濟寧公安公布5起涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案例

5月15日，濟寧市公安局通報2018年以來打擊和防范經(jīng)濟犯罪工作情況，并公布5起典型案例。

制售假幣：濟寧公安機關(guān)連續(xù)破獲四起制售假幣案

2018年5月，濟寧市公安機關(guān)根據(jù)公安部“云端行動”推送的相關(guān)線索，悉心經(jīng)營，擴線追蹤，落地布控，精準打擊，在7天時間內(nèi)，組織曲阜、汶上、嘉祥、高新區(qū)等四地經(jīng)偵部門連續(xù)破獲購買假幣、偽造貨幣案件4起，抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人，搗毀假幣加工窩點4處，現(xiàn)場繳獲假幣5萬余元，收繳電腦、打印機、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前，相關(guān)案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

非法集資：北京全家福汶上老媽樂公司非法吸收公眾存款案

2017年2月至2018年2月，犯罪嫌疑人劉某正伙同夏某以北京全家福健康管理有限公司的名義，打著免費保健足療、足疚等養(yǎng)生項目的幌子，以免費領(lǐng)取產(chǎn)品、購買套餐，并承諾一定期限內(nèi)高額返利為誘餌（消費返利），吸引100余名離退休老年人注冊北京全家?！袄蠇寴贰本W(wǎng)上商城平臺會員，騙取會員購買1280元、6400元至25600元不等的消費套餐，共非法吸收資金460余萬元。

2018年2月28日，汶上縣公安局以非法吸收公眾存款立案偵查，成功抓獲劉某正、夏某兩名犯罪嫌疑人。2019年4月29日，汶上縣人民法院依法判處劉某正非法吸收公眾存款罪，有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣三萬元，判處夏某非法吸收公眾存款罪，有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣二萬元，為群眾挽回經(jīng)濟損失300余萬元。

非法集資：孔某成非法吸收公眾存款案

2018年3月，曲阜市公安局接群眾報警稱：曲阜市姚村鎮(zhèn)薛家村村民孔某成以高息為誘餌，違反國家金融政策，非法向本村及鄰近村民吸收存款。

自2013年上半年以來，曲阜市姚村鎮(zhèn)薛家村村民孔某成，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，以開具居間放款證明，承諾在一定期限內(nèi)還本金并支付月息1%的高利息為誘餌，采取口口相傳的方式，面向社會不特定群體，非法吸收公眾存款204.18萬元，涉及群眾30余人，造成數(shù)百萬元無法兌現(xiàn)。

2018年6月27日，曲阜市公安局以孔某成涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，2019年4月10日，曲阜市人民法院依法判決孔某成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。

網(wǎng)絡(luò)傳銷：微山破獲UC美中眾籌理財涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

近期，微山經(jīng)偵連續(xù)破獲UC 美中眾籌理財涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案和尊享匯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲嫌疑人8人，批準逮捕6人，移送起訴6人。

自2015年8月份以來，犯罪嫌疑人張某杰、胡某秋經(jīng)人介紹加入XOOM國際平臺，注冊成為會員并加入理財微信群，通過群聊的方式發(fā)送傳銷文字、語音、視頻資料，吸引微信好友發(fā)展下線會員。

截止案發(fā)，該傳銷團隊累計發(fā)展下線會員200余人，涉案資金巨大。公安機關(guān)在偵辦UC組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人孫某伙同他人開設(shè)www.zunxianghuivip.com網(wǎng)站，設(shè)立HEG尊享匯項目，以博彩為噱頭，以高額返利為誘餌，收取10～20000美金六個檔次不等的入門費，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，從中獲利1000余萬元。犯罪嫌疑人張某杰伙同史某、王某等人通過微信了解尊享匯項目后，迅速注冊成為會員，建立微信群，以高額返利為誘餌，引誘微信好友參與注冊，吸引參與者交納入門費，發(fā)展下線會員。截止案發(fā)，累計發(fā)展尊享匯會員30余人。

