浙江：重拳出擊打防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

當(dāng)前，非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)頻發(fā)，網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、電子商務(wù)、消費(fèi)返利、慈善互助、健康養(yǎng)老等領(lǐng)域蘊(yùn)含巨大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

2018年以來(lái)，浙江省委、省政府把“建立健全涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防范、打擊、風(fēng)險(xiǎn)化解處置機(jī)制”列為2018年省重點(diǎn)突破改革項(xiàng)目。全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)按照公安部和浙江省委、省政府統(tǒng)一部署，成立由“一把手”任組長(zhǎng)的打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，有效整合經(jīng)偵、治安、網(wǎng)安、技偵、法制、出入境等多警種力量，開展合成作戰(zhàn)。利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪線索自主抓取、靶向研判、態(tài)勢(shì)感知、自動(dòng)預(yù)警，同步推送地方金融監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)防范、精準(zhǔn)打擊，全面落實(shí)分類處置。

據(jù)介紹，2018年浙江公安機(jī)關(guān)相繼組織開展了打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等系列專項(xiàng)行動(dòng)，共立各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件969起，破案794起，挽回經(jīng)濟(jì)損失147億余元。

2018年3月以來(lái)，浙江在全省范圍內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作，重點(diǎn)查處以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子，假借“慈善”“扶貧”“創(chuàng)新”“均富”“一帶一路”“軍民融合”等名義，故意歪曲國(guó)家有關(guān)政策等傳銷違法犯罪活動(dòng)。在浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)全力構(gòu)建傳銷違法犯罪打防管控一體化工作新機(jī)制下，全省涉?zhèn)麂N違法犯罪接警數(shù)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件、傳銷引發(fā)的非法拘禁案件呈現(xiàn)“三下降”的良好態(tài)勢(shì)，未發(fā)生因傳銷引發(fā)的涉眾、涉穩(wěn)重大案（事）件。

2018年6月至12月，浙江公安全力開展網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置工作，共立網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件136起，查封、扣押、凍結(jié)一大批涉案資產(chǎn)。

隨著網(wǎng)貸平臺(tái)接連“爆雷”，為暢通投資人報(bào)案渠道，杭州市公安局在杭州公安微信公眾號(hào)、警察叔叔APP 開通網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)投資人網(wǎng)絡(luò)登記通道。相關(guān)投資人可以通過(guò)登錄“非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)”，按照案件公告要求進(jìn)行相關(guān)信息登記，并可隨時(shí)查詢公安機(jī)關(guān)發(fā)布的最新辦案消息。各辦案單位通過(guò)該登記平臺(tái)及時(shí)公告案件辦理進(jìn)展情況，并針對(duì)投資人的訴求和意愿，有針對(duì)性地開展宣傳教育和釋法答疑。

浙江省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，浙江公安機(jī)關(guān)將按照公安部和省委、省政府的要求，創(chuàng)新戰(zhàn)法、嚴(yán)密穩(wěn)控，進(jìn)一步做好打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

兩類典型非法集資犯罪

一、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資。主要是兩個(gè)方面：一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品，二是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。

二、套用互聯(lián)網(wǎng)金融概念，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，之后突然關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。