江西警方發(fā)布經濟犯罪典型案例

獵狐2018經典案例——成功緝捕在逃犯罪嫌疑人高某

2016年7月18日，受害人到豐城市公安局經偵大隊報警稱：高某以江西某金屬制品有限公司和江西省某經貿進出口有限公司資金周轉的名義向張某某、羅某某等人借款數佰萬元，借款之后高某拒不歸還。2016年8月22日，豐城市公安局經偵大隊立案偵辦高某涉嫌集資詐騙案。經偵查發(fā)現，高某已于案發(fā)前持普通護照潛逃肯尼亞。辦案單位通過兩年的不懈努力，最終鎖定高某在肯尼亞的位置，并經公安部批準派出了境外緝捕組。2018年5月21日，在公安部的大力支持下，國際刑警組織總部發(fā)布了對高某的紅色通報。2018年5月28日上午10時，緝捕組在肯尼亞刑事偵查總局的配合下將犯罪嫌疑人高某抓捕歸案，于5月29日順利押解歸國。此次歷時10天的赴非洲緝捕任務順利完成。

警方提示

法網恢恢疏而不漏，外逃人員早日投案自首才是唯一出路。

非法集資、傳銷典型案例

2018年，南昌市公安機關先后6次開展傳銷犯罪集中整治行動，共立傳銷案30起，刑事拘留傳銷組織頭目125名，搗毀傳銷窩點800余個、清理并遣散傳銷人員2000余名。其中，2018年11月，南昌縣公安局組織對盤踞在該地的劉某某等18名傳銷組織頭目開展集中收網行動，省、市、縣三級公安聯(lián)動，前往陜西、甘肅、安徽、四川等地對將該18名傳銷組織頭目開展集中抓捕，并將其一舉抓獲。同時，南昌縣公安局與市場監(jiān)管、居委會等部門共同組織對該傳銷團伙在當地的224處窩點開展清查行動，清查遣返該傳銷組織成員392名。

2018年8月14日，南昌市公安局紅谷灘分局對江西小豬金融信息服務有限公司（小豬理財平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查?，F南昌市公安局紅谷灘分局已對8名犯罪嫌疑人刑事拘留，追繳挽回經濟損失1.5億余元，并已對相關涉案資產進行查封凍結。目前該案正在進一步偵辦中。

警方提示

天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱，千萬別撿了芝麻，丟了西瓜，警惕投資理財騙局，防范非法集資陷阱。

劉某等人偽造貨幣案

2018年9月，萍鄉(xiāng)市公安局破獲劉某等人偽造貨幣案，搗毀電腦打印偽造貨幣窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲假幣及半成品4萬余元和大量制假工具。通過后續(xù)深挖擴線搗毀偽造貨幣窩點20余個，抓獲犯罪嫌疑人30余名。

犯罪嫌疑人劉某自2017年4月開始在網上購買假幣半成品，進行二次加工后，先后將假幣發(fā)往湖南、江西各地組織，組織團伙成員以使用假幣購買小商品再獲得找零的形式非法獲利。

假幣犯罪作案手段主要有以下幾類：

一、找零。不法分子選擇分辨能力較低的年老的店鋪經營者，用大面額的假幣購買便宜的小物件，通過找零最終達到使用假幣套取真幣的目的，這是不法分子在農村集貿市場使用假幣的最主要手段。

二、購物。不法分子在光線較暗的晚間，選擇中老年店主，直接使用假幣購買商品，或是抓住農村集貿商品人員復雜、防范意識差的特點，在購買豬、牛、羊、糧食等物品時使用假幣坑害老百姓。

三、掉包。在這種形式的假幣犯罪中，不法分子先使用真幣購買商品，隨后以買重樣或是買的不合適為由要求退貨退錢，等店家將錢返還后，再用假幣購買其他物品，受害人覺得錢是從自己這里返還的，應該沒有問題，便放松了警惕，使其犯罪得以實施。

警方提示

近年來假幣犯罪越來越集中于農村集貿市場等偏遠地區(qū)，作案對象也偏向于中老年人、婦女群體，并且不法分子抓住人們對小面值假幣防范意識弱的特點，假幣面額也出現越來越小的傾向。廣大群眾在生活中應該多多留心，提高防范意識，免于假幣犯罪侵害。

汪某某等人信用卡詐騙案

2018年3月，江西省婺源縣公安局破獲了一起偽造他人銀行卡并盜刷資金的案件，抓獲犯罪嫌疑人汪某某等4人，繳獲作案用的筆記本電腦1臺、U盤、手機2部等物品，其中U盤內有銀行卡數據2000余條。

2018年2月份以來，犯罪嫌疑人汪某某利用制卡機、筆記本電腦、拉卡拉等作案工具，流竄到湖北省孝感市、江西上饒等地進行偽卡盜刷犯罪。

警方提示

一是提高防范意識，不要隨意出借自己的銀行卡給別人使用，或幫助不熟悉的人轉款；

二是銀行卡秘密要定期更換，密碼設置不要過于簡單；

三是不再使用的銀行卡要及時銷毀或妥善保管好；

四是使用ATM或POS機設備時要注意遮擋密碼，注意周邊環(huán)境安全。

九江某建材有限公司虛開案

2018年7月，九江市公安機關成功破獲一起虛開金額高達數十億元的特大虛開增值稅專用發(fā)票案，一舉摧毀了一個跨越江西、湖北、河北、上海等4省、市的虛開犯罪團伙，抓獲主犯羅某某等虛開犯罪嫌疑人6名。

