“鑒寶”詐騙團伙崩潰記

趙澤

如今收藏品市場非常火熱，不少市民將古玩收藏作為一種投資方式。武進詐騙團伙摸準投資者“見錢喪智”的心理，通過一系列詐騙手段詐騙投資者血汗錢……

2018年6月，常州武進警方經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，成功打掉一個以文物評估、鑒定和代理交易為名實施跨省詐騙的特大犯罪團伙。據(jù)悉，此案被害人達350余名，涉案金額達300余萬元！

自制花樣誘餌蒙騙被害人

2018年5月初，安徽程女士來到武進公安分局報案，說自己被一家文化公司詐騙3萬元。原來，4月份的時候，程女士在網(wǎng)上找到一家位于常州科教城從事“古玩鑒定交易”的藏品公司——常州寶德文化藝術(shù)有限公司。程女士將自己的藏品古錢幣和瓷盆拍照發(fā)給對方。對方看了照片后，馬上就確切地回復道：“你的古錢幣和瓷盆成色不錯，至少值一百八十萬，建議您來我們公司一趟，做一個更全面專業(yè)的鑒定?！币宦犝f自己的古錢幣價值這么高，程女士欣喜不已，她即刻動身來到常州，找到了常州寶德文化藝術(shù)品公司。

隨后，公司的業(yè)務員就帶著程女士來到唐御信息權(quán)屬登記中心，花費2萬元進行藏品鑒定。鑒定報告顯示，古錢幣和瓷盆屬國家二級文物，按照相關(guān)法律規(guī)定，不允許私下交易。眼睜睜地瞧見自己價值180萬的交易成為泡影，程女士當然不肯死心。這個時候，公司一個業(yè)務“骨干”建議程女士走拍賣的程序，并建議前往新加坡參加拍賣，由公司一手包辦。由于要將藏品帶出國，自然要交關(guān)稅。受害人程女士說：“業(yè)務員說關(guān)稅至少要交11萬，我說我沒那么多錢，身上只有1萬，那個業(yè)務員說也行，先交一萬，我說等東西賣了我再把10萬補齊，對此，他們也同意了?！?/p>

但是沒過多久，程女士接到通知，自己的古錢幣和瓷盆在拍賣會流拍，于是她要求公司退還之前的鑒定費和拍賣服務費。鑒定機構(gòu)負責人卻說：“我們公司提供鑒定是有償服務，我收你的服務費很正常，鑒定費不退的。”拍賣公司業(yè)務員則說，高額鑒定費是鑒定機構(gòu)的服務費，跟拍賣公司沒有關(guān)系。這時，程女士起了疑心，多方打探發(fā)覺上當。她找到寶德文化藝術(shù)品公司交涉，但公司以簽訂拍賣合同為由拒絕退錢。幾次協(xié)商不成后，程女士才向警方報案。

專家 買家 鑒定員皆坐賊船

后經(jīng)警方查明，2017年11月，嫌疑人王某成立了常州寶德文化藝術(shù)有限公司和唐御信息權(quán)屬登記中心，隨后招募嫌疑人周某、戚某、石某、路某等30余人以團伙化、公司化的形式作案。該團伙以文化傳媒公司為掩護，進行文物鑒定詐騙，以高價收購、保拍等理由吸引有古品或文物的藏家上鉤。其專家、買家、 鑒定人員全是騙子。

該團伙的詐騙方式大致分三種。第一種是藏品展覽，不需要鑒定，賣家只需要支付500元至2000元不等的費用，他們負責通知客戶?！捌鋵嵨覀兏静粫屹I家來看展品?！痹摴緲I(yè)務員稱，完成這種“展覽”的單子，業(yè)務員能夠提成展費的10%至15%，因為提成太少，所以業(yè)務員都會選擇其他的兩種“業(yè)務”——即私下交易和拍賣。

一旦當藏品賣家要求私下交易時，由公司內(nèi)部人員扮演的“買家”就會及時出現(xiàn)議價，故意拋出高價作為誘餌，并裝模作樣地要求賣家對藏品做鑒定或者權(quán)屬證明，一份鑒定費用一般是藏品價格的1%左右。當然，“鑒定證書”都會顯示藏品為館藏品，不允許私下交易。此時，賣家已經(jīng)損失1萬元至2萬元的鑒定費用，通常都會接受業(yè)務員提出的免費幫忙拍賣的建議。另外一部分賣家，在“專家”初步鑒定藏品的價值后，會直接走拍賣程序，雖然可以免去鑒定證書這一環(huán)節(jié)，但還是需要支付起拍價1%左右的質(zhì)押金，同樣要支付1萬元至2萬元不等的費用。到案后據(jù)周某等嫌疑人交代，他們通過網(wǎng)絡發(fā)帖、QQ、微信、電話邀約等方式在全國范圍內(nèi)尋找“獵物”，以高價私下交易藏品等名義誘騙被害人至公司，隨后以虛構(gòu)買家購買藏品收取“鑒定費”、虛構(gòu)公司拍賣收取“服務費”“質(zhì)押金”等方式實施詐騙。最后騙得的錢由“鑒定中心”“專家”業(yè)務員和公司高層按比例提成。