該案犯罪嫌疑人以合法的注冊公司作掩護，以華麗的網(wǎng)頁宣傳和高額的回報作誘餌，誘騙網(wǎng)民登陸并加入成為會員，具有極強的隱蔽性。公安機關(guān)提醒廣大網(wǎng)民，切莫輕信網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，特別是“一夜暴富”的神話，不要被一些所謂的正規(guī)公司的網(wǎng)絡(luò)頁面所迷惑，隨意點擊登陸，不要輕易付費注冊，遠離傳銷侵害。

虛開發(fā)票：梁山縣公安局打掉特大暴力虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙

2018年11月，梁山縣公安局立案偵查“鷹擊3號”虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查：以馬某某、李某某、董某某等為首的4個犯罪團伙，通過直接或冒用他人身份證信息注冊大量空殼公司，偽造虛假業(yè)務(wù)交易，大肆進行虛開、買賣增值稅專用發(fā)票犯罪活動。該案涉及全國6個省的120戶企業(yè)，涉案價稅金額4億余元。2019年1月15日，在濟寧市公安局的統(tǒng)一指揮下，一舉打掉4個犯罪團伙，抓獲15名犯罪嫌疑人，查獲營業(yè)執(zhí)照70余份、企業(yè)公章560余枚、身份證60余張、空白增值稅專用發(fā)票18000余份、金稅卡500余個，查扣手機50余部、電腦20臺、打印機10臺。目前，案件正在依法審理中。

濟南：深入推進警銀警稅警企協(xié)作

近年來，濟南公安經(jīng)偵部門秉持“經(jīng)濟發(fā)展到哪里，公安機關(guān)就服務(wù)保障到哪里”的理念，深入推進警銀、警稅、警企協(xié)作，為護航經(jīng)濟發(fā)展做出了積極貢獻。

深化警銀協(xié)作，防范金融風(fēng)險，連續(xù)兩年部署開展“清卡行動”“清貸行動”，受理惡意逃廢金融債務(wù)案件244起，立案203起，破案28起，直接挽回和避免經(jīng)濟損失57億元；堅持送法上門，為全市金融機構(gòu)開展風(fēng)險教育培訓(xùn)53場，培訓(xùn)人員5萬余人次；應(yīng)銀行邀請，積極參與風(fēng)險評估，幫助銀行分析研判、預(yù)測風(fēng)險；及時編發(fā)金融犯罪預(yù)警信息，向金融部門通報趨勢性、苗頭性預(yù)警信息。

濟南公安經(jīng)偵部門與稅務(wù)部門創(chuàng)新警稅協(xié)作，維護稅收秩序，建立“警稅雙向派駐制”，暢通快速協(xié)查通道，對重大案件立即啟動“優(yōu)先級”涉案線索移交、受理、立案審查機制，第一時間成立聯(lián)合調(diào)查組查辦案件、實施打擊。

公安、稅務(wù)、財政、工商等部門定期聯(lián)合對財務(wù)咨詢公司、代理記賬公司、會計咨詢公司等相關(guān)機構(gòu)進行排查整治，推動實現(xiàn)代理記賬機構(gòu)和人員管理常態(tài)化。他們連續(xù)3年組織開展打擊涉稅犯罪專項行動，先后偵破一批重大典型案件。

強化警企協(xié)作，保障企業(yè)安全，開展“百警入百企”活動，經(jīng)偵、治安部門負責(zé)人每月聯(lián)絡(luò)對接轄區(qū)重點企業(yè)，公安助企聯(lián)絡(luò)員每周入企走訪，了解掌握企業(yè)訴求；組織打擊涉企犯罪“護企”專項行動，為企業(yè)挽回和避免經(jīng)濟損失40余億元；市縣兩級經(jīng)偵部門與50家重點企業(yè)建立了協(xié)作聯(lián)系制度，構(gòu)建警企合作快車道。掛牌成立“濟南市公安局經(jīng)偵支隊服務(wù)企業(yè)中心”，設(shè)立企業(yè)快速受案通道，從嚴從快查處涉企案件，最大限度減少對企業(yè)正常經(jīng)營活動影響。依托互聯(lián)網(wǎng)和移動技術(shù)，通過“濟南經(jīng)偵服務(wù)企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)平臺和“警企聯(lián)絡(luò)微信群”發(fā)布預(yù)警信息200余條，解答企業(yè)咨詢400余條。