2018年5月7日，九江警方根據國家稅務總局、公安部、海關總署、人民銀行聯(lián)合下發(fā)的2018年打虛打騙線索，發(fā)現2017年九江市某建材有限公司在無進項認證的情況下對外大肆虛開，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票重大犯罪嫌疑，涉案金額特別巨大。九江市公安局高度重視，迅速成立專案組，對該公司近年來的經營活動進行調查。

經查，該公司實際控制人羅某、負責洽談業(yè)務的陳某等人，使用他人身份證在九江注冊并開設多家公司，以進銷變項、頂格開票的方式，在江西九江、上饒、宜春，浙江臺州、湖北蘄春和武漢，河北石家莊、邢臺及上海等多省市成立數十家公司虛開增值稅專用發(fā)票。2018年7月18日，專案組查明該團伙的部分成員正在湖北省武漢市繼續(xù)實施虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪行為，于是決定統(tǒng)一收網，出動警力將分布在浙江、湖北、江西等地的以羅某某為首的6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現場扣押涉案增值稅專用發(fā)票數百份，現金200余萬元，作案車輛一輛，電腦四臺、銀行卡27張及收付款憑證數佰張。

警方提示

經營者要守住法律底線，知法懂法守法，在法律范圍內經營，不要心存僥幸。

鷹潭市余江縣某建材公司虛開案

2018年12月20日，鷹潭市公安局經偵支隊成功破獲余江縣某建材等公司暴力虛開增值稅專用發(fā)票案件，抓獲了10名犯罪嫌疑人、繳獲了大量作案工具，為國家挽回經濟損失高達1.4億元。2018年7月19日，鷹潭市公安局經偵支隊受理余江縣某建材有限公司等涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經初查，鷹潭市公安局經偵支隊于2018年7月27日對該案立案偵查。

2017年12月以來，犯罪嫌疑人何某某、徐某某以非法牟利為目的，通過中間人購買大量的居民身份證，并且通過代辦公司將購買的居民身份證用于辦理公司注冊工商手續(xù)和稅務手續(xù)，陸續(xù)在江西省余江縣、湖南、廣西等地注冊余江縣林元建材有限公司等146家空殼公司，在沒有真實經營業(yè)務和生產場所的情況下，通過收取“開票費”的形式，將發(fā)票虛開至廣西、廣東、湖南、江西、上海、福建、河北等10多個省、50多個地市、600多家企業(yè)，涉案金額高達10個億。在公安部經偵局和省廳經偵總隊的指導下，成功抓獲何某某、徐某某、尹某某等主要犯罪嫌疑人，一舉搗毀三個虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪窩點，查扣兩千余份增值稅專用發(fā)票、用于聯(lián)系上下游企業(yè)虛開發(fā)票使用的42部的手機、6臺電腦、46本賬本、49張銀行卡、32個U盾、71張居民身份證、32個稅控盤，以及大量財務資料。

警方提示

納稅人要提高防范意識，從思想上重視虛開發(fā)票問題，對取得的發(fā)票更應該特別注意，要嚴格審查發(fā)票的合法性，對有疑點的發(fā)票要及時向稅務機關求助查證。

贛州鐘某生串通投標案例

2018年2月，贛州市公安局經偵支隊成功破獲了于都工業(yè)園標準廠房一、三標段串通投標案，抓獲鐘某生等犯罪嫌疑人11人，涉案金額5.4億余元。

2017年6月，犯罪嫌疑人鐘某強、鐘某亮、鐘某生等人獲知于都工業(yè)園標準廠房某標段面向社會公開招標，為牟取巨額非法利益，先后組織串聯(lián)了涉及四省十余家建筑企業(yè)對于都工業(yè)園標準廠房一、三兩個標段進行圍標。該十余家建筑企業(yè)的借資質、開具保函及差旅等費用統(tǒng)一由犯罪嫌疑人鐘某強、鐘某生等人承擔，之后經鐘某生統(tǒng)一報價，最終由其串聯(lián)的兩家公司分別以2.68億余元和2.81億余元的報價中標。中標后，鐘某亮、鐘某生牽頭將該兩個標段賣給伍某平和楊某龍承建，共非法獲利2600萬元。

2018年9月，犯罪嫌疑人鐘某強、鐘某亮、鐘某生等11人被贛州市公安局移送贛州市人民檢察院審查起訴。

警方提示

君子愛財，取之有道，合法經營，誠信為本。

上饒市公安局經偵支隊成功破獲一起特大假冒注冊商標案

2018年10月，通過深度經營、縝密偵查，上饒市公安局經偵支隊成功破獲一起特大假冒注冊商標案，摧毀了一個集生產、運輸、倉儲、銷售一條龍的生產、銷售假冒“正泰”品牌電器產品犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，查扣大批假冒“正泰牌”斷路器、交流器成品，以及標志、標識、外包裝十余萬件，涉案金額高達2000余萬元，保障了廣大消費者及權利人的合法權益。

經查，自2017年下半年以來，該制假窩點從上游廠家獲取假冒的正泰電器相關產品，在橫峰窩點貼上假冒注冊商標，再通過網店等線上、線下銷售該假冒商品，短短數月銷售金額達到千萬余元。

警方提示

經營者要守住法律底線，知法懂法守法，在法律范圍內經營。廣大市民群眾也要增強知識產權保護意識，自覺抵制侵權假冒產品，在正規(guī)的商場、專賣店購買正版商品。