被騙走的錢還能拿回來嗎

劉亞 范躍紅

今年4月，62歲的朱明紅終于拿回了自己被騙的3萬元錢。據(jù)浙江省杭州市西湖區(qū)檢察院公訴科副科長姜琪介紹，在這起專騙老人的“龍王廟”投資詐騙案件中，該院依法、及時(shí)適用了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，5名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰并退贓，這才使得62名被害人損失的116萬余元被全部追回。

返利24%的“龍王廟”項(xiàng)目

國家投資的龍王廟項(xiàng)目，現(xiàn)場返利20%，四個(gè)月后即可返利24%……如此利潤豐厚的投資項(xiàng)目讓不少老年人動(dòng)了心。在業(yè)務(wù)員口若懸河的鼓動(dòng)和免費(fèi)雞蛋、牛奶的禮品“攻勢”下，朱明紅等老人紛紛從自己的養(yǎng)老錢里拿出數(shù)萬元做投資。誰知短短兩三個(gè)月時(shí)間，這家生意紅火的公司就大門緊鎖，工作人員失聯(lián)。報(bào)警之后，老人們才醒悟過來，哪有什么天上掉餡餅的好事呢？不過，比起那群詐騙團(tuán)伙的去向，老人們更為關(guān)心的是，自己打水漂的錢究竟還能撈回來多少？

時(shí)間回溯到2017年9月，在杭州市西湖區(qū)的莫干山路上，“韻海旅游開發(fā)有限公司”（以下簡稱韻海公司）紅火開張。每天，都有一些業(yè)務(wù)員在這家公司的門口派發(fā)宣傳單。尤其是見到獨(dú)自走在街上的老年人，這些業(yè)務(wù)員總是十分熱情地走上前去噓寒問暖，搭訕發(fā)傳單。

2017年9月的一天，朱明紅買菜經(jīng)過莫干山路時(shí)，就正好碰到幾位年輕小伙子在路邊發(fā)宣傳單。小伙子笑嘻嘻地迎上來，親熱地叫了聲“阿姨”，并順手塞給她一張傳單，邀請她到剛開業(yè)的旅游公司去參觀?！叭思覒B(tài)度那么好，我也不好意思不搭理呀。”朱明紅停下腳步，接過單子看了一眼。

這名業(yè)務(wù)員趁熱打鐵，說今天公司還在搞活動(dòng)，只要上門參觀，就可以免費(fèi)領(lǐng)一份小禮品。聽說有免費(fèi)禮品拿，朱明紅蠻動(dòng)心，跟著業(yè)務(wù)員進(jìn)了大樓。業(yè)務(wù)員一邊帶朱明紅參觀，一邊介紹公司業(yè)務(wù)。他說，這家公司做的不是一般的團(tuán)隊(duì)旅游，而是專業(yè)從事旅游項(xiàng)目開發(fā)的，董事長姓何，成立這家公司，就是為了開發(fā)當(dāng)?shù)匾粋€(gè)叫作“龍王廟”的旅游產(chǎn)業(yè)。

“現(xiàn)在龍王廟是國家投資項(xiàng)目，需要資金支持。這座龍王廟下面還有地宮，我們準(zhǔn)備用來做墓地，墓地出售可以賺錢。等開發(fā)完成，龍王廟還會(huì)作為五星級景點(diǎn)對外開放，總投資6億多元，現(xiàn)在一期投資8000萬元，除掉國家撥款和公司出資，還差1000萬元，我們準(zhǔn)備對外開放籌款。”業(yè)務(wù)員滔滔不絕地說，如果參與投資的話，1萬元起步，年息按24%算，可以預(yù)先扣除，四個(gè)月后再返還1萬元本金。

也就是說，朱明紅投資1萬元，可以提前扣掉24%的利息，實(shí)際只需拿出7600元，四個(gè)月后，公司再返還1萬元，這么一進(jìn)一出，相當(dāng)于不用花一分錢，就能白拿2400元的利息。

不過，聽說要自己出錢，朱明紅還是猶豫了。在收下了公司免費(fèi)贈(zèng)送的雞蛋牛奶后，朱明紅覺得，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員也沒有追著讓她出錢，只是留了她的電話，稱有意向可以再聯(lián)系。這個(gè)舉動(dòng)，讓她覺得這家公司“還蠻人性化的”。

