上海破獲九起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人31名涉案金額逾1900萬元

今年以來，根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，上海公安機(jī)關(guān)組織開展了打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，取得良好效果。近期，上海公安機(jī)關(guān)破獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬元。

偵破“世界華人國際135基金會(huì)”案

民族資產(chǎn)解凍類詐騙發(fā)端于20世紀(jì)80年代初，不法分子以有“民族資產(chǎn)”需要解凍，參與者需交納一定金額的“啟動(dòng)費(fèi)”便可獲得巨額報(bào)酬為名，實(shí)施詐騙活動(dòng)。早期，多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實(shí)施詐騙，被詐騙的人數(shù)不多、案值不大。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，此類詐騙活動(dòng)加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，一些犯罪分子打著國家的旗號(hào)，編造各類虛假項(xiàng)目，使不明真相的群眾上當(dāng)受騙。有的犯罪分子還利用群眾對黨和政府的信任，偽造政府相關(guān)公文，向受騙群眾曲解黨和國家政策。這不僅嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，還嚴(yán)重地侵害黨和政府的形象。

上海市公安局楊浦分局偵破“世界華人國際135基金會(huì)”案件，并搗毀一個(gè)以解凍民族資產(chǎn)為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲李某等犯罪嫌疑人9名。

今年1月10日，楊浦警方在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人李某會(huì)同王某、施某等，通過建立多個(gè)微信群，介紹所謂的“世界華人國際135基金會(huì)”解凍境外民族資產(chǎn)，并安排專人分發(fā)宣傳資料、制作虛假購房合同、發(fā)展會(huì)員績效。犯罪團(tuán)伙虛構(gòu)所謂的“世界華人國際135基金會(huì)”是境外的民族資產(chǎn)，價(jià)值超3000億美元，吸納6000名會(huì)員解凍資產(chǎn)后就能分到現(xiàn)金、汽車、住房，還能免費(fèi)住進(jìn)養(yǎng)老院養(yǎng)老等。在犯罪團(tuán)伙的鼓動(dòng)下，一些中老年市民被其“高額回報(bào)”打動(dòng)，繳納數(shù)千元的“會(huì)員費(fèi)”及活動(dòng)費(fèi)，而這些錢款經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬，大部分都進(jìn)了李某等人的腰包。

經(jīng)過一個(gè)多月的縝密偵查，專案組詳細(xì)掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪證據(jù)，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。2月26日，楊浦警方分別在山西省壽陽縣以及上海市浦東、靜安、虹口、楊浦等地，抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲“會(huì)員證”“會(huì)員徽章”和賬本等大量涉案物品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，已查證的受害人涉及100余名，涉案金額70余萬元。

打掉“精準(zhǔn)扶貧”跨省詐騙團(tuán)伙

上海市公安局黃浦分局成功搗毀一個(gè)冒充銀行工作人員，以“精準(zhǔn)扶貧”為名、“平臺(tái)借款不用歸還本息”為誘餌實(shí)施詐騙的特大跨省詐騙團(tuán)伙。

今年2月28日，黃浦警方接到某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)案，稱有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾通過相關(guān)公司平臺(tái)辦理銀行貸款，從中收取手續(xù)費(fèi)實(shí)施詐騙。

據(jù)了解，2018年年底，一家推廣銀行貸款業(yè)務(wù)的外包公司導(dǎo)流至該財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司平臺(tái)提交貸款申請的人數(shù)突然猛增，短短一周內(nèi)接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還款。

警方進(jìn)一步調(diào)查了解到，這些借貸人員都參加了自稱“銀行工作人員”介紹推廣的“國家精準(zhǔn)扶貧”和“救助大業(yè)難民”項(xiàng)目，這些所謂的“銀行工作人員”在多個(gè)微信群內(nèi)，組織不明真相的中老年人，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子，以“某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司合作平臺(tái)借款不用歸還本息”為誘餌，誘騙受害人支付每人198元的會(huì)員服務(wù)費(fèi)，并告知貸款人“無需歸還本金和利息”。

經(jīng)縝密偵查，黃浦警方在黑龍江警方的配合下，對該詐騙團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將宋某、胡某、張某等人組成的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡和話術(shù)劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個(gè)省區(qū)市的2000余名受害人，涉案金額54萬余元。

據(jù)介紹，上海公安機(jī)關(guān)下一步將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，以打開路、多措并舉，切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。