蹲守七小時抓捕44名嫌犯

在全面掌握線索后，2018年5月20日早上6點40分，武進警方展開抓捕行動。為徹底摸清該公司運營規(guī)律和人員活動情況，專案組已進行了一個多月的前期偵查，圍繞詐騙公司的上下班作息時間、人員構(gòu)成情況、詐騙環(huán)節(jié)等線索進行了大量的調(diào)查摸排工作。刑警大隊湖塘中隊中隊長錢力，是此次抓捕行動的現(xiàn)場負責人。錢力事后透露，抓捕組本打算上午10點半開始行動，然而，那天抓捕組正準備行動時，公司幾名主要成員卻始終沒有到位。外圍偵查人員監(jiān)控到，他們所駕乘的車輛一直停在一個小區(qū)沒有移動過。這個異常情況給抓捕帶來了變數(shù)?！爸饕蓡T不到案，對后期的案件偵辦工作會帶來極大的被動，抓捕行動也將變得毫無意義?！卞X力報告指揮部后并當即決定，暫緩行動。

對于蹲守來說，耐住性子是最基本的要求，對生理上的要求更是挑戰(zhàn)。 寶德公司自去年12月起經(jīng)營至今，對同樓層人員有了一定的熟悉度，為避免與團伙成員的碰面引起對方懷疑，隊員在蹲守期間一律不準上衛(wèi)生間。許多隊員為了不影響抓捕，早餐以干貨為主，盡量避免喝湯水之類的食品。有隊員實在憋不住，拿個方便袋解決。30多名隊員擠在堆放雜物的一個20多平方米的小房間內(nèi)。這個雜物間與寶德公司只有一墻之隔。錢力要求隊員們將手機一律調(diào)至靜音，相互之間只能用手勢或目光進行交流，不許說話。

經(jīng)抓捕組警員7個多小時的耐心蹲守，下午2點15分，指揮部行動的命令終于傳來，抓捕隨即展開。錢力一聲令下，隊員們按照計劃魚貫而出。幾分鐘后包括10名骨干成員在內(nèi)的44名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

據(jù)初步查偵，注冊公司半年的時間里，該案被害人達350余名，涉案金額達560余萬元。涉案團伙成員受到法律嚴懲。

2018年12月17日，以周某、石某、戚某等為主的詐騙團伙35人，因涉嫌詐騙罪被檢察機關(guān)提起公訴。常州武進區(qū)法院公開開庭審理此案。法院經(jīng)審理查明，該詐騙團伙以文化傳媒公司為掩護，進行文物鑒定詐騙，以高價收購、拍賣等理由作誘餌吸引藏家上鉤。主謀是28歲的周某，武進人，高中文化。為騙取他人錢財，周某與徐某（另案處理）等人經(jīng)預謀后，租賃武進區(qū)一處房屋，并以王某（已死亡）的名義，于2017年12月8日注冊成立常州寶德文化藝術(shù)有限公司。后招募石某冒充鑒定專家;路某、奚某等冒充買家;費某和支某（另案處理）冒充鑒定檢測人員，并由費某以常州唐御檢測技術(shù)有限公司的名義出具虛假文書。

寶德公司成立后，由業(yè)務員通過網(wǎng)絡等渠道獲取受害人信息，通過電話、微信等方式與受害人聯(lián)系，虛構(gòu)公司能幫助受害人高價交易或拍賣古玩藏品等事實，將受害人騙至寶德公司。業(yè)務員、總監(jiān)現(xiàn)場接待受害人，由石某等人冒充鑒定專家進行鑒定，再以幫助受害人交易藏品為由，以“拍賣保證金”“拍賣保管費”等名義騙取受害人拍賣服務費?；蛘哂赊赡车热嗣俺滟I家，承諾高價收購受害人藏品，并虛構(gòu)由買家或?qū)毜鹿境袚话霗z測費用等事實，騙取受害人的信任，再由業(yè)務員將受害人帶至唐御公司等鑒定公司，由費某等人出具虛假文書，以“權(quán)屬備案費”“認證費”等名義騙取受害人鑒定檢測費用。

武進區(qū)法院以周某等35人犯有詐騙罪，做出一審判決：第一被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金20萬元，其余34人分別被判有期徒刑11年到半年不等，并處以罰金。周某等人不服一審判決，向常州市中院提起上訴。2019年5月30日，常州市中級人民法院經(jīng)審理，駁回周某等人上訴，維持一審原判！

相關(guān)專家指出，目前不少收藏愛好者被騙的主要原因還是貪心，而貪心者被騙的風險最高。想要不被騙，首先要認清現(xiàn)實，不要幻想隨便一個老物件能高價賣掉發(fā)筆橫財，急于尋找銷售渠道。其次要尋找正規(guī)途徑，所有有資質(zhì)的鑒定機構(gòu)和拍賣企業(yè)，政府部門網(wǎng)站都有公布，不清楚相關(guān)程序的，可事前多打幾個電話咨詢相關(guān)部門。最后要及時舉報，如果遇到疑似古玩詐騙，應及時向公安、工商等文物拍賣市場監(jiān)管部門報案。

編輯：夏春暉 386753207@qq.com