武漢搗毀54個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)

藏身居民樓、寫字樓、公寓樓，偽裝成普通租戶，借助互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、電話頻頻實(shí)施冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙、網(wǎng)絡(luò)辦理貸款詐騙、網(wǎng)上薦股詐騙、網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等各種騙局。2019年3月中旬以來，湖北省武漢警方針對前期電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情多發(fā)情況，分析警情、發(fā)現(xiàn)問題苗頭，快速組織展開集中打擊整治行動(dòng)，多警種、多分局按照偵控打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新機(jī)制精準(zhǔn)出擊，截至4月15日，鏟除54個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲違法犯罪嫌疑人690名。

揭穿“部隊(duì)采購”詐騙

4月3日，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)警方接到來自湖南株洲的線索：一伙詐騙嫌疑人在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)活動(dòng)。

原來，3月27日，湖南株洲一食品商戶曹女士接到自稱武警部隊(duì)的采購人員王某打來的電話，稱部隊(duì)來附近訓(xùn)練，要采購500份面包和牛奶。不過，部隊(duì)就餐要求嚴(yán)格，只采購某公司的營養(yǎng)米飯。曹女士沒有貨，為爭取這一筆大單子，她上網(wǎng)查詢到采購電話，聯(lián)系上該公司銷售人員張某。

溝通之后，曹女士發(fā)現(xiàn)該公司的采購要求不合常理，張某要求曹女士全款購買，廠家統(tǒng)一發(fā)貨。曹女士擔(dān)心該公司資質(zhì)有問題，聯(lián)系采購方王某詢問情況，王某卻稱他們每次都是使用該公司產(chǎn)品。為了獲取這筆大單，曹女士向該公司訂購了90件營養(yǎng)米飯，通過手機(jī)銀行支付4.9萬余元。

曹女士付款后，王某就失聯(lián)了，該公司銷售人員張某也聯(lián)系不上，曹女士發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙之后，當(dāng)即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)警方核查線索后，發(fā)現(xiàn)這伙騙子在本地的活動(dòng)。4月6日11時(shí)許，武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)刑偵大隊(duì)與派出所、漢洪檢查站聯(lián)合出擊，抓獲張某、王某、陶某、劉某等4名嫌疑人，嫌疑人如實(shí)交代了詐騙曹某的犯罪事實(shí)。

詐騙團(tuán)伙藏身創(chuàng)業(yè)街

3月21日，洪山分局收到一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，稱有一個(gè)貸款詐騙團(tuán)伙藏身于洪山。

洪山分局刑偵大隊(duì)對該線索展開調(diào)查，民警追蹤發(fā)現(xiàn)，有作案嫌疑的一名男子經(jīng)常出入光谷創(chuàng)業(yè)街某公司。

民警實(shí)地暗訪，摸清了公司具體地點(diǎn)及活動(dòng)情況。3月27日上午，20余名民警來到這家公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司大門緊閉，里面空無一人。民警調(diào)轉(zhuǎn)方向，直搗嫌疑人居住的小區(qū)，當(dāng)場抓獲9名犯罪嫌疑人。隨后，他們又在另一小區(qū)將團(tuán)伙頭目萬某超抓獲。

經(jīng)查，該公司業(yè)務(wù)員每天會撥打上百個(gè)電話，稱可以代辦貸款，如果對方有意愿，便加微信詳細(xì)咨詢。根據(jù)對方提出的貸款額度通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取5980元、2980元、1680元不等的手續(xù)費(fèi)。貸款純粹是子虛烏有，受騙者一旦發(fā)現(xiàn)自己受騙上當(dāng)要求退錢時(shí)，騙子們要么置之不理，要么直接拉黑。

精準(zhǔn)行動(dòng)端窩點(diǎn)

除快速偵破上述典型的電信詐騙案件之外，武漢警方精準(zhǔn)開展行動(dòng)，端掉多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，快速壓降了電信詐騙警情。

4月10日，江岸分局成功端掉位于江岸區(qū)西馬路、幸福人家小區(qū)、江漢區(qū)經(jīng)貿(mào)大廈、武昌區(qū)中建廣場等7個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人86名，打掉一個(gè)推銷保健品詐騙的犯罪團(tuán)伙。3月26日，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局通過窩點(diǎn)內(nèi)部人員舉報(bào)，成功搗毀一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺薦股詐騙的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人7名。3月25日，黃陂分局通過警企協(xié)作，端掉了一個(gè)14人的詐騙窩點(diǎn)。

