達(dá)拉特旗破獲一起特大票據(jù)詐騙案 涉案1.2億元

內(nèi)蒙古自治區(qū)達(dá)拉特旗公安局民警數(shù)次往返北京、河南、浙江等地，行程2萬余公里，成功將潛逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某抓獲，破獲了一起涉案金額達(dá)1.2億元的特大票據(jù)詐騙案。

偽造印章詐騙1.2億元

2016年3月14日，達(dá)拉特旗公安局接到該旗某公司負(fù)責(zé)人報案，稱公司被寧波某公司騙取1.2億元。接到報警后，鑒于該案涉案金額巨大，達(dá)拉特旗公安局立即成立專案組，全力開展案件偵破工作。

專案組從達(dá)拉特旗某公司提供的信息入手，經(jīng)過調(diào)查終于查清這起詐騙案的來龍去脈：

2016年3月14日，報案公司與寧波某公司（實際負(fù)責(zé)人為王某某）、寧波某銀行簽訂了一份動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，從2016年6月14日至7月13日，報案公司陸續(xù)簽訂了20份向?qū)幉彻句N售產(chǎn)品的合同。

按照協(xié)議約定的交易流程，銷售合同簽訂完畢后，寧波某公司向銀行申請承兌匯票，由銀行把承兌匯票交給報案公司。報案公司收到匯票后，向銀行出具銀行承兌匯票收到確認(rèn)函。銀行收到該確認(rèn)函后，給報案公司發(fā)出發(fā)貨指令。報案公司發(fā)貨，寧波某公司收貨。

然而，在具體交易過程中，由于報案公司與寧波某公司有著多年交易往來，且王某某不停催促，報案公司在未收到銀行承兌匯票的情況下，就陸續(xù)發(fā)貨。事后報案公司發(fā)現(xiàn)，有關(guān)承兌匯票早已在市場上被貼現(xiàn)流轉(zhuǎn)。

2017年2月14日，達(dá)拉特旗公安局委托鄂爾多斯市公安局司法鑒定中心對承兌匯票進(jìn)行鑒定，結(jié)論為承兌匯票上蓋的達(dá)拉特旗某公司財務(wù)專用章、法定代表人印章均為偽造。涉案的1.2億元承兌匯票，系被寧波某公司偽造了報案公司的財務(wù)專用章、法定代表人印章，通過票據(jù)中介被貼現(xiàn)流轉(zhuǎn)，所得資金也全部用于歸還寧波某公司在銀行的債務(wù)。犯罪嫌疑人王某某以非法手段獲取的票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)的行為涉嫌票據(jù)詐騙罪。

嫌疑人寫遺書偽裝自殺

案發(fā)后，寧波某公司實際負(fù)責(zé)人王某某將身份證等有效證件留在辦公室，并附了一張親手寫好的遺書偽裝自殺。專案組民警認(rèn)真分析，認(rèn)為王某某沒有自殺的可能性，應(yīng)該是畏罪潛逃。

隨即，達(dá)拉特旗公安局將王某某列為網(wǎng)上在逃人員。為盡快抓捕犯罪嫌疑人王某某，專案組民警細(xì)化工作方案，精心組織深度分析研判，辦案民警通過多種偵查手段進(jìn)行追逃攻堅，圍繞其關(guān)系人及落腳點做了大量工作，但均未發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人王某某的蹤跡，追逃工作一時陷入僵局。

循線追蹤鎖定嫌疑人

近3年來，專案組民警奔波萬里，多次往返北京、河南、浙江等地，開展調(diào)查取證全力追逃。犯罪嫌疑人有著很強的反偵查意識，但專案組民警憑著一股“咬定青山不放松”的干勁，繼續(xù)攻堅克難、循線追蹤。

功夫不負(fù)有心人。民警通過對大量數(shù)據(jù)信息的分析研判，終于發(fā)現(xiàn)王某某的蹤跡在安徽省合肥市廬陽區(qū)出現(xiàn)，專案組民警立即遠(yuǎn)赴合肥市開展抓捕行動。6月13日9時，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案組民警成功將犯罪嫌疑人王某某抓獲。至此，涉案金額1.2億元的票據(jù)詐騙案成功破獲。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人王某某利用票據(jù)騙取烏海某集團公司9500萬元、騙取鄂托克旗某公司6500萬元，同時上海、杭州等地均有受害公司并都已報案。

7月18日，犯罪嫌疑人王某某被達(dá)拉特旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。