之后，業(yè)務(wù)員給她打過幾個(gè)電話，有時(shí)是推介項(xiàng)目，有時(shí)只是單純問候。當(dāng)年10月底，業(yè)務(wù)員再次提起投資一事，告訴朱明紅，剩余名額已經(jīng)不多了，如果有想法，最好抓緊時(shí)間到公司來，把投資合同簽了：“如果你真的不需要，這個(gè)名額我就讓給別人了?！?/p>

朱明紅一聽急了，第二天一早就揣著2萬元，趕到公司簽了投資合同。業(yè)務(wù)員勸她，投的錢越多，拿的利息也越多。朱明紅頭腦一熱，又找朋友借了1萬元追投進(jìn)去。

62名老人損失116萬余元

朱明紅是眾多韻海旅游公司“龍王廟”項(xiàng)目投資者中的一員。投資者均為老年人，或者是被電話邀請，或者是收到廣告?zhèn)鲉危积埻鯊R投資項(xiàng)目所吸引。當(dāng)年11月，韻海公司組織了大批投資者前往江蘇省大豐市參觀龍王廟項(xiàng)目。到達(dá)項(xiàng)目現(xiàn)場后，投資者們看到了現(xiàn)場工人們忙忙碌碌地正在施工，挖掘機(jī)平場地、倒水泥，加上業(yè)務(wù)員們對項(xiàng)目未來的熱情介紹，終于對這個(gè)項(xiàng)目不再抱有懷疑的態(tài)度。從2017年9月至12月期間，有62名老人分別投資7000元至5萬元不等，共計(jì)116萬余元。

然而，開業(yè)不到四個(gè)月時(shí)間，韻海公司從2017年12月14日開始大門緊鎖，工作人員也不見蹤影。發(fā)現(xiàn)這一消息的投資者們紛紛給業(yè)務(wù)員打電話，但卻總是無人回復(fù)。百般無奈之下，他們選擇了報(bào)警。

經(jīng)過杭州市西湖區(qū)警方偵查，這家公司實(shí)際上就是一個(gè)空殼公司，辦公場所的租期只有一年。他們只付了一個(gè)季度的租金，就卷款跑路了。而且，團(tuán)伙成員顯然是有備而來，不僅用的全部是假名，公司關(guān)停后，幾乎所有的電話號碼都停機(jī)了。

2018年1月18日，黃永河等6名詐騙分子被抓獲歸案。被抓時(shí)，黃永河等人剛在江蘇常州的一棟樓里租了房，開了家一模一樣的公司，準(zhǔn)備故伎重演。

原來，所謂的“龍王廟”項(xiàng)目純屬子虛烏有。龍王廟的實(shí)際承建人李文華本來是想自己蓋個(gè)廟，但政府有關(guān)部門卻一直沒有批下來。李文華也有過想法在廟里做個(gè)地宮，出售墓地賺點(diǎn)回報(bào)，但民政局也沒有批下來。李文華心里明白，這個(gè)項(xiàng)目是做不成了。這時(shí)黃永河的團(tuán)伙找到了李文華，說要投資龍王廟，還要帶投資商來參觀。雙方簽訂協(xié)議后，韻海旅游幾次租用大巴將老人們拉到現(xiàn)場來參觀。不僅好吃好喝招待著，還叫來了挖掘機(jī)平場地、倒水泥，假裝施工，為的就是讓老人們相信，龍王廟是一個(gè)正在進(jìn)行且很有前景的投資項(xiàng)目。不僅如此，黃永河等人還使用了掛羊頭賣狗肉的辦法，將龍王廟偽裝成國家投資項(xiàng)目，聲稱由國家投資建設(shè)地基和地宮。

被騙的養(yǎng)老錢被全部追回

案件事實(shí)查清了，然而，老人們被騙的錢卻沒有著落，這些都是老人們的養(yǎng)老錢。剛開始，6名犯罪嫌疑人心存僥幸，辯稱只是公司的員工，公司讓做什么就做什么，不知道自己的行為是犯罪，所以拒不認(rèn)罪，也沒有退賠。

“我們審查了該案所有的證據(jù)材料，仔細(xì)梳理了各個(gè)犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)和情節(jié)，我們認(rèn)為，認(rèn)定各犯罪嫌疑人構(gòu)成詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。作為全國認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的試點(diǎn)單位之一，我院對該案犯罪嫌疑人積極宣講認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，講清利害關(guān)系，并重點(diǎn)分析了不認(rèn)罪犯罪嫌疑人的心理，有針對性地進(jìn)行訊問?！苯鞲嬖V《方圓》記者，在說明主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰可獲得從寬處理后，犯罪嫌疑人的態(tài)度有了明顯的變化，除了主犯黃永河外，其余5人均表示認(rèn)罪并承諾籌措資金退賠。