武漢市公安局刑偵局負(fù)責(zé)人介紹，2019年以來，一些不法分子瞅準(zhǔn)武漢交通、通信便利的條件，在此結(jié)伙作案。針對流竄電詐犯罪來得快、撤得快、搭建窩點(diǎn)快、非法牟利快的特點(diǎn)，武漢警方突出快研判、快流轉(zhuǎn)、快偵控、快抓捕等“四快”，以快制快。第一時(shí)間研判調(diào)查相關(guān)線索，判定詐騙窩點(diǎn)位置，及時(shí)將線索及研判情況推送流轉(zhuǎn)至各辦案單位；辦案單位快速成立工作專班，快速落地核查核實(shí)，及時(shí)組織精干力量，制定抓捕方案，快速穩(wěn)妥端點(diǎn)抓捕，規(guī)范取證，深挖辦案。

工作中，武漢警方抽調(diào)全市反電詐偵查專家和技術(shù)骨干力量成立指導(dǎo)專班，直接到各分局指導(dǎo)辦案。各公安分局還結(jié)合“萬名警察進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，發(fā)動(dòng)全體民警，清警情、清案件、清樓宇，以重獎(jiǎng)舉報(bào)模式發(fā)動(dòng)廣大群眾舉報(bào)，做到窩點(diǎn)早發(fā)現(xiàn)、早打擊。與此同時(shí)，武漢警方做強(qiáng)科技支撐，與省通管局、電信運(yùn)營商、銀行、科技公司等各方展開深度合作，整合資源，以科技為依托，建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，不斷提升打擊的精確度。

武漢警方破獲一電信詐騙案抓獲3名犯罪嫌疑人

3月7日，家住山東的顏先生在手機(jī)上看小說時(shí)彈出一則貸款廣告，正需要錢的他就點(diǎn)擊并填寫身份信息和聯(lián)系方式。當(dāng)天下午他就接到一通電話，對方自稱某擔(dān)保公司人員，顏先生的貸款審核已通過，公司可為他辦貸款，并請顏先生聯(lián)系該公司“財(cái)務(wù)經(jīng)理”。

3月8日，顏先生聯(lián)系上“財(cái)務(wù)經(jīng)理”，對方稱要貸款就要公司幫他“代刷流水”，顏先生依言通過微信轉(zhuǎn)出1萬元給對方，隨后“財(cái)務(wù)經(jīng)理”又讓顏先生再繳納8000元“保證金”，意識到不對的顏先生沒有轉(zhuǎn)賬，還要求對方退還1萬元。對方承諾“還錢”卻屢屢“打太極”。到3月14日，見一直未收到退款，顏先生報(bào)警。山東濱州警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家電信詐騙公司位于武漢市洪山區(qū)，馬上聯(lián)系武漢警方協(xié)助調(diào)查。

洪山警方由刑偵大隊(duì)牽頭成立專班調(diào)查，其間又陸續(xù)接到來自江蘇等地多起報(bào)警，均指向這家公司。經(jīng)過走訪，民警發(fā)現(xiàn)該窩點(diǎn)位于雄楚大街一小區(qū)內(nèi)。

通過前期暗訪取證等工作，3月25日下午，洪山警方端掉該電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲劉某等3名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場收繳作案用筆記本一部，外省專用銀行卡10張，手機(jī)20余部，以及尚未啟用的電話卡50余張，以及“話術(shù)本”、現(xiàn)金若干。

經(jīng)查，這個(gè)6人詐騙團(tuán)伙成員主要來自湖北廣水，老板余某發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告或從其他渠道獲取需全國各地想要辦貸款的“潛在客戶”信息，業(yè)務(wù)員通過余某提供的“話術(shù)本”，一步一步引誘客戶上鉤。如果對方同意辦理貸款，則提出“補(bǔ)辦流水”的方法，要求對方先轉(zhuǎn)賬到客服賬戶或某指定金融平臺。待成功后繼續(xù)向客戶索要“手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用。

3名嫌疑人因涉嫌詐騙，已被洪山警方刑事拘留，警方正在全力追抓包括老板余某在內(nèi)其余3名嫌疑人。