duì)員實(shí)在憋不住，拿個(gè)方便袋解決了?！?0多名隊(duì)員擠在堆放雜物的一個(gè)20多平方米的小房間內(nèi)，這個(gè)雜物間與寶德公司只有一墻之隔。錢(qián)力要求隊(duì)員們將手機(jī)一律調(diào)至靜音，相互之間只能用手勢(shì)或目光進(jìn)行交流，不許說(shuō)話(huà)。

經(jīng)抓捕組警員7個(gè)多小時(shí)的耐心蹲守，下午2點(diǎn)15分，指揮部行動(dòng)的命令終于傳來(lái)，抓捕隨即展開(kāi)。錢(qián)力一聲令下，隊(duì)員們按照計(jì)劃魚(yú)貫而出。“不許動(dòng)，警察！”幾分鐘后，寶德公司的墻角下，男男女女抱頭蹲了一排，包括10名骨干成員在內(nèi)的44名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

2018年6月，因涉嫌詐騙，犯罪嫌疑人王某、周某、石某、戚某、陸某等35人被依法逮捕，另8人取保候?qū)彛?人因證據(jù)不足未采用法律手段。據(jù)警方初步偵查，注冊(cè)公司半年的時(shí)間里，該案被害人達(dá)350余名，金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。剝開(kāi)文物、藝術(shù)品、專(zhuān)家鑒定、拍賣(mài)天價(jià)這些華美包裝，這家所謂的“鑒寶”公司，與那些“你中大獎(jiǎng)了，但要先付幾萬(wàn)元保證金”的癡語(yǔ)并無(wú)二致。但由于文物古玩拍賣(mài)，對(duì)于普通民眾來(lái)說(shuō)，是相對(duì)陌生神秘的領(lǐng)域，所以面對(duì)巨大的利益誘惑及所謂“鑒定專(zhuān)家”的慫恿和忽悠，許多人很難保持清醒。藏家一旦被所謂的“撿漏”所忽悠，掉以輕心，就很容易落入重重陷阱，上了騙子的圈套。

面對(duì)巨大的利益誘惑及所謂“鑒定專(zhuān)家”的慫恿和忽悠，許多人很難保持清醒。藏家一旦被所謂的“撿漏”所忽悠，掉以輕心，就很容易踩入重重陷阱，上了騙子的圈套。

涉案團(tuán)伙成員受到法律嚴(yán)懲

2018年12月17日，以周某、石某、戚某等為主的詐騙團(tuán)伙35人，因涉嫌詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。武進(jìn)區(qū)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。法院經(jīng)審理查明，該詐騙團(tuán)伙以文化傳媒公司為掩護(hù)，進(jìn)行文物鑒定詐騙，以高價(jià)收購(gòu)、拍賣(mài)等理由作誘餌吸引藏家上鉤。其為首者是28歲的周某。周某系武進(jìn)人，高中文化，為騙取他人錢(qián)財(cái)，與徐某（另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀后，租賃武進(jìn)區(qū)一處房屋，并以王某（已死亡）的名義，于2017年11月8日注冊(cè)成立常州寶德文化藝術(shù)有限公司與唐御信息權(quán)屬登記中心實(shí)施詐騙。后招募石某冒充鑒定專(zhuān)家，路某、奚某等冒充買(mǎi)家，費(fèi)某和支某（另案處理）冒充鑒定檢測(cè)人員，并由費(fèi)某以常州唐御信息權(quán)屬登記中心的名義出具虛假文書(shū)。

寶德公司由業(yè)務(wù)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取受害人信息，通過(guò)電話(huà)、微信等方式與受害人聯(lián)系，虛構(gòu)公司能幫助受害人高價(jià)交易或拍賣(mài)古玩藏品等事實(shí)，將受害人騙至寶德公司。業(yè)務(wù)員、總監(jiān)現(xiàn)場(chǎng)接待受害人，由石某等人冒充鑒定專(zhuān)家進(jìn)行鑒定，再以幫助受害人交易藏品為由，以“拍賣(mài)保證金”“拍賣(mài)保管費(fèi)”等名義騙取受害人拍賣(mài)服務(wù)費(fèi)?；蛘哂赊赡车热嗣俺滟I(mǎi)家，承諾高價(jià)收購(gòu)受害人藏品，并虛構(gòu)由買(mǎi)家或?qū)毜鹿境袚?dān)一半檢測(cè)費(fèi)用等事實(shí)，騙取受害人的信任，再由業(yè)務(wù)員將受害人帶至唐御中心進(jìn)行鑒定，由費(fèi)某等人出具虛假文書(shū)，以“權(quán)屬備案費(fèi)”“認(rèn)證費(fèi)”等名義，騙取受害人鑒定檢測(cè)費(fèi)用。

法院經(jīng)審理后最終認(rèn)定，該團(tuán)伙共詐騙作案138起，涉案金額共計(jì)304萬(wàn)余元。2019年3月5日，武進(jìn)區(qū)法院作出一審判決：第一被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金20萬(wàn)元，其余34人分別被判處有期徒刑11年到半年不等，并處以罰金。周某等人不服一審判決，向常州市中院提起上訴。2019年7月12日，常州市中院經(jīng)審理，駁回周某等人上訴，維持一審原判。

相關(guān)專(zhuān)家指出，目前不少收藏愛(ài)好者被騙的主要原因還是貪心，而貪心者被騙的風(fēng)險(xiǎn)最高。想要不被騙，首先要認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，不要幻想隨便一個(gè)老物件能高價(jià)賣(mài)掉發(fā)筆橫財(cái)，急于尋找銷(xiāo)售渠道。其次要尋找正規(guī)途徑，所有有資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)和拍賣(mài)企業(yè)，政府部門(mén)網(wǎng)站都有公布，不清楚相關(guān)程序的，可事前多打幾個(gè)電話(huà)咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)。最后要及時(shí)舉報(bào)，如果遇到疑似古玩詐騙，應(yīng)及時(shí)向公安、工商等文物拍賣(mài)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)報(bào)案。