隨后，檢察官根據(jù)各犯罪嫌疑人所犯罪行和相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合他們認(rèn)罪認(rèn)罰的階段和態(tài)度差異，審慎地提出了相應(yīng)的量刑建議。在值班律師在場的情況下，嚴(yán)格按照規(guī)定的法律程序，5名犯罪嫌疑人均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

“最初，我們審查報(bào)告認(rèn)定的詐騙金額只有90多萬，被告人開始退贓后，陸續(xù)還有受騙的老人前來報(bào)案，最后我們認(rèn)定的詐騙金額增加到了116萬。接著，我們將各犯罪嫌疑人涉案金額一一算出，積極做這些犯罪嫌疑人的工作，最終在審判階段，除了主犯黃永河外，其余的5名犯罪嫌疑人全部認(rèn)罪認(rèn)罰并按照檢察官核算的贓款金額全部退贓，使得62名被害人損失的116萬余元被全部追回?！苯髡f。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。本案的犯罪金額為116萬元，屬于數(shù)額特別巨大，量刑建議為10年以上有期徒刑或無期徒刑。

“由于犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退賠所有詐騙金額，基于此，本院對自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的楊小樂、孫宏偉等5名犯罪嫌疑人給予了30%-50%不等的量刑從寬或緩刑建議，向法院分別提出了5年6個(gè)月至10個(gè)月的確定量刑建議?！苯鹘榻B說。2018年11月13日，以上量刑建議全部得到了法院的采納。

姜琪告訴《方圓》記者，“通過適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，不僅犯罪嫌疑人得到了量刑的從寬，被害人也拿到了此前被騙的錢款，雙方都對案件的結(jié)果表示滿意，可以說取得了良好的社會(huì)效果和法律效果?！?h3>精準(zhǔn)量刑建議推進(jìn)落實(shí)“認(rèn)罪認(rèn)罰從寬”

“這起詐騙案中對5名嫌疑人的處理是檢察院推行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的一個(gè)縮影?！?杭州市西湖區(qū)檢察院檢察長陳平祥表示。

陳平祥說，自從成為認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度試點(diǎn)單位以來，經(jīng)過四年的探索實(shí)踐，杭州市西湖區(qū)檢察院完善辦案機(jī)制，保障合法權(quán)益，精準(zhǔn)量刑建議已經(jīng)走上了規(guī)范化和科學(xué)化的軌道。該院制定出臺(tái)了刑事案件認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審查起訴規(guī)則，利用條文和示例共同說明如何確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑和宣告刑，如何適用量刑情節(jié)，如何把握從寬幅度等，極具可操作性。該規(guī)則還對量刑幅度區(qū)間、罰金刑建議、緩刑建議進(jìn)行了創(chuàng)新細(xì)化規(guī)定，全面具體地列舉“應(yīng)當(dāng)”“一般應(yīng)當(dāng)”的情形，體現(xiàn)了原則性與靈活性的統(tǒng)一，為認(rèn)罪認(rèn)罰案件的規(guī)范有效辦理提供了制度保障。

同時(shí)，杭州市西湖區(qū)檢察院聯(lián)合法院制定常見罪名制定量刑參考表，表格式明確各類犯罪情節(jié)對應(yīng)的刑期和罰金。對于犯罪情節(jié)和刑期較難量化的罪名，該院還與技術(shù)公司合作，充分利用大數(shù)據(jù)為量刑建議提供技術(shù)支持和參考。2018年10月至今，該院已提起公訴的認(rèn)罪認(rèn)罰并提出量刑建議的案件共263件，法院采納258件，采納率達(dá)98%，被告人均服判。

2019年3月，杭州市西湖區(qū)人大代表對《西湖區(qū)檢察院工作報(bào)告》中提到的積極運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬程序，促使犯罪嫌疑人認(rèn)罪、悔罪，賠償被害人，從而化解社會(huì)矛盾的做法，表示了極大的肯定和贊賞，認(rèn)為這是一種讓“案結(jié)事了”的好做法。（文中當(dāng)事人均為化名）

一圖讀懂“認(rèn)罪認(rèn)罰從寬”

認(rèn)罪認(rèn)罰從寬，是指犯罪嫌疑人、被告人如果自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，同意檢察院提出的量刑建議并簽署具結(jié)書，可以依法得到從寬處理。

