最高法最高檢公安部聯(lián)合印發(fā)

邊際

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，金融安全是國家安全重要組成部分，金融制度是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重要的基礎(chǔ)性制度。非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動，影響范圍廣、涉及人員多，嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，危害國家經(jīng)濟(jì)安全、金融管理秩序和社會和諧穩(wěn)定。黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視維護(hù)金融穩(wěn)定，保障金融安全。針對非法集資犯罪嚴(yán)峻形勢和嚴(yán)重危害，全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊此類犯罪，切實(shí)強(qiáng)化追贓挽損，努力提升執(zhí)法效能，強(qiáng)化預(yù)警防范，合力構(gòu)筑綜合治理格局，堅(jiān)決遏制非法集資犯罪高發(fā)勢頭。2018年，全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪案件1萬余起，涉案金額約3000億元。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，維護(hù)國家金融管理秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益，根據(jù)刑法、刑事訴訟法等法律規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于近日聯(lián)合出臺《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》針對當(dāng)前非法集資違法犯罪執(zhí)法司法中的突出問題，從實(shí)體法律適用方面，明確了非法集資的“非法性”認(rèn)定依據(jù)、明確了單位犯罪的認(rèn)定和涉案下屬單位的處理、明確了主觀故意的認(rèn)定、明確了犯罪數(shù)額的認(rèn)定。從訴訟程序方面，明確辦理跨區(qū)域非法集資刑事案件的管轄原則、對辦案機(jī)關(guān)追繳和處置涉案財(cái)物工作提出了具體要求。從政策把握方面，明確了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的把握問題。從工作機(jī)制方面，要求案件主辦地和其他涉案地辦案機(jī)關(guān)密切溝通協(xié)調(diào)、協(xié)同推進(jìn)工作，對處置非法集資職能部門、有關(guān)行政主管部門與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院做好行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作作出了具體規(guī)定。

據(jù)了解，《意見》的出臺有利于司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一法律適用和政策把握，依法準(zhǔn)確有效懲治犯罪;有利于促進(jìn)有關(guān)行政主管部門加強(qiáng)制度建設(shè)、工作創(chuàng)新和監(jiān)管治理;有利于增強(qiáng)社會公眾的法律意識、風(fēng)險意識和辨別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資違法犯罪活動。

下一步，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將繼續(xù)充分發(fā)揮職能，采取有力措施，抓好《意見》貫徹實(shí)施，為防范化解重大金融風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)順利推進(jìn)提供優(yōu)質(zhì)法治環(huán)境和司法保障。全國公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，堅(jiān)決打擊非法集資犯罪，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境。