2016年9月，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度在北京、鄭州等18個(gè)地區(qū)開展試點(diǎn)工作，檢察機(jī)關(guān)對該制度展開深入探索。2018年10月26日，十三屆全國人大常委會(huì)第六次會(huì)議通過《關(guān)于修改〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的決定》，正式確立了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，使之完成了從試點(diǎn)試行到全面推行的轉(zhuǎn)變。

哪些案件在什么情況下適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度？

根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用的案件范圍，原則上沒有限制，即犯罪嫌疑人、刑事被告人自愿如實(shí)供述自己罪行、對指控犯罪的犯罪事實(shí)沒有異議、愿意接受處罰的，均可以適用。也就是說，所有的犯罪案件都可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，只要被追訴人在刑事訴訟過程中選擇認(rèn)罪認(rèn)罰并符合條件的，就應(yīng)當(dāng)公平地獲得從寬處理的機(jī)會(huì)。

如果犯罪嫌疑人提出辯解，是否就是“不認(rèn)罪”，從而不能適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度了？

犯罪嫌疑人對不影響定罪量刑的事實(shí)、情節(jié)提出異議的，或者對犯罪事實(shí)沒有異議，僅對罪名提出異議的，不影響“如實(shí)供述”的認(rèn)定，不屬于不認(rèn)罪，仍可以適用該制度。

對于認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，犯罪嫌疑人必須要接受嗎？如果不接受，會(huì)不會(huì)被從嚴(yán)處罰？

犯罪嫌疑人接受認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，是以犯罪嫌疑人或者被告人真實(shí)自愿為前提。如果犯罪嫌疑人不同意，就不能適用該制度。

不接受認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并不會(huì)導(dǎo)致從嚴(yán)處罰。不能把“認(rèn)罪認(rèn)罰”捆綁在一起作為從寬處理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，對于任何案件，司法人員都應(yīng)對影響量刑的因素逐一考量，綜合全案情況做出公正判決。

適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對犯罪嫌疑人有什么好處？

一是縮短訴訟時(shí)間。案件可以在更短時(shí)間內(nèi)起訴、開庭、宣判，減少犯罪嫌疑人的審前等待時(shí)間。二是獲得更輕量刑。犯罪嫌疑人會(huì)獲得比原定量刑更輕的處理。三是獲得免費(fèi)法律幫助。如果犯罪嫌疑人沒有聘請辯護(hù)人，法律援助中心會(huì)有值班律師免費(fèi)為嫌疑人提供法律幫助。

簽訂了具結(jié)書，在判決前，犯罪嫌疑人能否反悔？會(huì)有什么后果？

犯罪嫌疑人簽訂了具結(jié)書，在判決前又反悔的，案件將轉(zhuǎn)為其他程序?qū)徖?，認(rèn)罪認(rèn)罰帶來的減少量刑的優(yōu)勢也會(huì)相應(yīng)取消。但是被告人依然可以依照法律程序獲得依法、公正的審理。

另外，不簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并不等于不適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的其他規(guī)定。換言之，如果犯罪嫌疑人是盲、聾、啞人或者未成年人，對他們也應(yīng)當(dāng)可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，他們不但可以認(rèn)罪認(rèn)罰，而且認(rèn)罪認(rèn)罰后同樣可以被給予從寬處理，只是不需要簽署具結(jié)書而已。

犯罪嫌疑人怎么樣才能讓辦案機(jī)關(guān)知道自己愿意適用該制度？

公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的承辦人在辦案時(shí)都會(huì)告知犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰可以獲得從寬處理。犯罪嫌疑人也可以主動(dòng)向承辦民警、檢察官或者看守所的管教民警、駐所檢察室的檢察官提出申請，他們會(huì)將愿意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的請求記錄在案，或者將犯罪嫌疑人的請求轉(zhuǎn)送辦案部門。

決定接受認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的犯罪嫌疑人，需要做什么？

犯罪嫌疑人需要分三步走完成該制度：一是認(rèn)罪且認(rèn)罰;二是在辯護(hù)人或者值班律師在場下，簽署標(biāo)明犯罪嫌疑人可能被判處的刑期的具結(jié)書;三是開庭時(shí)，向合議庭或?qū)徟袉T表明具結(jié)書是經(jīng)犯罪嫌疑人同意后自己簽署的。

（資料來源：最高檢公眾號、人民司法公眾號、中央紀(jì)委國家監(jiān)察委員會(huì)網(wǎng)站、宜興市檢察院公眾號等）